反洗钱知识竞赛测试.pdf
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1、反洗钱知识竞赛测试1.您的姓名:2.根 据 中华人民共和国反洗钱法有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()A、国务院金融协调办公室B、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会C、中华人民共和国公安部D、中国人民银行3.根据我国 反洗钱法的规定,客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年时间?A、5 年B、10 年C、15 年D、20 年4.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式()份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章A、二B、三C、四D、五5.国家不向任何恐怖活动组
2、织和人员作出(),不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。A、承诺B、妥协C、交易D、让步16 .根据反洗钱法,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,导致洗钱行为发生的,最高可被处以()罚款。A、五十万B、一百万C、二百万D、五百万7 .中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的()和()措施,不得违反规定对外提供。A、保管、保密B、保管、检查C、监管、保密D、保管、监督8 .金融机构应当自被告知或者收到 反洗钱监管通知书之日起个()工作日内予以答复。A、10B、5C、3D、159 .被约见人员须按人民银行通知的时间、地点准时到场。如有特殊情况不能参加的,应提前
3、()个工作日书面报告。A、1B、2C、3D、410 .限制人身自由的行政处罚权只能由()行使。A、人民法院B 公安机关C、国务院D、人大常委会211.经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以()通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。A.书面形式B、电子形式C、纸质形式D、口头形式12.金融机构对先前获得的客户身份资料的。、O或 者。有疑问的,应当重新识别客户身份。A、有效性B、准确性C、完整性D、真实性13.国家将反恐怖主义纳入(),(),(),加强反恐怖主义的能力建设,运用政治、经济、法律、文化、教育、外交、军事等手段,开展反恐怖主义工作。A、国家政策B、
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