招标代理公司企业管理制度最新文档.doc

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1、招标代理公司企业管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）某招标代理企业管理制度某招标代理二一一年九月十六日目 录第一章 管理大纲3第二章 员工守则3第三章 行政管理4第一节文件收发规定4第二节办公用品领用规定4第三节合同、证件和招投标文件的管理4第四章 人事管理5第一节总则5第二节员工的聘用5第三节工资、待遇5第四节辞职、辞退、开除5第五节考勤6第六节岗位职责6第五章 财务管理7第一节总则7第二节财务人员8第三节资金、现金、费用管理8第四节工资及奖金9第六章 业务质量管理9第一节总则9第二节业务信息管理9第三节项目经理制度10第四节三级复核制度10第七章 保密工作10第八章

2、 企业印章管理制度11第九章 附则11第一章 管理大纲 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何损害公司的形象、声誉行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断

3、壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作

4、态度。 第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十五条 维护公司声誉，保护公司利益，遵守国家法律。 第十六条 努力学习，精通业务,积极进取，勇于开拓。 第十七条 忠于职守，保守秘密， 团结互助，节俭办公。第三章 行政管理第一节 文件收发规定 第一八条 公司文件由总经理签发,并确定发布范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 第一九条 已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印。文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 经签发

5、的文件原稿送档案室存档。 第二十条 外来的文件由办公室负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门或人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后立即 通知相关人。第二节 办公用品领用规定 第二十一条 各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。 第二十二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由部门经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第三节 合同、证件和招标投标文件的管理 第二十三条 公司各部门都必须认真做好合同和标书文件的管理工作。具体如下： 1、本公司的合同和公

6、司证件、人员证件：建立档案。每一份合同和公司证件都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同或证件包括正本、副本及附件，证件的使用记录，合同文本的签收记录，合同的执行情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。人员证件集中保管，要有交件人收件人签名，使用人签名，并配合人员档案使用。 2、建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应每周审核，做到准确、及时、完整。在每月30日之前将上月月报表填好后报送总经理。第四章 人事管理第一节 总则 第二十四条 公

7、司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。公司用人实行项目负责制。 第二十五条 因工作及生产、业务发展需要，需要增加用工的，一律报总经理审批。 第二节 员工的聘雇用 第二十六条 各部门对聘用员工应本着精简原则，一人多能，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第二十七条 各级员工的聘任由总经理批准聘任。 第二十八条 新聘员工，必须填写“员工登记表”，由经理签署意见，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗。新员工正式上岗前培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，试作期间的工资

8、，由经理确定。 第二十九条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。 第三节 工资、待遇 第三十条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第三十一条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资，并将月工资按实际应出勤天数折合成日工资核算。 第三十二条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由部门经理发放。 第三十三条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。 第四节 辞职、辞退、开除 第三十四条 公司有权辞退不合格的员

9、工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第三十五条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，再办理辞职手续。 第三十六条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第三十七条 员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。 第三十八条 员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第三十九条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。 第四十条 聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到办公室办理终止合同手续。 第四十一条 员

10、工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第四十二条 员工辞职、被辞退、或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五节 考勤 第四十三条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记，并每日将考勤结果公开。 第四十四条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经部门负责人同意，每月将员工出勤情况汇总后报经理审查，并以此作为工资发放依据。第四十五条考勤办法为：工作人员工作时间实行每周6天工作日，周日休息，上班时间为：上午8：0012：00，下

11、午1：305：30，周六上午8：3012：30，下午1：305：30。所有工作日中午职员应在公司用餐、休息，离开公司半小时以上视为请假并取消午餐补助。加班2小时以上按半天加班计算。 第四十六条 严格请、销假制度。员工因私事请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。工作时间请假2小时以上按半天，请假半天以上按全天计算。 第四十七条 连续旷工5天以上或年累计旷工10天以上的，按规定予以除名等处分。 第四十八条 上班时间禁止外出办私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。迟到、早退按月累计，每达3次按事假1天处理。如因工作需要必须加班，但无充足理由不执行公司要求，视为事

12、假，按加班考勤反推请假考勤。 第六节 岗位职责第四十九条 总经理职责： 1、执行公司章程，全面负责公司的经营管理，组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告，代表公司对外签署合同和协议；2、任免和调配公司管理人员、财务人员、业务员等；3、决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退，签发日常行政、业务和财务等文件；4、其他须经理处理的有关事宜。 第五十条 项目经理职责： 1、协助总经理工作； 2、负责本项目的工作，随时和总经理沟通项目进展情况，负责开标会的开标唱标工作，及时办理各项手续，协调公司其他职员的协办工作，带领新

13、职工开展工作。 3、协助其他项目经理完成工作，并对其他项目的文件传阅与催办。 第五十一条 办公人员职责: 1、主持办公室全面工作，负责文印、档案、资料以及公关工作;2、处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访，做好上传下达、下情上报工作,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋，.遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误;3、处理公司的公关事务,协助项目经理整理资料等活动，管理勤务工作和环卫工作; 第五十一条 保卫工作: 1、公司职员都有安全保卫职责，安全使用电器和各种工具，并对来访人员进行管理，防止偷窃和泄密事件发生。严禁非公司人员未经许可使用本公司电脑或翻阅本公司的档案和其他资料。 2、熟悉

14、周围环境,经常检查消防,安全设备、器材是否安全，对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理. 第五节 财务管理第一节 总则 第五十二条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第五十三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二节 财务人员 第五十四条 主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做

15、到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 第五十五条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第五十六条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。 被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。第三节 资金、现金、费用管

16、理 第五十七条 财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，提高效益。付款审批单由项目经办人负责办理报批。审批权限如下：50元以下的由部门经理审批；50元以上由总经理审批。 第四十五条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第四十六条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 第四十七条 银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管，一定有用章记录。 第五十条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 第五十一条 严禁将公款存入私人

17、帐户，违者按贪污论处。 第五十三条 员工每周终要会同经理盘点一次，结算清帐目。 第五十四条 正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。 第五十六条 非生产性的特殊开支，由总经理审批。第五十七条 严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四节工资及奖金第五十八条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第五十九条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟订。 第六十条 员工的工资标准和奖励方法，由总经理审定。第六章 业务质量管理第一节 总则第六十一条 为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特

18、制定本制度。第六十二条 公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。第二节 业务信息管理 第六十三条业务信息管理是企业服务活动的重要组成部分。为了使服务过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高服务管理水平。必须做到以下几点： （一）项目信息反馈是指项目办理的全过程中各阶段、各部门、各环节和各职工，在发现前阶段，前部门，上一环节和上一办事人员存在各种不良因素或手续、资料缺陷的时候，以及客户或政府有关部门反映的该项目各种问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 （二）新业务信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他非本公司办理的其他新项目或对本公司有影响的其

19、他因素有新信息时，进行的信息反馈和处理。（三）去甲方或政府部门必须携带笔记本，把所谈情况记录以备查阅。 第六十四条信息反馈方法、原则。 1、各种有用信息必须以书面形式按规定及时反馈。2、质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并要求紧急信息及时准确。 3、业务信息一般应包括：时间、地点、收集人、主要内容和信息评估。 第六十五条业务信息的处理1. 涉及本项目的信息，项目经理在接收到后要及时处理，并把处理意见或结果告知消息来源人，重大事情同时向经理汇报。 2. 新的业务信息及时向经理汇报，等待经理处理。 第三节 项目经理制度第六十六条 公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负

20、责人共同完成。第六十七条 项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散。第六十八条 项目小组职责：一、项目经理：1、负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；2、负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；3、负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；4、负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取；5、负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。二、经办人员：1、按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；2、负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理；3、按项目经理的安排，对其它经办

21、人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。第四节 三级复核制度第六十九条 一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核。第七十条 二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报经理。第七十一条 三级复核由项目经理与政府机关完成，复核完成后，连同政府审批意见返回项目小组。第七十二条 项目经理和协办人员若有意见分歧，报总经理决策。第七章 保密工作 第七十三条 为客户保守秘密，维护公司发展和利益，打造公司良好的服务形象，特制定保密制度。 第七十四条 全体员工都有保守秘密的义务，并且是员工的基本道德要求。 第七十五条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公

22、司和其他投标公司的秘密，更不准出卖投标公司的秘密。 第七十六条 员工应保守的秘密包括下列事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、招标项目的资料； 3、重要的合同、客户和贸易渠道；4、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；5、其他经理确定应当保守的公司秘密事项。 第七十七条 属于秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由项目经理负责收发、传递、保管。 第七十八条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第七十九条 记载有各种秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第八十条 接触秘密资料的员工，未经不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工严禁接触秘密资

23、料。第八章 企业印章管理制度第八十一条 公司的印鉴分类由专人保管。 第八十二条 印信管理人员应对印、信使用的正确性负责. 第八十三条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理指示, 印信管理人员方能同意使用公章,并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅，并有经办人和使用人签字。 第八十四条 公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记. 第八十五条 严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查. 第八十六条 印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处。第九章 附则 第八十七条 本管理则自2011年10月1日起施行

24、. 第八十八条 本管理细则的解释权和修订权属于公司.项目招标代理工作管理制度为加强工程项目招标代理的管理,规范公司代理行为，保证公司在政府采购监管机构监督指导下，使招标代理活动在公开、公平、公正和诚实信用的原则下进行，充分保护国家利益、社会公共利益,根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法和有关规定，特制定如下管理制度:一、招标代理机构工作职责与工作范围1、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜,并遵守有关招标投标的法律法规与条例的规定。2、招标代理应熟悉招标投标的相关法律法规，掌握流程、熟悉项目情况。3、准备招标资料，完成招标申请。4、发布招标公告或发出投标邀请书。5

25、、拟定资格预审文件，接受投标报名同时发出资格预审文件。6、接受投标人提交资格预审申请书，组织资格预审，进行资格预审公示,确定正式投标人。7、编制招标文件送业主、招标办审查,形成招标文件评审表与招标文件。8、编制标的或投标控制价。9、组织招标会、现场勘查、招标答疑、收标、开标、评标。10、协助确定中标单位，完成招投标情况备案，进行中标公示.11、确认及发放中标通知书.12、整理全部招标资料，形成招标备案资料交与招标办、业主,将招标投标管理部门核准的招标备案表交与业主形成招标档案。13、拟定中标单位的合同，协助招标人签订合同并将合同报招标投标管理部门备案。协助招标人与中标单位的合同商务谈判。二、招

26、标采购操作流程1、招标准备（1)、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划要求,结合采购人的急需程序和采购项目的规模，编制月度招标采购计划。组成采购小组.采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动.（2）、编制招标文件。采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。（3）、招标文件的确认。招标文件在定稿前须经采购确认。（4）、招标文件备案。招标文件搞定后,采购人应将招标文件报市采招监管办备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。市采招监管办

27、应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。（5）、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。2、投标报名(1）、发布招标信息.公开招标方式采购的,应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告.采用邀请招标方式采购的，应通过随机方式从符合相应资格条件供应商名单中不确定少于三家供应商，并向其发出邀请函。（2)、采购人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或开标前的答疑会。（3）、报名登记。根据招标公告规定的投标资格、报名要求，在招标公告限定的时间内对投资供应商进行资格预审、报名登记。(4)、资格审查。在政

28、府采购监督管理部门监督下，采购人、采购小组根据招标公告规定，对投标人的资格进行审查。若考虑符合条件的投标人过多影响招标工作的，应在招标公告中明确投标人数量和选择投标人的方法,并通过随机方式筛选投标人。（5)、发售招标文件。通过资格审查的供应商在政府采购窗口购买招标文件。3、开标（1）、通知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门参加开标评标。(2）、交纳保证金.（3）、递交投标文件。投标单位在投标文件规定的截止时间内递交投标文件。工作人员应对投标人的身份资格及投标文件的密封情况进行审查。不符合招标公告中要求条件的投标人的投标不予受理;不按规定提供投标保证金的、投标文件密封的投标将被拒绝.（

29、4）、开标。招标工作人员按照招标文件规定的时间及地点公开开标。投标单位法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和采购人、采购小组及有关部门参加开标并签到，工作人员对投标人身份资格进行审核。涉及技术含量较高的设备、工程、服务项目招投标,应遵循先开技术标，再开商务标的原则。（5）、唱标。招标工作人员对各种有效投标文件中的报价及其他有必要的内容进行唱标。（6）、记录.招标工作人员作开标、唱标记录，唱标人、记录员、监督员、投标单位代表签名确认。4、评标（1)、组织评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分

30、之二，以随机方式确定，本市专家在评审当天抽取，外地专家可提前一天抽取。评审委员会在名单在中标结果确定前应答保密。（2)、评标准备会。在评标之前召集评标委员会召开评标预备会,确定评标委员会主任，宣布评标步骤,强调评标工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、招标文件、评标方法和标准（或细则）(3）、报价审查。首先审查投标报价，更正计算错误；高于市场价和标底价或预算价的投标，将被拒绝.(4)、资料审查。对招标文件未作实质性响应的投标作废标处理。（5）、议标纳疑.审查投标文件，提出投标文件中的疑问，归纳问题，填质疑表.（6）、质疑。评标委员会全体成员对单一投标单位分别进行质疑，必要时投标单位应以书面形

31、式予以澄清答案,但澄清不得超出投标文件的范围该表投标文件的实质内容。（7）、评定。按照招标文件所列的评标办法和标准进行评标，确定一至二名中标候选人并排列顺序。(8）、评标报告。评标结束后,评标委员会需写出完整的评标报告，经所有评标委员会成员及监督员签字后，方为有效.5、定标（1)、招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐中标候选人的顺序排列确定中标人。当确定中标人中标、因必可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履行保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以一次确定其他候选人为中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。开标到一定期限一般不得超过十日.（2）、中标通知。中标人确定

32、后,应报采招监办备案、并在政府采购监督管理部门指定的媒体上进行公示,三天后无异议的在由采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人.（3）、编写采购报告。采购小组应于招标活动结束后二十日内，就评标委员会组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告.三、廉政建设在招标代理活动中，项目负责组和每个职工应严格恪守如下规定:1、遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，以高度负责精神，维护国家和社会公共利益。2、始终坚持职业尊严、地位和名声，科学管理,诚信服务，爱岗敬业,保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能,为业主提供精心勤勉的服务.3、只承担能够胜任的任务，不得承

33、担自己无把握的任务。4、始终为业主的合法利益而正直、精心的工作，不隐瞒真情，不讲假话,公正地提供咨询建议、判断和决策。5、不接受任何有害独立判断的酬谢，不以权谋私,不吃宴请，不收礼金，不接受直接、间接的各种不正当报酬.6、为业主服务中可能产生的一切潜在的利益冲突,都要告知业主。7、靠质量、信誉进行竞争，杜绝无序竞争和不正当价格竞争，防止无意、有意损害他人名誉和事业的行为。8、不得泄露与工程项目业务有关的保密文件、资料，自觉抵制各种诱惑，落实各项保密措施，不得盗用由于业务关系得知的客户的秘密。9、自觉接受政府、社会对招标代理工作的监督、管理，对于来自于合法团体对任何服务合同的管理进行调查，要充分

34、予以合作。四、财务管理制度为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行.制定下列制度：1。公司财会人员，应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。2.公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计人员不得经营（管理)现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务专用章由主管会计保管。会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作.出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对帐、报销、付款、报账、原始凭证核对工作。3。本公司的一切开支均由总经理签字方可报销.部门费用开支由经办人签字

35、，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付。同时要求所有发票真实有效,自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有直接责任,报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付.4。个人一般不允许因私借公-款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事后一周内，结清财务手续。5.公司的财务账目,要求做到帐、款相符,日清月结,同时不得库存大额现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。6。财务人员(综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作，并对各部建立收入、支出台帐。按时给需要结算（

36、分配）的部门、人员办理结算手续。7.办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前,需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记.按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。五、招标采购文件编制审核制度为了加强对招标采购文件编制、审核工作,有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，进一步明确各相关职能部门的工作责任，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。本招标采购文件编制审核制度是指对招标采购文件的质量实施编制人自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。1、招标采购文件的编制。编制招标采购文件是政府采购工作的

37、重要环节.招标采购文件必须依照国家、省、市、县有关政府采购规定编制。招标采购文件中采购标的须满足采购人的采购需求,达到采购目的。招标采购文件编制完成后编制人员应对该招标采购文件进行自校,并对该招标采购文件的质量负责。自校完成后将招标采购文件和质量控制流程单提交项目负责人复核.2、招标采购文件的复核。招标采购文件编制后，必须送项目负责人复核。招标采购项目负责人在对招标采购文件复核过程中发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促相关编制人员予以修改、补充和完善,必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充,并将纠正和补充内容通知相关编制人员。经项目负责人复核确认无误后在质量

38、控制流程单复核意见栏签署意见，复核后将该招标采购文件、质量控制流程单提交技术负责人审核.3、招标采购文件的审核。招标采购文件经项目负责人复核后，必须送技术负责人审核。技术负责人在对招标采购文件审核过程中如发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善，必要时技术负责人可直接进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知项目负责人。经公司技术负责人审核确认无误后在质量控制流程单审核意见栏签署意见,也可以召集招标采购文件编制人员、项目负责人共同商定终审意见后签署。经技术负责人签署终审意见后,将该招标采购文件提交单位负责人签发报采购人审查并签章,完成后报政府采购

39、监督管理部门备案。六、政府采购档案管理制度（一）、目的为规范政府采购代理资料的分类组卷及归档内容，严格政府采购代理资料的管理,制定本规定。（二)、适用范围本规定适用于公司所有政府采购代理资料的归档管理.（三）、组卷及归档要求1、以项目工程组卷归档。2、卷内文件按相应的时间或序号依次归档.3、文件纸张大小为A4。字迹使用不易褪色的笔书写。4、首卷应列入总目录、各分卷分册的目录，各分卷分册另加本卷、册的目录。5、封面、封底纸张由办公室统一提供.6、按国家档案管理规定要求分册装册。（四）、政府采购档案具体包括:1、政府采购预算执行文件（1)、政府采购预算表；（2）、政府采购计划申报表和审核表;（3）

40、、有关政府采购预算和计划的其他资料。2、政府采购前期准备文件(1）、委托代理采购协议书；（2）、核准采购进口产品的相关审批资料；（3)、自行组织采购的申请及批复资料；（4）、采购方式变更申请及批复；（5)、采购文件及采购人确认记录，包括评标办法、评标细则、评标纪律等有关文件、资料;（6）、采购公告、资格预审公告及其变更事项；（7）、获取采购文件或资格预审文件的供应商名单登记表;（8）、专家咨询论证会记录；（9）、已发出采购文件或资格预审文件的澄清、修改说明和答疑记录；（10）、供应商资格审查情况报告;（11）、评审专家名单及抽取记录；(12）、库外专家使用备案审核表。3、政府采购开标(含谈判、

41、询价）文件(1)、采购响应文件及有关资料等；（2)、在递交采购响应文件截止时间前供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录；(3)、采购项目样品送达记录；（4)、接受供应商投标或谈判的记录；（5）、开标一览表；（6)、开标（谈判、询价）过程有关记录；(7）、开标（谈判、询价)过程中其他需要记载的事项.4、政府采购评审文件（1）、评审专家签到表及现场监督人员签到表;（2）、评审专家评审工作底稿等评审过程记录；（3）、供应商的书面澄清记录；（4）、评标或谈判报告,包括无效供应商名单及说明、中标（成交）候选供应商名单等;（5)、经监督人员签字的现场监督审查记录;（6）、评审过程中其他需要记

42、载的事项。5、政府采购中标（成交）文件（1）、采购人对采购结果的确认意见；（2）、中标或成交通知书；（3）、采购结果公告(公示）记录（含报刊及电子网站等媒体原件或下载记录等）；（4）、公证书;（5）、与中标(成交）相关的其他文件资料。6、政府采购合同文件（1）、政府采购合同；(2）、政府采购合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录。7、政府采购验收及结算文件（1）、项目验收记录;（2）、政府采购项目质量验收单或抽查报告等有关资料；（3）、发票复印件及附件；(4)、其他验收文件资料。8、其他文件(1）、供应商质疑材料、处理过程记录及答复；(2）、供应商投诉书、投诉处理有关记录及投诉处理决定等；（

43、3）、采购过程中的音像资料；（4）、其他需要存档的资料.七、政府采购质疑处理制度1、质疑的提出。供应商对政府采购活动有疑问而提出询问，应当及时予以口头答复。供应商认为采购文件、采购过程、中标(成交)结果使自己的合法权益受到损害需要质疑的，应当以书面形式提出质疑。2、质疑期限.供应商可以在知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。3、质疑对象.质疑书应向采购人和采购代理机构一并提出.4、质疑书的基本要素。质疑书应当包括下列主要内容：（1）、被质疑人的名称；(2）、具体的质疑事项；（3）、权益受到损害的事实；（4）、依据；(5）、证据；（6)、质疑人的名称、地址、邮政编码、法定

44、代表人、联系人及联系 ;(7）、质疑人签章;（8）、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当提供本人签字的书面材料,并附有效身份证明复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当提供其法定代表人或主要负责人签字盖章并加盖公章的书面材料。以 、电子邮件等形式质疑的，应当提供原件。5、 供应商提起质疑应当符合下列条件：（1）、参与了所质疑项目的政府采购活动;(2）、在质疑有效期内提出质疑；（3）、质疑书格式和内容均符合本通知规定;(4）、属于被质疑人组织的所质疑采购活动范围内的事项;(5）、证据真实,来源合法；（6）、财政部门规定的其他条件.6、收到质疑书后，应及时在“收件回执”上签收，并在两个工作日内进

45、行审查,决定是否受理.对不符合质疑条件的,分别按下列规定予以处理：(1）、质疑书格式不符合规定或相关证据材料不全的，应当一次性告知质疑供应商修改或补充后重新提出质疑；（2）、质疑内容不符合受理条件的，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由。对符合质疑条件的，自收到质疑书之日起即为受理.6、 严格按照规定期限认真做好质疑答复工作.受理供应商的书面质疑后，应当在七个工作日内作出质疑答复。处理质疑过程中，要组织有关人员对质疑事项进行逐条调查核实，复杂的项目可以组织相关专家就质疑事项进行核实并提出书面意见，必要时可以听取质疑供应商的陈述和申辩。经审查核实后，区别不同情况分别办理：（1） 、质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理；（2） 、质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；（3） 、质疑事项经查证属实的，按本规程第八条规定办理。7、 经审查，确认采购文件、采购过程或中标(成交）结果给质疑供应商合法权益造成或者可能造成损害的，按下列情况分别处理:（1）、尚未开标或谈判、询价的，应当及时修改采购文件，并按修改后的采购文件开展采购活动；（2） 、招标或谈判、询价活动已经完成，但未签订政府采购合同