物流业程序文件范例汇编(完整版)资料.doc

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1、物流业程序文件范例汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-1天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632安全工作控制程序1.0目的为了加强公司安全生产防范工作，确保公司财产、员工人身安全以及顾客的财产安全，保障公司物流服务顺利进行。2.0范围与公司财产、公司员工人身和顾客货物等有关的一切安全活动。3.0职责总经理是安全生产的第一责任人。总经理助理负责对安全办工作的领导、监督和检查。安全办负责公司安全生产、培训的监督、检查和管理。各营业部负责按安全规程实施安全生产和安全检查不

2、合格或隐患的纠正措施的实施。4.0工作程序安全培训文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-2(1)岗位培训所有新员工上岗前必须接受与岗位作业要求相应的安全知识培训，包括：a.安全生产必要性的认识；b.安全的基本常识；c.消防的基本知识；e.“三品”的了解及危害。岗前培训由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者不得上岗，具体按人力资源控制程序执行。(2)定期培训所有员工在工作期间必须进行与岗位作业要求相应的定期安全培训，包括：a.强化员工的安全意识；b.提高安全防范技能；c.熟练掌握灭火原理；d.熟知消防事故的应急措施；e.掌握安全事故的逃生常识；f.掌握安全事故逃

3、生后的自我保护常识。岗前培训由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者记入员工绩效考核并进行补考，补考不及格者不得上岗，具体按人力资源控制程序执行。货物安全检查(1)安全办负责监督营业部货物安检的执行情况，对违反安检制度的情况及时提出整改意见。文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-3(2)各营业部设立专职安检员（含兼职安检员）对所托运货物进行安全检查，填写货物安全检查记录，具体按营业部工作文件实施。(3)安检员原则上实行定人定岗，安检员因特殊情况不在岗时，所在部门负责人必须及时指定他人代岗，代岗人员要符合下面要求：熟练掌握有关“三品”的基本知识；识别“三品”技能强

4、；掌握检查专用设备的性能和操作；思想素质好，安全防范意识、责任心强。(4)安检员必须经过专业知识培训。(5)安检员必须由思想素质好，安全防范意识、责任心强的员工担任，且必须持证上岗。(6)安检员必须熟练掌握有关“三品”的基本知识和识别技能与检查专用设备的性能和操作。(7)货物安检时应使用符合要求的安检专用设备。(8)直感不能确定货物性质的，必须做到百分之百开包检查。(9)杜绝“三品”进入营业厅和运输。消防安全工作(1)安全办定期进行消防安全知识的宣传和消防安全知识培训。(2)安全办定期对各部门进行消防检查，根据检查情况，填写消防安全检查记录，及时配置和更换消防器材以文 件 名物流业程序文件范例

5、电子文件编码ZLAL003页 码22-4满足消防需求。(3)配置的消防器材由所在部门保管和维护，如消防器材出现不适用情况，及早通知安全办进行更换。(4)安全办每季度对各部门进行一次消防检查，根据检查情况，不能即时整改的，填写整改通知单，对消防安全隐患提出整改要求和意见，责任部门必须及时整改，对整改结果由安全办验证效果，具体按不合格控制程序实施。(5)消防险情的抢救具体按安全办工作文件实施。(6)由各部门抽调专门人员，经培训考核，组成消防应急分队，消防应急分队队员必须持证上岗。行车安全(1)驾驶员上岗前须培训、技能测试，工作期间定期学习各项安全规定，具体按人力资源控制程序执行。(2)配送部负责具

6、体进行安全行车、车辆安检、车辆性能、车辆保养等工作，具体按配送部工作文件执行。(3)交通事故的处理，由安全办负责，对于事故发生情况填写交通事故档案，具体按安全办工作文件执行。(4)安全办负责对车辆安检不及格和驾驶员严重违章操作等安全隐患及时提出整改意见，具体按不合格控制程序实施。库存防盗(1)营业部负责库房的防盗工作，由发生盗窃部门填写库存货物被盗记录，具体要求按安全办工作文件处文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-5理，安全办负责检查和监督。(2)对库房监管不力、防盗措施不到位、防盗器材不合格的及时提出整改意见，具体按不合格控制程序实施。安全事故的处理安全事故的处

7、理分：一般事故的处理、交通事故、消防事故的处理。具体按安全办工作文件实施。5.0支持性文件人力资源控制程序不合格控制程序营业部工作文件配送部工作文件安全办工作文件6.0相关记录消防安全检查记录设备配置记录整改通知单库存货物被盗记录交通安全事故档案消防安全事故档案货物案件记录文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-6采购及分包方控制程序1.0目的对物品采购和劳务采购进行控制，确保获取满足合同及使用要求的物品和服务。2.0适用范围适用于服务提供所需物品（低值易耗品、设备）、劳务的采购、验收。适用于分包方的综合控制。3.0职责办公室负责物流服务所需物品的采购和相关分包方的选

8、择、评审和日常管理。各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。各使用部门负责业务相关劳务分包部门的选择、评审和日常管理监督。总经理负责全过程的审核批准。文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-74.0工作程序物资的采购(1)计划性采购办公室每月中旬根据各部门要求制定本月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。办公室将月物资采购计划报经理审批后执行。办公室将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格分包方处进行采购。(2)临时采购各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写申请用款审批表，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。申请用款审批表由

9、办公室负责确认，经理批准后实施。采购应在合格分包方处进行，如有急需或其他特殊情况，由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进行验证后购买。验证各使用部门负责采购产品的验证、防护和使用。劳务的采购对物流服务提供所需的劳务的采购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责服务质量的检查、监督和日常管理。物品采购分包方的选择和评审文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-8(1)分包方的资格要求必须有合格的营业执照及相关的资质证明书；必须保证符合所需物品的型号、规格、质量要求等；在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。(2)办公室拟出能符合上述要求的若干家分包方，对其评审从以

10、下几方面进行：分包方的资质，以往与其交往的信誉情况；分包方的质量保证能力或质量体系的现场评价；分包方的品牌；产品样品的评价；分包方售后服务状况等。(3)办公室负责评审并记录评审结果，将两家以上的分包方评审记录报经理批准，纳入合格分包方名单。物流服务劳务分包方的选择和评审(1)分包方的资格要求有合格的营业执照及行为资格证书；提供的服务能满足本公司管理和质量的要求；在满足质量要求的情况下，价格适宜。(2)使用部门拟出符合上述要求的若干家分承包方，对其进行评审，内容包括：分包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况；分包方的质量保证体系资料；分包方的技术力量、人员素质；服务价格。(3)对一次性合作的部门

11、或个体，保留合作记录，不纳入分文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-9包方名单。对长期合作单位，将评审结果按分包方评审表记录。入选的分包方评审由办公室确认后，报经理批准后纳入合格分包方名单。合格分包方日常管理(1)物品采购分包方由办公室管理，对每批物品质量跟踪，出现不合格，进行退货或赔偿损失处理，并记入分包方档案，连续出现两批以上不合格，取消分包方资格。(2)劳务采购分包方由各使用部门管理，对每次劳务服务质量跟踪，出现不合格，进行赔偿损失处理，并责令其改进，记入分包方档案。一次性合作部门或个体，出现不合格即禁止再次合作，长期合作部门连续出现两次以上不合格，取消分包方

12、资格。合格分包方的年度复审(1)各相关部门每年12月组织对合同期在1年以上的合格分包方进行一次年度复审，审核内容包括：过去一年分包方的业绩；过去一年供应的物品/劳务质量状况；各部门对分包方工作的检查和评定记录。(2)凡在评审中确定没有达到合同要求的分包方，经理批准，以下列方式处理：取消其合格分包方资格；要在限期内作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分包方资格。(3)各部门建立合格分包方档案，并将合格分包方名单按受控文件的方式发放到相关部门。合格分包方档案文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-10主要包括以下内容：分包方提供初审时的资料；分包方的产

13、品介绍或说明/分包方年度复审记录；分包方提供的其他资料。不合格采购物品和劳务的控制(1)不合格品的处置退货；让步接收；索赔。(2)不合格劳务的控制扣款；返工；索赔。(3)不合格采购物品和劳务的的处置均须记入分包方的业绩档案。5.0支持性文件质量手册各部门工作文件不合格控制程序6.0相关记录物品申购表文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-11申请用款审批表分包方评审表合格分包方名单文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-12配送服务管理程序1.0目的确保及时收货和发货，实现实时发货和计划配送。2.0适用范围各营业点货物的及时收取、定点班车和货

14、物配送。3.0职责营业部负责配送信息的传递。配送部负责按营业部传递的信息和日常班次进行货物运输和配送业务。4.0工作程序设定班车配送(1)配送部定点班车按规定的线路和时间安排，到各营业点收取货物和相关单据。收取的货物应与托运单内容相一致，由配送部收货人员签字确认，同时与营业部做好相应的职责交接和手续传递工作，具体按配送部工作文件执行。文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-13(2)配送部应及时运送所收的货物到指定地点，安全交接货物和单据并签字确认。(3)如遇到路面塞车或其他特殊情况，配送部收货司机应及时通知配送部调度，及时再调与其他车辆，由调度员把相关情况记入调度日

15、志，具体按配送部工作文件实施。零时用车(1)各营业点需使用车辆运送或收取货物时，应提前通知配送部。驻点车，即驻营业部各营业点车辆，为该营业点提供专项配送服务，但可根据实际情况由配送部调度员进行调配，支援其他营业点；配送用车，即由营业部各营业点通知配送部调度员用车需求，由调度员调配车辆，配送货物到顾客指定地点，按托运单约定交货方式，交与指定收货人，并由收货人签字确认；收货用车，即由营业部各营业点通知配送部调度员用车需求，由调度员调配车辆，由营业点业务人员带车到指定地点收取货物。(2)配送部调度员根据就近原则，临时调配车辆进行运送，由调度员把相关情况记入调度日志，具体按配送部工作文件实施。车辆管理

16、车辆管理具体按配送部工作文件实施。(1)配送部车辆管理参照设备、设施管理程序，建立设文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-14备台账，实行专人负责。(2)车辆实行定期保养、维护，每行驶10000公里，须由修理人员进行一次保养，并填写车辆保养记录。(3)车辆维修由配送部进行，对于无能力维修的问题，委托经评审合格的维修单位进行，填写车辆维修记录，需更换部件的采购报办公室采购，具体按采购及分包方管理程序执行。(4)车辆运行、维护、维修的费用由配送部控制，并纳入考核。(5)车辆的日常使用，由司机严格按照使用规程进行。行车安全配送部定期进行安全教育和安全知识培训，行车安全管理

17、具体按配送部工作文件实施。对于出现的安全交通事故，由安全部按安全工作程序处理和记录。5.0支持性文件物流服务过程控制程序配送部工作文件安全工作程序6.0相关记录调度日志车辆保养记录文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-15物流服务检查程序1.0目的为实施质量控制和评价提供准则，以保证服务过程按工作规范的实施并达到规定的质量要求。2.0适用范围适用于公司质量体系的物流服务过程质量控制。3.0职责企管部负责对各部门物流服务工作执行情况进行检查。安全办负责对各部门物流服务工作中安全事项进行检查。各部门负责各自服务工作的自我检查。4.0工作程序服务质量检查(1)企管部按照各

18、部门职责、工作规范编制检查表，对全公司所有部门、网点每季度一次不定期检查，并填写检查表，记录不合格情况。(2)对检查中发现的不合格以整改通知单的形式要求纠文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-16正,具体按不合格控制程序实施。顾客意见调查(1)企管部负责组织进行顾客调查，一般采取问卷调查方式进行，每半年发出100200份调查表。(2)顾客意见调查的内容包括：对服务项目满意和不满意的信息，顾客对服务的需求等。通过顾客意见调查统计出顾客满意率及服务改进需求。(3)顾客意见调查表收回后由企管部负责进行统计，并写出调查结果分析报告，回收率大于发出调查总数80%方为有效。(4

19、)对顾客不满意的服务项目，如顾客有留下联系方式的，抽取其中20%予以回访。从而进一步与顾客沟通，征求顾客意见，并表达改进的承诺和对顾客提出意见或建议的谢意。对顾客反映集中的问题和重大问题责成有关部门采取纠正和预防措施，并对纠正的预防措施进行评价。(5)企管部负责对各部门纠正措施及效果进行跟踪和验证，直到纠正效果满意。部门内部检查(1)各部门负责人按部门工作内容要求，每月不定期对所负责部门进行检查，并记录检查结果。(2)对检查中发现的不合格以整改通知单的形式或口头通知要求纠正,具体按不合格控制程序实施。业绩评价(1)每年底各部门对本部门的业绩进行评价，填写业绩评文 件 名物流业程序文件范例电子文

20、件编码ZLAL003页 码22-17价报告。业绩评价报告包括内容如下：部门质量目标完成情况；部门服务情况的描述，特别是针对执行部门工作文件的情况；评价部门服务对顾客形成的印象或反应情况。(2)各部门业绩评价结论由主管部门领导审批后交企管部。(3)企管部负责将部门的业绩评价报告汇总成公司业绩评价报告，并作为管理评审的输入之一。(4)业绩评价不符合要求的方面，由企管部责成该部门提出整改要求，企管部跟踪其进展和效果。物流服务安全检查由安全办按照安全工作程序实施。5.0支持性文件物流服务过程控制程序企管部工作文件不合格控制程序安全工作程序6.0相关记录服务质量检查表顾客意见调查表 业绩评价报告文 件

21、名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-18信息系统管理程序1.0目的对物流信息服务提供的过程进行有效控制，确保物流信息服务过程受控并满足规定的要求。2.0适用范围适用于信息服务中心物流信息服务的全过程。3.0职责信息服务中心负责信息系统和服务提供全过程的管理。4.0工作程序业务拓展(1)信息服务中心以货代中介机构、托运人、承运人或单位为服务对象，通过提供有效的物流信息服务，建立意向。通过相关手续的提供和审核，与信息服务中心签订入会协议后，发展其成为“交通在线”网络会员，并建立相关会员档案，具体按信息服务中心工作文件相关规定实施。文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLA

22、L003页 码22-19(2)信息服务中心在相关货代市场、生产企业、仓储企业进行业务推广和派发公司宣传材料，扩大信息来源，提高公路货运交易信息系统知名度。(3)通过 与顾客进行信息交流，定期对顾客进行 回访或上门咨询服务，并做好相关工作日志。(4)向现场来访的顾客介绍和推广公路货运交易系统。(5)向来电咨询的顾客介绍和推广公路货运交易系统。信息来源(1)在系统的网站上直接下载有关的货运信息。(2)信息服务中心在对外推广过程中收集回来的货运信息和公司自有的货运信息。(3)信息服务中心接听顾客打来的热线 所获取的货运信息。(4)直接来营业大厅的顾客所带来的货运信息。(5)信息服务中心负责确保各类信

23、息的完整性和确定性，并做好相关工作日志。现场服务(1)信息中心负责顾客来电咨询，并做好相关工作日志。为顾客提供货运信息的查询与发布；应答顾客有关系统业务和公司业务等相关问题；为顾客提供其他与货运有关的信息服务内容。(2)营业厅现场为顾客提供服务，并做好工作日志。为顾客办理入会及会员身份认证等系列服务；代开发票、代办保险；为顾客提供货运信息的查询与发布；文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-20系统业务和公司业务的咨询；受理顾客现场或 投诉。信息系统的维护与更新(1)系统内部维护：由于员工操作不当而造成网络出现问题，应及时通知网络管理员，网络管理员解决问题后，做好计算

24、机使用情况登记表记录；当交通在线网络出现问题时，网络管理员与总部取得联系，了解具体情况解决问题，并填写系统运行记录表；因本地数据通信局的线路出现问题而无法与系统连接时，网络管理员应立即向有关部门咨询情况，排除故障并填写系统运行记录表。(2)系统外部的维护：当系统遭到黑客入侵或计算机病毒感染的时候，网络管理员应当立即断开互联网连接，并使用防火墙和杀毒软件进行系统安全检查；因会员的操作不当而导致系统出现问题，网络管理员先将问题解决，然后视情况追究会员责任，并填写计算机使用情况登记表。(3)系统的更新：每周一与交通在线进行“公路货运交易信息系统”的会员数据更新；视交通在线的情况，及时进行“公路货运交

25、易信息系统”的版本升级，使其功能更加完善。文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-21(4)软件的升级：根据查、杀毒软件发布情况，不定期将防火墙软件和查、杀毒软件进行版本升级，及时使用最新版本，确保系统能够正常运行。(5)系统硬件的维护：信息服务中心设备、设施管理具体按信息服务中心工作文件实施；当硬件出现问题时，及时与硬件供应商取得联系，进行维修或更换硬件。检查改进(1)信息服务中心每月按照服务质量检查表对内部的服务质量进行检查、记录、并存档。(2)信息服务中心的顾客投诉，须填写顾客投诉记录，具体按不合格控制程序实施。(3)顾客对信息服务中心服务的满意度，根据每月底顾

26、客数据库资料，选取不少于20%的顾客，进行顾客 访问，并作好回访记录，具体按纠正和预防措施程序实施。(4)对质量检查和顾客投诉及回访中出现的严重服务质量问题，必须填写整改通知单，具体按服务质量检查表实施。5.0支持性文件质量手册文 件 名物流业程序文件范例电子文件编码ZLAL003页 码22-22信息服务中心工作文件不合格控制程序纠正和预防措施程序6.0相关记录整改通知单服务质量检查表顾客投诉记录计算机使用情况登记表系统运行记录表工作日志入会协议 文件控制程序编号：CDNF/QES-CX-011. 目的 对与组织一体化管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。2. 范围 适

27、用于与一体化管理体系有关的文件控制。3 职责 31 总经理负责批准发布手册。32 管理者代表负责审核手册33 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。34 办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。35 办公室负责手册、程序文件、公司标准的发放回收。36 各部门负责本部门与一体化管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 工作程序41文件的分类与保管4.1.1 手册（第一级文件 及程序文件（第二级文件作为公司主要标准之一，由办公室管理。4.1.2 公司第三级一体化管理体系文件分为两类:（1）部门工作手册:作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则:包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任

28、制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及服务、检验规范等)；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。一体化管理体系有关的政策，法律法规文件等，由办公室门保存。4.2一体化管理体系文件的编号（1）手册：公司名称代号QES年号，手册中各章以节号区分。例如：CDNF/QES-CX-2021，表示公司手册2021年版。（2）程序文件CDNF/QES-CXA例如：CDNF/QES-CX01表示第一个程序文件。（3）公司标准：a)外来文件名称和编号直接引用原标准名称和编号b)企业管理制度（内部管理文件）编号为CDNF/QES-GL，单个管理文件加序号进行编制，例如CDNF

29、/QES-GL-序号c)企业内部作业指导书编号为CDNF/QES-ZY，单个作业文件加序号进行编制，例如CDNF/QES-ZY-序号（4）记录：a) 程序文件所附的记录：CDNF/QESJL序号例如：CDNF/QES-JL01，表示体系文件的第一个记录。（5）各部门其它文件：部门简称年号序号4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是最适宜的：（1）手册由办公室组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；（2）程序文件、各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放；（3）应确保文件使用的各

30、场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收登记表。4.2文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与体系运行紧密相关的文件均应为受控，由各部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖受控文件章。4.5文件的更改（1）手册由办公室组织更改，填写文件更改申请，由管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放，办公室应保留文件更改内容的记录；（2）其它文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；（3）文件更改后必须由相应主管部门收回

31、，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用（1）文件使用者应填写文件发放、回收登记表，经相应主管部门负责人审批方可领用。（2）应破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；应丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明丢失的文件分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁（1）与一体化管理体系相关的文件必须分类存放在干燥通风，安全的地方；（2）各部门文件由本部门人员保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查；（3）对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的文件一览表单。将清单一份报办公室备案，一份送办公室；（4）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准

32、私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。（1）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；（2）为某种原因需保留的任何已作废文件，都应进行适当的标识；（3）对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请，经管理者代表申请批准后，由办公室统一销毁。借阅、复制与一体化管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。公司内不允许使用复制的受控文件。4.8外来文件的控制办公室负责收集相关国家、行业、国际标准最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到

33、相关部门使用，并把旧标准收回。一体化管理体系有关的外来文件填入文件一览表单，并报办公室备案。4.9每年由办公室组织对现有一体化管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行文件相关规定。4.10对承载媒体为其他材质的文件控制，也应参照上述规定执行。4.11作为记录的文件应执行记录控制程序。5. 相关文件5.1记录控制程序6 记录6.1文件发放、回收登记表 6.2文件借阅、复制记录 6.3文件一览表单6.4文件更改申请 6.5文件销毁申请记录控制程序编号：CDNF/QES-CX-021 目的、范围对与质量、环境和职业安全健康、环境和职业安全健康管理有关的记录进

34、行有效控制和管理，为证实一体化管理体系有效运行提供客观证据，制定本程序。本程序适用于与一体化管理体系有关的所有记录的管理。2 相关文件GB/T190012021标准；GB/T240012021标准；GB/T280012021 标准；公司一体化管理手册、文件控制程序及公司其他一体化管理体系文件。3 术语和定义参照本公司管理手册中的术语解释。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。客观证据：支持事物存在或其真实性的资料。4 职责4.1 办公室负责一体化管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保存和管理。4.2 运营部负责产品销售质量、环境和职业安全健康记录的监督管理和日常检查，

35、检查和整理上报工作。4.3各部门负责收集、整理、保管本部门的记录，并按本程序规定的要求具体实施记录的控制。5 工作程序5.1 记录的控制范围与分类一体化管理体系文件中规定提供的记录，以及在一体化管理体系运行中形成的其他记录（包括声像、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自相关方的记录。5.2 记录的收集（生成）管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写，应由相关方生成的记录，由运营部相应责任人员及时收集。“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。5.3 记录的贮存与保管“记录一览表”。 下列记录

36、应由公司档案室归档保存： a 管理评审记录及有关决议； b 内部审核报告； c第三方审核的有关资料； d 其它需要归档保存的记录； e记录归档时由档案室按档案管理执行。“记录一览表” 5.4 记录的借阅/查阅借阅/查阅记录必须经记录运营部门负责人批准签字并在“记录借阅登记表”中登记后，方可借阅/查阅。与记录内容无直接关系的人员，无权借阅/查阅。5.5 记录的处理“过期”字样。5.6记录的移交办公室按照国家相应要求负责技术资料的收集、装订工作,办公室负责审核后按照相关要求办理移交手续.6. 记录： 记录清单 管理策划控制程序 编号：CDNF/QES-CX-031. 目的为实现公司的目标、指标、方

37、案，合理调配，使用资源进行管理策划。2. 范围适用于对确保实现目标、指标、方案的资源加以识别与策划。3. 职责3.1总经理根据本公司的目标、指标、方案配置必要的资源，负责批准各部门编制的管理策划文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3办公室组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对策划的实施情况进行监督、检查。3.4各部门负责人负责本部门管理策划及实施。4. 程序 4.1目标质量、环境和职业安全健康目标为：1产品交付验收合格率大于95%； 2顾客意见及时处理率 100%。 3顾客满意率大于90%。4.1.2与产品有关的各部门应将公司总目标进行分解，转化为本部门

38、具体的工作目标。为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划。4.2进行管理策划的时机公司在下列情况下需要进行管理策划：（1）按照管理标准建立、改进一体化管理体系时；（2）公司的方针、目标、组织机构等发生重大变化时；（3）公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；（4）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品销售和系统集成销售合同所进行的策划执行产品实现过程的策划程序。4.3管理策划的内容 总经理应确保对实现目标所需的资源加以识别和策划。管理策划应包括下列内容：（1）需达到的目标及相应的管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并作出相应规定：（2）识别为实现目标所需建立的过程的资源配置需求；

39、（3）对实现总体目标和阶段或局部的目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；（4）根据评审结果寻找与目标的差距，确保持续改进，提高一体化管理体系的有效性和效率；（5）策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理方案等。4.2管理策划输出文件的编制原则（1）参照手册的有关内容，应符合方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他体系文件的内容协调一致；（2）已有的文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容，4.5管理策划输出文件的编制、审批和发放（1）管理策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。（2）管理策划输出文件的封面必

40、须写明策划销售名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6管理策划的实施、监督检查和更改办公室；办公室对管理策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写管理策划实施情况检查表报管理者代表和总经理。 （1）管理策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请经管理代表审核、总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行； （2）在更改期间应保持一体化管理体系的有效运行，例如公司机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常的运行。5. 相关文件 5.1文件控制程序 5.2产品实现过程的控制程序6. 记录 6.1管理策划实施情况检查表 6.2各部门的管理策划输出文件 6

41、.3文件更改申请 管理评审控制程序编号：CDNF/QES-CX-041. 目的按计划的时间间隔评审一体化管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于对公司一体化管理体系的评审。3. 职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告一体化管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告。3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4. 程序4.1管理评审计划办公室

42、每次管理评审前十天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：（1） 评审时间：（2） 评审目的：（3） 评审范围及评审重点：（4） 参加评审部门及人员：（5） 评审依据：（6） 评审内容。（1） 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；(2 ) 发生重大质量、环境和职业安全健康事故或用户关于质量、环境和职业安全健康投诉或投诉连续发生时；（3） 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；（4） 市场需求发生重大变化时；（5） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；（6）内部审核发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；（1）审核结果，（包括第一方、第二方、第三方一体化管理体系审核、产品质量、环境和职业安全健康审核等的结果：）（2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；