东方电子：2019年半年度报告.PDF

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1、东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 东方电子股份有限公司东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人丁振华、主管会计工作负

2、责人邓发及会计机构负责人公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)盛萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 本报告第四节本报告第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 之十之十“公司面对的公司面对的风险和应对措施风险和应对

3、措施”描述了本公司经营中可能存在的风险，请投资者注意阅读。描述了本公司经营中可能存在的风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 16 第六节 股份变动及股东情况 . 23 第七节 优先股相关情况 . 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 27 第九节 公司债相关情

4、况 . 28 第十节 财务报告 . 29 第十一节 备查文件目录 . 120 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/东方电子 指 东方电子股份有限公司 威思顿公司 指 烟台东方威思顿电气有限公司 海颐软件公司 指 烟台海颐软件股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 TTU 指 Intelligent Distribution Transformer Unit 智能配变终端 CMMI5 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成

5、熟度模型集成（也称为：软件能力成熟度集成模型） ，由美国国防部与卡内基-梅隆大学软件工程研究中心认证评估。CMMI 共有五个等级，分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。从低到高，软件开发生产计划精度逐级升高，单位工程生产周期逐级缩短，单位工程成本逐级降低。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网公司 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 东方电子 股票代码 000682 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东方

6、电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方电子 公司的外文名称（如有） Dongfang Electronics Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongfang Electronics 公司的法定代表人 丁振华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清刚 张琪 联系地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 烟台市芝罘区机场路 2 号 电话 0535-5520066 0535-5520066 传真 0535-5520069 0535-5520069 电子信箱 zhengquandongfang- zhengquandongfang- 三、其他情况

7、三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或

8、重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,394,113,548.35 1,213,563,366.36 14.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,770,105.34 45,518,393.06 121.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 93,046,495.29 35,813,752.73 159.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,928,290.92 -114,149,868.35 - 基本每股收益（元/股） 0.0752 0.0438 71.69% 稀释每股收益（元/股） 0.

9、0752 0.0438 71.69% 加权平均净资产收益率 3.28% 2.33% 增 0.95 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,257,780,111.90 5,154,613,453.32 2.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,122,945,710.93 3,022,453,437.94 3.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适

10、用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -132,338.81 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家

11、统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,188,277.46 委托他人投资或管理资产的损益 2,415,109.01 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 债务重组损益 -698,786.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,939.34 减：所得税影响额 1,776,345.26 少数股东权益影响额（税后） 2,499,245.69 合计 7,723,610.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益

12、项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，公司集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体，以自动化+互联网+节能环保为能源行业的安全、优质、环保提供全系列产品及全面解决方案，是国家火炬计划重点高新技术

13、企业和山东省重点企业，是EMCA（中国节能协会节能服务产业委员会）主要成员。 公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、综合能效管理系统、变频节能系统、分布式电源/储能及微网保护控制系统、节能型变压器、新能源监控与保护、 电气化铁道牵引供电自动化系统、 汽车用电线电缆等。 解决方案包括企业能源综合解决方案、 智慧能源解决方案、充电车联网运营监控解决方案、广域新能源运营监控解决方案等。 公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求进行生产和研发工作。目前，公司以订单方式组织生产，产品主要通过国家电网公司

14、、南方电网公司及用户单位自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售。 公司所处行业涉及智能电网、能源管理、信息安全、智慧城市等相关业务领域，为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术和服务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 156.94%，主要系子公司海颐软件对外投资增加和权益法核算的投资收益增加所致。 固定资产 同比增加 0.42%。 无形资产 同比减少 3.41% 在建工程 同比增加 41.51%，主要系基建改造项

15、目增加所致。 交易性金融资产 期末余额比年初余额增加 72,989,250.00 元,主要系本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，理财产品记入交易性金融资产所致。 应收票据 同比减少 45.94，主要系本期采用银行承兑汇票结算货款减少所致。 预付账款 同比增加 47.46，主要系业务规模扩大，相应的生产采购增加所致。 其他流动资产 同比减少 64.95%，主要系本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，理财产品记入交易性金融资产所致。 可供出售金融资产 期末余额比年初余额减少 21,499,463.85 元，减幅 100%，主要系本公司于 2019 年

16、1 月 1 日起东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 执行新金融工具准则，期初余额期末记入其他权益工具投资所致。 其他权益工具投资 期末余额比年初余额增加 21,499,463.85 元，主要系本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，可供出售金融资产期初余额期末记入其他权益工具投资所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为国际能源解决方案的重要供应商，是国家火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业，是EMCA（中国节能协会节能服务产业委员会）主要成员。公

17、司历经了半个世纪的发展与变迁，不断追随技术的进步与创新，坚持“珍爱环境，节约资源”的企业愿景，拓展和优化公司的产品与服务，持续完善绿色能源系统解决方案，打造高科技、数字化、服务型、精进的东方。形成以下核心竞争优势： 1、秉承以客户需求为中心，为客户创造价值的服务理念。针对外部客户的业务需求和变化，公司建立了及时优化内部组织结构、快速响应客户需求的整套运作反馈机制；在公司内部，建立高效快捷、端到端客户导向流程的优化机制，推动研发、营销、供应链、制造、质量、人力、财务等精进业务模块从战略、体系、架构到平台、制度、流程的提档升级。扎实推进区域运维中心建设，提升快速服务响应能力。 2、有利于激发员工创

18、新能力的企业文化优势。通过持续打造的“精进管理”平台，加强各业务平台的快速灵活、协同合作，促进营销、研发、管理等方面的持续创新。公司推行的“创新、激情、协作、诚信”的企业精神，打造的有利于创新的氛围和研发机制，以及包容和鼓励的姿态，都为锐意进取的研发者提供了广阔的成长空间。 3、做实聚焦领域，保持技术适度领先且稳定可靠、性能优良的产品优势。公司拥有从发电、输变电、配电到用电、电力调度等各环节的产品和完整的系统解决方案，并实现了自动化和信息化的充分融合。公司通过的CMMI5级软件成熟度认证，能够保证产品稳定可靠，充分满足电力及工业等领域的客户差异化需求。以国家重点专项计划项目为依托，打造了在配用

19、电及区域能源管理等领域的技术领先能力。聚焦海外市场，巩固了在印度市场上技术和服务双领先的地位。聚焦国内电网外优质行业和客户，持续为客户提供适宜的、有影响力的系统解决方案。 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡，全社会用电量平稳增长。国家电网公司提出的泛在电力物联网发展方向和南方电网推的出数字化发展目标，引领了行业格局和技术变革的需求，给公司发展提供了新的机遇；新技术的发展和新资金的涌入也给公司发展提出了新的挑战。 面对行业发展的新局面，公司按照“新时代、新格

20、局、新产品、新产业”的年度战略主题，精确创新，持续进步，各项工作取得新进展。 公司市场开拓和经营业绩不断取得新突破。 取得了天津武清调度主站和国网保护监控集招突破， TTU通过国网检测并在安徽、四川中标；成功中标了云南电网公司10kV真空柱上断路器成套设备集中采购项目，填补了公司一二次融合设备在南网区域的空白，中标额超过2亿元；在国网总部第二批变电项目集招中，保护监控、网络安全产品中标5000余万元。细分客户需求,研发的新产品不断实现市场突破， E9382-C1M型便携式配电终端自动化测试装置成功中标国网北京市电力公司2019年第二批物资招标采购； E1121智能巡检机器人中标了国网天津市电力

21、公司“巡检机器人”项目， 实现了公司新业务领域的突破。国外市场开拓再创新成绩， 配电自动化产品取得马来西亚市场4600余万元订单。 威思顿公司中标国网2019年第一次电能表及用电信息采集设备采购招标， 中标金额33,149万元； 中标的山东电力公司电能表及采集终端全兼容自动化检测流水线项目 （第一期），引领了新一代自动化检测流水线在国网“四线一库”领域的技术革新，标志着公司具备了国网“四线一库”项目的建设能力，为后续承建自动化检测流水线业务打下了牢固的基础；中标的河南油田售电业务平台建设项目，提供了表计、终端设备及融合购售电交易、营销结算、能源计量的售电业务平台等全套解决方案，为未来扩大售电业

22、务市场份额做好铺垫；威思顿公司计量计费一体化系统在大连港通过项目验收,为公司在港口园区等细分市场的发展奠定坚实的基础。 公司贴近客户需求，改革完善研发流程和机制，研发工作取得良好成绩。其中，母差项目六个型号装置一次性通过国网专业检测；就地化变压器保护装置完成了研发，与就地化线路保护装置一起参与了国网专业检测；配电物联网云化主站通过了山东电科院第一轮测试；弹性调控云平台完成了总调项目现场测试；低压保护项目11种装置全部取得国网专业测试资质； E1121智能巡检机器人通过国网电科院型式试验测试；两种规格的立体卷铁心变压器在抗短路结构设计方面，改进方案和工艺要求，通过了第三方测试；水冷型SVG研制成

23、功,并且成功推向市场。威思顿公司10kV电子式传感器被工信部评定为“物联网集成创新与融合应用关键技术突破项目”，通过将高阻抗、高温度稳定性、高压分压器等技术应用于户外10kV电子式传感器， 解决了一二次融合方案中电子式传感器的二次模拟输出的长距离传输影响准确度的问题， 以及电子式传感器与二次设备之间的电气隔离问题， 有力推进了配网一二次融合方案的实施， 并通过淘汰电磁式传感器等传统产业推动电力行业结构的优化升级，对加快新旧动能转换，推动智能电网产业升级起到重大作用。 报告期公司实现的营业收入比去年同期增长14.88%，营业成本同比增长12.43%，归属于母公司股东净利润同比增长121.38%，

24、期间费用同比增长13.36%，研发投入同比增长16.24%，现金及现金等价物净增加额同比增长58.25%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,394,113,548.35 1,213,563,366.36 14.88% 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 营业成本 926,695,433.65 824,241,520.63 12.43% 销售费用 149,658,217.52 119,650,034.78 25.08% 管理费

25、用 108,741,057.69 97,749,348.75 11.24% 财务费用 -22,793,140.80 -7,155,709.52 - 主要系利息收入及汇兑收益增加所致。 所得税费用 13,161,767.95 12,438,455.25 5.82% 研发投入 109,978,236.11 94,614,148.99 16.24% 经营活动产生的现金流量净额 -122,928,290.92 -114,149,868.35 投资活动产生的现金流量净额 58,628,726.78 -168,279,137.09 134.84% 系收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额

26、 -46,454,223.94 20,030,563.91 -331.92% 系取得借款收到的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -109,450,258.19 -262,173,251.05 - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 自动化行业 1,190,279,513.57 786,425,697.03 33.93% 12.92% 10.87% 增 1.22 个百分点 非自动化行

27、业 184,304,979.90 129,843,359.24 29.55% 28.95% 24.63% 增 2.44 个百分点 分产品 电力自动化系统 630,382,922.94 465,446,488.20 26.16% 26.07% 22.09% 增 2.41 个百分点 信息管理 134,141,192.67 60,407,011.50 54.97% 25.66% 41.31% 减 4.99 个百分点 电费计量系统 425,755,397.96 260,572,197.33 38.80% 10.52% 10.87% 减 0.19 个百分点 电子设备与系统集成 70,518,552.15

28、 50,147,494.89 28.89% -21.42% -27.44% 增 5.89 个百分点 租赁 31,082,742.07 10,945,438.97 64.79% 18.37% 5.49% 增 4.3 个百分点 其他 82,703,685.68 68,750,425.38 16.87% -7.08% -8.36% 增 1.16 个百分点 分地区 国内 1,248,361,780.72 806,731,741.59 35.38% 17.48% 15.32% 增 1.21 个百分点 国外 126,222,712.75 109,537,314.68 13.22% -6.08% -3.84

29、% 减 2.02 个百分点 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,310,644.64 4.29% - 否 公允价值变动损益 0.00 0 - 否 资产减值 0.00 0 - 否 营业外收入 1,268,191.78 1.02% - 否 营业外支出 1,740,038.44 1.41% - 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明

30、金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,459,873,109.42 27.77% 1,210,333,639.54 25.15% 增 2.62 个百分点 应收账款 1,316,226,155.85 25.03% 1,175,430,557.42 24.42% 增 0.61 个百分点 存货 1,124,540,902.60 21.39% 976,621,452.93 20.29% 增 1.1 个百分点 投资性房地产 128,078,476.75 2.44% 132,793,227.09 2.76% 减 0.32 个百分点 长期股权投资 41,905,097.39 0.80% 14

31、,312,341.60 0.30% 增 0.5 个百分点 固定资产 585,692,887.26 11.14% 590,871,369.60 12.28% 减 1.14 个百分点 在建工程 10,535,898.02 0.20% 7,951,916.85 0.17% 增 0.03 个百分点 短期借款 96,800,000.00 1.84% 118,000,000.00 2.45% 减 0.61 个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体

32、情况、总体情况 适用 不适用 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大

33、股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东方京海电子科技有限公司 子公司 电子电力设备 35,000,000.00 99,989,896.01 52,528,651.90 40,772,726.55 3,849,778.91 3,416,084.07 烟台东方电子科技发展有限公司 子公司 自动化系统、计算机信息系统集成等 100,000,000.00 82,083,53

34、7.77 80,144,481.00 539,220.28 -742,113.15 -742,113.15 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 南京世纪东方电子有限公司 子公司 电子自动化系统 10,000,000.00 3,220,616.84 -2,915,355.57 676,449.93 43,925.14 41,899.44 烟台东方威智电子科技有限公司 子公司 通讯设备工业控制系统 美元 179.3344万元 18,305,648.85 10,294,140.43 3,669,970.93 -1,811,486.18 -1,783,992.14 烟台东方华瑞电气

35、有限公司 子公司 销售电子及通信设备 8,000,000.00 92,893,125.46 14,161,782.90 105,302,147.69 1,934,063.66 1,450,528.87 烟台东方纵横电子有限责任公司 子公司 系统集成及电子产品购销 30,000,000.00 121,747,429.97 79,625,682.91 54,939,470.22 4,528,068.34 4,062,652.29 烟台海颐软件股份有限公司 子公司 计算机软件产品的开发、销售及系统集成 43,500,000.00 383,006,395.72 291,823,968.51 134,3

36、19,910.32 9,180,471.33 9,212,335.47 烟台东方威思顿电气有限公司 子公司 电力计量系统等 79,800,000.00 2,185,456,963.63 1,566,716,146.03 460,578,836.99 77,946,857.71 69,126,128.24 广州东方电科自动化有限公司 子公司 电子产品的开发、销售 6,000,000.00 67,343,549.34 5,534,412.29 20,387,443.73 -1,137,678.04 -1,132,185.25 烟台东方科技环保节能有限公司 子公司 节能产品研发、生产、销售 120,

37、000,000.00 330,022,426.67 90,574,698.11 95,240,334.47 3,954,057.19 3,101,379.05 东方电子印度有限公司 子公司 母公司产品营销 美元 51.3 万元 34,315,289.45 -1,477,617.05 6,842,276.06 -2,588,422.85 -2,580,750.91 龙口东立电线电缆有限公司 子公司 生产销售电线电缆及相关产品 美元 300 万元 87,621,933.81 72,817,387.34 68,546,025.58 4,443,199.00 3,394,180.92 烟台东方能源科技

38、有限公司 子公司 节能技术的开发咨询维护 15,000,000.00 33,850,910.10 25,751,197.32 24,657,456.57 4,612,575.01 3,836,881.89 烟台量智投资中心（有限合伙） 子公司 680,110.16 679,910.16 0.00 -474,102.37 -474,102.37 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司专业从事电能智能计量、监测产品的研发、生产、销售及服务。报告期内，威思顿公司业绩持续向好，新产品开发持续取得突破，继续保持公司在行业内的竞争优势，

39、报告期内实现销售收入4.6亿元，较去年同期增长 6.98%；净利润6,912.61万元，较去年同期增长10.96%。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 九、对九、对 2019 年年 1-9 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、技术研发风险。在当前的社会中，免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大容量储存，大数据、云计算正在横扫一切

40、领域， 冲击和引领者人们的消费模式。 公司作为长期以来我国计算机信息技术应用领域的重要公司不可避免的受其冲击。如何将公司产品与目前日新月异的先进技术相结合是公司研发中不断研究的课题。把握不准，将面临技术研发的系统风险。公司加强技术研发的论证和整合，随时根据行业发展特点调整公司的研发方向和新技术应用。 2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高，公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力，公司也不断紧跟国网、南网的技术标准，但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该

41、领域的市场营销仍将面临挑战。 针对国家电网和南方电网的招投标模式变化，公司及时调整公司营销策略和业务重点，打开分析用户本源需求，追求最大化的市场效益。 3、海外发展的政治风险和汇率风险。从公司长远发展考虑，公司坚持实施海外发展的战略，公司产品也已运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变的世界政治经济环境中，尤其是中美贸易摩擦引发的国际关系的不稳定性，给国际贸易中面临的政治风险和汇率变动风险带来叠加效应。公司采取本地化运营，选择人民币结算及采用外汇远期结售汇等方式来规避风险。 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、报告期内召开的年

42、度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年第一次临时股东大会 临时股东大会 41.50% 2019 年 03 月 15 日 2019 年 03 月 16 日 会议决议公告刊登于2019年3月16日中国证券报 、 证券时报及巨潮资讯网 2018 年度股东大会 年度股东大会 41.76% 2019 年 05 月 10 日 2019 年 05 月 11 日 会议决议公告刊登于 2019 年5月11日中国证券报 、 证券时报及巨

43、潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺

44、相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标非标准审计报告准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事

45、项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 适用 不适用 九、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2019年1月28日公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了关于终止2017年股票期权激励计划的议案 并提交公司于2019年3月15

46、日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。 相关公告披露在2019年1月29日、 2019年3月16日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 。 十二、重大关联交易十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 烟台东母公司采购商采购商市场价市场价50.22 2,000 否 现金 市场价 2019 年 中国证券东方电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 方瑞创达电子科技有限公司 的子公司 品 品 格 格 04 月 20日 报， 、 证券时报及巨潮资讯网 山东国研自动化有限公司 母公司的子公司 采购商品 采购商品 市场价格 市场价格 276.07 3,000 否 现金 市场价 2019 年04 月 20日 中国证券报， 、 证券时报及巨潮资讯网 烟台东方智能技术有限公司 母公司的子公司 采购商品