投资集团合同管理制度细则.docx

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1、投资集团合同管理制度细则AA投资集团合同管理总则一、目的和依据为加强集团公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企 业合法权益，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规 定，结合集团的实际情况，制定集团的合同管理制度。二、适用范围合同管理制度适用于集团及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自 然人或相互之间签订的各类合同的管理。三、合同管理原则合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处, 维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵守中华人民共和国合同法及有关 法律、法规、规章，参照有关政策。四、检查监督合同管理人员应当定期或

2、不定期组织对集团公司的合同管理工作进行检查。 集团及其所属单位的财务、审计、监察、合同管理部门有权对同级或下级单位签 订的合同进行监督。五、保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为集团公司保守商业秘密。AA投资集团合同管理职责4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门 必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门 有权拒绝结算。5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约 证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书

3、时, 应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用 挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。三、合同的变更和解除1、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。 严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集 有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损 失。3、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方 当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时 向合同管理部门报告。4、我方当事人因故变更

4、或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人， 说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成 变更或解除合同的协议。AA投资集团合同纠纷处理制度、主体内容与适用范E1、本制度规定了本集团公司合同纠纷处理应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和分集团公司。二、合同纠纷管理1、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。2、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责 人报告并向公安机关报案。3、合同承办部门、人员应配合好集团公司合同管理部门参加仲裁或诉讼。4、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方

5、式解决。5、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委 托有资质的代理人参与处理纠纷。6、解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、 裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送 交合同管理部门备案。三、合同纠纷处理程序1、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人， 并通报合同管理部门，提供材料。2、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因， 使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。3、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。 在证据可能灭失或

6、者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。4、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证 据收执。5、在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的 处分权时，应当报请有关部门集团公司批准。AA投资集团合同资料管理制度、主体内容与适用范E1、本制度规定了本集团公司合同资料登记、归档与统计应遵循的管理原则 和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和分集团公司的合同资料管理。二、档案资料内容下列资料可以作为合同档案： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件

7、； 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、 介绍信、授权委托书的原件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件； 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和 视听材料； 登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 标的验收记录； 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。三、合同资料登记、归档与统计1、集团公司所有合同都必须按部门编号，妥善保管。各集团公司及部门都 应建立健全合同管理台帐登记，及时将合同履行中的情况根据台帐内容详细记录。 合同

8、管理台帐由合同管理员负责建立和保存。2、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一周内， 应将合同档案资料移交合同管理员。合同管理员对合同档案资料核实后一周内移交总裁办归档。一、法定代表人的主要职责1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中 的重大问题。2、授权委托合同承办人员对外签订合同。3、对本集团公司合同承办人员进行考核、奖惩。4、定期了解合同的签订、履行情况。二、总裁办合同管理的主要职责1、认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护 本企业的合法权益。2、制定、修订本集团合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。3、审查合同

9、，防止不完善或不合法的合同出现。4、监督、检查本集团公司合同签订、履行情况。5、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。6、统一办理授权委托书，严格管理本集团公司合同专用章的使用。7、依法处理本集团公司的合同纠纷。8、制止集团公司或个人利用合同进行违法活动。9、按期统计、汇总本集团公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向 集团公司领导汇报。10、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。三、合同管理员的主要职责1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。2、审查合同，保管好合同专用章。3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。4、登记合同台帐，

10、做好合同统计、归档工作。5、发现不符和法律规定的合同行为，及时向部门负责人或集团公司负责人 报告。6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。7、定期向分管领导汇报合同管理情况。四、供销部门的主要职责1、依法签订、变更、解除本部门的合同。2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同 分管部门管理员通报。5、本部门合同的登记、统计、归档工作。6、参加本部门合同纠纷的处理。7、配合合同管理分管部门做好合同管理工作。五、财务、技术部门的主要职责1、加强与供销等有关部门的联

11、系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。3、解决合同履行中有关技术方面的问题。4、依法签订、变更、解决技术合同。5、管理好本部门的技术合同。6、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。AA投资集团合同专用章保管使用制度、主体内容与适用范E1、本制度规定了本集团公司合同专用章的适用范围、申请条件和使用保管 等应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和下属公司。二、合同专用章的申请条件必须是有权对外签订合同的部门和分集团公司。三、合同专用章的管理1、各有关部门和分集团公司的合同专用章由合同管理部门统一归口管理。 合同管

12、理部门负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查 等管理工作。2、合同专用章的刻制由总裁办负责。3、凡需刻制合同专用章的部门和分集团公司，必须由申请部门提出书面申 请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章 刻制的数量、要求和样章草图，交合同管理部门审查后统一办理。4、凡持有合同专用章的部门和分集团公司，应做到合法使用、专人保管。 技术合同专用章由合同管理部门负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先 办理借用手续，用后立即归还。5、合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。6、合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动

13、，给集 团公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。7、任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责 任人员的行政责任。8、凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见 送合同管理部门备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。9、凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同， 原合同专用章交还合同管理部门统一处理。10、各子集团公司自行刻制的合同专用章，必须到合同管理部门留样备案。AA投资集团“法人委托书”管理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。2、本制度适用

14、于本集团各有关部门和分集团公司。二、被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本集团公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验 的有关人员。2、必须经过中华人民共和国合同法培训，并经工作业绩审查合格者。3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。三、“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向合同管理部门提出申请。2、由合同管理部门报集团分管领导。3、批准后，申请部门按合同管理部门要求填写“法人委托书申请审批表”, 并对其工作业绩进行考核审查，再经集团公司人事部门和合同管理部门审核后报 集团公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。四、“法人委托书”的管理1、合同

15、管理部门负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登 记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为集团公司归口管理部门。2、颁发的签订合同的“法人委托书”，在有效期限内可连续使用，但有效期 限最长不得超过一年。3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同 管理部门提出申请，经法定代表人批准，由合同管理部门具体办理一事一委托的 临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他 人员一律不得对外签订合同。4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本集团公司制定 的合同管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。5、凡发生下列情况之一

16、者，必须办理变更或核准注销手续： “法人委托书”授权内容变更； 证件有效期届满，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约；持证人因调离本集团公司、退休或死亡；持证人因违反本集团公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告， 并将本部门批示意见送合同管理部门，由合同管理部门向法定代表人或合同管理 领导小组报告后，根据情况酌情处理。7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交合同管 理部门统一处理。五、责任1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本

17、集团公司有关制 度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给集团公司带来重大损 失者，应依法追究责任，同时注销证件。2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越 授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。AA投资集团合同（重大合同）订立审签管理制度一、主体内容与适用范围1、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。 集团集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门 的名义对外签订合同。2、本制度适用于集团公司各有关部门和分集团公司所签订的合同。二、合同审签管理1、对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人

18、授权的代理人进行。未 经授权，任何人不得以集团名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用合同示范 文本，如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时， 可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。4、集团集团公司及所属各单位的合同都应按顺序编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完 整，内容具体，用语准确、无歧义。6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓 名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期

19、限、地点和方式，违约责 任及解决争议的方法等。7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同， 应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、 其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照 本制度的规定进行审查。8、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本集团公司所在地 法院。9、严禁其他集团公司或个人所办各类企业以集团公司及下属单位的名义对 外签订合同。10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章

20、。严禁在空白合同文本上加盖合 同专用章。三、合同审签程序1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的集团公司法 人营业执照或营业执照的副本复印件。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还 应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、集团公司或组织 是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及集团公司或组织注册 地。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被

21、代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力对方当事人在合同中负 有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当 事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到 签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方 当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案 保存，以备考查。 名片； 厂家介绍、产品介

22、绍等资料； 各类广告、宣传资料； 各类电话、通讯工具号码；对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无 异的复印资料。6、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时一， 应当依法办理特别手续。7、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财 务部门收付款物的依据。四、重大合同适用范围1、签订的下列合同，视为重大合同：订立价金在一百万元以上（建筑安装工程承包合同价金在一千万元以上）的合同；投资、联营的合同；涉外合同；合同承办人认为需可行性审查的其他合同。五、重大合同审签附加程序1、重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由承办集团

23、公司或部门组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。2、签订重大合同，应当进行合法性审查。各集团公司订立的重大合同，由合同承办人按其隶属关系，送交合同管理部 门进行合法性审查。AA投资集团合同履行、变更和解除一、主体内容与适用范E1、本制度规定了本集团公司合同履行、变更和解除应遵循的管理原则和办 法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和分集团公司。二、合同履约管理1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其 订立合同的履行。2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进 行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意, 可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。