20xx公司董事会会议纪要范文.docx

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1、20xx公司董事会会议纪要范文地点：xxx会议室主持：陈xx出席人员：陈xx、陈xx、陈xx、施xx、梁xx、陈xx、陈xx、冼xx、陈xx、陈xx、黄xx、严xx、彭x、刘xx请假人员：陈x记录整理：刘xx主要内容：陈xx董事长先就今天的临时会议作了说明：一是据说绝大部分股东对新公司的运作没有信心，对继续投资心存疑虑;二是有关利息问题，我从没说过是按银行的存款利息算，更没说过按2个点收。而只是曾经说过参照银行的定期贷款利率算。在利息上我要有个平衡点，太小了没有风险动力，太高了承受不了。做股东和做老板一样要有个担当，不能只图收益不愿承担风险。500万至1000万之间的利息我收0.5个点;100

2、0万以后按0.4个点收。有人认为“新公司的开支全都要通过我审批，认为股东跟之前的非股份制公司没区别”。其实至今我从没有否决过有关的用款申请，作为董事长“我要的是开支的知情权”，再说“大股东负有对股份公司投资的把关责任，如果连这个知情权都没有又如何履行这个责任呢?”随后会议转入正题。陈董指出，现在我们新公司最大的问题是我们的管理者的积极性还没有充分调动起来，累及大部分股东的信心受到了影响。信心的问题，实质是管理的问题。当前管理上的最大缺陷是缺失了“团队”精神，各管理层间各自为政，谁也不卖谁的帐，相比之下合兴的情况要稍好一些。如果再过几个月还不见明显好转的话，我将启动整改措施。可能会聘请外面的师傅

3、做基层管理，或者聘请高明的职业经理人，要么我在这里“按张床”亲自管理，要么彭总过来亲自管理。作为管理者做得不好的，将来不但要丢“官”,还要减工资，减奖金。得者上，不得就下。不能再是“儒家路线”下去了。现在的经济大形势，是东莞倒闭的企业也不少，大环境不是很好。但“好”的因素是有的一带一路政策，这些政策受惠的多是搞基本建设的项目，牵连到标准件的生产需求，带动螺丝生产业逐步在增加。现在小企业难以生产下去，但其联系方式在，关系在，他可以通过转加工的方式继续在经营，再困难我们的订单也够做，有时赶单还赶不过来。我们竞争对手的大企业也有他们的困难，也不好做，资金链也存在后劲不足，压力也很大。同样面对的大环境

4、危机，我们则没有这方面的问题。空调也不行了，要破产也不行，政府拿10亿要它继续下去。的运作是靠贷款的，高达70个亿的贷款无法偿还。现在我们企业能够完全自主地生产下去是个福气，关键是在质量上要再搞上去。希望我们在座在质量的管理上要多花些心思，着重在多功位的质量上要再用心一步，只要大家树立起信心新公司是不可能不成功的。我从当年的3000元起家，四人合伙，再到公私合营，从大冲到现在什么事情都经历过，什么挫折也经历过，我对新公司的发展是信心满满的。今天，我想大家都公开发表自己的意见，或有什么想法都可以大胆地说出来。属于心态问题的，我有责任要帮助大家扭转。属于投资意见的，若大家与我的思路相差太大我则要面

5、对现实调整自已的投入，所以接下来大家的意见对于今天的会议是很重要的。紧接着全体董事逐一发表了意见。陈xx：其实很多东西传来传去往往都是以讹传讹，很多真实的事情并不见得如坊间这样，要理解清楚各自的意思很重要。今天我们有机会坐在一起就是要大家郑重地以股东的身份将自己的意见都说出来。融资方面，我的奖金一半拿回家，一半用于投资。黄xx：新公司运作差不多半年了,钱是用了不少，但这盘帐是怎么样呢?现在从老厂仓库买零部件过来新公司装机器,单价又不清晰，装好机器卖出去都不知道有没有钱赚。难免心中有个疑问，希望有关的同事尽快完成确定单价零件单价方面的工作。融资方面，新公司初期的计划是分四年共四期融资的。目前才过

6、半年又准备收第二期股金，我个人在基金方面确实有难度，而且对目前新公司在财务运作上的不清晰，若再增加投入我心里不太情愿。在奖金方面我要领一半回家，一半用作股金。陈xx:奖金我想拿小部分回家,大部分投入进去。不够的部分向老板借。陈xx：融资问题，是否定一个时间的好，如第三期股金的收集是什么时间?好心中有个数。(陈董：是否下年的春节前收第三期，可以讨论。反正都是我自己先替大家垫付着。)大旺出机，我认为必须设立个台账。股金我认为是要公布的好。(陈董：等经讨论定了贷款的利息怎么个点数，收妥作实后再公布。)奖金我可以拿出来融资，没什么意见。“信心”是靠大家做出来的，我们在座每一个人都要上心，新公司的团队很

7、重要。俗语说“既然洗湿了头”，也就要一湿到底，大家都要和衷共济，不要缩手缩脚，剩下来的问题就是我们首先自己要有信心，若果缩手缩脚一拖再拖，最终损失的还是我们自己。施xx：(生活上)需要的话，奖金我提一点，不需要的话我全部放进去。另外，希望账目清楚些的好以消除部分同事担心亏掉的种种疑虑。可能在我们心里最担心的是这台机器到底赚不赚钱?(陈董：这是操作上的问题若自己评估不赚钱也可以根据实际再作调整，关键的还是心态问题)。陈xx：由于我身体的健康原因，每年要花一万元左右去看病，股份两个点我承受不了;一年下来我都不能挣下一期的股金，因此我提请少要一个点的股份。股金在每个季度奖里扣，我没意见，不够还可以同

8、老板贷款。刚才说到的有关公司的帐目是要清楚的好，董事会成员要知道(帐目的收支情况)。严xx：我对投资绝对没意见。只是打个比方，我连续投资下去，结果呢是年年的亏，我走了还要背一身债谁受得了?我的意思是这涉及一个管理问题。确实是管理不好的话，管理人员要调整，不能年年的亏下去。陈xx：融资方面没什么想法。觉得大家说的问题，如新公司从旧公司拿出来(的零配件)，还未估价就拿了出去，如果能及时反映上来，尽快估价就好一点。还有车间以后还是需要标准化和录入档案。陈xx：我这里扯开一个话题，提议股金欠交的要跟老板办好借款手续，财务也没有权力借钱给私人交股金，只能同老板借，利息是多少就是多少。提议我们要商议一个财

9、务的采购方面的收付流程和审批制度，例如：谁申请采购XX，然后审批，然后谁去采购，价格多少，然后审批，通过之后，财务核价付款。这样整个审批流程清晰，财务付款也有个依据。时下也有很多这样的办公室辅助软件，例如“钉钉”可以记录不同的工作流程，包括采购。(陈董：此事具体如何操作由xx与陈总、施厂商议。今天我们着重讨论如何投入股金，利息怎么算?)那希望大家过后参考一下有什么好的方法，我们之后再商议。冼xx：投入的方案现在变化了、也快了。我个人要看看具体的变化才能决定。(陈董插话：投入与发展是成正比例的，这个快与慢的节奏我想将话语权留给陈总决定)。太快了我承受不了，数目不大的话奖金投下去我都无意见，要看看

10、阿森的评估才好定。梁xx：说到股金,我没钱，但我看好这个制造业市场,我还没看到有谁因投资这方面而亏掉的。我跟xx的方案走，可能的话我要拿出一点奖金回家，全家在看我一个人打工不比在座多了一个人(笑)。具体操作上，我认为价格要清晰，旧公司该返工的就要返工，该报废的就报废。新公司从去年9月份开始上到老板下至工人都在说提高质量，但就一直停留在说。这是要认真对待的。彭xx：对投资我没问题，真理总是掌据在小部分人手里，对新公司我是看好的。新公司的管理层若不理想是要采取措施。聘请外单位或许太严重，整改也不须等到明年。在账目上，对xx的为人我是认可的，建议日后走电脑化。财务我是支持还要鼓励她!股东的章程问题，

11、是必须要把股份划分清晰了才好出来。从今天起要向全体股东解释清楚，即推迟些公布。关于后期投资，若没有大事件出来我个人认为从现在起到明年的时间段是新公司做得好与不好的重中之重，在座各位真要百般付出。新公司不能说一点成绩都没有，如业务做大了，机加工部也独立出来的，只是说运作还不是理想。一个企业成长，总是从小到大的就好象我们不要吃那个有尾巴的黄瓜，那是靠激素的要让她良性的成长才好。我认为企业的品质是最重要的，厂的管理说白了就是要用心的问题，谈不上有多大的难度，现在的问题无非都是你推我我推你，最怕的是品质不好的管理措施没有跟上。在座都是干了几十年的，有这么好的平台都干得不好，你再到别的地方去，你也不会干得好的。希望大家真是要把这个修养与这个磨练连系起来。在会议上陈董事长再次就人品问题作了这样的表述：对于那些“空手套白狼”的人，即既要利益又不想承担责任的人，我一向来都是不认同的。做人必须有良心，在金钱与责任面前必须要有职业操守，这是一个人的人品问题。告诫全体管理人员要与公司站到同一个立场，共同打拼，共享成果。会议还就贷款利息即500万至1000万之间收0.5个百分点;1000万以后收0.4个百分点作了表决。全体一致通过。会议在愉快的气氛中结束。