集团公司管理流程和考核体系设计报告(山东).pptx

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1、Copyright 2008 By ALLPKU Management Consultants Ltd.未经许可，不得外传山东山东A A集团行政管理流程和考核体集团行政管理流程和考核体系设计报告系设计报告北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司二二OOOO九年三月八日九年三月八日内部文件内部文件注意保密注意保密（讨论稿）（讨论稿）第 1 页重要重要说明明v本报告仅供客户内部使用，未经北大纵横书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。第 2 页目目录n管理主流程4n战略管理流程8n行政管理流程 17n财务管理流程 41n人力资源管理流程 71n法律事务流程130n采购管理流程141n销售管理流

2、程160n考核管理流程173n其他管理流程182第 3 页流程是指按照一定步骤和方式进行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例招聘招聘流程流程说明明结束流程终点流程终点 -(满足用人部门需求)开始流程开端流程开端 -(用人部门提出用人需求)决策点决策点决策点 -(内部人员是否适合)流程步骤流程步骤流程步骤 -(人力资源部进行人员调查)信息文档信息文档信息文档 -(查询内部后备人员档案)A流程迁移流程迁移 -(转向流程的另一个部分)调用其他管理流程调用其他管理流程调用其他管理流程 -(来自另外一

3、个所指流程)第 4 页导读n管理主流程管理主流程 n战略管理流程n行政管理流程n财务管理流程n人力资源管理流程n法律事务流程n采购管理流程n销售管理流程n考核管理流程n其他管理流程第 5 页A煤煤业集集团管理主流程一管理主流程一览表表战略管理流程战略管理流程行政管理流程行政管理流程财务管理流程财务管理流程1 12 23 3人力资源管理流程人力资源管理流程财务管理流程（续）财务管理流程（续）3 3战略规划流程TDMY1.1战略调整流程TDMY1.2年度经营计划流程TDMY1.3预算启动流程TDMY3.1预算编制和审批流程TDMY3.2预算执行和调整流程TDMY3.3资金计划管理流程TDMY3.4

4、财务分析流程TDMY3.5工程预付款、进度款支付流程TDMY3.6人力资源战略规划流程TDMY4.1年度人力资源计划流程TDMY4.2外部招聘流程TDMY4.3内部岗位竞聘流程TDMY4.4新员工入职流程TDMY4.5试用期管理流程TDMY4.6发文管理流程TDMY2.1收文管理流程TDMY2.2对 外 宣 传 信 息 发 布 流 程TDMY2.3会务管理流程TDMY2.4文件档案借阅流程TDMY2.5文件档案管理流程TDMY2.6工程结算款支付流程TDMY3.7付款票据审核过程管理流程TDMY3.8付款管理流程TDMY3.9固定资产管理流程TDMY3.10编制财务报表流程TDMY3.11报税

5、流程TDMY3.12员工报销流程TDMY3.13行政管理流程行政管理流程(续）续）2 2人力资源管理流程人力资源管理流程公务接待流程TDMY2.7办公用品计划和采购、发放流程TDMY2.8办公固定资产管理流程（实物管理）TDMY2.9公务用车管理流程TDMY2.104 4第 6 页A煤煤业集集团管理主流程一管理主流程一览表表人力资源管理流程（续）人力资源管理流程（续）4 4职业生涯规划流程TDMY4.7培训计划执行流程TDMY4.8临时外部培训计划执行流程TDMY4.9晋升/降职/辞退管理流程TDMY4.10内部调动管理流程TDMY4.11离职管理流程TDMY4.12劳动合同续签管理流程TDM

6、Y4.13绩 效 考 核 体 系 设 计/调 整 流 程TDMY4.14人员绩效管理流程TDMY4.15工伤上报流程TDMY4.16月度薪酬表编制流程TDMY4.17薪酬管理流程TDMY4.18法律事务流程法律事务流程5 5制定和执行法律方面的预防性措施流程TDMY5.1保证公司各方面的合法性流程TDMY5.2协议和合同的谈判和记录流程TDMY5.3提供法务咨询流程TDMY5.4诉讼处理流程TDMY5.5采购管理流程采购管理流程6 6采购计划编制流程TDMY6.1招标采购流程TDMY6.2非招标采购流程TDMY6.3物资入库流程TDMY6.4物资出库流程TDMY6.5采购定期结算流程TDMY6

7、.6第 7 页A煤煤业集集团管理主流程一管理主流程一览表表销售管理流程销售管理流程销售计划编制流程TDMY7.1销售计划调整流程TDMY7.2预收货款流程TDMY7.3销售管理流程TDMY7.4销售报表上报流程TDMY7.5销售价格制定流程TDMY7.6考核管理流程考核管理流程部门考核流程TDMY8.1业绩目标确定流程TDMY8.2业绩过程管理流程TDMY8.3业绩考核与反馈流程TDMY8.47 78 8其他管理流程其他管理流程9 9n内部审计流程TDMY9.1n外部关系管理流程TDMY9.2n信息系统开发或实施项目管理流程TDMY9.3n成品出库检验流程TDMY9.4n成品发运称重流程TDM

8、Y9.5n计量器具鉴定流程TDMY9.6第 8 页导读n管理主流程 n战略管理流程战略管理流程n行政管理流程n财务管理流程n人力资源管理流程n法律事务流程n采购管理流程n销售管理流程n考核管理流程n其他管理流程第 9 页流程名称：流程名称：战略略规划流程划流程流程流程编号：号：TDMY1.1流程流程拥有者：有者：战略略发展部展部时间时间集团总裁集团总裁战略投资委员会战略投资委员会战略发展部战略发展部财务部财务部其他部门其他部门/下属下属业务单位业务单位提出要求，明确方向1开始接受使命，指导战略规划工作2内外部环境分析3提供财务数据及分析报告4提供相关数据、资料、设想5制订公司总体战略目标及各业

9、务单元战略目标6审议审批分解战略目标8拟定各部门/业务单位发展规划9修订各部门/业务单位发展规划审议10形成公司总体战略规划审议审批下发落实，内部沟通结束127111335年大调整每年小调整YNYNYNNYNY第 10 页流程名称：流程名称：战略略规划流程划流程说明明流程流程编号：号：TDMY1.1 流程流程拥有者：有者：战略略发展部展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.集团总裁提出公司远景目标和发展要求2.接受总裁委托，负责战略规划过程的指导工作3.战略发展部进行环境扫描，对外部、内部环境因素进行分析分析报告4.按照战略规

10、划要求，财务部提供相应的财务数据、分析报告支持财务报告/报表5.各部门、下属业务单位提供相应的业务数据、分析及发展初步设想相关数据、报表、报告6.战略发展部根据相应资料，制订公司总体战略目标、各下属业务单位战略目标，并上报总裁办公会审议7.集团总裁对公司总体战略目标、各业务单元战略目标进行审批8.战略发展部将经过集团总裁审批通过的战略目标进行分解，并与各相关部门进行确认9.各部门及下属业务单位根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展规划部门/业务单位发展规划第 11 页流程名称：流程名称：战略略规划流程划流程说明明(续）流程流程编号：号：TDMY1.1 流程流程拥有者：有者：战略略发展部展部流程

11、步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.战略发展部将各部门/下属业务单位发展规划上报总裁办公会审议，并根据意见进行修订11.战略发展部形成完整的公司整体发展战略规划文本，提交总裁办公会审议公司总体战略规划12.集团总裁对公司总体发展战略规划进行审批13.战略发展部将经集团总裁审批通过的战略规划下发，并牵头组织公司内部的战略沟通工作第 12 页流程名称：流程名称：战略略调整流程整流程流程流程编号：号：TDMY1.2 流程流程拥有者：有者：战略略发展部展部结束1256NY组织收集资料提供资料研讨/审核347N审批Y战略调整方案组织内外部

12、专家研讨是否调整NY89101112每年1次时间时间各职能部门各职能部门及下属单位及下属单位战略发展部战略发展部战略投资委员会战略投资委员会集团总裁集团总裁汇总资料战略调整初步建议提出战略调整草案下发启动战略评估第 13 页流程名称：流程名称：战略略调整流程整流程说明明流程流程编号号:TDMY1.2流程流程拥有者：有者：战略略发展部展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.战略投资委员会启动战略评估工作2.由战略发展部组织收集与战略评估工作相关的资料战略评估相关资料3.各职能部门和下属单位负责提供相关资料4.战略发展部负责将与战

13、略评估相关的资料进行汇总市场分析报告/企业分析报告/资源预测/业务发展预测5.由战略发展部提出战略调整初步建议，并将初步建议提交战略投资委员会讨论战略调整初步建议6.战略投资委员会组织内外部专家研讨战略调整的初步建议战略调整初步建议7.战略投资委员会作出判断，是否需要对公司战略进行调整，如果不需要战略调整，则流程结束8.如果需要战略调整，则由战略发展部提出战略调整草案战略调整草案9.战略投资委员会对战略调整草案进行研讨和审核，如果通过则上报总裁办公会审批，如果不通过则提出修改意见，由战略发展部修改10.战略投资委员会审核通过的战略调整草案上报总裁办公会进行审批，如果不通过则由战略发展部修改，如

14、果通过则下达战略调整方案战略调整方案11.总裁办公会下达经过审批的战略调整方案12.由战略发展部下发战略调整方案第 14 页流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程流程流程编号：号：TDMY1.3 流程流程拥有者：有者：战略略发展部展部时间时间集团总裁集团总裁战略投资委员会战略投资委员会/预算委员会预算委员会战略发展部战略发展部财务部财务部各部门各部门/下属下属业务单位业务单位公司年度经营目标1开始审批12审核735年大调整每年小调整年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况各部门、业务单位年度经营目标各部门、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营

15、计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度预算10汇总形成总体年度经营计划10讨论、并对各部门/单位质询11下达年度经营计划下达年度预算1313执行结束14NNY34Y第 15 页流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明明流程流程编号：号：TDMY1.3流程流程拥有者：有者：战略略发展部展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.集团总裁提出年度经营目标的要求2.接受集团总裁委托，负责经营计划指导过程的指导工作3.战略发展部回顾公司整体发展战略及上年度经营计划的执行情况分析报告4.各部门/

16、下属业务单位拟定本部门/单位年度经营目标5.各部门/下属业务单位拟定本部门/单位年度工作/经营计划及预算草案，分部上报战略发展部、财务部年度工作/经营计划、年度部门/经营预算草案6.战略发展部、财务部汇总形成公司新年度经营计划、经营预算，上报战略投资委员会/预算委员会审核7.战略投资委员会/预算委员会进行审核，并提出意见8.战略发展部、财务部根据审核意见，联合下达各部门/业务单位经营计划、预算的修正建议修正建议9.各部门及下属业务单位按照年度计划、预算开展工作第 16 页流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：TDMY1.3 流程流程拥有者：有者：战

17、略略发展部展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.战略发展部、财务部汇总修改后的经营计划和预算，形成公司年度总体经营计划、经营预算公司年度经营计划公司年度经营预算11.集团总裁主持，会同副总裁、战略投资委员会、预算委员会等对经营计划、经营预算进行讨论，并对各部门/业务单位负责人进行质询讨论意见12.集团总裁对讨论结果进行审批13.战略发展部、财务部分别将经集团总裁审批通过后的经营计划、预算分别下达到相关部门、业务单位14.各部门及下属业务单位根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展规划年度经营计划各部门各单位发展规划第 17

18、页导读n管理主流程 n战略管理流程n行政管理流程行政管理流程n财务管理流程n人力资源管理流程n法律事务流程n采购管理流程n销售管理流程n考核管理流程n其他管理流程第 18 页流程名称：流程名称：发文管理流程文管理流程流程流程编号：号：TDMY2.1流程流程负责部部门：综合部合部分管副总裁分管副总裁/总裁总裁综合部综合部其他部门其他部门/单位单位签收文件文件分发制作、打印文件起草文件修改文件行文格式及文字是否需要修改YN签发文件行政副总审核开始编文件号并校对12365789101112结束存档时间时间NY起草部门分管副总审阅4NY审阅文件第 19 页流程名称：流程名称：发文管理流程文管理流程说明

19、明流程流程编号：号：TDMY2.1流程流程负责部部门：综合部合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门、各单位相关负责人按要求草拟相关文件拟发文稿2.起草部门主管副总裁/总裁审阅拟发文稿拟发文稿3.起草部门根据主管总裁或总裁审阅意见修改拟发文稿拟发文稿4.综合部部长根据要求审阅行文格式和文字，判断是否需要修改，如果需要修改则由综合部行政主管和相应部门一同修改拟发文稿5.综合部行政主管和相应部门共同修改文稿，然后重新提交审批4.综合部分管副总裁或总裁审核拟发文稿，判断是否通过审核，如果没有通过则由相应人员作出修改拟发文稿6.

20、分管副总裁/总裁审批同意后，签发文件拟发文稿正式签发的文稿7.精校文字并进行文件编号正式签发的文稿8.负责定稿后的文件头制作、文件打印、装订正式文件9.负责将文件按照发放范围下发至各部门正式文件正式文件10.各部门、各单位相关负责人签收文件正式文件11.负责将已发文分类存档，以备查阅正式文件正式文件存档版第 20 页流程名称：收文管理流程流程名称：收文管理流程流程流程编号：号：TDMY2.2流程流程负责部部门：综合部合部分管副总裁/总裁综合部其他部门开始传阅或进行相关办理归档保管、注销是否应由其他部门传阅办理NY传阅并批示文件12346外来文件及拟办意见5外来文件外来文件结束时间综合部催办综合

21、部部长拟办接收文件第 21 页流程名称：收文管理流程流程名称：收文管理流程说明明流程流程编号：号：TDMY2.2流程流程负责部部门：综合部合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.接收外来文件外来文件外来文件外来文登记台帐2.综合部部长批阅，签署拟办意见外来文件外来文件及拟办意见3.按照文件传阅范围的要求交分管副总裁传阅并审批外来文件外来文件传阅单4.判断文件指示事项是否需要其他部门传阅办理外来文件5.如需其他部门传阅或按照文件精神办理相关事项，则将文件交其按要求办理或传阅外来文件、拟办及分管副总裁批示意见外来文件、拟办及分管副

22、总裁批示意见传阅单7.负责将传阅文件定期收回、分类存档以备查阅，定期销毁外来文件外来文件存档第 22 页流程名称：流程名称：对外宣外宣传信息信息发布流程布流程流程流程编号：号：TDMY2.3流程流程负责部部门：综合部合部分管副总裁分管副总裁/总裁总裁综合部综合部外部媒体外部媒体草拟宣传文稿开始1综合部部长审核拟稿单是否需要修改网站/内部刊物外部媒体联系外部媒体是否需要修改文稿发布归档保存信息发布结束对外信息发布文稿单236定稿NY71089是否需要修改511YNYN第 23 页流程名称：流程名称：对外宣外宣传信息信息发布流程布流程说明明流程流程编号：号：TDMY2.3流程流程负责部部门：综合部

23、合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.按照公司有关要求草拟对外宣传文稿相关企业信息草拟文稿2.将草拟文稿送交综合部部长审阅草拟文稿3.综合部部长审阅并判断是否进行行文修改拟稿单及草拟文稿4.若不需修改，送分管副总审核，有需要修改之处返回修改，若不需修改，签字确认5.送分管副总裁/总裁审核，有需要修改之处返回修改，若不需修改，签字确认拟稿单及草拟文稿拟稿单6.综合部形成宣传终稿宣传文稿7.若需要外部媒体发布，联络外部媒体8.媒体审核，若需要修改，综合部根据要求修改9.文稿发布10.若需公司网站发布，由综合部信息管理岗位负责发布

24、文稿11.综合部将发布的文稿归档留存正式文稿存档版第 24 页流程名称：会流程名称：会务管理流程管理流程流程流程编号：号：TDMY2.4流程流程负责部部门：综合部合部分管副总裁分管副总裁/总裁总裁综合部综合部开始会务方案拟定是否同意审批其他部门其他部门是否需要与相关部门协调YN是否需要会同相关部门进行会议准备是否需要会同相关部门组织会议修改会务方案传达会议决定会后整理成文并存档会议记录22345678910111213141516结束时间时间YNYNYN会议申请（议题、与会资料）1就相关事宜与相关部门协调会议分类、制定计划进行会议准备组织会议会同综合部进行会议准备会同相关部门组织会议第 25

25、页流程名称：会流程名称：会务管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：TDMY2.4流程流程负责部部门：综合部合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.其他部门根据要求提出会议申请（包括会议议题，主要内容等），提供会议相关资料会议申请1.综合部负责将一周之内的会议分类，并制定会议计划会议信息会议计划2.判断该会议是否需要与其他部门协调共同组织会议计划3.如需要与其他部门协调共同组织，则就相关事宜双方协调，落实责任会议计划4.综合部负责拟定会务方案，如发生费用，则进行相关的费用审批手续会议计划会务初案5.会务方案交相关分管副总裁审批

26、会务初案6.相关领导审批会务方案是否可行会务初案7.如相关领导对会务方案提出修改意见，则由综合部按意见进行会务方案修改会务初案会务正式方案8.综合部判断会务准备工作是否需要相关部门协同组织会务正式方案9.相关部门协助综合部一同筹备会议会务正式方案10.会议前期准备：议程、主持人、场所、相关资料准备等会务正式方案11.综合部判断会议的过程组织是否需要相关部门协助会务正式方案第 26 页流程名称：会流程名称：会务管理流程管理流程说明（明（续）流程流程编号：号：TDMY2.4流程流程负责部部门：综合部合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关

27、表单12.相关部门协助配合综合部一同组织会议会务正式方案13.会议过程组织：资料发放、议程执行、食宿安排等会务正式方案14.负责会议记录会议记录15.会议记录须在会后及时正式成文存档会议记录文件16.综合部负责将会议精神和会议决定以文件形式传达会议决定第 27 页导读n管理主流程 n战略管理流程n行政管理流程n财务管理流程财务管理流程n人力资源管理流程n法律事务流程n采购管理流程n销售管理流程n考核管理流程n其他管理流程第 28 页流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程流程流程编号：号：TDMY3.1流程流程拥有者：有者：财务部部时间时间各部门各部门/各下属单各下属单位位根据公司年度经营计划

28、,制定/修改预算指导原则财务部财务部总裁办公会总裁办公会开始年度经营计划审批汇总本年度到目前为止各部门及下属单位预算执行情况各部门、各单位上一周期预算执行情况YN2356每年2月YN4审核预算委员会预算委员会财务预算编制流程结束汇总本部门、本单位上一周期预算执行情况1第 29 页流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程说明明流程流程编号：号：TDMY3.1流程流程拥有者：有者：财务部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1各单位、各部门向财务部汇报上一周期的预算执行情况预算执行情况2.财务部汇总本年度到目前为止各部门及下属单位预算

29、执行情况各部门/单位预算执行情况3.财务部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则年度经营计划预算执行分析表预算指导原则4.预算委员会对预算指导原则进行审批，没有通过则返回重新修订预算指导原则5.由总裁办公会审批预算制定指导原则审批结果6.进入预算编制流程第 30 页流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程流程流程编号：号：TDMY3.2流程流程拥有者：有者：财务部部时间时间每年12月各部门各部门/下属单位财务下属单位财务召开各部门及下属单位预算规划会议,讨论/平衡预算根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门或本单位财

30、务预算汇总调整后的各部门及下属单位预算集团财务部集团财务部总裁办公会总裁办公会123457审批NY8开始6审核NY预算审计委员会预算审计委员会结束审核YN结合目标和平衡结果，调整/修改本部门或本单位财务预算最终确定各部门及下属单位年度预算，并下达通知第 31 页流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程说明明流程流程编号：号：TDMY3.2流程流程拥有者：有者：财务部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门及各下属单位根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门或本公司财务预算预算制定指导原则经营目标各部门及各下属单

31、位财务预算2.财务部根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门及各下属单位财务预算，制定公司预算草案预算制定指导原则经营目标部门财务预算公司预算草案3.财务部召开各部门及各下属单位预算规划会议,讨论/平衡预算公司预算草案平衡后的公司预算草案4.各部门及各下属单位结合目标和平衡结果，调整/修改本部门或本单位财务预算5.汇总调整后的各部门及各下属单位预算各部门/下属单位预算汇总6.预算委员会审批各部门及各下属单位预算审批后的各部门及各下属单位预算7.总裁办公会审批各部门及各下属单位预算审批后的各部门及各下属单位预算8.财务部将最终确定的各部门及各下属单位年度预算通知各部门确定各部门及各下属单位年度预算

32、第 32 页流程名称：外部关系管理流程流程名称：外部关系管理流程流程流程编号：号：TDMY9.2流程流程拥有者：有者：综合部合部开始综合部综合部建立政府关系战略建立学术机构关系战略建立投资者关系战略建立危机管理体系建立税务法规关系战略企业战略目标各部门提出需求获取外部市场信息并分析市场机会协助各部门进行外部沟通通知相关部门建立公共关系战略其它部门其它部门结束12345678910外部关系报告/月第 33 页流程名称：外部关系管理流程流程名称：外部关系管理流程说明明流程流程编号：号：TDMY9.2 流程流程拥有者：有者：综合部合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输

33、入重要输出重要输出相关表单相关表单1.建立公共关系战略：树立企业在大众心目中的良好形象，提升公司品牌价值。企业战略目标2.建立政府关系战略：和相关的主要政府部门维持良好的关系和紧密的沟通，除了有助于公司延续原有的政府资源优势,还可以得到第一手政策信息。此外还有助于提高公司知名度，帮助实现公司战略目标。企业战略目标3.建立学术机构关系战略：可以获得最新的技术发展趋势和相关资质认证,提高企业知名度。同时还有助于提升公司高层的决策能力。企业战略目标4.建立投资者关系战略：和投资者良好沟通并得到理解和支持是企业稳定发展的基础。企业战略目标5.建立税务法规关系战略：和相关法规部门如工商，税务以及行业协会

34、保持良好的关系，出现问题可以协商低调处理。企业战略目标6.建立危机管理体系：处理危机问题，做到出现危机各部门按流程各尽其职，责任明确。企业战略目标7.获取外部市场信息并分析市场机会。8.将获得的外部信息通知相关部门，提供决策支持和商业机会。每月出具外部关系报告，以通知各部门最新的信息。9.各部门根据自身需要提出外部支持需求10.协助各部门和相关的外部部门沟通，帮助达成目标。第 34 页流程名称：信息系流程名称：信息系统开开发或或实施施项目管理流程目管理流程流程流程编号：号：TDMY9.3流程流程拥有者：有者：综合部合部是否协同开发或实施自行开发或实施项目立项，确定目标，建立项目委员会审批通过？

35、制定项目可行性及成本效益分析报告项目可行性及成本效益分析报告部门部门使用部门使用部门综合部综合部与使用部门沟通，是否需要立即立项提出规划外临时业务需求自行开发或选择合作伙伴？开始A376548提出采购需求非生产性招标流程910B信息技术战略规划1细化并更新规划中已有的项目2总裁总裁/决策层决策层第 35 页流程名称：信息系流程名称：信息系统开开发或或实施施项目管理流程（目管理流程（续）流程流程编号：号：TDMY9.3流程流程拥有者：有者：综合部合部部门部门使用部门使用部门综合部综合部/合作厂商合作厂商系统维护系统开发或实施否是系统正式投入使用及推广用户培训测试通过？用户培训计划与材料系统测试制

36、定用户培训计划与材料结束A总裁总裁/决策层决策层152322191614用户接收测试是测试通过？寻找问题并解决1718B否与使用部门一起，进行系统设计项目总结报告审核，备案12设计文档与测试脚本2425制定项目执行计划包括资源分配，时间进度等项目执行计划11确认？13试运行发现问题？否查找问题并解决2021是否是第 36 页流程名称：信息系流程名称：信息系统开开发或或实施施项目管理流程目管理流程说明明流程流程编号：号：TDMY9.3流程流程拥有者：有者：综合部合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.综合部参照上年末制定的信息技

37、术战略规划信息技术战略规划2.对信息技术战略规划的项目进行细化更新了的规划3.使用部门提出临时的信息系统需求业务对信息系统的需求信息系统需求清单信息系统需求清单4.综合部与使用部门沟通信息技术战略规划，协商该计划外需求是否十分紧迫，必须进行立项5.综合部分析单独立项的可行性以及相应预算，并撰写可行性分析及预算报告项目可行性及预算报告6.根据项目规模大小分别由总经理或公司决策层审批项目可行性分析报告。如果不通过则否决并由综合部提出其他解决方案，若通过则进行下一步7.根据信息技术战略规划以及临时立项批准，正式启动项目，设定项目的目标并建立项目委员会以领导项目的进展8.根据项目规模及实际开发能力，决

38、定是自行开发还是与其它开发商合作9.向战略发展部提出合作开发商需求合作开发商选择需求10.配合战略发展部通过非生产性招标流程选择合作伙伴合作开发商11.制定项目执行计划，包括绩效管理方法和资源分配等项目执行计划第 37 页流程名称：信息系流程名称：信息系统开开发或或实施施项目管理流程目管理流程说明（明（续）流程流程编号：号：TDMY9.3流程流程拥有者：有者：综合部合部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单12.根据系统使用方提出的功能需求，进行系统设计13.由系统设计者制定相应的系统测试脚本，并由系统使用部门对系统设计文档及系统测

39、试脚本进行确认系统设计文档系统测试脚本系统设计文档系统测试脚本14.由综合部信息专员(或协同合作伙伴)进行细致的系统开发15.在系统开发的后期，开始制定用户的培训计划用户培训计划16.综合部(或协同合作伙伴)在系统开发完毕后进行系统测试，包括模块测试、整合测试，系统测试，强度测试等多项测试16.如系统测试顺利通过则进行下一步，若没有通过测试则进行系统开发上的修改17.由系统使用部门根据制定的测试脚本进行用户接收测试培训计划18.如果存在问题，查找问题原因并进行解决19.进行系统用户的培训20.系统进行试运行，如果系统需要在多个单位实施安装，则挑选试点单位进行试运行21.如果在试运行过程中发现重

40、大问题，则对问题进行查找并修正22.系统正式投入使用按照需求开发的信息系统23.由综合部负责进行日常的系统维护24.由综合部填写项目总结报告项目总结报告项目总结报告25.经总裁/决策层审核后，备案第 38 页流程名称：流程名称：成品出成品出库检验流程流程流程流程编号：号：TDMY9.4 流程流程拥有者：洗煤厂有者：洗煤厂开始时间时间洗煤厂洗煤厂客户客户三方同时取样审核一致性结束第三方检测机构第三方检测机构对煤样进行检测样品检测检测报告检测报告样品检测12345检测报告2是否认同市场部销售市场部销售装车发运双方协商处理NY67YN第 39 页流程名称：成品出库检验流程流程名称：成品出库检验流程流

41、程编号：流程编号：TDMYTDMY9 9.4 4 负责部门：洗煤厂负责部门：洗煤厂流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.三方同时取样（洗煤厂、客户和第三方鉴定机构）2.客户和洗煤厂同时对样品进行检测检验报告3.客户审核检测一致性检验报告对比分析4.如果双方检测一致，则装车发运对比分析5.检验结果不一致，则需送交第三方进行进一步的检验检验报告6.洗煤厂和客户对第三方检验报告进行审查，如果双方认同，装车发运检验报告审查结果7.如果不认同，双方协商处理第 40 页流程名称：成品流程名称：成品发运称重流程运称重流程流程流程编号：号：TD

42、MY9.5 流程流程拥有者：市有者：市场部部销售售时间时间司磅员司磅员磅房主管磅房主管监磅员监磅员每天开始1销售统计员销售统计员结束Y45是否正常计量器具测试计量器具校正称重N全过程监督审核，汇总每日发货数据审核登记备案全过程监督1233YN6第 41 页流程名称：成品流程名称：成品发运称重流程运称重流程流程流程编号：号：TDMY9.5 流程流程拥有者：市有者：市场部部销售售流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.司磅员进行计量器具测试，监磅员全过程监督，2.若计量器具测试结果不正常，监磅员进行计量器具测试校正3.司磅员进行测重，监磅员全过程监督货物重量4.司磅员将发货单据交给监

43、磅员，监磅员核实后签字；监磅员汇总每日发货数据，交磅房主管发货单据5.磅房主管审核后签字6.销售统计员接收发货单据，登记备案发货记录第 42 页流程名称：设备计量检定流程流程名称：设备计量检定流程流程编号：流程编号：TDMY9.6TDMY9.6流程拥有者：下属单位质检部流程拥有者：下属单位质检部对设备的计量检定情况进行检查/确认123计量设备所在部门计量设备所在部门分管副总裁分管副总裁政府计量部门或授权单位政府计量部门或授权单位下属单位质检部下属单位质检部提交计量检定申请是否需要外送检定？结束计量检定机构进行检定设备送检备案鉴定报告4567开始时间时间设备检定鉴定报告审批一年检定一次NYNY3

44、第 43 页流程名称：设备计量检定流程流程名称：设备计量检定流程流程编号：流程编号：TDMY9.6TDMY9.6流程拥有者：下属单位质检部流程拥有者：下属单位质检部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.由设备所在部门提交计量检定申请书计量检定申请书2.下属单位质检部负责对设备计量情况进行检查确认3.下属单位质检部对计量设备进行分类计量,确认是否需要外送检定4.下属单位质检部对内部计量的设备进行检定，并对检定报告备案检定报告5.分管副总裁对设备外送检定进行审批审批报告6.下属单位质检部负责设备的送检7.计量检定机构对设备进行检定，签发检定报告，信息中心对检定报告备案检定报告第 44 页致致谢谢谢公司管北理大縱橫詢諮