股份公司业务流程（PPT157页）23443.pptx

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1、1组 织 机 构 图 计 划 编 制 报 批 程 序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图2定 岗 定 编 计 划 报 批 程 序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案3定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位

2、实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表4定 编 内 用 人 需 求 申 请 程 序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单5新 进 人 员 录 用 及 薪 酬 确 定 程 序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依

3、据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资6干 部 竞 聘 录 用 程 序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单7绩 效 考 核 运 行 程 序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年

4、度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准8决 策 性 人 事 调 动 程 序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。9部 门 间 非 干 部 调 动 申 请 程 序当人事调出单位调入单位人事行政部部

5、级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝 拒绝部级主管同意调令 调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。10员 工 辞 职 报 批 程 序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科1

6、1员 工 辞 退 开 除 报 批 程 序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科12基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员 工 年 度、半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序搜集整理外部培训市场信息培训计划编

7、制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审13受训人员单位人事行政部总经理送 外 培 训 实 施 程 序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审14人事行政部总经理内 部 培 训 实 施 程 序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审15用人单位分厂人事科工 人 请 假 申 请 程 序请假单请假当事人填写副经理

8、签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审16用人单位总经理集团总裁人事行政部职 员 及 干 部 请 假 申 请 程 序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*

9、总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。17请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含)以内47天(含)8天以上 班组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上 科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上 分厂副经理 3天(含)以内3天以上 分厂经理 3天(含以内3天以上 副总经理 3天以内3天以上7天以上子公司总经理 1天以上3天以上子公司董事长 1天以上员 工 请 假 核 决 权 限 表18用人单位人事行政部工 人

10、 出 差 申 请 程 序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上19用人单位总经理集团总裁人事行政部职 员 出 差 申 请 程 序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。20一级子公司出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司

11、董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上 班组长职员 5天以内6-10天(含)11天以上 科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上 分厂副经理 5天(含)以内6-15天16天以上 部长分厂经理 15天(含)以内16天以上副总经理 15天以内(含)16天以上子公司总经理 7天以内（含）7天以上子公司董事长 1天以内（含）2122人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收 文 传 阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回

12、后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文23人事行政部拟办单位总经理发 文 签 审 程 序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签 公文稿行政科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。24人事行政部相关单位发 文 用 印 程 序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放25人事行政部相关单位登记在受控文件清单上I S O 质 量 体 系 文 件经办人签字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号

13、9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件26人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上I S O 受 控 文 件 更 改 流 程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件27交物单位人事行政部廉 洁 物 资 上 缴 流 程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据

14、第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理28人事行政部使用单位总经理印 章 使 用 程 序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审29人事行政部借用单位印 章、证 照 外 借 程 序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审30人事行政部使用单位证 照 复 印 使 用 程 序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审31使用单位人事行政部出 门 证 管 理 程 序行

15、政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证32人事行政部接待单位外 来 参 观 接 待 程 序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作33复 印 管 理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用34 涉 外 宣 传 及 企 业 文 化 活 动 流 程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案35 广 告 宣 传 含 印 刷 品 工 作 流 程需求部门集

16、团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审36常 住 员 工 入 住 公 寓 流 程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据2337常 住 员 工 退 房 流 程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签

17、字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金38客 人 入 住 流 程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生39客 餐 管 理 流 程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字40会 议 安 排 流 程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、

18、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生41报 刊、杂 志 征 订 发 放 流 程部室人事行政部计划 计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱 各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物42信 函、文 件 收 发 流 程人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取4344新 产 业 项 目 开 发 工 作 流 程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资

19、可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司 股份公司 集团 集团 新公司进行施工设计施工图纸技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工45新 产 品 项 目 开 发 工 作 流 程规划发展部研发部人事行政部技

20、术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团 集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算

21、留存做复核、结算46收 购 兼 并 工 作 流 程收购兼并项目进行投资谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定项目否定OK集团规划发展部相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接47新 建 工 厂 项 目 工 作 流 程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂提出设想 初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行

22、投资可行性调研分析集团集团报批资料报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工48新 工 艺 开 发 工 作 流 程研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开

23、发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作49无 需 立 项 新 工 艺 开 发 工 作 流 程分厂技术部财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可 组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计5051质量部总经理管理者代表相关单位管 理 评 审 计

24、划 签 审 流 程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施52内 审 流 程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证53总经理管理者代表相关单位重 大 项 目 质 量 计 划 签 审 流 程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定

25、质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划54主管单位总工程师一 般 项 目 质 量 计 划 签 审 流 程项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审 质量计划执行55新 产 品 质 量 管 理 计 划 签 审 流 程技术部质量部总工程师相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施56工 艺 成 熟 产 品 质 量 计 划 签 审 流 程质量部总工程师相关单位质量部组织生产单位编制质

26、量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施57修 订 现 行 产 品 质 量 计 划 签 审 流 程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法58供应部质量部采 购 分 承 包 方 认 证 流 程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查审批表部长审批调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料59检 验 计 划 签 审 流 程质量部分厂质

27、量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总终审60原 材 料 检 验 流 程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品 样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告61半 成 品 检 验 流 程质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序62产 成 品 检 验 流 程仓库质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工

28、艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见63计 量 器 具 检 测 协 议 签 审 流 程质量部总经理财务部质量部草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印6465生产系统营销系统总经理销 售 计 划 签 审 流 程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划66营销系统总经理财务

29、部产 品 定 价 签 审 流 程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审67营销系统法律顾问总经理产 品 销 售 合 同 签 审 流 程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同68营销系统财务部总经理产 品 销 售 报 损

30、签 审 流 程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表69业 务 费 用 计 划 标 准 制 定 签 审 流 程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审70营销系统财务部发 货 流 程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票71铁 路 运 输 合 同 签 审 流 程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同

31、签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对72收 款 流 程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审7374总调室总经理人事行政部分厂年 度 生 产 计 划 制 定 签 审 流 程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划75月度生产计划总调室销售部分厂月 度 生 产 计 划 制 定 签

32、审 流 程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划76分厂车间分 厂 月 度 生 产 计 划 分 解 签 审 流 程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审77总调室总经理供应部年 度 原 材 料 需 求 计 划 制 定 签 审 流 程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求

33、计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划78总调室供应部月 度 原 材 料 需 求 计 划 制 定 签 审 流 程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划79分厂总调室生 产 大 修 计 划 制 定 签 审 流 程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审 11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件80分厂总调室生 产 中 修 计 划 制 定 签 审 流 程分厂设备科长

34、根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件81委 外 修 缮 合 同 签 审 流 程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审 合同5000元以上20000元上合同82机 电 设 备 送 外 维 修 合 同 签 审 流 程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同83机 电 设 备 送 外

35、维 修 出 厂 签 审 流 程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。84机 电 设 备 送 外 维 修 返 厂 流 程经办人仓库经办人将修复后的设备运回 物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物 送外维修单1送外维修单1送外维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。85内 部 物 资 调 拨 调 出 签 审 流 程调入单位 总调度室 调出

36、单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审 1调拨申请单16调出单位财务 调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门86内 部 物 资 调 拨 调 入 签 审 流 程总调度室 调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1 调拨入库单2复核留存记帐87固 定 资 产 拆 除 申 请 签 审 流 程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与

37、相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理88总调室总经理分厂财务部物 资、设 备 报 废 签 审 流 程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对897分厂出纳室 供应部变卖处理结算室开发运单报 废 物 资 处 理 流 程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收

38、据1核算会计收入记帐90环 保 合 同 签 审 流 程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对91安全环保科总经理人事行政部安 全 环 保 标 准 制 定 签 审 流 程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案92安全环保科安 全 环 保 例 行 检 查 流 程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表93质量部安全环保科人事行政部环 保 违 规 惩 罚 流 程对质量部检测

39、数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据94事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安 全 环 保 事 故 处 理 流 程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚95技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工 程 施 工 图 纸 签 审 流 程96总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工

40、程 预 算 签 审 流 程97工 程 招 标 签 审 流 程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底 标底报价单5万元以上98工 程 合 同 签 审 流 程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印99门卫 进物单位 工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工 程 施 工 外 单 位 物 资 进 厂 流 程 签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程

41、项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物 物100工 程 施 工 外 单 位 物 资 出 厂 流 程 门卫进物单位 工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单3101102供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原、材、物 料 定 价 申 报 签 审 流 程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表103供 应 合 同 签 审 流 程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合

42、同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同104原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表

43、16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上105分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分 厂 五 金 请 采 购 作 业 签 审 流 程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货106分厂

44、保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总 部 或 技 改 物 资 请 采 购 作 业 签 审 流 程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据107原 材 料 入 库 流 程供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单3

45、4过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单108五 金 入 库 流 程采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3 通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG 退货入库单35入库登帐报销请款作业货 货发货单 发货单发货单签字返还说明：电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐10

46、9分厂供应部物 资 试 用 签 审 流 程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货110使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫物 资 退 库、退 货 流 程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。111成 品 入 库 流 程质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入库单2入库单13成品成品OK取回成品返工化验NG仅记入库数量、生产数量、返料量仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理

47、分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐 月底对帐112后 勤 物 资 入 库 流 程供应部人事行政部需用部门财务部采购员交物物 物制单员填制入库单并签字入库单146验质员验质签字保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款113原 材 料

48、 领 用 签 审 流 程车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐114五 金 领 用 签 审 流 程领料员五金保管材料会计车间统计设备科长十天送一次领料发料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3月底对帐115后 勤 物 资 领 用 签 审 流 程需用单位人事行政部财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐116成 品

49、 出 货 汽 运 提 货 流 程核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单记帐63过磅单提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程，按合同期限付款后，再给客户开发票。2-提货单按照装车辆填写，一车一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单6提货单6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后开立发票6记帐月底保管对帐11766成 品 调 货 至 储 运 站 流 程销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库通过地铁办安排每早传真发货审

50、批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单过磅单提货单提货单提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐118盘 点 作 业 流 程财务部公司会计分厂会计仓管员盘存表盘存表 盘存表附盘存说明会计帐 明细帐实地实物盘存每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNG119120执行部门裁决主管财务出纳财 务 流 程 基 本 模 型工作计划或申请单1、预算 申请核准 存档借款单 2、借款核准 核对报帐签审单3、请款