案件查办-案件调查.docx

《案件查办-案件调查.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《案件查办-案件调查.docx（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、案件查办-案件调查 第一篇：案件查办-案件调查 三、案件查办 1、案件调查 (1)涉烟情报搜集X 1、涉烟情报工作的作用 1有利于及早觉察预谋违法活动，供应对预谋案件的调查线索。2有利于提高破案效率，保证破案质量。3有利于为科学决策供应根据，争取同违法活动斗争的主动权。 2、涉烟情报搜集的概念和原则 涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或隐私的方法，通过各种途径觉察和获得与涉烟违法犯罪活动有关的状况、线索的过程。 因此，搜集情报必需遵循以下基本原则： 1刚好、快速 2客观、精确3全面、系统4持之以恒5遵遵守法律制 3.涉烟情报搜集的对象及内容依据情报内容的不同，可分为：违法人员情报

2、、涉烟案件情报、违法线索情报。 1违法人员情报搜集的内容：本人的基本状况部分，主要反映本人所具有的基本状况。涉烟违法行为及嫌疑根据部分，主要反映与涉烟违法活动有关的基本状况。 2涉烟案件情报搜集的内容：发案状况，包括发案时间、地点、觉察案件的基本状况。案件的基本状况，包括案件性质、违法事实和情节、涉案物品、调查和惩处状况、违法形式等基本状况。涉案违法人或嫌疑人状况，包括姓名、别名、外号、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、专长、单位、住址、居民身份证号码、生产经营场所、生产经营证件号码等涉案人的基本状况。 3违法线索情报搜集的对象及内容： 违法线索情报搜集的对象包括：与已立案调查的案件有关

3、的人、物、事线索。与隐案有关的人、物、事线索。与预谋违法有关的人、事、物线索。 违法线索情报搜集的内容：关于人的线索内容，包括：已知的姓名、化名、外号、性别、年龄、单位、职业、住址以及与违法人员的关系、来源、其主要问题和疑点等。关于物的线索内容，包括：觉察物品的时间、地点、觉察经过和觉察人基本状况；物品的名称、特征等；与物品相关的可疑人的状况。关于事的线索内容，包括：事务发生的时间、地点、觉察经过和觉察人基本状况；与违法活动相关的事实部分；与事务相关的已知人的状况和未知人有关状况的分析看法。 4.涉烟情报搜集的方式、方法 涉烟情报搜集的方式分公开和隐私两种。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、扮装调

4、查、诱惑调查等。 1跟踪盯梢 跟踪盯梢的方式：a.跟随跟踪。b.交换跟踪。c.接力跟踪。d.迂回跟踪。 跟踪盯梢的准备工作：a.熟识案情，明确任务；b.组织力气，确定跟踪盯梢人员；c.进行必要的物质准备；d.相识跟踪盯梢对象；e.选择好监视点，规定好联络暗语；f.做好身份假装。 跟踪盯梢的方法：a.徒步跟踪：主要适用于城镇比较繁华的市区、街道、公共场所。跟踪中，调查人员与调查对象之间的距离和所选择的位置极为重要，徒步跟踪总的要求是：繁跟紧，疏跟远，不繁不疏靠近点，狡猾手段要防范。 b.汽车跟踪：汽车跟踪分为单车跟踪和多车跟踪。跟踪前，调查人员必需熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟识跟踪区域交

5、通线路及沿途状况，跟踪用车内要安装先进的通讯设备。单车跟踪：单枪匹马的跟踪监视车，必需跟紧调查对象，同时利用一切可以利用的掩护物使自己处在对象后方视野之外。多车跟踪：通常由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆担当指挥任务，将目标车夹在中间，跟踪车应适时交换位置。 2守候监视守候监视的准备：a.组织精干力气，明确分工。b.熟识案情，驾驭调查对象的状况。c.实地视察场所，选择好监视点。d.拟定全体守候人员工作时辰表。e.准备好必要的物资。守候监视的方法：要根据调查对象的具体状况和任务等因素，因案、因人、因地、因时而定。a.定点守候。b.伏击守候。 3扮装调查 扮装调查是指调查人员为了

6、适应调查活动所涉及的环境和对象，掩护自己并麻痹调查对象，以实现调查目的而特地变更自己的相貌、装束、言语、身份和行为目的的一种特殊调查技能。 扮装调查的一般方法：a.身份扮装。b.外表扮装。c.言语扮装。d.车辆假装 4诱惑调查所谓诱惑调查，一般是指调查人员为了觉察某些具有隐藏性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的隐私调查措施。 在适用诱惑调查时必需细心组织、周密部署，确保万无一失。首先，应根据具体案情，认真细致地做好诱惑调查实施前的准备工作，主要有：a考虑适用诱惑调查的必要性和可能性b调查熟识商定地点和有关路途c确定诱惑人员和外围调查人员d实施中可能出现的问题及

7、对策e诱惑人员和外围调查人员的联系方式等。其次，诱惑调查实施中，诱惑人员和外围调查人员应抓住机会刚好互通状况、保持联系，随时驾驭案件状况，对出现的意外状况要视情坚决处理。同时，应留意诱惑调查的合理运用问题，对其从适用范围、适用条件、适用程序上加以严格限制。(2)证据法理分类识别 Z 1.根据证据的不同表现形式，可分为言词证据和实物证据。言词证据如证人证言、当事人陈述、鉴定结论等。实物证据是指以实物形态表现出来的证据，包括物证、书证、视听资料等。勘验检查笔录。 2.根据证据的不同来源，可分为原始证据和传来证据。原始证据如证人证言、当事人陈述等。传来证据如案情的陈述、书证原件的复印件、物证的照片等

8、。 3.根据证据与案件主要事实的不同关系，可分为干脆证据和间接证据。干脆证据通常包括当事人的陈述、熟识全部或主要案件事实的证人证言、能够单独反映案件主要事实的视听资料等。 间接证据如在销售非法生产的烟草专卖品案件中，当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供就属于间接证据。 (3)询问技巧X 摸干脆发问。简洁发问。委婉发问。迂回发问。干脆发问。跳动式发问。按部就班发问。 (4)查账方法Y 检查总账。检查损益表。检查银行对账单检查发票存根。检查企业的仓库保管账。 (5)托付鉴定X 烟草专卖行政主管部门选取的鉴定人应当具有以下条件：一是具有鉴定这项工作的专业学问；二是能够客观公正地担当鉴定工作，实

9、事求是地作出鉴别和推断。 1物证鉴定2书证鉴定：一般书证鉴定。发票鉴定。印章鉴定。注册商标及商品装潢的鉴别。3会计鉴定。 留意事项：出具托付鉴定书；列明鉴定事项；注明鉴定时间要求；应托付法定有权鉴定机构鉴定。 其次篇：案件查办 案件查办 情报的最主要属性是 。 A、学问性 B、传递性 C、效用性 D、广泛性 对各种信息、状况、消息和学问进行搜集、加工、储存、检索和传递，是情报的 。 A、任务 B、目的 C、内容 D、对象 涉烟情报指以公开与隐私的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法的 。 A、分析探讨的成果 B、一切线索和状况，以及对其分析探讨的成果 C、一切线索和状况 D、一切线索 涉

10、烟情报内容涉及广泛，有些内容又互相交叉，为便于实际工作的开展及管理，将其划分为 。 A、人员情报类、案件情报类、违法状况线索情报类 B、案件情报类、违法组织情报类、违法状况线索情报类 C、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、 D、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、违法状况线索情报类 情报的时效性确定了搜集情报必需遵循 原则。 A、持之以恒 B、全面、系统 C、刚好、快速 D、客观、精确 关于涉烟情报搜集的概念，表述正确的选项是 。 A、是指运用公开或隐私的方法，通过各种途径觉察与涉烟违法犯罪活动有关的状况、线索的过程 B、是指运用公开或隐私的方法，通过各种途径觉察和获得与涉烟违法犯罪

11、活动有关的状况、线索的过程 C、是指运用公开的方法，通过各种途径觉察和获得与涉烟违法犯罪活动有关的状况、线索的过程 D、是指运用隐私的方法，通过各种途径觉察和获得与涉烟违法犯罪活动有关的状况、线索的过程 获得情报的时间距情报产生的时间越远，其价值就越大。 对于那些由于缺乏调查线索陷于僵局的案件， 搜集的作用和成效尤为突出。 A、违法组织情报 B、涉烟案件情报 C、违法人员情报 D、违法线索情报 关于隐案，以下说法正确的选项是 。 A、是指尚未发生，后来可能发生的案件 B、是指因行为隐藏，被觉察后又逃脱惩处的案件 C、是指已经发生、尚未觉察，后来被觉察查获的案件 D、是指已经发生并觉察，尚未立案

12、查处的案件 涉烟案件情报，是以未结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料。 涉烟情报搜集的方式分公开和隐私两种，以下方法中属于公开方式的是 。 A、跟踪盯梢 B、执法检查 C、扮装调查 D、守候监视 调查人员为了觉察某些具有隐藏性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的隐私调查措施是指 。 A、诱惑调查 B、扮装调查 C、守候监视 D、跟踪盯梢 在调查人员对跟踪对象、跟踪路途及四周环境较为熟识，有比较好的通讯设备，且跟踪人员足够多的特定环境下，可以实行 。 A、跟随跟踪 B、接力跟踪 C、迂回跟踪 D、交换跟踪 关于涉烟情报搜集中的汽车跟踪，做法错误的选项

13、是 。 A、尽可能选用一般颜色、一般外形的车辆，最好更换当地的车牌，以免引起留意。 B、跟踪前，调查人员必需熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟识跟踪区域交通线路及沿途状况。 C、多车跟踪时，由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆担当指挥任务。 D、单车跟踪时，当调查对象车停车后，跟踪车内的全部人员应下车找监视点进行视察监视。 根据证据 ，可分为原始证据和传来证据。 A、不同表现形式 B、不同来源 C、与案件主要事实的不同关系 D、取得是否合法 当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供就属于 。 A、间接证据 B、干脆证据 C、传来证据 D、实物证据 以下 项不是烟草专卖人员调

14、查取证的基本方法。 A、询问 B、查账 C、鉴定 D、揣测 为了打乱被询问人事先准备的防卫方法和编好的陈述及辩解腹稿的询问方法是 。 A、按部就班发问 B、干脆发问 C、简洁发问 D、跳动式发问 干脆发问效果不好的状况下，可实行 的方法，使被询问人不知不觉地进入询问正题。 A、跳动式发问 B、按部就班发问 C、迂回发问 D、简洁发问 检查总帐是查账的基本方法之一，检查总帐的基本目的以下表述精确的是 。 A、为了核实该企业损益表中的销售收入年末累计数字与总账的销售科目数字是否一样，做到会计报表真实牢靠 B、用来考察和核对各种明细账、现金日记账、银行存款日记账供应的数据，其目的是驾驭该被查企业设置

15、了哪些会计科目，为下一步有针对性的查账打下良好的基础 C、为了核实该被查企业银行存款日记账，现金日记账是否与银行对账单金额一样 D、对银行对账单中的贷方、借方大笔项金额做重点检查，看企业是否另设财务账簿 以下 项不是查账实施阶段的相关要求。 A、执法人员到达被查企业后，应马上向当事人及有关人员说明状况，说明身份 B、听取被查企业根据查账要求所作的专题汇报，同时针对有关问题进行必要的当面质询 C、根据驾驭的状况，确定需要进行检查的资料的种类和范围，明确查帐要证明的问题，拟定查账方案，制定查账支配 D、按类别和性质对有关资料、数据进行整理、归类、分析、实事求是地认定问题的性质 对卷烟鉴别检验结论有

16、异议的，应在收到鉴别检验报告之日起 日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理。 A、15 B、30 C、60 D、90 行政惩处案件移送是指烟草专卖行政主管部门觉察所查获的案件 时，将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门或者其他行政执法机关的行政执法活动。 A、属于自己管辖，但办案阻力大 B、属于自己管辖，同时其他行政执法机关也有管辖权 C、不属于自己管辖 D、属于自己管辖，同时其他烟草专卖行政主管部门也有管辖权 内部移送是指烟草专卖行政主管部门觉察所查获的案件不属于自己管辖时，将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门。内部移送产生的缘由主要是法律关于 的规定。 A、地域管辖 B、职能管辖

17、 C、级别管辖 D、地域管辖和级别管辖 烟草专卖行政主管部门向有管辖权的烟草专卖行政主管部门或其他行政执法机关移送案件时，应遵循以下程序( )。 A、审查、提出移送书面报告、负责人审核批准、移送 B、提出移送书面报告、审查、负责人审核批准、移送 C、审查、负责人审核批准、提出移送书面报告、移送 D、审查、移送 烟草专卖行政主管部门移送行政惩处案件，确定批准移送的，应当刚好制作案件移送函、涉案物品清单等文书， 日内办理移送手续。 A、三 B、五 C、七 D、十 烟草专卖行政主管部门移送行政惩处案件，需要移送的材料有 。 A、案件移送材料书目、案件移送函、案件状况的调查报告、涉案物品清单、有关检验

18、报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。 B、案件移送材料书目、案件状况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。 C、案件移送材料书目、案件移送函、案件状况的调查报告、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。 D、案件移送材料书目、案件移送函、案件状况的调查报告、涉案物品清单、其他有关涉案材料。 烟草专卖行政主管部门确定接受其他执法机关移送的案件后，应依次办理( )。 A、立案、接收案卷材料和涉案财物、制作案件受理回复函、调查取证 B、制作案件受理回复函、调查取证、接收案卷材料和涉案财物、立案 C、调查取证、立案、接收案卷材料和涉案财物、制作案件受理回复函 D、制

19、作案件受理回复函、接收案卷材料和涉案财物、立案、调查取证 从轻惩处是指烟草专卖行政主管部门在法定的惩处方式和惩处幅度内，对行政违法行为人选择 的方式和 的幅度。 A、最轻 最低 B、最重 较低 C、较轻 较低 D、较轻 低于法定幅度 行政惩处法规定， 的人有违法行为的，对违法者应当从轻、减轻惩处。 A、未满14周岁 B、已满14周岁不满16周岁 C、已满16周岁不满18周岁 D、已满14周岁不满18周岁 违法行为已超过追究时效的，应 。 A、重新惩处 B、减轻惩处 C、从轻惩处 D、不予惩处 根据行政自由裁量权的分类，“行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行属于 的自由裁量权。 A

20、、在行政惩处幅度内 B、选择行为方式 C、对事实性质认定 D、确定是否执行 行政自由裁量权合法性原则也被称为适当性原则。 法定惩处根据规定有两种或两种以上罚种可供选择的，以下对惩处种类的选择标准表述错误的选项是 。 A、对社会危害略微的违法行为，优先选择指责性和告诫性的罚种 B、一般违法行为，优先选择罚款 C、在财产罚中，优先选择没收当事人的违法财产和违法所得 D、限制或剥夺当事人行为实力、资格的罚种为最终选择 以下对于行政惩处自由裁量权的监督，不属于内部监督的是 。 A、案件核审监督 B、案件评查监督 C、行政复议监督 D、审判监督 小王是专卖科案件审理员，对于其所实施的行政行为，应负责任的

21、人员是 。 A、小王、专卖科长 B、小王 C、小王、专卖科长、局长 D、小王、局长 行政惩处确定书 后，就对被惩处人产生约束力、确定力和执行力。 A、作出 B、送达生效 C、寄出 D、公告 行政惩处法中规定了罚缴分别制度，因此行政机关作出罚款的行政惩处确定的，都应当实行罚缴分别。 行政机关执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起 日内，交至行政机关；行政机关应当在 日内将罚款缴付指定的银行。 A、二 一 B、二 二 C、三 二 D、三 三 根据法律规定，以下物品不行以抵缴罚款的是 。 A、查封的财务拍卖款 B、没收的违法所得 C、冻结的存款 D、扣押的财务拍卖款 涉案卷烟的鉴别检验出库应凭

22、 办理手续。 A、指定收购书 B、抽样送检通知单 C、罚没卷烟移交清单 D、违法物品销毁记录表 仓库保管人员每 对涉案卷烟的出入库状况进行核对和账务处理。 A、日 B、周 C、月 D、季 须依法收购的卷烟，假如有包装破损等状况，可以酌情降低收购价格，但不得低于全国统一批发价格的 。 A、40 B、50 C、60 D、70 第三篇：查办案件程序化 查办案件程序化 一、 一般程序 没收木材1立方米以上，对公民处以50元以上，对法人或其他组织处以1000元以上罚款，适用一般程序。 办案时必需“六要素齐全。即：填写林业行政惩处登记表；制作现场笔录、或填发木材暂扣通知单或林业行政惩处登记保存通知单；调查

23、取证，制作林业行政惩处询问笔录；报送林业行政惩处看法书或林业行政惩处登记表；制作林业行政惩处确定书；告知申请复议事项及交代诉权，填写送达回证。 二、 简易程序 违法事实清楚，证据确凿并有法定根据，对公民处以50元以下，对法人或其他组织处1000元以下罚款或者警告的林业行政惩处，适用简易程序。即：制作现场笔录，由当事人签字确认；填发林业行政当场惩处确定书由当事人签收。 检查站的检查范围及内容 一、 检查地域范围 检查员一般在站区上岗值勤，在接到违章举报或觉察有违章运输时，可进行针对性路查。 二、 检查品名 1、 木、竹：各种规格的木材、小径材、竹材、竹片。 木竹制品：各种木、竹成品、半成品，各种

24、木、竹人造板、木片、木纸浆。 消耗木竹资源较多的林产品：木炭、香菇、木耳、茯苓、树皮、再生树兜、竹笋、松香。 2、 法律、法规、规章规定检查的其他项目。 三、 检查内容 1、 运输证。包括木竹运输证。 2、 植物检疫证。 3、 检尺码单。 4、 县以上林业行政主管部门授权检查的凭证以及法律、法规、 规章规定查验的其他有关凭证。 木材检查站具体行政行为的种类、惩处 根据及标准 一、 具体行政行为的种类 1、 行政处置。包括：暂扣标的物；收缴伪造、倒卖或涂改的木材运输证。 2、 行政惩处。包括：没收标的物；罚款。 二、 惩处根据及标准 违章运输木材：无证运输，按森林法实施条例下简称条例第四十四条第

25、一款规定：“没收非法运输的木材，对货主可以并处非法运输木材价款30%以下的罚款； 运输的木材的数量超出木材运输证准运的运输数量的，依据该条例其次款的规定。没收超出部分的木材；运输的木材树种、材种、规格与木材运输证规定不符又无正值理由的，按该条例其次款，没收其不相符部分的木材；运用伪造、涂改的木材运输证件运输木材，按该条例第三款规定，没收非法运输的木材，并处没收木材价款10至50%的罚款；承运无木材运输证的木材的，按该条例规定，没收运费，并处运费1至3倍的罚款。 违章运输野生动、植物。无证运输或未取得运输证明或超出运输证明范围，运输、邮寄、携带重点爱惜野生动植物及其产品的或有益的或有重大经济、科

26、学价值的野生花妙笔动植物及其产品，县林业局授权木材检查站依据中华人民共和国野生动物爱惜法和中华人民共和国野生植物爱惜条例有关规定，予以没收实物并惩处款。 查验木材运输程序 一、 公路检查 检查木材，一个班由两名检查人员，在检查区域，实行文明检查，其程序如下： 1、 停靠：举示停车示意牌发出停车信号，指挥被检查车辆停靠到平安 地点，检查员向被检查者出示林业行政执法证件。 2、 登记：要求被检查人出示与所运输物品相关的运输证件，经确认属林业道路运输规定检查范围的，查看证件，将被检查人引进值班室填写木材运输过境登记表。不在检查范围之内的，应感谢货主或司机的理解和协作，马上放行停靠车辆。 3、 验证：

27、审验木材运输证件、检疫证的合法性、有效性、精确性，检查品种、规格、数量等相关要件。 4、 放行：阅历证货证相符且证件真实，合法有效的，在证件签注栏加盖检验章并签署检查员姓名填写检验时间后将运输证退还检查人，予以放行；如觉察无证运输、货证不符或运用涂改、伪造、过期运输证的，对所运木材应予扣留，按林业行政惩处程序规定依法处理。 三、 违章处理 根据林业行政惩处程序规定和行政惩处法，对违章木材按以下程序进行： 1、 立案。当班检查员觉察运输木材手续不齐或目测复尺货证不符的，应予立案，填写林业行政案件登记表，经站长批准立案。 2、 扣留。经检查有以下行为之一的，对木材予以扣留：无木材运输证的；运输木材

28、的树种、材种、数量、规格与运输证不符的；运用伪造、涂改或失效运输证件的；不服检查，强行冲关的，并填写暂扣木材通知单，检查员认为确需将木材下车复尺时，应向对方当事人说明缘由，并经站长批准后实施；对价值超过1万元的木材的复尺，应报主管机关同意，扣留木材超过24小时，应刚好报告县级林业主管部门。 3、 询问。具体询问当事人和其他知情者，听取对木材来源、违章缘由及其经过的陈述，做好笔录，被询问人在笔录上签字。 4、 审批。根据林业法律、法规、规章等有关规定，提出处理看法，填写林业行政惩处登记表林业行政惩处看法书林业行政惩处权利告知书，权属范围内的，由站长审批，超过权限的，应按程序报林业主管部门法制机构

29、审核并经行政负责人审批。对较大数额罚款等行政惩处，在惩处确定前，应当告知当事人有要求实行听证的权利。 5、 处理。经审批后，由承办人填写送达回证林业行政惩处确定书。 6、 送达。刚好将林业行政惩处确定书送达被惩处人，由被惩处人在送达回证上签名或盖章，并注明签收日期。承办人对事实清楚，案情简洁，被惩处人认罚的，按简易程序处理，须制作有被惩处人签字或盖章的现场笔录，并当即发给惩处确定书签收。 7、 交代归档。告知被惩处人申请复议或起诉的机关和复议或起诉的期限。 四、 立卷归档 结案后，由承办人将惩处确定书，送达回证等有关材料收集，按依次编排，书目、页次，整理立卷，装订成册，要求做到卷宗整齐，字迹工

30、整清晰，专柜专人保管，以利备查。 第四篇：查办案件发言 突出重点 开拓创新 进一步提升查办案件工作水平 xx市纪委监察局 2009年7月6日 2009年，我们依据xx市纪委监察局的总体部署，主动探究查办案件工作的新特点、新规律，不断推动办案理念、思路、措施的创新，进一步加大工作力度，不断提升查办案件工作水平。 一、2009年1-6月份查办案件状况 今年1-6月份，我市纪检监察机关初核案件60件，立案57件，涉案人员73人，结案52件。赐予党纪处分37人其中开除党籍4人，留党察看13人，党内严峻警告6人，党内警告处分14人；政纪处分17人(行政警告9人，行政记过8人)；组织处理21人,办理涉及科

31、级干部的要案15件。 今年查办案件工作呈现三个特点：一是结案率明显提高。结案率同比增长23.8%。二是查办要案数量明显增加。2009年1-6月份，查办要案15件，同比增加75%；三是自办案件数量明显增多。2009年1-6月份，市纪委监察局直查案件31件，同比增长55%。 查办案件工作有三个突出： 一完善了“三项机制。一是完善组织协调机制。制定了xx市查办案件中加强协作的实施看法，规范了协调小组工作机制，明确规定了协作内容、形式、程序。二是健全办案培训机制。由纪委和检察院办案阅历丰富的同志授课，对新任纪检监察干部举办了两期查办案件培训班，传授办案阅历和方法,有36人次接受了培训。三是实行奖惩激励

32、机制。主动创建条件，对办案工作赐予了全方位的支持，在办案工具、办案经费上赐予充分保障，对奉献突出的干部大胆提拔，有5名同志由于办案工作实绩突出得到重用。 二强化了“三项措施。一是接着坚持全员办案。对机关科室(审理室除外)、纪工委监察分局、乡镇纪委和市直纪检组纪委都明确了办案任务，落实了常委、分局长、科室主任领办案件责任制。从纪检监察干部中筛选办案丰富的15名同志，组建了办案人才库，对办案人员实行统一指挥、统一调度。二是集中力气查办大要案。对反映重大经济问题和科级领导干部的违法违纪问题，实行主要领导包案，为办案人员撑腰壮胆，在车辆、人员、经费等方面优先保证，确保快查快结。三是严格办案制度。用制度

33、规范办案，用程序制约行为，完善了“一员、两化、三落实整套的科学办案制度。明确一名领办检查员，实现人员配备科学化和办案程序规范化，做到办案手段、处分确定和定期回访三落实 三实现了“三个创新。一是创新办案理念。由注 重案件数量向提高质量转变，由一般性农村案件向重点领域、重点部门的典型大要案转变，实现办案数量、质量和效果的有机结合。二是创新举报形式。由单一的“信访坐等变为主动搜集，留意从重点工作、专项治理中觉察线索。三是创新考核方法。从偏重案件数量单一考核，转变到留意案件质量和办案效果的综合考核，使考核内容更趋全面。 二、今后查办案件的工作思路及举措 今后查办案件的工作思路是：以科学进展观为指导，依

34、据xx市纪委查办案件工作会议的总体要求，拓案源、抓要案、提质量、严处分，切实加大查办案件工作力度，努力实现办案数量、案件质量和综合效果“三提高。重点做好以下三个方面 ： 一是广辟案源线索、总结突击月阅历，实现案源数量和办案素养双提升。在充分发挥信访主渠道作用的同时，广辟案源线索，从落实党风廉政建设责任制、纠风、“公路三乱、“小金库专项治理、专项资金检查、治理商业贿赂等工作中觉察线索；从审计、物价、计生、税务部门和公检法办案中觉察案件线索；从自办案件中留意挖掘“窝案、串案、案中案，全方位、多层面搜寻案件线索，确保案件查办工作的高压态势。 我们将每年六月份、十一月份作为查办案件突击月。在今年6月份

35、的查办案件突击月中，我们集中时间和力气，查 处了一批典型的、有震慑力的大案要案；对近年来遗留案件进行认真梳理，线索清晰证据充分的案件，做到了快查快结；对已进行初核，到达立案标准的案件，尽快立案，尽快结案。目前，我们已经把以前全部遗留案件全部结案。在这项活动中，宽阔纪检干部熬炼了实力，积累了阅历，查办案件的素养和水平得到明显提高，对突击月取得的成果和阅历要认真梳理和总结，并加以完善，力争对以后案件查办工作起到指导和借鉴的作用。 二是规范办案程序，实现办案质量提升。完善办案制度，加大组织协调力度，坚持“二十四字方针，主动推行审理助辩机制，并在审理过程中，引进特聘助审员，推行助审程序；认真履行处分确

36、定执行状况报告制度，规范处分确定送达回证程序；刚好催促组织、人事及相关部门落实处分确定，维护党纪政纪处分的肃穆性和权威性。 三是发挥查办案件的治本功能，实现办案综合效果的提升。针对群众反映剧烈的政风行风热点问题，坚持查、纠、治相结合，做到查案一次，订正一批，治理一片；选取一些典型的大案要案，召开警示教化大会、警示教化展览、案例通报等，搞好案件剖析，有针对性的对党员干部进行警示教化；对查办案件中觉察的薄弱环节和漏洞，进行深层次缘由分析探讨，有针对性地提出改良、治理建议；充分发挥同级监督的作用，做到敢查敢管、责任到位、工作到位、指导到 位、监督到位、追究到位。 今年来，我们在查办案件工作中，虽然取

37、得确定成果，但是与兄弟县市相比还有确定差距，与市纪委的要求还有确定差距。我们将以此次会议为契机，认真学习借鉴兄弟县市的好阅历、好做法，不断加大查办案件工作力度，把我市查办案件工作提高到一个新的水平。 第五篇：案件查办技能题 案件查办技能复习题 第一题： 2022年3月，甲县烟草局查获孙某无烟草零售证经营卷烟零售业务案件，在当事人经营场所查获国产真品卷烟220条，价值8000元。经调查，孙某在案发前已经营卷烟零售业务7个多月，累计销售国产真品卷烟1200余条，价值90000余元。所经营真品卷烟系孙某从其他非正常渠道购进的，由于案情重大，涉嫌构成刑事犯罪，甲县烟草局办理相关案件移交手续后将案件移交

38、至公安机关，2022年7月，甲县法院以相关罪名判处孙某有期徒刑一年零六个月，并惩处金三万元。一审判决后，被告人孙某未提出上诉。 请根据以上案例回答以下问题： 1、当事人孙某构成何种犯罪？请从客观要件方面简述理由。 答:构成非法经营罪。本罪的客观要件是行为人具有违背国家规定，进行非法经营，扰乱市场秩序，情节严峻的行为。包括三要素：a.违背国家规定。b.实施了非法经营行为。c.情节严峻，非法经营数额到达5万元以上。 2、甲县烟草局向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附哪些材料？ 答: 涉嫌犯罪案件移送书；涉嫌犯罪案件状况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料。 3、

39、如公安机关不予立案，甲县烟草局可以实行哪些法定救济措施？ 答：可以自接到不予立案通知书之日起3日内，提请作出不予立案确定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。 其次题： 请问在对无证运输案件的检查中，可能会发生哪些突发事务，应如何妥当处理突发事务的发生？ 答：涉案人员觉察执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应马上支配人员实施跟踪追击，同时限制好涉案车辆； 涉案人员觉察执法车辆拦截后，驾车强行闯关的，指挥人员应提示驾驶人员提高警惕，避开与其车辆正面发生冲突，要由关心检查的公安部门进行堵截； 在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并刚好

40、报警，爱惜执法人身平安； 对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣扬，并应刚好把涉案车辆、人员带离现场。 3、在调查取证方案准备中，如何确定调查人员？ 答：选定调查负责人。要选派政策水平高、熟识业务、组织协调实力强的人担当调查负责人。 组织相应的办案力气。根据案件的具体状况、困难程度来确定调查人员的数量。案情重大困难的，调查阵容应大一些，可分若干小组；案情比较简洁的，调查人员可以少一些，但不得少于二人。 合理搭配人员。根据案件的性质和办案人员的工作实力、特长，来确定调查人员组成。特别重大案件，要请上级机关或其他单位的同志参与调查。 留意调查人员的回避。在确定调查人员时，与被调查人有近亲

41、属关系或与案件有利害关系的不能参加本案的调查。 4、针对无证运输的调查取证，应实行哪些检查方法？ 答：对涉案车辆行驶路途进行分析，请公安交巡警部门协作，在涉案车辆可能经过的路段进行设伏； 公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，刚好协调公安部门在各卡口进行堵截； 觉察涉案车辆后，刚好对嫌疑车辆进行跟踪，同时，刚好把觉察的状况及车辆行驶路途向指挥人员汇报，指挥人员根据车辆运行动态，组织人员堵截；当觉察嫌疑车辆，可能驶往外省、市或难以接着跟踪时，应马上通知可能途经的当地烟草专卖行政主管部门查处； 对涉案车辆、人员进行限制，同时支配人员维持好现场秩序； 调查人员应现场检查确定是否属于违法运输烟

42、草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据； 限制好涉案当事人，并进行调查询问；对物流和长途客运的，支配人员对货运、客运车辆老板及驾驶员等相关人员进行调查询问。 5、违法运输烟草专卖品案件，主要有哪几种类型？ 答：当事人自备交通工具运输； 当事人租用他人货运车辆运输； 托付物流货运公司或长途客运车辆运输。 6、在对无证运输案件调查取证方案的制定中，应明确哪些重点检查内容？ 答：抓获涉案当事人； 查获涉案的烟草专卖品和运输车辆； 固定各类证据。 7、假如经举报的无证运输案件，该案假烟数量较少，运输车辆不经本县运往邻县，应当如何处置利用该情报线索？ 答：涉及外地的线索要刚好传递给邻县有

43、关烟草专卖管理部门。 第三题： 某市烟草专卖局联合公安机关对举报的非法生产窝点进行检查。 请问： 1、该案件在现场取证时应留意哪些事项？ 答： 一要在现场逐一对证据的名称、特征、数量等进行登记，数量要大写； 二证据先行登记保存，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的，由相关证明人签字确认； 三现场要留意收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等原始证据； 四尽量在封闭的场所内，由专人进行清点，对涉案物品要进行分类、清点、登记、编号，按依次装箱、封存；清点的整个过程要进行照相、摄像，并有相应的当事人或见证人签字； 五假如无法在现场清点登记而需要转移，必需对证据进行封存，加贴封条，由当事人或证明人签字确认，整个过程进行摄像，人货不能分别，以保证证据不被调换，以示公正。 2、该市局驾驭了涉及面广、状况困难的违法活动线索，应如何处置利用？ 答：快速向上级机关报告状况。 3、在此类调查取证方案的制定中，应明确哪些重点检查内容？ 答：抓获涉案当事人、查获涉案的烟机设备、烟草制品和各种原料、固定各类证据。 4、针对此类案件的调查取证，应接受哪些调查方法？ 答：现场要留意收集留意原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像； 假如无法在现场清点登记而需要转移，必需对证据进行封存，加贴