宝钛集团战略规划咨询项目090247075.pptx

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1、宝钛研究院宝钛研究院规划编制项目建议书规划编制项目建议书 二零一二年六月二零一二年六月博采众长 鳌里求尊目目 录录1 概述1.1 企业背景1.2 需求分析1.2.1外部环境分析1.2.2钛及钛合金加工行业 发展态势初步分析博采众长 鳌里求尊1.2.3主要竞争对手分析1.2.4宝钛研究院总体分析2规划建设内容2.1 指导思想2.2 基本原则2.3 基本要求2.4 基本工作内容博采众长 鳌里求尊3 3 规划编制项目阶段划分3.1 咨询第一阶段调研诊断阶段3.1.1 调研诊断阶段主要工作内容3.1.2 研究院调研诊断阶段常用方法3.2 第二阶段战略成形阶段博采众长 鳌里求尊3.2.1 研究院愿景、使

2、命及价值观的分 析3.2.2 研究院目标与衡量指标设定3.2.3 主要规划分析3.2.4 规划实施计划制定3.3咨询第三阶段成文及评估阶段3.3.1 规划评估3.3.2 规划改进博采众长 鳌里求尊4交付成果介绍4.1研究院调研诊断报告4.2研究院规划报告5规划编制项目初步实施方案5.1项目目标5.2进度计划5.2.1项目WBS分解5.2.2项目进度计划博采众长 鳌里求尊5.3项目团队5.4项目报价5.5保证措施5.5.1人员保障5.5.2机制保障5.5.3条件保障5.5.4 研究院需要的配合工作博采众长 鳌里求尊5.6质量标准及控制措施5.6.1质量标准5.6.2控制措施5.7承担该项目优势及

3、不足分析5.7.1优势分析5.7.2不足分析6企业简介博采众长 鳌里求尊1.1.概述概述1.1.1 1企企业业背景背景宝钛研究院成立于2010年3月，其依托宝钛集团，宝钛股份，以国家级企业技术中心、国家钛及钛合金国际科技合作基地，陕西省钛锆镍新材料工程技术研究中心，宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地为平台，通过统筹科技资源，开展行业重大关键技术、前沿技术、共性开发的研究开发，实现科技成果转化，促进稀有金属新材料的产业结构调整和产业链的延伸和产业技术升级。博采众长 鳌里求尊宝钛研究院的建设重点是实用技术、围绕新材料、新技术、新工艺、新设备标准化技术等开展研究，实现科技成果商品化、产品化和

4、市场化。为了将宝钛研究院建设成为具有行业特色、国内一流、国际有一定影响力的现代化科技研究所，宝钛研究院制定了相应的战略目标主要是根据宝钛、区域经济、行业发展趋势的战略要求，世界科技研究发展前沿，主要包括：一是开展钛、锆等新型材料领域的关键问题、前沿技术和共性问题研究，解决制约行业发展的重大科技问题，加速提升产业技术水平，增强产业的整体竞争力；博采众长 鳌里求尊二是为宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地、陕西省乃至全国中小企业提供技术服务和支持，为区域经济做出贡献，进而辐射全行业。三是与教育融合，培养行业高技术人才；四是成为行业孵化高科技的摇篮，采取多种方式向产业推广应用研究成果和技术，通

5、过科技成果产业化建设高新技术企业。博采众长 鳌里求尊1.1.2 2需求分析需求分析1.1.2.12.1外部外部环环境分析境分析(1)(1)国家国家对钛产业对钛产业的支持力度增加的支持力度增加为满足国防建设和国民经济发展对高性能金属材料的需求，通过支持高新技术产业发展、“西部大开发专项”、“振兴东北老工业基地计划”等途径，国家采取了一系列措施支持钛产业的发展。将钛材列入国家重点产业发展指南(2003年)和国家中长期发展战略规划(2005年)。通过发改委的技改贴息贷款产业化示范项目、西部专项等项目给予资金和政策支持。博采众长 鳌里求尊通过“863”计划、“973”计划、支撑计划、科技攻关计划、自然

6、科学基金项目等给予支持。其中，2007年立项的“钛冶炼及加工关键共性技术研究”（中国有色金属工业协会承担）和“年产3万吨钛材及其制品产业化关键技术开发”（西北有色院主承担）两项科技支撑计划项目，国家经费支持力度均达数千万元。设备与产品的进出口减免退税。批准宝钛股份与西部材料（西北有色金属院控股公司）等公司上市与增发，募集资金30多亿元。博采众长 鳌里求尊通过国家的上述支持，我国扩产、改造了钛生产线，建立了多条先进的钛材生产线，包括先进熔铸生产线、先进锻造生产线、先进板带生产线、先进棒材生产线及先进的残钛回收生产线等,使我国钛材的产能、产品规格及质量大大提升，许多产品达到或接近世界先进水平博采众

7、长 鳌里求尊(2)(2)陕陕西省西省对钛产业发对钛产业发展提出新目展提出新目标标“十二五”规划指出，陕西省有色金属工业将以现有资源为基础，发挥产品优势，拓展产业链，做精作强钛产品产业发展。并以宝钛集团和西北有色金属研究院为支撑，建立宝鸡西安国家钛材料研发生产基地（力争国家级有色新材料新型工业化产业示范基地）。着眼航空、航天及军工特种钛材应用，开发研究和生产为大飞机、大型舰船等重点工程提供大型锻件和各类管板棒材;继续提升装备和技术水平，确保钛材及各类复合材在国内绝对的领先地位，扩大钛材国际市场份额；博采众长 鳌里求尊加速发展化工用反应塔器及压力容器等大型钛设备，力争进入钛医疗器械和人体生物领域；

8、开发省内金红石矿产资源，力争为钛产业发展提供原料保障；以钛材贸易企业及“钛业信息网”为基础，把陕西省建成国内钛材贸易交易中心。2015年实现工业总产值700亿元，钛材产量6万吨，海绵钛产量10万吨，钛材加工能力世界第一。陕西省对钛产业发展需求的提升，为钛产业的发展提供了良好的发展机遇。博采众长 鳌里求尊(3)(3)宝宝钛钛集集团长团长期期战战略略规规划加深了划加深了对对研究院研究院能力的要求能力的要求近年来，宝钛集团以科学发展观为指导，牢固树立宝钛理念，把握发展规律，破解发展难题，实现了超常规跨越式发展；2008年，销售收入创纪录地达到60亿元，并取得年产钛加工材过万吨的重大突破，实现了连续4

9、年以每年超10亿元的增幅快速发展，整体呈现出科学发展、快速发展、和谐发展的大好局面。博采众长 鳌里求尊目前，围绕“奋力打造百亿宝钛，向成为世界一流钛加工企业迈进！”的战略目标，公司正加紧建设宝钛工业园等一批重点项目，力争尽快将企业建成装备领先、技术先进、管理一流的现代化、国际化宝钛工业园区。在这一背景下，宝钛研究院将为集团公司建立钛、锆两条完整产业链提供资源和技术保障，为宝钛集团跻身世界钛业前列强大助力，这对研究院来说既是挑战也是一种发展契机。博采众长 鳌里求尊1.2.2钛钛及及钛钛合金加工行合金加工行业发业发展展态势态势初步分析初步分析(1)(1)重重视视深加工、精加工深加工、精加工无论是军

10、品市场还是民品市场对钛合金材料精度和加工深度均有较高要求，钛合金的价格主要体现在深加工层面。(2)(2)需求恢复增需求恢复增长长，看好高端，看好高端钛钛材材世界钛材的消费结构现在主要集中于化工产业,未来钛产业的发展方向将重点转向航空航天以及军工消费。图1 世界钛金属消费结构博采众长 鳌里求尊“十二五”期间，我国航空航天、船舰、海洋工程、甚至医疗和体育休闲等国民经济部门对铁的需求都将迎来新的发展时期。无论是民用市场还是军用市场均呈现持续发展趋势，对钛合金材料有着直接的推动作用，特别是军工武器装备发展对钛合金材料需求呈现快速上升阶段。中国大飞机项目、嫦娥工程、航空母舰和新一代战斗机、海洋工程、核电

11、站计划等都将逐渐迎来对高端钛材需求爆发式增长时期。博采众长 鳌里求尊由图2、3可以看出，未来钛行业需求将恢复增长，国内未来重点将在军工和航空航天方面带来高端钛材的巨大需求。博采众长 鳌里求尊图3 2009-2028中国民航业需要新飞机3770架图2 各主流机型耗钛材量（吨）博采众长 鳌里求尊(3)(3)钛产钛产品价格未来看品价格未来看涨涨目前全球主要钛矿供应国是澳大利亚、印度、越南，三者约占据全球铁矿贸易份额的50%以上。中国原料钛中约有一半左右依赖进口，而澳洲、印度、越南更是约占据了80%以上。钛精矿供应国逐步控制出口致钛矿价格上涨。钛矿进口量2010年较2008年增长了一倍，随着国内钛产能

12、的释放，未来钛矿的需求将会持续增长，博采众长 鳌里求尊而越南、印度对钛矿出口的限制进一步推高了钛矿紧张。伴随国内钛矿价格的走高，海绵钛价格已经出现了一定的上涨，但国内低端铁材产能的过剩可能抑制钛材价格的上涨。加之日本地震导致日本产能的减少，未来海绵钛及高端钛材价格看涨，并可能拉大与低端钛材的价格差。由于钛矿价格的上涨，成本推动下，未来钛加工材价格看涨。因市场原因，钛合金材料的市场需求和价格总体走高看涨，但呈波浪起伏态势。博采众长 鳌里求尊(4)(4)日本地震或将推日本地震或将推动动海海绵钛绵钛市市场场欧洲和美国航空制造对钛材的需求在全球钛材需求总量中所占的比重较大，而美国航空业注重质量和技术，

13、消费商都倾向于从日本采购海绵钛和钛材，所以日本出口的海绵铁大都运往了美国。同时，世界上最大的飞机制造厂，如波音和空客2011年都大大增加了钛材品的采购量，因此2012年对海绵钛的需求也有增无减。博采众长 鳌里求尊受日本大地震、海啸以及目前核辐射的影响，日本东邦钛业已经暂停东部的海绵钛生产线，已经关闭的生产线年产能为5000-7000吨。国外用户无法在日本采购到足够的海绵钛，或将希望转投到中国，因此受日本地震影响，中国海绵钛出口市场有望被推高。全球对海绵钛的需求不断增长，但是供应紧张，这使得海绵钛市场变得紧俏，因此价格也会随之走高。博采众长 鳌里求尊1.1.2.32.3主要主要竞竞争争对对手分析

14、手分析宝钛研究院成立后以西北有色金属研究院为主要竞争对手。西北有色院以稀有金属材料、贵金属材料和其他高性能金属材料以及这些材料的成型建工为主要方向，40多年来，西北有色院承担了国家技术公关、“863”、“973”、自然科学基金，国家博采众长 鳌里求尊竣工配套等课题1656项，获奖成果1029项，其中国家发明奖2项，国际科技进步奖25项，省部级奖264项，其他奖励738项取得国家实用专利和发明技术156项；发表论文3038篇。(1)(1)“十一五十一五”及到及到20202020年科技年科技发发展展规规划划全面提升科技集团的自主创新能力和水平。在5年时间内，是西北有色金属研究院成为国内外同行中有重

15、要地位，在中西部地区有重要影响力的大型科技集团。博采众长 鳌里求尊加速合金材料体系和技术平台建设，简称一批国家和省级重点实验室，推动该院成为国家军用性材料和科研、工程化和生产的基地和国家有色金属新材料重大科研项目的研究主体。“十一五”期间科技收入达到2.5亿元，科技投入4-5亿，获国家科技奖2-3项，省部级奖25项，获授权专利100项，发表科技论文1000篇。博采众长 鳌里求尊(2)(2)基本思路基本思路以研究院现有的研究机构和新发展的领域为基础，构成该院材料基础研究和应用研究的原始创新主体。以稀有金属材料加工国家工程研究中心为主体，各研究所及产业实体配合，形成该院集成创新的基地。博采众长 鳌

16、里求尊以集团内产业公司为主体、与相关领域科研机构紧密结合，形成该院再创新的基地。将中试后的集成创新科技成果转化成为稳定成熟的工业产品和工程技术；不断采用性的先进技术，改良传统产品，实现再创新，形成有竞争力的由自主品牌的产品和产业。博采众长 鳌里求尊(3)(3)主要任主要任务务1）加强原始创新，努力获得更多的自主知识产权新材料和新技术 在钛和钛合金领域，西北有色金属研究院将强化钛合金设计、合成和加工技术，重点突破高强、高韧、损伤容限型钛合金、600以上使用的高温钛合金，耐蚀钛合金，努力降低制造成本，提高西北有色金属研究院钛产业的竞争力。博采众长 鳌里求尊2）加快成果转化西北有色金属研究院将按照材

17、料科学“四要素”为基础，通过扩展完善建立合金材料技术体系；并将加强工程中心的基本建设，为科技成果转化提供良好条件。3）技术创新、创西北有色院品牌和名牌产品在钛领域要做到充分掌握钛行业发展的核心技术和关键技术，夯实钛产业的发展基础，提高产品质量，使合金铸锭，努力创造条件，掌握钛板带材生产技术，形成产业链，促进集团的整体发展。博采众长 鳌里求尊1.2.4宝宝钛钛研究院研究院总总体分析体分析经过对宝钛研究院现处状态的初步分析，宝钛研究院具备的优势、劣势、机会、威胁如下表所示。博采众长 鳌里求尊内部条件优势（S）劣势（W）1）企业组织与管理能力较强，有能力与同行竞争；2）产品质量好、成本低，有能力适应

18、市场的不断变化；3）企业地处陕西宝鸡，钛产资源丰富，交通便利，地理位置优越；4）国家和宝钛集团大力支持，硬件和软实力很强。1）成立较迟，科技研发和创新能力基础较薄弱，在技术上难以估领制高点；2）钛行业投资比较大，专用性强，行业退出能力弱；3）与西北有色金属研究院相比，产品品种比较单一，其他多元产业没有形成规模化，抗风险能力弱；4）西北有色院形成上下游一体化经营，相比宝钛研究院在技术、管理、经验上均有优势。外部环境机会（O）威胁（T）1）市场需求分析表明，钛行业未来发展有很强的生命力，可以维持成长很长一段时间，有很大的市场空间和获利机会；2）钛行业进入壁垒较高，其他企业难以进入；3）国家和政府大

19、力支持钛行业发展，政策扶持度较高；4）钛行业中存在降低成本扩张的机会。1）加入WTO，国外钛企业纷纷进入我国，大幅提升了行业的竞争程度，目前研究院产品存在被其他同行业打压的威胁。2）钛行业竞争激烈，各企业生产成本不断降低，可能会引起钛行业的利润下降；博采众长 鳌里求尊综上所示，处于现代市场环境条件下的企业，其生存和发展必须具备长远的观点，要把战略作为企业管理的核心内容，如果没有公司战略，或者战略不够清晰，那么公司的经营运作就没有一个明确的指导，就难以形成满足市场需求、获取竞争优势、达成公司目标的具体策略。如果没有战略，就会缺乏一种整体性的策略原则将不同部门的运作塑造成一种统一的团队力量，公司的

20、管理者将难以各部门的分散决策和行动协调一致，无法形成合力，从而使公司的各种努力有可能互相抵消。因此，研究院想获得更高层次的发展，应积极制定适应的发展规划，扬长避短，规避风险，保证自身的长远发展。博采众长 鳌里求尊对于研究院而言，正处在成立后的初步发展期，无论是从外部大环境的发展要求，还是从行业内部的推动力来看，都处在一个关键时刻，如何为研究院寻找一条能够实现可持续性发展的道路，如何通过研究院的建设确保宝钛集团能够在激烈的市场竞争中稳步前进，规划的制定工作就成为重中之重。对于宝钛研究院而言，实施规划，从需求上看包含两方面的目的：博采众长 鳌里求尊1）第一个层次，有了切实可行的战略规划，才能确保研

21、究院实现持续生存和不断发展，不断地完善和优化经营结构，不断提高综合素质，为实现持续生存和不断发展提供可靠的基础。2）第二个层次的目的，也是规划的终极目的。研究院通过规划的制定过程，可以将企业宗旨在研究院内部获得最大范围的统一，从而实现为社会、为职工的福利和成长做出大贡献，成就大事业的核心目标。博采众长 鳌里求尊具体而言，通过规划，可以为企业实现下述目的：剖析研究院外部环境了解研究院内部优势和劣势帮助研究院迎接未来的挑战提供研究院未来明确的目标及方向使研究院每个成员明白企业的目标博采众长 鳌里求尊总体来说，研究院要想获得好的发展，在规划上需考虑：创新研发体系建设，全面打造适应研究院发展的战略研发

22、队伍；加快高专人才队伍和领军人物建设，引进和培养核心技术人才；探索研究院管理新模式、新体制、新机制；加快培育钛合金材料新用户，全面进入军品领域，扩张市场需求份额。博采众长 鳌里求尊2.规规划建划建设设内容内容2.1指指导导思想思想宝钛研究院规划编制的主导思想包括：（1）以钛合金材料市场需求为牵引，以宝钛集团现有科研力量和技术为支撑，按照研发生产服务一体化模式，全面科学规划研究院中长期（3-5年或5-10年）发展规划博采众长 鳌里求尊（2）从宝钛集团现有研发和生产规模、管理模式、运行机制出发，提出具有一定的战略前瞻性，又有宏观指导性，还有实际操作性的研究院发展战略及规划（3）以全新的规划理念、创

23、新的规划模式、成熟的规划方法贯穿整个规划设计过程博采众长 鳌里求尊2.2基本原基本原则则宝钛研究院规划编制的基本原则是：（1）突出重点。围绕钛行业发展的重大科技需求，抓住带动性强、影响大、作用突出的研究领域、优先主题和重大项目，重点支持、优先发展。（2）注意长、中、近期结合。立足当前、适度超前，既要巩固现有优势领域，又要培育新的研究方向。坚持有所为有所不为。博采众长 鳌里求尊（3）注重知识产权创造和保护。确实把原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新放在十分重要的位置，强调发明专利、技术标准、软件著作权等创造。（4）加强产学研联合。以市场为导向，突出与军队、企业、学校的技术合作，推进科技成果转化

24、，努力为企业提供技术支撑。（5）实行人才项目研究基地一体化。人才团队建设和研发基地建设要与优先发展领域和重点任务相结合，为科研和产业发展提供有效的保障。博采众长 鳌里求尊2.3基本要求基本要求宝钛研究院规划过程中需遵循以下要求：规划的理论性和实践性紧密结合规划的长远性和近期性紧密结合规划的前瞻性和可调空间性紧密结合研究院发展规划对宝钛集团发展规划的服从性和开拓性宝钛集团现有的研发管理模式和研究院新规划中所涉及的新管理模式的对接性、衔接性博采众长 鳌里求尊宝钛集团现有研发现状及规划与同行业研发体系规划可参考、可鉴性规划的常规性和创新性有效结合规划的基础性和实施保障性有效结合规划的风险性和预案性有

25、效结合规划的领导意识和群众认可性有效结合博采众长 鳌里求尊2.42.4基本工作内容基本工作内容咨询团队的规划编制过程中，主要完成以下工作内容：规划的内容和范围规划的周期和阶段规划项目的识别和分析规划边界和约束博采众长 鳌里求尊规划的方法和工具规划的分解和量化规划的关键点、焦点、难点规划执行和实施规划的监测和评价规划的风险和控制博采众长 鳌里求尊3.规规划划编编制制项项目目阶阶段划分段划分3.1咨咨询询第一第一阶阶段段调调研研诊诊断断阶阶段段3.1.1调调研研诊诊断断阶阶段主要工作内容段主要工作内容调研诊断阶段的工作主要分为三方面，具体说明如下：(1)(1)企企业业外部因素分析外部因素分析外部因

26、素分析即指对诸多影响企业的行动方向、采取的经营手段，以及更基本的组织结构和内部流程的外部因素进行分析。博采众长 鳌里求尊通常，外部因素通常包括：宏观外部环境与市场及行业环境，因此外部分析可分为宏观环境分析和市场及行业环境分析。(2)(2)研究院内部因素分析研究院内部因素分析研究院在制定战略时须考虑即与竞争环境中的条件相对应，又符合和自身条件相匹配。由此研究院必须进行内部因素分析，充分了解自身优劣势。确定对研究院可能造成关键影响的内部因素。通博采众长 鳌里求尊(3)(3)综综合合评评价分析价分析根据对研究院外部因素、内部因素的调研分析，对研究院现状及未来发展趋势做出综合分析，并得出相应评价结果，

27、形成诊断报告。3.1.23.1.2研究院研究院调调研研诊诊断断阶阶段常用方法段常用方法 在研究院调研诊断阶段，为了保证诊断结果的准确性和真实性，通常采用一下几类方法。（1）市场调查法。调研钛行业的发展现状。（2）行业驱动力模型分析。调研钛行业趋势博采众长 鳌里求尊（3）市场定位/行业吸引力模型法。调研竞争对手的状况。（4）访谈和问卷调研法。针对院领导、院管理层和院操作层的进行调研，了解研究院内部状况。（5）综合评价方法研究院在内外部分析的基础上进行SWOT分析，总结得出如下结论：研究院应当采取的战略方向研究院目前的资源限制在这种资源限制下研究院的最佳定位未来的资源限制突破可能带来的契机博采众长

28、 鳌里求尊3.23.2第二第二阶阶段段战战略成形略成形阶阶段段研究院调研诊断阶段工作完成后，咨询即可进入关键环节战略成形。从最初的企业愿景分析，到最终形成具有可操作性的实施计划，整个过程是一个逐步深入、不断细化的过程，从阶梯发展来看，如下图所示：博采众长 鳌里求尊博采众长 鳌里求尊3.2.1 研究院愿景、使命及价研究院愿景、使命及价值观值观的分析的分析博采众长 鳌里求尊（1 1）研究院愿景目）研究院愿景目标标确定确定研究院愿景指研究院未来想要达成的模样和境界，是研究院员工对研究院未来的共识，是研究院长期的终极目标，其制定应当建立在对研究院和行业分析的基础上。愿景可以在一定时间段内根据情况变化，

29、但这种变化不可随意，因为愿景是研究院各方面可衡量努力的综合体现，它隐含了对研究院运行的具体要求。博采众长 鳌里求尊（2）研究院使命研究）研究院使命研究使命是研究院经营业务的定义及范围，是我们赖以生存的方式。它不仅是目前我们所经营业务的描述，也是我们未来想要经营业务的描述。博采众长 鳌里求尊（3）研究院价）研究院价值观值观分析分析价值观是研究院经营的基本理念。它是研究院文化的重要组成部分，是我们面临选择时决定优先顺序的基本出发点。价值观必须为研究院目标服务，必须能为研究院所用。不管价值观在不同的研究院如何变化，用何种方式表达，透过它仍然能够了解研究院愿景和使命。博采众长 鳌里求尊博采众长 鳌里求

30、尊3.2.2研究院目研究院目标标与衡量指与衡量指标设标设定定研究院目标与衡量指标是直接与研究院使命相联系的对绩效的量化描述。衡量指标是用来评估战略目标执行效果的考核体系。博采众长 鳌里求尊除了对研究院战略目标进行分析、确定、描述外，还需要设定衡量目标，以便评估规划执行效果。衡量目标的设定包括设定各个目标的关键绩效考核指标、权重、目标值，每个阶段性的目标都必须有一个或若干相应时间段考核指标和目标值来评价其执行结果，在多个指标的情况下还需设置权重。目标值的设定可以通过目标值设定辅助工作表，根据行业和竞争对手借鉴数据、预算。博采众长 鳌里求尊3.2.33.2.3主要规划分析主要规划分析主要规划即指能

31、够使研究院在竞争环境中建立竞争优势的对企业资源和能力进行综合运用的决策组合，是研究院经营活动的综合指导和实现企业战略目标的基础。由于研究院涉足的行业、产品线、或客户群并不单一，宜采用组合以上多种主要战略的形式达到战略目标。博采众长 鳌里求尊博采众长 鳌里求尊3.2.4规规划划实实施施计计划制定划制定规划实施计划是指为保障规划目标的实现，对规划实施过程中的主要工作、人员职责及具体时间所进行的计划和安排。规划实施计划使战略的实施有一个总体控制的基础，确保规划得以实施；也可使研究院中的各级管理层明了自身在企业战略目标实现过程中所充当的角色，并提供了对规划落实好坏表现进行考评的依据。博采众长 鳌里求尊

32、博采众长 鳌里求尊3.3咨咨询询第三第三阶阶段段成文及成文及评评估估阶阶段段进入第三阶段，咨询工作已近尾声，该阶段的工作是长期渐进的，以规划实施的评价和改进为主。对咨询团队而言，规划实施的主体是研究院，因此，实施过程由研究院直接控制。而咨询团队的主要工作将集中在规划的评估和改进上。博采众长 鳌里求尊3.3.1规规划划评评估估规划对研究院具有显著、长期的影响，错误的或不适合的研究院规划会给经营活动带来很大的困难，造成不可估量的损失。因此在进行规划并制定实施计划后，进行规划评估可以对可能发生的问题提出预警，使得管理层能在情况变得无可挽回之前采取措施加以改进。战略评估的主要步骤如下：博采众长 鳌里求

33、尊根据规划和行动计划，设定各个短期目标的关键绩效考核指标，包括预算执行情况，与历年水平相比情况，与产业平均水平和竞争者水平相比情况，据此考察规划行动计划的执行状况。根据设定的关键绩效指标，评估重点包括计划完成的及时率，执行结果与预期的差异等情况。博采众长 鳌里求尊如果执行状况与预期目标之间存在一定差异时，分析差异情况出现的原因，辨识导致差异产生的因素的性质，即不可控制的因素还是可控制的因素。针对影响战略行动计划实施的可控因素，采取提高和改善措施，保障规划行动计划的落实。博采众长 鳌里求尊3.3.2规规划改划改进进规划是具有前瞻性的，它的执行周期会跨越未来的好几个年度，而且是建立在一些尚未发生的

34、假设的基础上的。因此，在规划完全执行的这几年中，如果一些对规划有着重要影响的因素发生了显著变化，规划就必须随之加以修改。规划改进的基本步骤如下：博采众长 鳌里求尊了解并分析规划执行现状根据规划评估结果，找出规划执行差异的原因辨识导致规划执行发生偏差的主要内、外部因素提出改进规划的要求公司高层参与和决策是否改进规划制定研究院经营规划改进草案提交院领导办公会议讨论通过并执行博采众长 鳌里求尊4.交付成果介交付成果介绍绍规划编制项目的交付成果主要如下。4.1研究院研究院调调研研诊诊断断报报告告研究院调研诊断报告是规划编制项目第一阶段的工作成果，在研究院调研诊断阶段，诊断内容庞杂细致，总体上而言，从内

35、部、外部进行划分，包括如下研究内容。博采众长 鳌里求尊博采众长 鳌里求尊4.2研究院研究院规规划划报报告告根据第一阶段的分析结果，咨询第二阶段的第一个工作就是形成规划。规划的主要内容如下：(1)规划依据及内容(2)规划方针、指导思想(3)规划使命、任务(4)规划目的、功能(5)规划准则、要求博采众长 鳌里求尊(6)规划边界、约束(7)规划性质、定位(8)规划目标、策略(9)规划周期、阶段(10)规划分解产品规划市场规划研发体系规划博采众长 鳌里求尊组织结构规划人力资源规划财务、物资、设施、设备、办公条件保障规划管理体制、运行机制规划职责、责任、权利规划工作流程模式、程序规划博采众长 鳌里求尊制

36、度、规划、细则规划边界条件、工作衔接要求上下级、同级工作关系处理要求及做法激励、竞争评价，监督模式规划研究院内项目管理规划研究院核心价值、工作理念规划博采众长 鳌里求尊研究院文化建设规划产品质量管理规划研究院发展风险预测、预防机制产品研发技术指挥线、行政指挥线构建及运行研究院财务、行政、党委工作一致性构建(11)其他博采众长 鳌里求尊5.5.规规划划编编制制项项目初步目初步实实施方案施方案5.15.1项项目目目目标标考虑到上述原因，为了确保规划制定的科学性和高效性，宝钛研究院有意向通过外部管理顾问机构完成规划编制。基于此意向，结合咨询团队意见编制本建议书，详细阐述了咨询项目的主要内容。博采众长

37、 鳌里求尊（1 1）项项目名称：目名称：宝钛研究院规划编制咨询项目（2 2）项项目工期：目工期：2012年7月1日2012年11月30日（3 3）项项目目目目标标：为宝钛研究院完成规划的编制。具体包括：研究院调研诊断报告；研究院规划报告。博采众长 鳌里求尊5.25.2进进度度计计划划5.2.15.2.1项项目目WBSWBS分解分解博采众长 鳌里求尊5.2.25.2.2项项目目进进度度计计划划（1）6月30日前编制完成项目建议书（2）7月10日前完成项目确定、签订合作协议及合同（3）8月10日前完成项目调研博采众长 鳌里求尊（4）9月30日前完成“规划”初评稿且完成内部初评（5）10月15日前完

38、成“规划”报审稿（6）11月15日前完成“规划”修改完善（7）11月30日前完成规划正式交付博采众长 鳌里求尊5.35.3项项目目团队团队(1)(1)任志久：任志久：项项目目组组长组组长高级工程师，长期在军工企业从事武器装备研发体系建设，武器装备发展战略制定，装备质量检验。全军武器装备质量标准规范编写。装备重大项目评审组成员。全军武器装备采办制度改革和军事代表管理制度改革专家组成员。博采众长 鳌里求尊陕西省政府特聘技术质量专家。全军海军质量专家，海军工程大学客座教授，先后给军内外单位培训讲课7000人次，给二十家大型军工企业国防项目咨询、策划。在军内外享有很高声誉。博采众长 鳌里求尊(2)(2

39、)杨维杨维：项项目商目商务负责务负责人兼副人兼副组长组长陕西博鳌公司管理顾问有限公司副总经理、高级咨询师。毕业于北京航空航天大学管理工程专业，曾历任中航工业西安某制造企业教育中心、车间、设备部领导干部，西安某知名企业集团、高科技公司高管，先后担任几家企业管理顾问，参与过多项企业管理（包括企业战略规划、制度和流程再造、运营体系建立、人力资源开发与管理等）咨询工作。博采众长 鳌里求尊(3)(3)张张美璐：美璐：项项目目组组副副组长组长西安华鼎项目管理咨询有限责任公司PM服务中心副总经理、高级咨询师、培训师。西北工业大学管理科学与工程硕士。现任西安华鼎项目管理咨询有限责任公司培训中心副总经理，高级咨

40、询师/培训师。曾为以下项目提供管理咨询：参与中国商飞集团大飞机研制项目规划参与中石油工程设计公司EPC项目管理规划 博采众长 鳌里求尊负责塔里木油田公司项目管理规划 负责中石油管道分公司项目管理评价规划 负责中石油管道分公司管道建设项目管理手册、管道项目验收培训手册 参与中石油管道分公司企业管理标准化、规范化、体系化建设 博采众长 鳌里求尊负责中交公路规划设计院有限公司设计施工总承包项目管理规划 参与中铁二院土建三院项目管理规划 参与江苏恩华药业股份有限公司项目管理规划 参与西安印钞有限公司改扩建项目管理规划 博采众长 鳌里求尊(4)(4)李李爱爱芳：芳：项项目目组组成成员员高级经济师、高级咨

41、询师，毕业于陕西师范大学经济管理学院。长期在企业从事销售管理、客户管理及市场策划、招商策划工作，具有丰富的销售管理经验。近年来，从事管理咨询工作，主要参与项目管理方面的咨询，在企业管理咨询方面涉及企业文化建设、人力资源管理、组织架构设计等咨询方向。博采众长 鳌里求尊企业管理类咨询：西安世界园艺博览会培训咨询总控项目云浮新港人力资源管理咨询项目陕西鼓风机有限公司企业文化建设及人力资源管理咨询项目西安市浐灞河发展有限公司组织架构设计及管理制度编制博采众长 鳌里求尊西安利华水泥制品有限公司技术改造项目建议书、项目可行性分析报告西安市浐灞河发展有限公司组织架构设计及管理制度编制西安利华地铁盾构管片生产

42、线项目可行性分析报告博采众长 鳌里求尊西安利华钢筋混凝土管桩生产项目可行性分析报告中国兵器北方光电公司技改项目后评价西安试飞院班组文化建设项目中飞通用公司人力资源管理咨询项目博采众长 鳌里求尊主要论文：企业项目管理及其应用预测德尔菲法预测 项目管理技术 咨询项目中的沟通障碍及解决途径 项目管理技术 世园会培训项目的策划与实施项目管理技术 博采众长 鳌里求尊项目管理在技改项目可研报告编制项目中的应用西安利华水泥制品钢筋混凝土排水管生产线技改项目可研报告编制案例 项目管理技术 浅谈PMO在制药企业建立的必要性及作用合作与经济技术 博采众长 鳌里求尊(5)(5)白礼彪：白礼彪：项项目目组组成成员员西

43、北工业大学管理科学与工程博士，现任西安华鼎项目管理咨询有限责任公司工程管理中心咨询师。主要研究方向：项目投资管理，管理方法和工具等。参与过国家自然基金2项，横向课题5项，不仅具有深厚的专业理论基础，而且具有较为丰富的咨询经验和创新能力。参与的管理咨询项目有：博采众长 鳌里求尊参与中石油管道分公司管道建设项目管理手册、管道项目验收培训手册 参与中石油管道分公司企业管理标准化、规范化、体系化建设 参与陕西煤业化工股份公司项目管理规划参与塔里木油田公司项目管理规划 博采众长 鳌里求尊(6)(6)王新峰：王新峰：项项目目组组成成员员现任西安华鼎项目管理咨询有限责任公司工程管理中心咨询师。主要研究方向：

44、精细管理，信息管理等。参与的管理咨询项目有：参与酒泉钢铁集团精益六西格玛导入项目武汉钢铁集团精益六西格玛导入项目中航工业集团DFSS六西格玛设计绿带项目中化石油勘探技术有限公司项目管理规划中国银联集团 海外信息安全管理规划博采众长 鳌里求尊序号费用项金额1调研费2人工费3信息费4资料费5差旅费6办公用品费7评审费8协作费9管理费10售后技术咨询服务费11不可预见费12利润总计5.4项项目目报报价价 本项目的报价如下表所示。博采众长 鳌里求尊5.55.5保保证证措施措施5.515.51人人员员保障保障为了确保项目的有效实施，采取以下人力资源策略：1、项目实施团队：由具有丰富管理实战经验和理论素养

45、的管理专家组成。其中：研究生以上学历占80%。主要负责项目的实施，全程参与规划编制项目。博采众长 鳌里求尊2、专家团队：由国内著名大学教授、博士、硕士及行业专家等组成，负责指导和控制项目质量。根据项目进展的需要由项目经理安排专家团队的组成和具体的工作内容。3、信息支持团队：由咨询合作方、研究院管理人员组成，负责项目信息的传递、沟通和协调。博采众长 鳌里求尊5.5.25.5.2机制保障机制保障在项目运行过程中，通过合同、报告、技术文件、会议等形式产生大量的信息，良好的沟通以及信息传递机制，是项目成功的基础。(1)沟通机制：建立项目例会制度，项目经理每周组织召开一次项目例会、报告项目进展情况，信息

46、员负责项目例会的记录、整理、传达和归档。博采众长 鳌里求尊(2)信息传递：利用即时办公系统，与宝钛研究院相关职能部门、咨询合作方进行异地办公和信息交流和沟通，保持信息的畅通。(3)资料管理：项目团队设立专职信息管理员，负责项目资料的收集、登记和归档。资料的借阅须经项目执行经理同意，做好登记手续。团队成员未经批准不得在任何场所、向任何人透露（说、写、借出资料）项目信息的任何情况。博采众长 鳌里求尊5.5.35.5.3条件保障条件保障在项目实施过程中，项目团队根据项目任务要求，需要到现场做项目的调研、沟通、评审、交底及实施指导等工作，为了便于项目组工作的顺利开展，需要一个良好的办公条件。(1)能容

47、纳4 人同时办公的办公场所，包括办公桌、打印机、饮水机以及相应的宽带网络连接及电源等。博采众长 鳌里求尊(2)项目团队在进行现场工作之前信息员将提供一份工作计划，工作计划包括人员数量、工作时间、主要工作内容等，以便做好准备及安排。(3)项目团队在现场工作时，需安排专人负责协调工作，项目团队严格遵守项目现场相关的管理。博采众长 鳌里求尊5.5.4研究院需要的配合工作研究院需要的配合工作(1)不断细化，量化对“规划”的想法、建议和要求。(2)保证项目组调研工作扎实取得实效。(3)提供相关的资料、材料和信息。(4)安排专人负责项目执行阶段代表研究院和项目组的调研联系工作。(5)其他未尽事项需要在项目

48、执行阶段不断沟通协商，使项目顺利按计划，保质量进行。博采众长 鳌里求尊5.6质质量量标标准及控制措施准及控制措施5.6.1质质量量标标准准本项目将采取以下质量标准：(1)符合国家及地方法规；(2)符合行业规范要求；(3)符合集团公司、股份公司的规定要求；(4)符合甲方战略发展需求；(5)符合甲方管理实际；(6)内容包括形成可执行规划报告。博采众长 鳌里求尊5.6.25.6.2控制措施控制措施 为了确保项目实施质量，项目团队将采取以下主要措施：（1）加强需求及调研诊断 只有对研究院的运行模式、存在的主要问题、管理特性等有比较深刻的认识，才可以使规划编制具有坚实的基础，这是质量的基础保障。博采众长

49、 鳌里求尊（2）采用重要节点评审制度 为了确保过程质量，在项目的里程碑，将实时的采用以下三类评审：咨询团队内评、客户评审及验收评审。评审种类及简要操作说明详见下表博采众长 鳌里求尊评审种类评审目的评审组织评审人员咨询团队内评把握项目实施的总体思路、对项目初稿进行确认等。项目团队 1、团队内部成员；2、团队内部成员专家 客户评审 重大节点和思路的评审项目团队/客户 1、客户2、客户专家验收评审 最终交付评审项目团队1、客户2、客户专家表 评审种类及操作说明博采众长 鳌里求尊（3）采用三级审核制度 所有的交付文件都有拟制、审核、审批三级负责制，确保单个文档质量及整体报告的系统性。（4）采用项目例会

50、及报告制度 及时召开项目例会，加强团队成员间、项目团队与甲方的沟通，不仅可以为报告的有效衔接提供保障，而且可以及时协调项目执行过程中存在的问题，确保项目有序开展。博采众长 鳌里求尊会议种类时机参会人员目的例会/报告每 周项目团队成员通报情况、协调解决问题协调会/报告需要时1、项目内部协调会议 2、客户协调会议协调解决问题、通报情况重大里程碑会议/报告里程碑1、启动会议2、评审会议3、验收总结会议等沟通、决策联谊会需要时1、项目团队成员2、项目团队成员客户沟通 表 会议/报告种类及操作说明博采众长 鳌里求尊（5）采用现场办公+远程沟通方式 咨询师在适当时间进驻现场，是掌握项目实际情况、确保有效沟