企业管理者培训心得体会3篇.docx

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1、企业管理者培训心得体会3篇企业管理者培训的心得体会1八月份的最后一周，营业部组织了第一期经营管理人员培训班，参加该班的都是营业部机关各部门老总和支行行长，因自己7月份开始在豫章支行主持工作，于是有幸参加了该培训班。这次培训是我第一次出省在杭管院培训，也是我作为管理者的第一次培训，因此我非常欣喜、重视和珍惜，同时也期待能在这次培训中收获更多。正如我所期待，营业部此次选择的培训课程和讲课老师都给我带来了一个又一个惊喜，让我知晓了当前经济和金融形势、了解了管理的新理念、学到了新的服务和产品、懂得了市场营销的新方式，同时还参观了当地基层行。整个培训下来，甚感充实；总的说来，受益匪浅，开阔了视野，活跃了

2、思维。这次培训带给我的启发和感受最深的是如下四方面：一、管理是一门科学和艺术对我而言，应该说，走上管理岗位时间不长，各方面急待系统全面的学习和思考，尤其是管理，这次培训就像一场及时雨，让我在管理上认识和学习到更多，管理就是一门科学和艺术，需要用心去做。在职业经理人的领导力与执行力中，让我知道了我们的职业经理人角色、主要职责和我们怎么干，从而提升执行力。要提升执行力，做为管理者可以借助领导力，把握执行原理和讲究执行技巧，职业经理人在员工中的影响力，既取决于职位影响力，又取决于个人影响力，但更重要地取决于个人影响力，职业经理人在员工中的威信主要地不取决于他的职位，而取决于他的个人魅力，因此*时工作

3、中要用好职位权力和提升个人魅力。执行力在管理中是一个重要概念，要提高执行力，还得把握管理学上常见的一些原理如短板原理、第一原理、蜂王原理和渔蛇原理，这些原理在实际开展工作中十分有用，可以扬长避短，科学开展管理工作。在提升执行力中还应讲究执行技巧，如授权和沟通都是很好的方式，管理者必须科学授权和沟通的方式和技能，才能更好的开展工作。每个人都会有情绪、压力和心理活动，这是个事实，一个好的管理者必须认识到这样的一个客观存在的问题。认识、关注每个人在工作中的压力和情绪是现代企业中管理者必须要去做的事情，如何缓解压力有效管理员工的情绪是管理者管理能力的重要体现，为此，做为管理者必须首先管理好自己的情绪、

4、重视上下级的沟通、成为员工情绪管理的导师、给员工以信任和支持、帮助下属实现自我激励，这些都是现代管理的重要方面和细节，这是我学情绪与压力管理后感触最深。二、重视客户管理的细节客户关系管理在银行行业实践中逐渐被重视的一个概念，它是帮助我们解决从大量客户信息中了解客户、细分客户、发现客户、稳定黄金客户、进行客户行为分析、提高客户满意度和忠诚度、建立一个完善的营销机制等长期以来难以很好解决的问题。我们如何把这个工作纳入基层行的管理流程，并在细节中加以执行，将是基层行管理者值得思考的问题。从客户关系管理的流程来看，有诸多细节要去完成，如在了解客户阶段，要善于倾听客户意见，发现客户的潜在需求；要善于处理

5、客户投诉，负责任的进行关系营销；要以客户的反应和回复为依据评价沟通和服务的质量；要以客户的反应和回复为依据调整沟通和服务的策略等等。因此在实际工作中，要逐渐完善客户关系管理的若干细节，使之具有可操作性，并加以流程化处理，这样才能从客户关系管理中挖掘更多的价值。三、发展理财业务是趋势通过此次培训的另外一个重要感受是，让我感受到发展理财业务的重要性，了解了国内外其他银行发展理财业务的最新动态，从国外银行的经验来看，理财业务成为个人金融业务的核心，是商业银行适应经济、金融发展变化，满足顾客多元化需求的现实选择。理财业务作为核心产品，有利于个人金融业务的开拓发展。在个人投、融资工具日渐丰富，黄金买卖、

6、股票、债券、基金、保险等投资方式逐渐普及的情况下，个人理财服务比单一的储蓄产品对消费者有更大的吸引力，因此也更适合作为个人金融核心产品。目前西方银行和港澳台银行业个人理财业务已成为零售业务盈利的重点之一。不仅如次，还知晓了国内外各家银行在理财服务和理财产品发展的现状，参观了当地银行的理财服务中心，实地观摩了理财中心的设计结构和理财业务的业务流程，系统性的学习了我行理财产品，从而感受了理财业务发展的步伐和方向，为今后在工作中发展理财业务坚定了信念，指明了方向，找到了方式方法。四、创新市场营销的方式我们银行人天天在做市场营销，也在实践着各种不同的营销方式和手段，但没有更多的总结，大部分人很少从理论

7、上加以学习思考。培训中商业银行市场营销课程让我对银行的市场营销有了全面和新的认识，对工作给予了很好的启发：一是树立“以客户为中心”的营销理念。近年来，随着中国金融业的不断发展，国内金融市场格局发生了显着改变，买方市场初步形成，客户的选择性大大增加，因此在这种背景下，我们要真正树立起。“以客户为中心”的营销理念，即从客户需求出发，在对客户信息进行全面分析的基础上，为客户提供量身定制的个性化金融产品和金融服务。二是加强“综合金融”的服务能力。为适应以上这种“以客户为中心”的营销理念，还必须通过管理创新、制度创新、产品创新来提高服务质量和管理水*，搭建以客户为中心的业务流程和组织架构，切实做好从单一

8、的以传统业务为核心的经营模式向以综合金融服务为核心的经营模式转变。三是提高“产品信息”的沟通能力。沟通是商业银行与客户之间所有的信息交流，有效发挥好柜员、大堂经理、理财经理的作用，把产品信息有效传导给客户，激发客户的原始需求，从而创造客户；对于已经是我行客户的，要对产品的不同性推介给客户，引导客户的需求从而选择客户。总之，这次培训感受颇多，其中以上四方面认识有了进一步提高，为今后工作指明了方向和思路。我将把这次学习培训的理论和经验运用到今后的工作中去，结合实际工作，不断更新经营理念，创新管理和服务，大力发展理财业务，努力完成营业部下达的各项目标计划。企业管理者培训的心得体会2有效的管理实践培训

9、，其培训目的是帮忙主管人员发现盲点，改变其做事风格。应用行为培训的重点在于评估其当前的工作胜任潜力，以确定行为的改善目标和提高学习敏感度。培训要有针对性地确定改善的优先顺序和发展的目标，提高主管学习的敏感度，提升其实践的理性。以评估作为培训的起始点，是为了以组织学习的方式引起共同反思，达成共识，避免陷入习惯性防卫，利于实施。透过在实践中辅导，强化培训效果，到达培训目的，提高主管的工作效率和学习的敏感度。所以在经营战略与执行系列包括策略管理、策略执行力、卓越主管的主角与职责三门课程，分别培养高阶主管领导的先见力、构想力、执行力；策略执行者的思维、运营、管理和学习力；卓有成效主管人员的复杂管理主角

10、和潜力。中阶主管具有多重主角，指导者、推动者、监督者、协调者、指挥者、生产者、经纪人、革新者等。对每一种主角的核心潜力要求都不一样，潜力的评估标准也不一样，因而要着重的学习方向、练习的技能重点、应用该主角的景况也不相同。组织学习与发展系列是适应已建立学习习惯，期望进一步迈向高层次组织学习的企业组织，包括组织学习的领航、学习型组织环境的塑造、行动学习的辅导三门课程，课程为递进关系，分别面向运用组织学习领航企业的有效经营和创新、透过建立真诚信赖的关系到达真诚的对话、找对本组织的学习方式走上实践学习之路等，透过系统辅导和团队修炼，找到适应自身组织特点的组织文化建设之途径。企业管理培训系统思考成功可期

11、经过系统思考和大胆摸索，我们在三个方面取得了一些心得：其一，与时俱进，不断引进当前国际上最前瞻的培训思想和手法。比如高尔企业管理培训手册是最新出版的管理类培训研究成果，展示了英国乃至欧洲的管理理论和管理实践。它是以英国为代表的欧洲国家在兼容并蓄了美、日管理成功经验后，在自身已经经历了近百年市场竞争洗礼的企业中，构成的企业管理培训智慧的凝结。目前北京市管理科学院拥有85卷手册，涉及顾客服务、管理效能、团队发展、领导力发展各个具体方面。近年来体验式培训流行一时，如何把企业管理培训和体验式培训结合是我们一向探索的课题。2005年我们引进MTaASTD最佳体验式培训，它的最大特色是针对各种培训课程需求

12、弹性搭配使用，采用团体参与的方式，每个活动的设计都有特定的目的，根据活动的性质体现不一样的活动主题；帮忙学员掌握各种人际、团队、领导的观念及技巧，让其充满活力，帮忙学员从特定主题活动中体验到培训的重点。其二，洋为中用，营造生动的培训场景。比如MindResources是一家销售教学录影带的国际性公司，也是全球最大的教学录影带供应商，在亚洲有8000家以上企业使用过它的产品。它的各系列录影带，风格多样，形式活泼，是企业及高校培训课程进行当中极佳的辅助教学工具。目前北京市管理科学院拥有近50种教学录影带。透过观赏教学录影带能够模拟培训场景，让大家身临其境，弥补仅靠培训师讲述的不足。其三，学会反思，

13、在组织学习中萃取群众智慧。学习的目的不是知识的获得，而是每一个学员能够从自身职务主角出发学会反思、改变、行动，逐步在组织学习的氛围中掌握沟通、对话、深度会谈，萃取群众智慧不断达成共识，激发企业中隐藏的创新力量。每一次培训不是单向地只听老师讲课，而是主动去思考和沟通，作为培训的引导者更加要努力引导学员在反思中，去落实创新的行动。企业管理者培训的心得体会320XX年4月1213日，我有幸受公司委派，在西安市碑林区建国路65号雍村饭店，进行了为期两天的封闭式学习培训，聆听了*企业经理人培训导师、*实战型执行管理专家韩超老师的精彩报告，并结自工作岗位进行了认真广泛的讨论。透过学习思考，使我学到了不少有

14、关质量管理、安全管理、生产管理等方面的知识；深刻认识到我们化验室有时存在对原材料及产品质量的应付检验、统计数据的虚假填报、拖延时光等行为的危害性；明白了近期工作的重点，开阔了视野，为今后更好的工作奠定了基础。透过培训使我受益匪浅，感触颇深。一、本次培训，我学到了管理的许多新知识、新方法韩老师从以下几个方面讲述了管理学的资料和方法：1、自我管理篇，就是管理者转换思维方式、转换工作主角、学习与人沟通的技巧等。2、团队管理篇，从选人用人到培育辅导、从团队管理到团队领导、从跨部门协作到流程化协作等。尤其是韩老师的经典语录使我感受最深：“管人与管事，思维要分离，行为要结合；领导要管人，流程要管事”；“强

15、将手下有弱兵，用进废退，把每次的突发事件变成今后的例行工作”等等，使我受益匪浅，让我掌握了日常管理中出现的一些难题，比如：新老难容、帮派问题、相互推诿、无事生非、弄虚作假等问题。二、透过学习培训，使我清楚地体会到要不断加强素质、潜力的培养和锻炼一是要加强员工培训，提高思想素质和业务水*。21世纪是知识经济社会，是电子化、网络化、数字化社会，其知识更新、知识折旧日益加快。一个国家，一个民族，一个个人，要适应和跟上现代社会的发展，唯一的办法就是与时俱进，不断学习，不断进步。企业管理与创新要靠学习，靠培训，要理解新思维、新举措。加强培训与学习，是我们进一步提高经营管理水*的需要。管理出质量，管理出效

16、益，管理是企业永恒的主题。加强培训与学习，则是提高企业管理者管理水*最直接的手段之一，也是提高经营管理水*的迫切需要。只有透过加强学习，才能了解和掌握先进的管理理念和管理方法，取他人之长补己之短，只有这样，才能不负组织重望，完成组织交给的工作任务。二是要不断强化大局意识和职责意识。要树立公司利益第一位，局部服从整体，小局服从大局的原则，始终持续健康向上、奋发有为的精神状态，增强勇于攻克难关的进取意识，敢于负责，勇挑重担，锲而不舍地推进公司持续健康发展。三是要加强沟通与协调，熟练工作方法。要学会沟通与协调，要善于与领导、中层干部、职工进行沟通，要学会尊重别人，放下架子，不利于团结的话不说，不利于

17、团结的事不做，要围绕公司领导的思路，用心主动地开展工作。要经常反思工作、学习和生活，把反思当成一种文化，透过反思，及时发现自身存在的问题。四是要敢于吃亏、吃苦、吃气，弘扬奉献精神。“三吃”是一种高尚的自我牺牲精神、奉献精神，是社会的主流风气。就是要为人处世要心胸开阔，宽以待人。要多体谅他人，遇事多为别人着想，即使别人犯了错误，或冒犯了自我，也不要斤斤计较，以免因小失大，伤害相互之间的感情。要树立奉献精神，树立“吃苦、吃亏、吃气”的思想。中层干部就是要吃苦，吃别人吃不了的苦，做别人做不了的事，忍别人忍不了的事，严格要求自我。五是要宽宏超多，学会包容。包容是一门艺术，是一种境界，要到达这种境界，就

18、务必拥有博爱的心，博大的胸襟，还要有一份坦荡、一种气概，包容是赢得朋友的前提，包容是人生的财富。包容不等于迁就和放任自流，包容别人的过错，是为了让别人更好地改过，与人相处要学会容纳、包涵、宽容及忍让，做到心理相容。总之，这次的培训学习不仅仅是对工作，更重要的是对以后的生活产生了重要的影响，很多的东西和感想不是能够用文字来表达的，也无法用语言表达出来，唯有在以后的学习、工作和生活中加以运用。我深信公司和各个部门在董事长的领导下，在全体职工的共同努力下必将蓬勃发展，再创辉煌。企业管理者培训的心得体会3篇扩展阅读企业管理者培训的心得体会3篇（扩展1）企业管理者执行力培训心得体会3篇企业管理者执行力培

19、训心得体会1“执行力”是我们常挂在嘴边的一个词汇。员工办事不力，我们可以批评他没有执行力或执行力不足，这时为了提高大家的执行力，通常就喜欢执行惩罚制度，这样执行力有了很大的提升，大大促进了工作效率的提高。这是外来压力的作用，就像军队在进攻时后边还有督战队用枪顶着士兵的屁股，谁都不许后退，士兵只能往前冲，执行力超强。可是如果这只军队打的不是正义之战，我想再多的督战队也无法让他们的士兵发挥出最高的执行力！那员工的执行力的内在动力在哪呢？团队的执行力不能单方面考虑员工的问题！一个员工有问题，两个、三个员工有问题你都可以换掉，但很多个员工有问题，那就要考虑换一下主管了。员工的内在动力需要公司领导及中层

20、管理者去激发，特别是中层管理者（如我们的部门经理），因为他们最接近员工。在我们公司，有着良好执行力的内在动力的因素，那就是公司伟大的方向全球最优秀的植物营养专家及供应商；激动人心的报酬分配机制；业务员有着清晰的成长发展路线；财务人员有着明确的努力目标；超前的用人制度！这些都让有斗志的员工能全心的投入工作，没有放松的理由，所以我们公司一直都有着超强活力和执行力的底子。但容易做得不足的地方是底下的各部门。我们公司各分公司遍布全国九个省份，员工最能容易接触到的.是部门的负责人，而最能直接调动员工积极性的也是部门的负责人，所以团队的执行力的发挥，部门领导起很关建性的作用。在部门，员工除了对公司有希望外

21、，对部门也要有希望。这时部门领导要让下属相信在这里自己很有希望。试想，如果员工觉得在本部门没有发展的希望，那他们何来的工作干劲呢？更谈不上执行力了。我觉得部门领导者应当给下属一定程度上的认可，这种认可是价值的认可，可以从*常的几句表杨的话中就可以给予（当然能有各种形式的夸奖更好），这样员工才感到自己还是有用的！对自己信心十足，干劲也就十足。所以不要吝舍对员工表杨！还有一点是要尊重员工想表达自己意见的意愿，不要动不动就打断员工的发言，这样原本很有激情的员工也会变得不主动。作为部门领导者，对普通员工而言代表的是公司，那就更加要起到带头的作用，试想如果管理者没有起好头，相信下属也好不到那里去，如果领

22、导者都在拼命干，相信下属也会跟着不要命。部门领导者还要有强大的沟通能力，保持与下属有顺畅的沟通，保证随时能做思想动员工作！这样团队的执行力在奖惩分明的制度下才能更好的发挥。当然影响团队执行力的原因很多，不仅仅是管理者或领导者。员工自己更是一个关键份子，因为执行力的“大厦”是由一粒粒沙子组成的，每一粒沙子都要紧密团结在一起，这个“大厦”才能建得更高。我们做为员工要端正态度，理解好公司的各项制度政策，把自己的目标与公司的目标结合起来，积极主动努力完成任务，只要公司好了，我们才好！企业管理者执行力培训心得体会2执行力的定义很简单，就是按质按量、不折不扣的完成工作任务。这是执行力最简单也是最精辟的解释

23、。但是正是这么简单的执行力，却是很多个人、团队、企业所欠缺或者说是不完备的。下面我就从提升个人执行力方面谈一谈几点看法。一、个人执行力是指每一单个的人把上级的命令和想法变成行动，把行动变成结果，没有任何借口保质保量完成任务的能力。团队执行力是指一个团队把战略决策持续转化成结果的满意度、精确度、速度，它是一项系统工程，表现出来的就是整个团队的战斗力、竞争力和凝聚力。一个优秀的员工从不在遇到困难时寻找任何借口，而是努力寻求办法解决问题，从而出色完成任务。要提升执行力，就必须学会在遇到阻碍时不找借口而是积极的寻求解决问题的方法。二、摒弃囫囵吞枣式的盲目执行。有些员工把简单重复上级团组织的文件和讲话精

24、神看着是贯彻执行，好像是上级组织的文件和讲话精神的忠实执行者，其实不然。把上级精神与本部门的实际情况相结合，教条式地执行，这不是真正在执行上级精神，而是对上级精神的消极敷衍。三、避免老套陈旧的之行方式。不少员工还是习惯于用开会、发文、写总结的办法抓工作，似乎工作就是开会，发文就是工作，写总结就是工作效果，有的甚至错误地认为用会议、发文形式安排、督促工作，显得规范、正统，具有权威性。在这样的思想支配下，自觉不自觉地把开会、发文、写总结当成推动工作的“钥匙”，这导致个别基层团组织工作不踏实，只会做表面文章。四、执行需要培养自己的自觉习惯，摒弃惰性。观念决定行为，行为形成习惯，而习惯左右着我们的成败

25、。在工作中常有的状况就是：面对某项工作，反正也不着急要，我先拖着再说，等到了非做不可甚至是领导追要的地步才去做。一旦习惯成了自然就变成了一种拖拉办事的工作风格，这其实是一种执行力差的表现。执行力的提升需要我们改变心态，形成习惯，把等待被动的心态转变为主动的心态，面对任何工作把执行变为自发自觉的行动。五、执行需要加强过程控制，要跟进、跟进、再跟进。有时一个任务的完成会出现前松后紧或前紧后松的情况，这主要是工作过程未管控所造成的。而行之有效的方法就是每项工作都制定进度安排，明确到哪天需要完成什么工作，在什么时间会有阶段性或突破性的工作成果，同时要自己检查计划实施的进度，久而久之，执行力也就会得到有

26、效的提升。六、执行更需要团队精神。大家都听过三个和尚喝水的故事：当庙里有一个和尚时，他一切自己做主，挑水喝；当庙里有两个和尚时，他们通过协商可以自觉地进行分工合作，抬水喝；可当庙里来了第三个和尚时，问题就出现了，谁也不服谁，谁也不愿意干，其结果就是大家都没水喝。这则寓言使我们认识到团结的重要性，在完成一项任务时，缺乏团队协作的结果是导致失败。每个人都不是一座孤岛，在做工作时，需要相互协作，相互帮助，相互提醒，这样才能不断提升自己完成任务的能力。因此作为公司的一份子，我们要树立良好的工作态度和工作作风，爱岗敬业，提高工作效率，强化执行力，实现企业发展与个人发展的双赢。企业管理者培训的心得体会3篇

27、（扩展2）企业管理者心得体会3篇企业管理者心得体会1执行力”是我们常挂在嘴边的一个词汇。员工办事不力，我们可以批评他没有执行力或执行力不足，这时为了提高大家的执行力，通常就喜欢执行惩罚制度，这样执行力有了很大的提升，大大促进了工作效率的提高。这是外来压力的作用，就像军队在进攻时后边还有督战队用枪顶着士兵的屁股，谁都不许后退，士兵只能往前冲，执行力超强。可是如果这只军队打的不是正义之战，我想再多的督战队也无法让他们的士兵发挥出最高的执行力！那员工的执行力的内在动力在哪呢？团队的执行力不能单方面考虑员工的问题！一个员工有问题，两个、三个员工有问题你都可以换掉，但很多个员工有问题，那就要考虑换一下主

28、管了。员工的内在动力需要公司领导及中层管理者去激发，特别是中层管理者（如我们的部门经理），因为他们最接近员工。在我们公司，有着良好执行力的内在动力的因素，那就是公司伟大的方向全球最优秀的植物营养专家及供应商；激动人心的报酬分配机制；业务员有着清晰的成长发展路线；财务人员有着明确的努力目标；超前的用人制度！这些都让有斗志的员工能全心的投入工作，没有放松的理由，所以我们公司一直都有着超强活力和执行力的底子。但容易做得不足的地方是底下的各部门。我们公司各分公司遍布全国九个省份，员工最能容易接触到的是部门的负责人，而最能直接调动员工积极性的也是部门的负责人，所以团队的执行力的发挥，部门领导起很关建性的

29、作用。在部门，员工除了对公司有希望外，对部门也要有希望。这时部门领导要让下属相信在这里自己很有希望。试想，如果员工觉得在本部门没有发展的希望，那他们何来的工作干劲呢？更谈不上执行力了。我觉得部门领导者应当给下属一定程度上的认可，这种认可是价值的认可，可以从*常的几句表杨的话中就可以给予（当然能有各种形式的夸奖更好），这样员工才感到自己还是有用的！对自己信心十足，干劲也就十足。所以不要吝舍对员工表杨！还有一点是要尊重员工想表达自己意见的意愿，不要动不动就打断员工的发言，这样原本很有激情的员工也会变得不主动。作为部门领导者，对普通员工而言代表的是公司，那就更加要起到带头的作用，试想如果管理者没有起

30、好头，相信下属也好不到那里去，如果领导者都在拼命干，相信下属也会跟着不要命。部门领导者还要有强大的沟通能力，保持与下属有顺畅的沟通，保证随时能做思想动员工作！这样团队的执行力在奖惩分明的制度下才能更好的发挥。当然影响团队执行力的原因很多，不仅仅是管理者或领导者。员工自己更是一个关键份子，因为执行力的“大厦”是由一粒粒沙子组成的，每一粒沙子都要紧密团结在一起，这个“大厦”才能建得更高。我们做为员工要端正态度，理解好公司的各项制度政策，把自己的目标与公司的目标结合起来，积极主动努力完成任务，只要公司好了，我们才好！企业管理者培训的心得体会3篇（扩展3）企业管理者的自我评价3篇企业管理者的自我评价1

31、安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”），是一家专业设计、制造、销售动力传动机械的生产企业，主要从事十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等三大系列产品的生产经营。公司于20xx年1月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市。报告期内，公司根据*、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引、中小企业版上市公司内部审计工作指引等有关规定，对本公司内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。现将公司20xx年度内部控制的建立健全与实施

32、情况报告如下：一、公司内部控制的基本情况股份公司成立以来，公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善，内部组织架构的健全，内控制度的修订，已初步建立了一个科学合理的内部控制体系，20xx年，公司根据管理需求的提高及内控环境的变化，适时地对内控制度进行了修订和完善。（一）内部控制环境1、公司的治理结构公司按照公司法、证券法和公司章程的规定，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；监事会是公司的监督机构，负

33、责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。董事由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名，主要职责权限如下：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对公司章程规定必须经董事会批准的

34、重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查。提名委员会由四名董事组成，其中独立董事两名，主要职责权限如下：（1）根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；（4）对董事候选人、高级管理人员进行审查并提出建议。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主要职责权限如下：（1）提议聘请或更换外部

35、审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计。薪酬与考核委员会三名董事组成，其中独立董事两名，主要职责权限如下：（1）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水*制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评优标准、程序及主要评价体系，奖惩和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。2、公司的组织机构公司根据职责划分，结合公

36、司实际情况，设立了董事会秘书室、审计法务部、行政部、人力资源部、生产计划部、技术中心、经营部、设备部、财务部、质量部、供应部、仓储中心、生产运行中心等部门及生产单位，制订了相应的岗位职责，各部门及生产单位职责明确，相互牵制。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是：制定并实施内部控制制度编制计划，合理保证内部控制的有效执行，批准内部控制自查计划，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。公司审计部门对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议；对募投项目建

37、设、募集资金使用、公司定期报告编制、重大投资、项目招标等工作进行监督审计。股份公司成立后，公司各层次权利，决策机构，职能部门能够按照各项治理制度规范运作，公司发展战略、重大生产经营、重大财务开支等均由相关机构按照规定权限来决策执行，公司内部控制环境良好。3、内控管理制度公司为保证日常业务的有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验，建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系。公司制订的内部管理及控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规

38、范的管理体系。公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项流程和标准，接受公司组织的文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和能力。4、外部影响影响公司外部环境的主要因素：相关管理监督机构的监督、审查以及国家宏观经济形势和行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策和程序。（二）会计系统公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。公司已按照公司法、会计法以及新的企业会计准则

39、及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。制定并执行的财务会计流程制度包括：财务部岗位说明体系、财务管理制度、成本核算管理制度、募集资金管理办法、应收账款管理制度、预付账款管理制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。（三）控制程序为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等。1、交易授权控制公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据

40、公司章程及各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易事项，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。公司制定有采购合同管理规定、采购、委外管理细则、供应商考核规定、招标管理办法、供应商开发流程、财务管理制度、预付账款管理制度等规范性文件，严格依照流程执行。2、责任分工控制合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。

41、不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。3、凭证与记录控制公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后送交会计和结算部门，已登账凭证依序归档。公司通过实施OA系统，以流程的方式，固化了凭证的传递渠道、审批路径以及资料存档等，同时，加强了对印鉴的管理，完善

42、了相关管理制度。4、资产接触与记录使用控制公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。5、独立稽核控制公司实行内部审计制度。内部审计工作主要分为月度例行审计和专项专案审计：月度例行审计工作对每月财务报表的真实、可靠性，重大交易活动，货币资金及盘点，库存账龄及呆滞处理，应收账龄及不良款跟进，应付账龄，纳税执行情况出具审计意见；专项专案审计按照经批准的年度项目审计计划执行，包括经济业务循环审计、授权审计、信息系统审

43、计等，及时出具审计报告、提出整改意见，并跟进实施结果。6、电子信息系统控制公司已建立了较为完善的计算机信息系统，从事公司内外部信息的采集，用于管理当局的决策依据。公司制定了泰尔重工ERP系统运行管理制度、OA管理系统使用管理制度、PDM管理制度、泰尔重工网络管理制度等制度，以规范数据信息传递，确保数据安全，并对ERP信息管理持续优化。二、主要内部控制的实施情况1、公司治理方面公司严格根据公司法、证券法、上市公司章程指引和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，公司各层次权利和决策机构，均能够按照各项治理制度规范运作。2、市场营销管理公司市场及销售部门通过广泛的市场调查，收集了解掌握

44、相关的市场信息，销售价格，制订了切实可行的销售政策，引导公司研发方向、指导日常生产运营，并且对销售相关的信用管理、定价原则、收款方式以及业务审核授权等相关内容作了规定。3、采购与付款管理方面公司已建立稳定的供应商供货渠道。公司对需要采购的原材料分门别类，广泛地收集、筛选供应商资料，对其经济实力、质量管理能力、交付能力和供货价格进行评审，确保所采购的原材料供应方能满足与保障公司经营的需要。已建立合格供应商资料库，并在后续合作中对供应商进行持续的监督管理及定期评估。公司日常采购和付款由专门授权的采购部门、财务部门按照公司的采购流程、付款流程及操作指南，按照不同的授权范围，经过必要的审核流程来操作和

45、执行。4、成本费用核算与管理控制方法公司按照规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出，及时完整地记录和反映成本费用支出，正确计算产品成本和期间费用，建立健全预算成本费用管理责任制。强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果，为经营决策提供可靠的数据和信息，不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。5、资产管理方面为规范募集资金的使用管理，公司制定了募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用及监督做出了明确规定。此外，针对日常资产管理业务，公司已制定了一系列制度和控制流程，对货币资金、存货、应收款项、固定资产等进行管理和控制，并严格按照制度和

46、流程规定执行。6、投资管理、对外担保、关联交易20xx年度，公司无新增对外投资；无对外担保事项；，公司因加工采购事项而发生的关联交易合计123485.84万元，占同类交易金额不足千分之一。公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保决策制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度中规定了对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。三、内部控制建设下一步工作总结计划针对20xx年度内部控制的实施情况，拟定开展以下工作，进一步推动公司内部控制工作，提高公司管理水*，降低公司经营风险。1、根据企业内部控制基本规范及相关法律法规要求，结合公司执行内部控制

47、过程中发现的缺陷，持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度；2、做好内控文化学习建设，加大培训和宣传力度，使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法；3、加强内部审计力度，夯实例行及项目审计工作基础、完善流程审计体系建设，初步实现内部审计工作的信息化管理；加大审计工作例行化进程，开展月度财务报表审计、月度实物盘点抽查、月度业务链抽样测试审计、季度信息系统授权抽查审计、季度募集资金使用情况审计等。4、20xx年初公司成立了全资子公司，内审部门将加强对子公司进行审计，包括但不限于控制制度的执行进行监督，对付款、费用进行审查。四、对公司内部控制情况的总体评价综上，公司董事会认为，公司已

48、建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水*和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。企业管理者的自我评价2对工作充满激情，专业知识扎实，具有团队合作精神，强烈的责任心和集体荣誉感。做事认真仔细，能吃苦耐劳，知识面广，心理素质好，对新事物学习和接受很快，承受压力强本人性格开朗，做事谨慎负责，适应力强，勇于接受新挑战，善于沟通，交际能力强，具有团队精神，有良好的个人素养。学习能力强，能灵活处理日常事务；对数字有独特的敏感度，熟悉目标管理，能完成每月公司制定的销售任务，可以独立完成上级交办的各种工作任务；性格外向，活泼开朗。能迅速适应各种工作环境并融入团体，极具亲