银行安全的自查报告范文（6篇）.docx

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1、 银行安全的自查报告范文（6篇）银行安全的自查报告1 村镇银行专项安全自查报告 为整体提升自助设备安全防护力量，依据上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知（饶银监办发20xx20号）文件相关，结合村镇银行实际状况，依据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关状况汇报如下： 一、根本状况 截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。 二、自查工作状况 （一）ATM日常巡查登记簿填写标准，做到一日三查，村镇银行自助设备现金过失

2、登记簿正确填写，村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿填写消失个别柜员漏盖私章，已准时现场整改。 （二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放图像清楚，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。 （三）设备治理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。 （四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进展记录。 （五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。 （六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清楚，

3、外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。 （七）外来人员进出按要求进展了登记簿、运行日志备注栏注明修理状况；修理设备时，有我行员工全程伴随。 （八）按会计要求妥当保管流水日志纸。 （九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到标准干净。 （十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进展；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进展分别清点，加钞完毕后做取款测试。 三、自查中存在的问题及整改状况 （一）在检查各项登记簿中消失个别柜员漏盖私章，已准时现场整改。 （二）在检查中发觉总行营业部在行穿墙式取款机内消

4、失稍微渗水，已马上查明缘由进展了整改。 （三）在检查中发觉总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购置安装。 以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作状况。今后，村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的自助设备治理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。 银行安全的自查报告2 依据总行关于马上开展安全生产大检查的通知文件精神，XXX支行依据自查内容逐一进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1.检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、修理，消防安全标志保存完好有效；无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、撤除消防设施、器材的行为

5、；无压埋、圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和防火间距的行为；防火分区未擅自转变；支行配备的消防设施配置符合规定，未使用不合格、国家命令淘汰的消防产品，未设置影响逃命、灭火救援的障碍物； 2.支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测均符合消防技术标准和治理规定，无乱拉电线，使用大功率明火取暖的行为，我行联系了物业专职的水电工对支行的线路等设施进展了全面的检测和维护，确保支行的线路安全； 3.支行对外的现金柜台、自动机具、自助银行的安全防范设施建立均经过相关局部的验收检验，视频监控、联网报警等安防设备有效运转； 4.应急预案制定详实，预

6、案所定人员与现有支行人员一一对应，安全档案建立完善，安全重点防护部位确定到位； 5.我支行例行检查安全到位，并准时组织员工进展安全演练，做到由预案演练现实突发状况。 银行安全的自查报告3 依据中国银监会办公厅印发的中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知我社区支行 特别重视此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后对比自身工作状况进展了争论及自查，现将自查整改状况报告如下： 一、自查对象和范围 我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。 二、自查内容 （一）根底治理状况： 1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行状况，保证自助设备全天24小时正常运行。 2、已

7、做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到标准干净。 3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进展；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进展分别清点 加钞完毕后做取款测试。 4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清楚，已做到每月3次查看监控录像。 5、自助设备治理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进展记录。 6、更换自助设备治理员、加钞员严格根据总部要求进展备案，按要求进展记录。 7、我社区支行严格执

8、行总部统一制定的自助设备业务治理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。 8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。 9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广阔储户能够安全用卡、放心用卡。 10、治理员、加钞员已完全娴熟把握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。 11、每天4次巡察，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。 (二)安全防范设施建立状况： 1、已安装视频监控装置，可以清楚的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清楚。 2、已安装防窥罩，全部摄像机都不能看到客户密码操作。 3、图像数据记录采纳数字录

9、像设备。 4、视频图像叠加时间和日期信息，数据储存时间大于30天。 5、已有总部统一安装的安全提示和24小时效劳电话。 6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。 7、有独立的用户操作区域，已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。 8、自助设备采纳实体砖。 今后，我社区支行将进一步组织员工学习银行自助设备、自助银行安全防范规定。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想熟悉，增加防范风险防控力量，严格根据总部要求及相关制度标准操作，确保我社区支行自助设备业务安全运行，稳健进展。 银行安全的自查报告4 为加强支行安全保卫工作，准时发觉和消退安全隐患，支行安全保卫工作领导小组对支

10、行的安全保卫工作、安全保卫制度执行状况、安防设施根本状况、消防学问培训及演练、自助设备、自助银行安全措施、计算机安全治理等方面的工作开展了全面自查，现将自查状况汇报如下： 一、高度重视，确保工作落实到位 支行成立了安全保卫、案防工作、消防安全、计算机系统安全、突发大事应急工作领导小组等，以加强支行的安保工作领导。各领导小组由支行行长担当组长，副行长担当副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室（与综合治理部合署办公），行长为安全保卫工作的第一责任人，并明确了副行长为分管行领导，综合部经理为兼职保卫干部。 二、仔细开展自查工作 1、签订目标责任书。 为切实落实安全保卫工作的目标责任，支行

11、逐级签订了案件防控、安全保卫、消防目标责任书，即行长与各部门负责人签订责任书，各部门负责人与本部门员工签订责任书，明确了工作中应当担当的.详细责任和目标。支行严格执行“一票拒绝制”，并将安全保卫工作纳入绩效考核。 2、加强教育培训，强防范意识。 支行每月组织全行员工、驻勤保安开展消防、安全、警示教育学习，并结合支行年初制定的安全学习规划进展安全防范、规章制度、职业道德等学问的培训，2022年共开展了四次应急演练（一季度消防演练及应急预案学问问答；二季度自助设备区域防抢应急演练；三季度营业部门前群众性骚乱应急演练；四季度防抢应急演练），2022年一季度开展了消防逃命应急演练。从而让员工把握了相关

12、的规章制度、根本防范技能、正确的操作标准和程序，以及发生紧急状况的应急处置措施分工、动作要领，各种防卫武器、报警监控装置的操作使用，并使员工较娴熟地把握了突发性大事及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的力量。 3、严格遵守规章制度。 营业网点坚持双人临柜，通往柜台的通勤门能够根据规定即开即锁；防卫器具放于顺手可取的隐藏处；现金出纳柜台按要求根据了防弹玻璃及防护板；无超负荷用电现象，UPS电源能自动切换供电；监控设备能24小时正常运行，且录像能保持90天以上；自助设备区域检查一日三查制度，其监控设备能清楚的看到客户的面部及出钞口；员工能够娴熟使用消防设施、器材；能够坚持在下班前进展安全检查

13、，下班时关闭营业厅电源；严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、上门收款、早晚接送库、资金解缴均能坚持双人交接，款箱均置于监控下完成，交接登记完整、清晰；设立了独立的网络设备间，并安装了防盗安全门，钥匙由支行综合治理部负责治理，进入机房均进展了登记。 4、加大案件防控工作力度。 支行依据总行和分行的部署，仔细开展案件防控工作。一是仔细开展案件风险滚动式排查，各部门定期对本部门的业务进展自查，将检查出的问题形成台账并落实责任人进展限期整改，并将自查状况形成报告交支行综合治理部。二是积极参与分行组织的“学制度、强执行、查漏洞、除风险”的专项活动。专项活动从学习开头，实行平常自学、定期集中

14、学习的方法进展学习、培训，并对各项业务进展了逐一排查，将自查的状况形成了报告上报XX分行，承受并通过了上级的专项检查。 银行安全的自查报告5 为扎实开展金融机构安全生产大检查工作，依据*县农村商业银行安全生产大检查工作方案的要求，我支行准时组建安全检查小组，按文件要求的检查方法，结合实际状况，对网点安全设施、环境及安全生产各项制度措施等各方面进展了全面的自查，现将自查状况汇报如下： 一、成立组织，贯彻落实。 支行成立安全生产大检查小组： 组长：曹康龙 成员：叶俊、奚燕、储彩虹、董似春 负责支行安全生产大检查的组织实施和自查。 二、检查内容 营业场所： （一）物防设施 1.二层以下窗户已安装金属

15、防护栏或相应防护措施。 2网点与外界相通的出入口均已安装防护门或防盗安全门,且符合相关的安全标准。 3.现金业务区出入口安装了防跟随缓冲式电控联动门，能正常使用。 4.现金出纳柜台已采纳砖石或钢筋混凝土构造，柜台高度=1100mm、宽度=700mm，不符合标准需整改。 5.现金出纳柜台上方安装的透亮防弹玻璃有检测合格报告，安装形式不标准，没有嵌入柜台需整改。 6.网点营业场所已配备卫生设施。 7.营业场所已配备应急照明设备且安好可用。 8.网点已配备防卫器材。 （二）技防设施 监控设备 （1）营业场所与外界相通的出入口安装了视频监控装置。 （2）营业场所现金业务区、非现金业务区等均已安装视频监

16、控装置，且实时. 银行安全的自查报告6 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺当进展，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组，局领导要求仔细学习文件精神，对比自查内容进展自查。做到不走过场不留死角，准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查，准时自纠 根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知的要求，我局对本单位内部掌握制度、财务治理制度和财政资金的治理状况进展了自查。 1、建立健全行政事业单位内部掌握制度。我局严格根据收支“两条线”原则，全部的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔

17、收入台账，每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据治理要求进展清零并注销。 3、我局财务印章治理原则是:分开存放保管，监视审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且常常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。制止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。 4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调协作，并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必需与银行和财政的相核对，确认无误前方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进展抽查。 5、我局财务核算根本根据行政事业单位会计制度进展核算与治理，但还不够完善，下步应根据要求进一步完善会计核算。 6、无违规开设银行账户，现有账户根据要求治理使用，对账制度每月末仔细落实。 7、财政资金按相关规定进展治理与使用，财政资金拨付流程科学标准，财政资金审核准时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动，使我们准时发觉问题，并针对存在的问题准时加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。