某集团目标管理体系设计(ppt 54页)2bgra.pptx

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1、东湖高新集团目标管理体系设计东湖高新集团目标管理体系设计0目目 录录集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团集团集团集团20022002年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一集团集团集团集团20022002年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法集团集团集团集团20022002年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系年度

2、目标指标体系1集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度1 1、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。2 2、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团CEOCEO、COO COO（总裁）。（总裁）。（总裁）。（总裁）。二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室

3、；二级目标责任人二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目标责任人二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目标责任人二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目标责任人为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；三级目标责任单位为各独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董三级目标责任单位为各独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董三级目标责任单位为各独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董三级目标责任单位为各

4、独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董事长（不含上述岗位兼任的董事长）、总经理（三级目标第一责任人），各事长（不含上述岗位兼任的董事长）、总经理（三级目标第一责任人），各事长（不含上述岗位兼任的董事长）、总经理（三级目标第一责任人），各事长（不含上述岗位兼任的董事长）、总经理（三级目标第一责任人），各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。3 3、集团目标由董事会确认下达（年度预算审批）；、集团目标由董事会确认下达（年度

5、预算审批）；、集团目标由董事会确认下达（年度预算审批）；、集团目标由董事会确认下达（年度预算审批）；二级目标责任单位的年度目标由二级目标责任单位的年度目标由二级目标责任单位的年度目标由二级目标责任单位的年度目标由CEOCEO办公会确认，办公会确认，办公会确认，办公会确认，CEOCEO下达；下达；下达；下达；各独立预算单位的年度目标由各独立预算单位的年度目标由各独立预算单位的年度目标由各独立预算单位的年度目标由CEOCEO办公会确认，相应二级目标责任人下达；办公会确认，相应二级目标责任人下达；办公会确认，相应二级目标责任人下达；办公会确认，相应二级目标责任人下达；各事业部、中心助理总监（不含兼任

6、独立预算单位总经理）的年度目标任务各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）的年度目标任务各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）的年度目标任务各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）的年度目标任务由相应的二级目标责任人下达。由相应的二级目标责任人下达。由相应的二级目标责任人下达。由相应的二级目标责任人下达。2集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度4 4、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为集团人力资源中心。、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为集团人力资源中心。、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为

7、集团人力资源中心。、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为集团人力资源中心。5 5、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。6 6、各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。、各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。、各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。、各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公

8、室。7 7、集团年度目标指标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标、集团年度目标指标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标、集团年度目标指标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标、集团年度目标指标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标指标执行情况的确认单位为集团指标执行情况的确认单位为集团指标执行情况的确认单位为集团指标执行情况的确认单位为集团CEOCEO办公会。办公会。办公会。办公会。8 8、各责任单位年度目标指标的调整程序同下达程序。、各责任单位年度目标指标的调整程序同下达程序。、各责任单位年度目标指标的调整程序同下达程序。、各责任单

9、位年度目标指标的调整程序同下达程序。9 9、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及况于各责任单位责任人及况于各责任单位责任人及况于各责任单位责任人及CEOCEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。1

10、010、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及执行情况于各责任单位责任人及执行情况于各责任单位责任人及执行情况于各责任单位责任人及CEOCEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情；集团审计委员会办公室同时提交审核情；集团审计委员会办公室同时提交审核情；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。况说明。况说明。况说明。3集团年度目标管理制度

11、集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度1111、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。1212、对集团的考核结果与、对集团的考核结果与、对集团的考核结果与、对集团的考核结果与CEOCEO沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。1313、董事会确认的年

12、度绩效薪资总额的、董事会确认的年度绩效薪资总额的、董事会确认的年度绩效薪资总额的、董事会确认的年度绩效薪资总额的10%10%为为为为CEOCEO奖励基金，奖励基金，奖励基金，奖励基金，CEOCEO奖励基金奖奖励基金奖奖励基金奖奖励基金奖励办法由集团人力资源中心制订，励办法由集团人力资源中心制订，励办法由集团人力资源中心制订，励办法由集团人力资源中心制订，CEOCEO办公会审定后由人力资源中心执行。办公会审定后由人力资源中心执行。办公会审定后由人力资源中心执行。办公会审定后由人力资源中心执行。1414、对其它目标责任单位的考核由、对其它目标责任单位的考核由、对其它目标责任单位的考核由、对其它目标

13、责任单位的考核由CEOCEO办公会组织，实行年终考核，考核时间由办公会组织，实行年终考核，考核时间由办公会组织，实行年终考核，考核时间由办公会组织，实行年终考核，考核时间由CEOCEO办公会决定。办公会决定。办公会决定。办公会决定。1515、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责任人的年度绩效薪资额。任人的年度绩效薪资额。任人的年度绩效薪资额。任人的年度绩效薪资额。

14、1616、按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理、按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理、按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理、按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理办法，办法，办法，办法，CEOCEO办公会审定后由人力资源中心执行。办公会审定后由人力资源中心执行。办公会审定后由人力资源中心执行。办公会审定后由人力资源中心执行。1717、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中

15、心。1818、集团、集团、集团、集团CEOCEO办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。4集团年度目标管理制度（附件）集团年度目标管理制度（附件）集团年度目标管理制度（附件）集团年度目标管理制度（附件）独立预算单位指：独立预算单位指：独立预算单位指：独立预算单位指：武汉新城物业管理有限公司武汉新城物业管理有限公司武汉新城物业管理有限公司武汉新城物业管理有限公司武汉曙光软件园有限公司武汉曙光软件园有限公司武汉曙光软件园有限公司武汉曙光软件园有限公司武汉科诺生物农药有限公司武汉科诺生物农药有限公司武汉科诺生物农药有限公司武汉科诺生物农药有限公司武汉中博生化股份有限公司武汉中

16、博生化股份有限公司武汉中博生化股份有限公司武汉中博生化股份有限公司武汉华琦药业有限公司武汉华琦药业有限公司武汉华琦药业有限公司武汉华琦药业有限公司武汉科尼植物基因有限公司武汉科尼植物基因有限公司武汉科尼植物基因有限公司武汉科尼植物基因有限公司武汉东湖新技术开发进出口公司武汉东湖新技术开发进出口公司武汉东湖新技术开发进出口公司武汉东湖新技术开发进出口公司例外处理：例外处理：例外处理：例外处理：集团科技园服务中心集团科技园服务中心集团科技园服务中心集团科技园服务中心20022002年度的目标管理及兑现参照独立预算单位，由集团年度的目标管理及兑现参照独立预算单位，由集团年度的目标管理及兑现参照独立预

17、算单位，由集团年度的目标管理及兑现参照独立预算单位，由集团CEOCEO办公会另行确定。办公会另行确定。办公会另行确定。办公会另行确定。5目目 录录集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团集团集团集团20022002年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一集团集团集团集团20022002年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法集团集

18、团集团集团20022002年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系6实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法1 1、适用范围：、适用范围：、适用范围：、适用范围：CEOCEO、COOCOO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含

19、兼任独立预算单位总经理）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。2 2、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。3 3、月度固定薪资见集团薪酬管理制度。、月度固定薪资见集团薪酬管理制度。、月度固定薪资见集团薪酬管理制度。、月度固定薪资见集团薪酬管理制度。4 4、年度绩效薪资见集团、年

20、度绩效薪资见集团、年度绩效薪资见集团、年度绩效薪资见集团20022002年度绩效薪资管理办法一。年度绩效薪资管理办法一。年度绩效薪资管理办法一。年度绩效薪资管理办法一。5 5、列支原则：、列支原则：、列支原则：、列支原则：CEOCEO、COOCOO、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）由集团直接列支。助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）由集团直接列支。助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）由集团直接列支。助理总监（不含兼任独

21、立预算单位总经理）由集团直接列支。6 6、CEOCEO对除对除对除对除CEOCEO以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。7 7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8 8、集团、集团、集团、集团CEOCEO办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。7目目 录录集团年度目标管理制度集团年度目标管

22、理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团集团集团集团20022002年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一集团集团集团集团20022002年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法集团集团集团集团20022002年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系8集团集团集团集团20022002年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资

23、管理办法一年度绩效薪资管理办法一1 1、适用范围：、适用范围：、适用范围：、适用范围：CEOCEO、COOCOO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层和监管层

24、。和监管层。和监管层。和监管层。2 2、年度绩效薪资总额：、年度绩效薪资总额：、年度绩效薪资总额：、年度绩效薪资总额：集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的90%90%；其中：其中：其中：其中：15%15%用于对决策层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会用于对决策层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会用于对决策层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会用于对决策

25、层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会确认；确认；确认；确认；85%85%用于对管理层的绩效激励；用于对管理层的绩效激励；用于对管理层的绩效激励；用于对管理层的绩效激励；3 3、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。4 4、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资计算办法见附件。、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资计算办法见附件。、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资

26、计算办法见附件。、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资计算办法见附件。5 5、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。6 6、集团、集团、集团、集团CEOCEO办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。9一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 =（考核指标权重年度指标执行情况）*100

27、%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、一、二级目标责任人年度综合业绩二、一、二级目标责任人年度综合业绩二、一、二级目标责任人年度综合业绩二、一、二级目标责任人年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：1 1、一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：、一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：、一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：、一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件1 1）责任人责任人集团集团目标目标行政管行政管理中心理中心科技园开科技园开发中心

28、发中心住宅发展住宅发展事业部事业部生物科技生物科技事业部事业部财务财务中心中心审计办审计办公室公室人力资人力资源中心源中心投资投资中心中心董事会董事会秘书处秘书处黄立平黄立平100朱德静朱德静10203535刘守根刘守根100刘致安刘致安2080舒春萍舒春萍104545陈耀刚陈耀刚20%80%刘珍珍刘珍珍2080%2 2、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩 =（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）10一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合

29、业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 =（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、二、三级目标责任人年度综合业绩二、二、三级目标责任人年度综合业绩二、二、三级目标责任人年度综合业绩二、二、三级目标责任人年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：1 1、二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人责任人生物科技事业部生物科技事业部本部本部

30、中博公司中博公司科诺公司科诺公司华琦公司华琦公司科尼公司科尼公司刘守根刘守根15%35%20%25%5%谢天健谢天健50%50%王建斌王建斌100%曲滨曲滨100%刘渝刘渝100%2 2、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩 =（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件1 1）11一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩 计算办法：计算办法

31、：计算办法：计算办法：目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 =（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：1 1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人责任人行政管理行政管理中心中心科技园开发科技园开发中心中心住宅发展事业住宅发展事业部部园区开发中心

32、征园区开发中心征地拆迁部地拆迁部园区开发中心工程园区开发中心工程建设部建设部园娶开发中心园娶开发中心招商部招商部朱德静朱德静2035%35%万克俊万克俊100张敏张敏40%60%薛兵薛兵40%30%30%蒋宁蒋宁100%2 2、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩 =（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件1 1）12一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标

33、责任单位年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 =（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：1 1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人责任人科技园开发科技园开发中心中心新城物管公司新城物管公司

34、曙光软件园曙光软件园朱德静朱德静35%许建光许建光100张乐张乐100王新华王新华1002 2、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩 =（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件1 1）13一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩一、各目标责任单位年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 =（考核指标权重年度

35、指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩二、三级目标责任人年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：1 1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人责任人投资管理投资管理中心中心进出口公司进出口公司舒春萍舒春萍45李晓力李晓力1002 2、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合业绩、各目标责任人年度综合

36、业绩 =（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件1 1）14各目标责任人年度绩效薪资计算办法：各目标责任人年度绩效薪资计算办法：各目标责任人年度绩效薪资计算办法：各目标责任人年度绩效薪资计算办法：1 1、各目标责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：、各目标责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：、各目标责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：、各目标责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：目标责任人目标责任人目标责任人目标责任人绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额

37、分配权重绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩 黄立平黄立平黄立平黄立平15%朱德静朱德静朱德静朱德静15%刘守根刘守根刘守根刘守根10.5%刘致安刘致安刘致安刘致安10.5%舒春萍舒春萍舒春萍舒春萍10.5%谢天健谢天健谢天健谢天健7.5%刘珍珍刘珍珍刘珍珍刘珍珍7.5%陈耀刚陈耀刚陈耀刚陈耀刚7.5%张敏张敏张敏张敏3.5%薛兵薛兵薛兵薛兵4.5%蒋宁蒋宁蒋宁蒋宁4.5%万克俊万克俊万克俊万克俊3.5%年度绩效薪资计算办法附件年度绩效薪资计算办法附件年度绩效薪资计算办法附件年度绩效薪资计算办法附件2 2152 2、各目标责任人的绩效薪酬、各目标责任人的绩效薪

38、酬、各目标责任人的绩效薪酬、各目标责任人的绩效薪酬=绩效薪资总额绩效薪资总额绩效薪资总额绩效薪资总额 （绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩 ）*绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额分配权重绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩 年度绩效薪资计算办法附件年度绩效薪资计算办法附件年度绩效薪资计算办法附件年度绩效薪资计算办法附件2 2各目标责任人年度绩效薪资计算办法：各目标责任人年度绩效薪资计算办法：各目标责任人年度绩效薪资计算办法：各目标责任人年度绩效薪资

39、计算办法：16目目 录录集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团集团集团集团20022002年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一集团集团集团集团20022002年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法集团集团集团集团20022002年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系171 1、适用范围：各独立预算

40、单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；、适用范围：各独立预算单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；、适用范围：各独立预算单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；、适用范围：各独立预算单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；2 2、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核

41、程序进行考核；程序进行考核；程序进行考核；程序进行考核；3 3、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；4 4、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：实得

42、年薪实得年薪实得年薪实得年薪=目标年薪目标年薪目标年薪目标年薪*年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩 （注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）（注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）（注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）（注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）5 5、各目标责任人年度综合业绩计算办法见附件。、各目标责任人年度综合业绩计算办法见附件。、各目标责任人年度综合业绩计算办法见附件。、各目标责任人年度综合业绩计算办法见附件。6 6、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预

43、支合计总额，按每月固定预支合计总额计。、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。7 7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8 8、集团、集团、集团、集团CEOCEO办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。办公会负责解释。集团集团集团集团20022002年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法18一、各独立预算单位年度综合业绩

44、一、各独立预算单位年度综合业绩一、各独立预算单位年度综合业绩一、各独立预算单位年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：独立预算单位年度综合业绩独立预算单位年度综合业绩 =（考核指标权重年度指标执行情况）考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）年度集团目标指标体系）二、各独立预算单位目标责任人年度综合业绩二、各独立预算单位目标责任人年度综合业绩二、各独立预算单位目标责任人年度综合业绩二、各独立预算单位目标责任人年度综合业绩 计算办法：计算办法：计算办法：计算办法：各目标责任人年度综合业绩各目标

45、责任人年度综合业绩各目标责任人年度综合业绩各目标责任人年度综合业绩 =目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件综合业绩指标计算办法（附件1 1）19各目标责任人目标年薪及月度固定预支额：各目标责任人目标年薪及月度固定预支额：各目标责任人目标年薪及月度固定预支额：各目标责任人目标年薪及月度固定预支额：目标年薪计算办法（附件目标年薪计算办法（附件目标年薪计算办法（附件目标年薪计算办法（附件2 2）目标责任人目标责任人目标责任人目标责任人目标年薪目标年薪目标年薪目标年薪月度固定预支额月度固定预支额月度固定预支额月

46、度固定预支额年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩年度综合业绩 王新华王新华王新华王新华张乐张乐张乐张乐许建光许建光许建光许建光曲滨曲滨曲滨曲滨王健斌王健斌王健斌王健斌刘渝刘渝刘渝刘渝李晓力李晓力李晓力李晓力20目目 录录集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团集团集团集团20022002年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一年度绩效薪资管理办法一集团集团集团集团20022002年度目标年薪

47、管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法年度目标年薪管理办法集团集团集团集团20022002年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系年度目标指标体系2120022002年度集团指标体系年度集团指标体系年度集团指标体系年度集团指标体系指标名称指标名称指标名称指标名称指标权重指标权重指标权重指标权重指标数值指标数值指标数值指标数值指标计算指标计算指标计算指标计算总资产5指标计算按财务口径计算；净资产10%利润总额30销售总额10%速动比率15净资产增长率5%利润增长率5%净资产利润率2022指标名称指标名称指标名称指标名称指标权重指标权重指标权重指标权重指标数值指标数值指标数值指标

48、数值指标计算指标计算指标计算指标计算财务财务财务财务指标指标指标指标（4545）中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理管理管理管理指标指标指标指标（1010）预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务任务任务任务指标指标指标指标（4545）关键工作完成情况4510020022002年度行政管理中心指标体系年度行政管理中心指标体系年度行政管理中心指标体系年度行政管理中心指标

49、体系说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。2320022002年度行政管理中心指标体系年度行政管理中心指标体系年度行政管理中心指标体系年度行政管理中心指标体系关键工作任务：关键工作任务：关键工作任务：关键工作任务：工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准 各指标执行情况计算各指标执行情况计算各指标执行情况计算各指标执行情况计算1 1、关键工作完成情况、关键工作完成情况、关键工作完成情况、关键工作完成情况=完成数量完成数量完成数量完成数量/任务

50、数量；任务数量；任务数量；任务数量；2 2、重重重重大大大大责责责责任任任任事事事事故故故故按按按按照照照照政政政政府府府府标标标标准准准准认认认认定定定定或或或或CEOCEO办办办办公公公公会会会会认认认认定定定定。如如如如发发发发生生生生重重重重大大大大责责责责任任任任事事事事故故故故，实实实实行行行行一一一一票票票票否否否否决决决决制制制制，即即即即解解解解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3 3、凡指标评价为、凡指标评价为、凡指标评价为、凡指标评价为“不高于不高于不高于不高于”