管理评审报告会议报告课件.ppt

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1、管理评审报告管理评审报告（汇总）（汇总）目目 录录二、会议主持词及方针、目标执行要求二、会议主持词及方针、目标执行要求一、会议议程一、会议议程三、部门评审汇报三、部门评审汇报四、持续改进要求四、持续改进要求五、总结五、总结会议议程会议议程序号序号内容内容发言部门发言部门/人人发言时间发言时间1管理评审会议召开致词总经理/2管理者代表重申质量目标项目及目标值管理者代表5min3品质中心管理评审报告及讨论伍总15min4人力资源管理评审报告及讨论/10min5采购部管理评审报告及讨论/10min6运营计划管理评审报告及讨论/10min7物流部管理评审报告及讨论/10min8技术研发中心管理评审报告

2、及讨论/15min9生产制造中心管理评审报告及讨讨论/15min10营销中心管理评审报告及讨论/15min11运营优化建议报告10min12总经办管理评审报告及讨论/10 min13异议项目讨论及裁决及持续改进要求管理者代表20min14总结总经理 /一、会议主持词及要求一、会议主持词及要求1、召开致词2、关于质量方针保持（或变更）宣布总经理会议召开致词总经理会议召开致词管理者代表对方针、管理者代表对方针、目标执行的要求目标执行的要求质量方针：质量方针：顾客至上，领导作用顾客至上，领导作用全员参与，持续改善全员参与，持续改善质量目标：质量目标：来料批次合格率：来料批次合格率：95%直通率：直通

3、率：96.2%客户投诉：客户投诉：100PPM顾客满意度：顾客满意度：99%品质中心品质中心管理评审报告管理评审报告一、品质中心架构、资源配置的合理性分析一、品质中心架构、资源配置的合理性分析品质中心组织架构品质中心组织架构品质中心总监（1/1人）品质控制部（定编33人）经理（1/1人）品质保证部（定编9人）经理（1/1人、品控经理兼任）供应商品质管理部（定编8人）经理（1/1人）QC（定编23人）QC主管：1/1人QC班长：3/3人PQC：10/11人IPQC：8/8人（QC缺编1人）品质改进（定编10人）主管：1/1人工程师：1/2人统计员：1/1人OQC：6/6人（工程师缺编1人）体系管

4、理（定编：2人）主管：1/1人DCC：1/1人质量稽查（定编：6人）稽查工程师：6/6人（由相关部门内审员兼任）IQC（定编4人）工程师：1/1人班长：1/1人IQC：2/2人SQE（定编 3人）工程师：1/1人技术员：1/2人（技术员缺编1人）品质中心资源配置合理性分析品质中心资源配置合理性分析1、品质中心作为对公司整体运营过程中的质量管控部门，涵盖质量策划、质量控制、质量保证和质量改进职能，从供应商质量管理、来料检验、过程巡检、出货检验和客户反馈等全过程进行监控，其架构设置符合目前公司整体运营质量管理需求；2、从架构图中人员定编需求与在编实际情况对比，除品质保证部部分人员为兼职外，实际共缺

5、编3人，后续请人力资源部协助补进相关人员。二、质量目标达成状况分析二、质量目标达成状况分析品质中心目标、定义及统计方法品质中心目标、定义及统计方法序号序号目标目标定义及统计方法定义及统计方法1来料批合格率定量指标。来料批次合格率=来料检验合格批次数/来料检验总批次数*100%2成品合格率/直通率定量指标。6月份之前：成品合格率=成品检验合格数量/成品检验总数量*100%6月份之后：直通率=TT焊接良率*层压前良率*层压良率*测试良率*成品合格率*100%3客户投诉率定量指标。客户投诉率=客诉投诉数量/总发货数量*100%4认证通过率定性指标。包含TUL、JET、CB等产品认证和ISO9001:

6、2008质量管理体系认证。5客户稽核定性指标。指通过稽核的客户数量。品质中心目标完成状况品质中心目标完成状况序号序号指标指标类目类目AprilMayJunJulAugSepOctNovDec1 来料批合格率计划95%95%95%95%95%95%95%95%95%实际95.54%95.08%96.49%2成品合格率/直通率*计划98.6%98.8%99.0%91.17%92.55%95.02%95.38%96.62%97.47%实际98.19%99.27%99.48%3 客户投诉率计划100ppm100ppm100ppm100ppm100ppm100ppm100ppm100ppm100ppm实

7、际0ppm0ppm0ppm4 TUV认证计划完成实际完成厂检待发证5 JET+CB认证计划完成实际样品准备中6 CGC,CE,MCS,bANKBILITY认证计划完成实际7 ISO9001体系认证计划完成实际进行中8 客户1稽核计划完成实际REC初审完成9 客户2稽核计划完成实际品质中心内部审核不符合项分析品质中心内部审核不符合项分析序号序号不符合项不符合项不符合项分析不符合项分析改善计划改善计划1IQC仓库内有合格标签，但信息不全，IQC仓库内有些无标签此次内审，品质中心共发现5项不符合项，其中：1、设立培训计划，分层次进行培训；2、开展对现有WI、SIP等全面评估，并严格执行；3、与相关部

8、门共同梳理跨部门关联文件，确保职责清晰、流程顺畅。2检查发现技术的表单未发行受控 SK-FORM-09-*/1.0（试验报告失效分析）3供应商管理程序SK-COP-10/2.0中，规定每年编制供应商复审计划，经查未编制该计划4OQC人员，没有相关的培训记录。5SK-QCP-001文件中：交联度和拉力的测试频度要求为每班一次，而实际是每天一次No1218项，在控制方式一栏中，只写了频度和方法，而没有明确记录的要求，建议和其它项目中写法一致。后续体系运行有效性及持续改进工作计划后续体系运行有效性及持续改进工作计划1.提供适宜的培训，确保各检验员、工程师等具备该岗位必备的能力并能不断的提升，以期为质

9、量目标的达成作出积极贡献；2.加强组件特性、过程控制的监视和测量，提倡运用科学的质量管理工具和统计分析方法来识别采取预防措施的方法；3.提升全员质量意识，通过策划质量知识竞赛、质量评优活动等提升全员参与质量控制积极性。成品出货批次及客户分布成品出货批次及客户分布三、市场质量状况分析三、市场质量状况分析1.公司2012年4月份开始批量生产，受市场及行业特点影响，上半年共正式发货1个批次至德国；2.7月起，将陆续发货至青海、新疆、辽宁等地。市场质量反馈及投诉市场质量反馈及投诉出货德国的两个柜组件，得到了客户的好评。（待补充）四、内部审核不符合项整改情况四、内部审核不符合项整改情况6月19-20日由

10、品质中心组织公司各部门内审员，进行了体系试运行期第一次集中式内部审核，共开出31项不符合项，其整改结论见下表：序号部门数量整改完成情况1管理层0/2研发技术中心41、根据31项不符合项整改的书面回复，其中有19项不符合项原因分析与不符合事实描述关联性不强，导致其纠正措施和预防措施无法有效的杜绝类似不符合项的再发生；2、另有4项不符合内容提交了书面整改意向，但未能提供按整改意向实施整改的事实证据；3、针对以上现象，鉴于本次内审为第一次全面集中式内审，对不符合项的整改行劝，品质中心计划于8月上旬由体系主导人员集中对各部门进行不符合项整改辅导。3组件生产24组件工艺、设备35品质中心26人力资源部2

11、7营销中心28运营计划部39采购部310供应商品质管理311物流部412动力设施3五、体系文件适宜性、流程执行有效性分析五、体系文件适宜性、流程执行有效性分析序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称责任人责任人/部门部门1SK-QM/1.0质量手册质量手册 管理者代表管理者代表2SK-COP-01/1.0文件管理程序文件管理程序品质中心品质中心3SK-COP-02/1.0记录控制程序记录控制程序品质中心品质中心4SK-COP-03/1.0信息沟通管理程序信息沟通管理程序品质中心品质中心5SK-COP-04/1.0管理评审控制程序管理评审控制程序品质中心品质中心6SK-COP-05/1.0人力资

12、源控制程序人力资源控制程序人力资源中心人力资源中心7SK-COP-06/1.0基础设施管理程序基础设施管理程序基地设备设施部基地设备设施部8SK-COP-07/1.0工作环境管理程序工作环境管理程序基地基地9SK-COP-08/1.0产品实现策划控制程序产品实现策划控制程序技术中心技术中心10SK-COP-09/1.0合同评审程序合同评审程序营销中心营销中心/供应链中心供应链中心/基地基地11SK-COP-10/1.0供应商管理程序供应商管理程序供应链中心供应链中心12SK-COP-11/1.0采购控制程序采购控制程序供应链中心供应链中心13SK-COP-12/1.0生产计划控制程序生产计划控

13、制程序供应链中心供应链中心/基地基地14SK-COP-13/1.0产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序品质中心品质中心15SK-COP-14/1.0顾客财产控制程序顾客财产控制程序QAQA16SK-COP-15/1.0产品搬运、储存、包装、保存和交货管制程序产品搬运、储存、包装、保存和交货管制程序基地基地17SK-COP-16/1.0监视和测量装置控制程序监视和测量装置控制程序QA18SK-COP-17/1.0顾客满意度调查控制程序顾客满意度调查控制程序营销中心营销中心19SK-COP-18/1.0内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序QA20SK-COP-19/1.0过程控

14、制程序过程控制程序基地基地21SK-COP-20/1.0进货检验管理制度进货检验管理制度QA22SK-COP-21/1.0不合格品控制程序不合格品控制程序QA24SK-COP-23/1.0纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序QA25SK-COP/24/1.0出货检验管理制度出货检验管理制度QA程序文件一览表程序文件一览表1、根据公司整体运营职能，目前公司体系管理运作程序文件共计25份，其文件策划内容主要根据质量管理体系标条款进行对应；2、结合内审结果 表现，体系运行文件化管理策划适宜性方面存在不足：A 培训管理、工艺控制、产品过程质量控制、数据分析 等过程需增加文件化的管理要求；B 关

15、联性文件内容的衔接及操作要求的可执行性不强，有存在矛盾或不能起到具体指导作用的形式化要求（如采购控制程序和供应商管理控制程序中对供应评分的准则不同，过程控制程序的执行内容要求不够具体，起不到指导具体操作的作用等）。体系文件适宜性评价体系文件适宜性评价流程执行有效性评价流程执行有效性评价1、由于体系运行时间较短，跨部门作业流程目前未发现执行问题，部门内部WI、SOP要求的执行存在部分问题，主要表现为：A 如检验过程中对有参数、数值记录要求的地方没有按要求完整的记录实际数据，通常以合格符合表示；B 没有按时间间隔进行相关数据记录；C 没有按要求进行样本量检测；2、部分使用的表单与体系要求的表单格式

16、、编号不符，表单使用发布前未按文件控制程序要求进行受控；六、体系运行有效性工作计划六、体系运行有效性工作计划序号项目内容责任人完成时间备注1质量稽查制定内审小组活动方案吴思9月7日2年度滚动审核计划编制及兼职内审员审核工作任务分配9月13日3兼职核审员核技巧培训及审核实施持续4质量评优质量标兵及先进班组评比活动方案编制廖影聪9月11日5质量评优活动启动及过程监控9月17日6来料质量改进辅导来料质量改善辅导方案编制吴玮9月16日来料质量改善提升计划分解及人员分工安排9月21日7年度质量活动方案及计划年度质量活动方案及计划2012年体系运行有效性工作计划年体系运行有效性工作计划品质中心人才培训及考

17、核计划品质中心人才培训及考核计划序号内容对象考核方式备注1质量统计手法运用培训品质中心全员日常应用考核2质量体系标准要求及八项质量管理原则培训工程师以上人员书面考试3团队协作与执行力培训品质中心全员/4品质中心体系文件要求、流程执行培训书面考试结合日常执行观察5品质中心个人业绩考核机制建立根据方案执行七、持续改进建议七、持续改进建议1、增加激励管理机制，开展引导全员参与品质管理相增加激励管理机制，开展引导全员参与品质管理相关活动；关活动；2、加强培训管理，培养专业人才、使用专业工具，建加强培训管理，培养专业人才、使用专业工具，建立专业化的管理模式；立专业化的管理模式；3、把全员品质管理意识与企

18、业文化相结合，确保企业、把全员品质管理意识与企业文化相结合，确保企业文化理念与方针、目标紧密相连；文化理念与方针、目标紧密相连；4、加强自我检讨意识，各部门围绕职能、目标，做到加强自我检讨意识，各部门围绕职能、目标，做到周检讨、月检讨，比对分析并进行合理调整；周检讨、月检讨，比对分析并进行合理调整；5、各职能部门相互协作，确保对外宣传类资料的全面、各职能部门相互协作，确保对外宣传类资料的全面、统一和准确；统一和准确；6、从源头控制产品质量、加强策划管理职能，以最完从源头控制产品质量、加强策划管理职能，以最完整最标准的输入引导制造过程，确保不浪费资源、不削整最标准的输入引导制造过程，确保不浪费资

19、源、不削减信心、不牺牲品质；减信心、不牺牲品质；采购部采购部管理评审报告管理评审报告采购经理（1/1）BOM主管（1/1）MRO主管（1/1）项目主管（1/1）工程师（1/1）工程师（2/2）工程师（1/1）采购部门：8/8BOMBOM：主物料：主物料1717类类MROMRO：备品备件、生产耗材、劳保用品、：备品备件、生产耗材、劳保用品、5S5S防护用品、防护用品、工装类、工具类工装类、工具类项目项目 ：设备、外协组件加工：设备、外协组件加工采购部门架构采购部门架构质量目标达成状况质量目标达成状况指标说明：指标说明：1.1.供应商交货及时率没有达标，主要是因为电池片供供应商交货及时率没有达标，

20、主要是因为电池片供应商不稳定，铝边框产能不足；应商不稳定，铝边框产能不足；2.2.呆滞料主要是呆滞料主要是2 2月份的调试设备剩余物料月份的调试设备剩余物料指标项目指标项目对比对比AprAprMayMayJunJun入料合格率入料合格率目标目标95%95%95%95%95%95%实际实际95.54%95.54%95.08%95.08%96.49%96.49%呆滞料比率呆滞料比率目标目标0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%实际实际0%0%0%0%1.3%1.3%供应商交货及时率供应商交货及时率目标目标98%98%98%98%98%98%实际实际100%100%94%94%97%97%

21、内审不符项目改善内审不符项目改善ISOISO内审不符合事项内审不符合事项3 3个，已完成个，已完成2 2个，个，AVLAVL跟进中。跟进中。成为成为AVLAVL的三个必备条件：的三个必备条件：1.1.供应商基本资料收集（基本资料表，三证，付款信息，资质证书）供应商基本资料收集（基本资料表，三证，付款信息，资质证书）=已完成已完成2.2.现场评分报告现场评分报告 =已完成已完成3.3.技术部评估的产品报告技术部评估的产品报告 =未完成未完成体系运行有效性工作计划体系运行有效性工作计划BOMBOM：1.1.电池片：选择稳定持续的战略供应商，确保来料品质电池片：选择稳定持续的战略供应商，确保来料品质

22、2.EVA2.EVA：加强供应商品质管理：加强供应商品质管理3.3.背板、铝边框：搜寻高性价比物料，确保组件成本竞争优背板、铝边框：搜寻高性价比物料，确保组件成本竞争优势势MROMRO：1.1.劳保用品，劳保用品，5S5S防护用品，备品备件：建议集团招标，签订防护用品，备品备件：建议集团招标，签订长期采购协议。长期采购协议。2.2.建立适合建立适合MROMRO类合格供应商评审的流程。类合格供应商评审的流程。运营计划部运营计划部管理评审报告管理评审报告3、计划部对物料进行进度跟踪，但6月份记录未及时进行更新，记录不便识别和检索1、计划部对工单达成情况进行了定量、定性分析，但计划部对工单达成情况进

23、行了定量、定性分析，但未记录相应纠正预防措施未记录相应纠正预防措施2、查工单表单，发现文件编号与查工单表单，发现文件编号与文件控制程序文件控制程序中中要求不相符，再查运营计划、工单变更通知单发现有要求不相符，再查运营计划、工单变更通知单发现有相同问题相同问题3、计划部对物料进行进度跟踪，但计划部对物料进行进度跟踪，但6 6月份记录未及时月份记录未及时进行更新，记录不便识别和检索进行更新，记录不便识别和检索内部审核不符合项不合格原因分析1、相关分析、纠正预防措施的结果体现在每天会议纪要中，相关分析、纠正预防措施的结果体现在每天会议纪要中，未在产能达成统计表中得到体现未在产能达成统计表中得到体现2

24、、初版文件根据工作实际需求修正初版文件根据工作实际需求修正3、6 6月份记录是根据仓库提供的台账和车间库存台账计数库月份记录是根据仓库提供的台账和车间库存台账计数库存可用天数，再根据实际情况电话或邮件形式确认后续送货存可用天数，再根据实际情况电话或邮件形式确认后续送货时间与数量并编成新表。时间与数量并编成新表。纠正措施1、计划部从2012.6.21起对每日工单达成情况进行了分析，预防措施进行了统计，并在措施实施完成前结果和进度每天体现在工单达成情况统计表中；2、计划部已于2012.6.21将修正后的表单发DCC处受控发行3、计划部已于2012.6.21在物控编制的送货排程上添加实际送货数量，在

25、每日主料汇报表中体现物流部物流部管理评审报告管理评审报告部门架构、资源配备部门架构、资源配备物流经理（鲁彬）物流主管（俞慧）关 务（高军）仓库主管（曹彬）仓库统计（孟琳）仓库班长（暂定）仓库普工（15人）一、部门架构二、资源配置物流部资源：7台电脑（其中一台笔记本电脑，供物流经理使用）；1个无线网卡（因仓库暂时无网络，供仓储统计使用）；5辆叉车（其中合力电瓶叉车3.5T，2辆，3T，1辆；林德电瓶叉车2T，1辆；林德电瓶堆高车2T，1辆）质量目标达成状况分析质量目标达成状况分析一、物流配送（2012年1-6月）1、交货及时率100%，日本展会、上海展会、德国展会准时交货；2、无误交货率100%

26、，暂未发生误交货事件；3、投诉处理完成率100%：暂无任何投诉；4、物流异常事故处理完成率100%：暂未发生异常事故；5、物流预算费用亦合理利用。二、仓储管理方面（2012年1-6月）1、部门内部无任何工伤事故；2、月、季度仓库盘点准确率100%，台账与实物一致；3、库位、物料卡、实物标示对应率100%：仓库物料按库位有序 存放并随附物料卡；4、先进先出执行率100%：所有物料均严格执行先进先出原则；5、5S检查合格率100%：规范统一，定时定点清 扫整顿，仓库环境已完全达到5S要求。内部审核不符合项整改有效性分析内部审核不符合项整改有效性分析2012年6月内部审核被查出的不合格事实：1、EV

27、A等物料有温湿度存储要求，但仓库未对存储区域温湿度进行控 制，不符合质量管理体系条款7.5.5；2、合格品放置在不合格品区域，型材无待检标示，不符合质量管理体 系条款7.5.3；3、查SK-WI-0405-003 成品入库流程打包实际操作部门 与流程不 符，不符合质量管理体系条款4.2.3。上述事实，均属一般不符合项后续体系运行有效性工作计划后续体系运行有效性工作计划针对上次内审查出的不合格项进行纠错，措施如下：1、持续跟踪机电安装及土建工程进度，使新仓库尽快交付使用，预计7 月20日前完成仓库办公区及部分原材料（含EVA）的搬迁；2、与计划部沟通，控制来料数量，防止合格来料过多占用不合格品存

28、放 区域，另外，加强员工观念建设，杜绝仓库合格品&不合格品不按指 示放置的现象再次发生；3、根据最新版组织架构（打包工作归仓库管辖），重新梳理并修改完善 成品入库流程，提交相关部门审核确认，通过实施，定于7月20日 前完成。上述第2项已经完成，第1、3项持续进行体系持续改进建议体系持续改进建议体系持续改进：1、加强内部管理，不断降低运营成本，落实贯彻爱康“贡献者为本”的 精神，让员工从运作细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节；2、整理整顿现有资源，提高各项资源使用效率，小到制定办公用品领 用记录跟踪表，控制员工办公用品领用数量，大到评审“合格物 流承运商”，严格把控物流成本同时保证运输质量

29、；3、明确部门岗位职责，对工作事务切分第一责任人、第二责任人或 相关责任人以提高员工工作责任心，进而提高员工工作效率；4、编制完善物流部流程制度，确保各部门员工严格遵照流程规范操作，以达到防护作用（避免出现厂内事故），保证物流部工作有序进行。技术研发中心技术研发中心管理评审报告管理评审报告部门架构部门架构计划32人 现有24人 缺8人系统监控系统问题解决系统技术部常规测试可靠性测试实验室组件物料开发电站设备开发供应商开发部研发部新品开发技术研发中心技术部组件技术分部新材料导入工艺优化认证测试目标分解目标分解NoNo目标目标分解分解1新品开发高功率组件1）组件输出功率260W，CTM=02）实现

30、批量生产2组件技术降低组件物料成本1）制定物料导入计划2）按计划实施物料导入工作CTM改善1）CTM稳定在2.5%2）进一步降低CTM3系统技术电站项目1）完成电站监控系统2）协助电站现场施工4实验室实验完成率达到100%1）常规测试完成率00%2）可靠性测试完成率100%5供应商开发物料成本达标1）高性价比组件物料开发2）电站设备开发6人员管理绩效管理1）指导和推动各模块绩效管理工作的实施，确保绩效管理体系有效运行2）审核月度、季度绩效评价，为人事考评提供绩效数据内审不符合项内审不符合项1、公司虽然有BOM，但是制定BOM的SOP没有，没有明确的输入和输出。2、设计和开发阶段的验证活动，例如

31、TUV的9种样品中，只有60片组件的有记录，其他部分缺失。不合格原因不合格原因1、BOM的制订原来由产品管理部门负责，移交给研发部门产品管理，相应的SOP已经撰写完成，没有完成全部的评审会签。2、TUV认证样品制作委外完成，当时只获取了目前产线版型（60片多晶156）的数据记录，其他版型的制作过程工艺参数未获取，此工作由原来品质部门负责，工作移交过程中未提及相关事项。纠正措施纠正措施1、目前BOM制订的SOP已经在修改中，待召集各部门讨论之后提交评审。已发行产品设计开发流程对于输入、输出已经有明确的说明，后续制订及修改过程会依照此文件进行。2、已经向承担制作工作的协助方提出了制作工艺过程及参数

32、的获取，我司获得标准工艺过程清单。TUV认证阶段我司尚未进行设备调试生产，相应的文件已经在起草过程中，现阶段的样品制作都有详细的记录，符合设计开发程序文件的相关规定。体系持续改进建议体系持续改进建议1、涉及工作移交的部分需要及时沟通，并将相应的文件全部转移，避免相关的文件遗漏造成工作不便。2、样品的试制过程严格执行设计开发流程，外部信息的获得主要来自营销及客户，在小批量导入生产线过程中，由研发、技术、工艺、质量、生产、设备等部门共同合作，严格执行新产品导入流程、原材料导入流程，待所有试制品、试制过程的评审通过之后进行产品的导入试生产阶段，由技术和工艺部门主导完成。样品试制阶段、小批量导入试验阶

33、段，实验室负责完成在制品的检测分析，出具内部报告，支撑试制过程的顺利进行。所有试制过程详细的记录、分析、评审会签意见，决定最终新品能否导入产线。组件制造中心组件制造中心管理评审报告管理评审报告运行现状与体系要求符合性评价运行现状与体系要求符合性评价1.组件制造部配备生产，设备，工艺三个职能部门，目前资源配备与产品质量需求关系较为平衡，具体各部门配备资源如下：a.人员：各部门配备主管，工程师，技术员，维修技工，生产检验等人员，针对不同职能分项控制；b.设备：配备相关质量检查工器具，设备包括IV测试仪器，耐高压测试仪器，并100%产品检查；c.工器具：仪器包括检查温湿度仪，点温仪，红外测温仪，直尺

34、，塞尺等，针对现场环境和产品测量；d.生产工艺控制针对现场工艺控制点做定期巡检，并对胶粘度，焊接拉力等关键指标做定期监控；2.二季度运行生产以来，产品一次合格率逐步提升，六月底达到99.5%，完成99%的质量合格率目标；3.针对目前的质量体系，后续需要针对不断出现的问题点进行分析改善并且把有效行动标准化，进行检查和控制并定期回顾；内部审核不符合项纠正结果分析1、组件生产：组件生产：不符合项：不符合项：a)员工蒋敏（工号：00411）在岗位调动前虽然已经接受过工序的SOP培训，但是调到新的工序（涂锡带焊接）后，未作SOP培训；b)针对SK-WI-1004-002文件，文中5.2章物流管理中含有半

35、成品的部分，建议修改；且文中缺少成品入库管理部分章节。整改有效性分析：整改有效性分析：a)在产能爬坡期及人员流失频繁的情况下未能及时的针对新进岗和调岗员工进行规范化的培训；结合工艺部门制定规范的培训体系，针对新老员工进行有目的性的定期培训；b)在公司的组织架构未明确的前提下导致部门间的职责没有明确分工，致使在文件规范上分工的不是太清楚；明确公司组织架构，规范部门职责范畴以更细化的体现职责范围内的事项。2、组件工艺：、组件工艺：不符合项：不符合项：a)自动线的SOP在5月份全部进行了更新。但是更新过后，对相关人员并没有进行相关培训；b)所使用的温湿度测试仪 共6台，4台在使用但是其中只有2台进行

36、过校正。整改有效性分析：整改有效性分析：a)表格记录保存不完整；文件更新后，后继培训没跟进；没有专人专员负责。再次对员工进行培训，并做好记录。培训后继由专人专员负责，及时更新，跟进相关工作。b)与品质沟通不及时；测试仪没有专人专员管理。温湿度测试仪，送品质校准，及时与品质沟通，做好记录，测试仪由专人专员管理。3、组件设备：、组件设备：不符合项：不符合项：所有的技术人员，都没有上岗证书，建议增加。整改有效性分析：整改有效性分析：现场设备未交付完成，关于设备的操作、维护、保养，设备供应商没能及时对现场技术人员进行系统化培训。对现场技术人员进行培训、考核，合格人员颁发上岗证。过程质量保证能力分析过程

37、质量保证能力分析组件制造过程中，针对设备，生产，工艺的质量保证能力分析如下：1.生产：a)人员培训体系：完善人员三级培训体系，组件制造部门主要针对操作要求进行熟练度，安全，现场规章制度方面培训并存档；b)现场监督控制体系：针对人员操作，IPQC以及现场基层管理人员定期巡检和监督，并实时指正和教育；c)来料工位的100%检查避免批量不良的发生；2.设备：a)设备出厂合格证书：所有设备均需具备出厂合格证书；b)所有设备维护人员须取得专业证书并经过专项培训和考核；c)设备软件不断完善保证设备本身安全和人员安全；d)定期保养维护计划并实施；3.工艺：a)根据QAPS制定的巡检控制表单进行质量控制并记录

38、；b)根据制定的SOP文件进行检查人员操作保证产品要求；c)根据质量标准进行产品合格率控制；d)工器具校准控制保证测量体系可靠；e)合格率分析并不断改善；营销中心营销中心管理评审报告管理评审报告部门架构及资源配备部门架构及资源配备目前营销中心的架构如下：目前配备资源如下：三台台式电脑，十一台笔记本，一台电话机。三台电脑是不常出差专员在用；笔记本电脑是常出差在外或有工作需要的人在使用；电话机在下个月将增加，届时经理及以上人员每人配备一部电话机，其他人员两个人共用一台。部门架构及资源配备部门架构及资源配备目前营销中心的架构如下：目前配备资源如下：三台台式电脑，十一台笔记本，一台电话机。三台电脑是不

39、常出差专员在用；笔记本电脑是常出差在外或有工作需要的人在使用；电话机在下个月将增加，届时经理及以上人员每人配备一部电话机，其他人员两个人共用一台。营销中心欧洲部美洲部亚太部支持部总监一人经理一人总监一人主管一人总监一人主管一人专员一人经理一人主管一人单证一人专员三人质量目标达成状况质量目标达成状况目标计划目标计划实际达成情况实际达成情况1 1、完成、完成200MW200MW电站项目建电站项目建设设新疆新疆20MW20MW，青海，青海20MW20MW已经启动，正在紧已经启动，正在紧锣密鼓进行中。发运的组件数量、规格已锣密鼓进行中。发运的组件数量、规格已确定，物流方案及包装方案也已经确定。确定，物

40、流方案及包装方案也已经确定。计划计划7 7月底开始发运组件，月底开始发运组件，8 8月开始发运支月开始发运支架。架。2 2、完成、完成OEM30MW代工代工8 8月开始进行月开始进行OEMOEM代工生产。代工生产。3 3、定期（客户收货后，定、定期（客户收货后，定期三个月，客户投诉解决后）期三个月，客户投诉解决后）向客户发送客户满意度调查向客户发送客户满意度调查表，对客户进行满意度调查。表，对客户进行满意度调查。已经完成对已经收货的客户满意度调查。已经完成对已经收货的客户满意度调查。内部审核不符合项整改有效性分析内部审核不符合项整改有效性分析6 6月被查出的不符合项有两月被查出的不符合项有两1

41、 1、查营销中心相关订单评审记录，发现目前记、查营销中心相关订单评审记录，发现目前记录方式与文件录方式与文件订单评审作业流程订单评审作业流程（SK-WI-SK-WI-0603-013/1.0)0603-013/1.0)要求不相符，未使用文件要求的表要求不相符，未使用文件要求的表单。不符合单。不符合质量管理体系质量管理体系条款条款4.2.44.2.4，属于一，属于一般不符合项。般不符合项。2 2、抽查文件、抽查文件订单评审作业流程订单评审作业流程（SK-WI-SK-WI-0603-013/1.0)0603-013/1.0)和和订单变更作业流程订单变更作业流程（SK-WI-SK-WI-0601-0

42、07/2.0)0601-007/2.0)，两份文件均未批准受控。不符合，两份文件均未批准受控。不符合质量管理体系质量管理体系条款条款4.2.34.2.3，属于观察项。，属于观察项。后续体系运行有效性工作计划后续体系运行有效性工作计划针对上次内审查出的不合格项进行纠错，措施针对上次内审查出的不合格项进行纠错，措施如下：如下：1 1、针对文件没有受控的不符合项，目前营销中、针对文件没有受控的不符合项，目前营销中心所有流程已提交受控，所有文件现在不存在心所有流程已提交受控，所有文件现在不存在不受控情况。不受控情况。2 2、针对没有按照相关流程保存表单，已经在内、针对没有按照相关流程保存表单，已经在内

43、审结束后将表单格式转化成受控表格格式。审结束后将表单格式转化成受控表格格式。体系持续改进建议体系持续改进建议1 1、加强与客户之间的有效沟通，确保顾客满意，、加强与客户之间的有效沟通，确保顾客满意，在客户收货后对客户进行满意度调查。在客户收货后对客户进行满意度调查。2 2、检查流程制度是否满足现有的业务要求，及、检查流程制度是否满足现有的业务要求，及时更新流程，并使其受控。时更新流程，并使其受控。3 3、按照流程规范操作。、按照流程规范操作。4 4、公司应根据定岗、定编、定责、定权、定利、公司应根据定岗、定编、定责、定权、定利原则，实行切实有效的绩效考核制度。原则，实行切实有效的绩效考核制度。

44、营销中心营销中心管理评审报告管理评审报告运营优化及客户服务部运营优化及客户服务部10人25人 7人 7人计划计划2525人人 现有现有4 4人人 缺21人人运营优化及客户服务部运营优化及客户服务部N No o目标目标分解分解1产能优化产量达成率100%1）目视化管理24小时运行管理方案2）工厂布局的优化（细化物品分类与摆放规则）产能提升至16MW/月（合192MW/年）1)组件产能模板建立2)组件产能核算3)产能提升方案（OEE提升）与实施2成本优化成本控制在4.5元/瓦以下1）确认各降本项目，启动成本优化定期会议2）排出降本优先级（电池片、背板、玻璃、边框、EVA、接线盒）3）新材料导入各项

45、目的进度把握及协调良率达到99.5%1）自动线一次合格率的提升2）工厂不良品统计与分析机制优化3流程优化管理流程优化1）消除浪费环节，精简冗繁环节，重排不合理环节，弥补缺失环节，最终达到高效流程4客户服务建立客户服务体系1）建立相对应的服务体系，明确的客户服务职责2）招聘客户服务人员，并对其进行相关培训目标分解（二）N No o目标目标分解分解5人员管理绩效管理1）指导和推动各模块绩效管理工作的实施，确保绩效管理体系有效运行2）审核月度、季度绩效评价，为人事考评提供绩效数据本次管理评审不包含本次管理评审不包含EHSEHS部分，故而报告中部分，故而报告中为体现。为体现。一 部门架构、资源配备部门

46、架构、资源配备部门架构、资源配备人事经理招聘专员、招聘培训专员、绩效专员、员工关系专员资源配备合理性资源配备合理性1 1、招聘、招聘 根据组织架构、招聘需求进行招聘根据组织架构、招聘需求进行招聘2 2、培训、培训 对接集团培训对接集团培训 盛康内部培训盛康内部培训3 3、绩效、绩效 月度考情月度考情 调整绩效合同部分考核项及考核比例等调整绩效合同部分考核项及考核比例等 人入岗岗位评定人入岗岗位评定4 4、员工关系、员工关系 E-HR E-HR数据整理及维护数据整理及维护 人事关系异动（入离职、转正等）、人事关系异动（入离职、转正等）、E-HRE-HR系统管理、系统管理、组织架构及人员编制组织架

47、构及人员编制 各职能中心岗位说明书各职能中心岗位说明书体系持续改进建议体系持续改进建议二质量目标达成状况分析维维 度度编号编号指标名称指标名称检视检视频率频率单位单位1月4月5月6月2季度累计数据维维 度度编号编号指标名称指标名称检视检视频率频率单位单位1月4月5月6月2季度累计数据战略战略指标指标S1-1按计划完成岗位体系匹配达成率1月/次%计划无计划6月底完成6月底完成6月底完成100%战略战略 指标指标S6-2E-HR系统实施质量1月/次-计划通过审核通过审核 通过审核 通过审核 通过审核实际按计划进行按计划进行6月底前完成集团审批，所有工作顺延7月底前结束6月底前完成集团审批，所有工作

48、顺延7月底前结束实际对比对比S2-1招聘计划达成率1月/次%计划90%90%90%90%90%S7-1阶梯式人才培养计划完成率1月/次-计划无计划无计划无计划无计划无计划实际96%95.79%95.25%96.82%95.95%实际对比对比S2-2招聘到岗率（入职审批后）1月/次%计划60%60%60%60%60%S8-1员工对人力资源工作满意度1月/次-计划通过审核通过审核 通过审核 通过审核 通过审核实际100%85.96%98.48%88.80%91.08%实际对比对比S2-3员工离职率（试用期后）1月/次%计划35%35%35%35%35%S9-1集团荣誉积分计划完成率1月/次%计划无

49、计划无计划无计划无计划无计划实际3%1.24%1.13%1.54%1.30%实际对比对比S3-1培训计划达成率1月/次%计划100%100%100%100%100%其他其他表现表现事件事件陈述陈述O1安全事故次数1月/次分计划实际100%100%100%100%100%实际对比对比S4-1薪酬架构调整计划完成率1月/次%计划无计划6月底完成6月底完成100%100%O2超过50万元的重大损失（含安全、质量、人为、法律纠纷损失、行政机构处罚及内部审计通报处罚等）1月/次分计划实际按计划进行按计划进行6月底前完成集团审批，所有工作顺延7月底前结束6月底前完成集团审批，所有工作顺延7月底前结束实际对

50、比对比S5-1绩效考核计划落实1月/次-计划无计划每月8日完成上月或上个季度绩效考核工作每月8日完成上月或上个季度绩效考核工作每月8日完成上月或上个季度绩效考核工作每月8日完成上月或上个季度绩效考核工作，完成经营计划指标变更O3重大投诉：被董事会、总裁办公会给予警告以上处理的，或各单位对被考核单位的重大投诉1月/次分计划实际完成完成完成完成实际对比对比S6-1按计划上线E-HR系统并逐步调整功能1月/次-计划2月份上线100%100%100%100%O4其他表现事件的加分部分，由受约人进行提报说明，发约人（总裁）给予特别嘉奖分，计为加分部分1月/次分计划实际完成完成完成完成实际对比对比内部审核