餐厅店长工作计划范文大全(范文6篇).docx

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1、餐厅店长工作总结计划范文大全(范文6篇)第一篇：餐厅店长工作总结计划范文大全新的一年在一步步来临，为了在20xx年取得好成绩，我制定了20xx年自己餐厅的工作总结计划，按照计划来执行。一、餐厅装修对于客户来说用餐不只是一个吃饭的地方更是一个交流，谈心和聊天等最好的地方。为了满足客户的要求，决定在年初进行餐厅装修计划，把餐厅分为多个区，一个公共休闲去，一个是安静合适的地区，另一个就是高级隐私去，保证不被外人打扰影响，分成多个档次，满足不同的客户需要来吸引更多的客户。同样对于整个餐厅的风格布局也做了调整，改变了以前那种单调的白色，添加了更多的其他元素，因为我们的餐厅面向的客户是高档的人群，就必须要

2、符合他们的品味，整个餐厅的布局必须要有艺术感有足够的特殊有自己的独到之处，成为一个独一无二的地方，这样才能够更吸引客户来此用餐，休闲。对于这些详细的具体情节会请专门的室内设计师来代劳，专业的人做准也的事，我负责的就是把这个计划实施到底，不管有多大的阻碍都会做到。二、菜品推陈出新如果一个餐厅没有经常更新菜品，菜还是原来的才，味道还是原来的味道，虽然能够留住一部分客户，却不能很好的吸引更多的客户。为了展示出我们餐厅的蓬勃生机，我们会按月推出一个新菜品，并对这些菜品做调整，当人对于这些菜品的制作和调整都是按照客户的要求口味来执着的，比如我们在客户用餐之后有一个希望改变什么样的菜品出现，让客户选择，同

3、是会在一个月内推出最少三到四个菜品来让客户免费品尝通过消费大众的选择来决定一个月的菜品最终生产。同时对于一些不受欢迎的菜品我们餐厅都会做相应的调查，通过一个调查单来了解客户对那些菜品不够满意需要下架，对此我们会通过优惠活动比如客户填单可以给九点五折优惠，的方式让客户选择填单，这样了解客户的需要也明确我们那些菜品需要淘汰。三、对于餐厅的人员管理餐厅变好了，提供的餐饮也更加出色需要的就是执行的人能够做好基本的工作，尤其是服务人员好的他们代表的是餐厅的形象，为了让所有的餐厅人员都做好工作，我们会对新入职的人员做简单的礼仪和服务培训，避免因为在招待客户的时候出现服务人员与客户发生矛盾。对于餐厅内部人员

4、我们不能寒了他们的心，所以对于受到了委屈经过调查清楚之后会给予补偿，但是对于已经犯了错的员工我们却会严厉惩罚，也就是所说的有过必罚，有功必将，不会让有能力的人埋没，不会让努力的人没有回报，对于餐厅只要进行尽力得到了大家认可的人都会做更好的培养，成为餐厅的精英。当然对于自身的约束也不会减少，如果在管理员工时严厉但是对自己犯错却不加惩罚不能服众，需要我们自己做好工作。第二篇：厨房每日工作流程厨房每日工作流程一、厨房部：1、每日上岗：验菜、整理菜品储存、早餐制作、点名检查仪容仪表佩戴工作牌作前日的工作总结布置当日烹调任务。2、每餐结束：整理货架余料处理清理台面清理调料缸、调料柜擦拭油烟排风罩清洁灶台

5、清洗锅、勺及用具清洗地面、墙壁、及下水沟清洗水池、倒除垃圾清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置清洗砧板竖立，抹布并晾开二、配菜区域：（切配人员）1、每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工牌作前日的工作总结布置当日切配任务。2、每餐结束：清理台面清洗砧板、刀及其他用具并按规定摆放整齐清理菜架清洗地面、水沟、墙壁清洗水池、倒除垃圾清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置清洗抹布、拖把并放在规定位置。3、每日下班前：清洗整理冷藏柜尽量盘存冷藏柜内剩余物资检查冷藏柜是否正常运行。三、洗菜区域：（洗菜人员）1、每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工牌布置当日洗菜任务。2、洗菜结束：清理菜架剩余蔬菜摆放整齐清洗宰杀台清洗所有用具及菜

6、筐并摆放在规定位置清洗洗菜池、清洗地面、水沟、墙壁倒除垃圾清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置清洗抹布、拖把并晾干。四、售卖区域：（服务员）1、每日上岗：点名点名检查仪容仪表佩戴工牌作前日的工作总结布置当日切配任务。2、打扫卫生：擦拭门窗、墙壁扫除蜘蛛网清洗下水沟擦拭灭蚊灯、及售卖照明灯具擦拭售卖玻璃窗擦拭窗口机。3、每餐结束：收拾菜盆、菜盘，送至洗碗区洗涤擦拭售卖台面清洗地面并拖干水渍清洗抹布、拖把并晾好放在规定地方。厨房部示第三篇：门诊日志书写要求门诊日志书写要求：1、每本门诊日志封面左下角标注序号（即第几本）、门诊日志黑体字下方标注此本日志开始及结束日期。2、每班分诊护士下班前统计好本班次就诊

7、人数及住院人数。例：2013年11月11日日班：就诊总人数：人其中：急诊：-人内科-人外科-人神经内科-人皮肤科-人收住院人数：-人分别是哪些科，各收多少人。3、每月第一天分诊护士统计上月工作量，包括：上月就诊人数，收入院人数等。4、换本时仍按上述要求做。5、收入院病人登记本、与病房及120交接登记本的封面书写要求与门诊日志要求相同，请大家严格按要求执行。门诊日志书写要求：1、每本门诊日志封面左下角标注序号（即第几本）、门诊日志黑体字下方标注此本日志开始及结束日期。2、每班分诊护士下班前统计好本班次就诊人数及住院人数。例：2013年11月11日日班：就诊总人数：人其中：急诊：-人内科-人外科-

8、人神经内科-人皮肤科-人收住院人数：-人分别是哪些科，各收多少人。3、每月第一天分诊护士统计上月工作量，包括：上月就诊人数，收入院人数等。4、换本时仍按上述要求做。5、收入院病人登记本、与病房及120交接登记本的封面书写要求与门诊日志要求相同，请大家严格按要求执行。门诊日志书写要求：1、每本门诊日志封面左下角标注序号（即第几本）、门诊日志黑体字下方标注此本日志开始及结束日期。2、每班分诊护士下班前统计好本班次就诊人数及住院人数。例：2013年11月11日日班：就诊总人数：人其中：急诊：-人内科-人外科-人神经内科-人皮肤科-人收住院人数：-人分别是哪些科，各收多少人。3、每月第一天分诊护士统计

9、上月工作量，包括：上月就诊人数，收入院人数等。4、换本时仍按上述要求做。5、收入院病人登记本、与病房及120交接登记本的封面书写要求与门诊日志要求相同，请大家严格按要求执行。门诊日志书写要求：1、每本门诊日志封面左下角标注序号（即第几本）、门诊日志黑体字下方标注此本日志开始及结束日期。2、每班分诊护士下班前统计好本班次就诊人数及住院人数。例：2013年11月11日日班：就诊总人数：人其中：急诊：-人内科-人外科-人神经内科-人皮肤科-人收住院人数：-人分别是哪些科，各收多少人。3、每月第一天分诊护士统计上月工作量，包括：上月就诊人数，收入院人数等。4、换本时仍按上述要求做。5、收入院病人登记本

10、、与病房及120交接登记本的封面书写要求与门诊日志要求相同，请大家严格按要求执行。第四篇：反洗钱工作管理办法反洗钱工作管理办法第一章总则第一条为加强反洗钱管理，促进合规经营，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定和中国保监会关于贯彻落实反洗钱法防范保险业洗钱风险的通知，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条本规定所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照中华人民共和国反洗钱法的规定采取相关措施的行为。第三条公司反洗钱工作遵循充分预防、

11、实时监控、严格管理、及时汇报的原则。在业务开展过程中严格按照国家监管机关的监管规定履行相关业务手续，充分利用信息技术手段实时监控，对发现的可疑交易及大额交易及时向国家有关主管机关汇报。第二章反洗钱机构及工作职责第四条公司设立总经理为组长、行政综合部、计划财务部、计电脑部、客户服务中心、业务管理部、业务部门等相关职能部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组；计划财务部是公司反洗钱工作的综合管理部门。第五条各部门主要负责人对本机构反洗钱工作负责，并指定专人承办有关反洗钱工作，填报反洗钱相关报表及资料，并按规定时间向公司报告。第六条反洗钱工作领导小组的工作职责：（一）审议通过公司反洗钱内控制度和实施办法

12、；（二）审议通过公司反洗钱工作总结计划；（三）协调、解决反洗钱工作中的重大和疑难问题；（四）听取反洗钱工作汇报，协调公司各部门和各分支机构的反洗钱工作；（五）对反洗钱工作中其他重大事项进行决策并监督执行。第七条计划财务部反洗钱工作的主要职责：（一）拟定公司反洗钱内控制度和实施办法，并提交领导小组讨论通过；（二）落实领导小组的决定，负责制定方案并组织实施；（三）监督检查公司各部门的反洗钱工作；（四）组织协调、解决公司各部门和各分支机构反洗钱工作中出现的问题，对疑难问题提议召开领导小组反洗钱工作会议讨论决策；（五）汇总、分析公司的大额和可疑支付交易情况报告表，并按规定报送监管机关。第三章客户身份识

13、别、客户身份资料和交易记录的保存第八条业务部门在办理业务过程中应仔细核对客户提供的身份证件，对照客户身份证件的照片、年龄、民族、居住地址等信息，结合和客户的交谈情况及对客户的了解情况，仔细核对审查客户身份证件的真伪。对企事业单位客户，应要求对方提供详细的企业注册资料，包括但不限于企业营业执照、组织机构代码证。并登陆工商机关的企业信用信息系统核实客户身份。第九条对不能提供有效身份证件的客户，不得办理任何业务。第十一条投保人与受益人不是一人的，应同时严格审核受益人的身份证件，必要时需与受益人面谈。第十二条禁止为客户开设匿名账户，禁止以虚假名称办理任何业务。第十三条对每一位客户和每位客户的每一笔交易

14、应保存完整的资料记录。第十四条客户第一次与我公司发生业务时，应建立客户信息档案，将客户资料记载入我公司的电脑信息系统，在客户身份资料变更时应同时保存客户原来的身份资料及更新后的身份资料。在保存客户身份电子资料的同时，应保留客户身份资料的复印件，并编号归档，作为公司资料予以保存。客户资料的保存期，电子文档应永久保存，身份复印件等资料保留期限不少于5年。第十五条客户的交易资料应逐笔录入电脑系统，纸质资料按照会计档案管理的要求予以保存。客户交易资料包括但不限于投保单、保险合同、发票、收据、合同变更、解除、理赔单据等资料。第四章大额交易和可疑交易报告第十六条公司应严格按照大额交易和可疑交易报告制度的要

15、求向主管机关报送相关资料。第十七条大额交易的报告范围：1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的保费收入、理赔支出、退保支出及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。2、对客户一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。第十八条可疑交易的报告范围：（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、

16、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。（四）犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的。（六）购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。（七）以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。（八）大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的。（九）不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因

17、的。（十）明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分。（十一）保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。（十二）法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。（十三）法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付。（十四）通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。（十五）与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。（十六）没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。（十七）保险公司支付赔偿金、给付保险金时，客户要求将资金汇往被保

18、险人、受益人以外的第三人；或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人。第十九条对大额交易和可疑交易数据的上报（一）各部门在发现符合本规定大额交易和可疑交易的业务出现时，应于大额或可疑交易发生2个工作日内由指定的反洗钱工作联系人及时向公司反洗钱工作联系人报送相关资料；（二）计划财务部须在各部门上报资料后的2个工作日之内，将收集的符合本规定的大额和可疑交易业务汇总并录入电子上报系统，由公司反洗钱工作联系人上报至上级公司；（三）对大额交易和可疑交易，总公司信息统计部门自动生成报表后，与法律合规部核定，经法律合规部确认后，以电子方式予以统一报送。各部门不得自行报送。第五章反洗钱工作

19、的管理第二十条公司应按照反洗钱工作的要求分别建立反洗钱内控制度；设立反洗钱工作岗位；进行反洗钱宣传和培训；并对年度反洗钱工作情况进行内部审计。第二十一条各部门应于每年度结束后的2个工作日内按上述第二十条的内容向计划财务部上报反洗钱工作情况，公司应于每年度结束后的5个工作日内将各部门上报情况汇总并上报中国人民银行合肥中心支行和总公司。上述第二十条所涉及的内容在年度内发生变化的，各分支机构应及时将更新情况报告计划财务部，计划财务部应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。第二十二条各部门应按照反洗钱工作要求执行客户身份识别制度；协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动；向公安机关报告涉嫌

20、犯罪的情况；并执行中国人民银行依法要求的其他反洗钱工作。第二十三条各部门应于每季度结束后的2个工作日内按上述第二十二条的内容向计划财务部上报反洗钱工作情况，计划财务部应于每季度结束后的5个工作日内将各部门上报情况汇总并上报中国人民银行。第二十四条各部门应按照反洗钱的相关法律法规，切实贯彻落实公司的反洗钱工作规定，并对反洗钱上报数据的真实性、全面性、准确性和及时性负责。第二十五条公司反洗钱工作领导小组及计划财务部对各分支机构上报的反洗钱数据情况，可按照反洗钱的相关规定，根据实际情况采取电话询问、不定期抽查业务数据或现场审计等方式进行监查。第二十六条对违反本规定未履行反洗钱义务的处罚，按照下列规定

21、执行：（一）反洗钱相关岗位人员未按照本规定履行反洗钱职责的，一律通报批评；情节严重的，分别处以罚款、扣发薪资、降级、辞退、移交司法机关处理等处罚；（二）各部门未按照规定提交大额交易和可疑交易报告，未严格识别客户身份、未严格按照规定保存客户身份资料及交易记录，或未严格按照反洗钱工作管理规定对执行反洗钱的工作情况进行上报，造成公司上报报表不实的，公司将按照员工职务（岗位）责任追究办法的文件规定，追究相关责任人和分支机构主要负责人的责任；（三）其他违反反洗钱规定的行为，按照法律法规和相关政策的具体规定，结合违反反洗钱工作的具体行为予以处罚。反洗钱工作实务操作大额交易和可疑交易报告操作要点公司应严格按

22、照大额交易和可疑交易报告制度的要求向主管机关报送相关资料。一、大额交易的报告范围：1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的保费收入、理赔支出、退保支出及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。2、对客户一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。二、可疑交易的报告范围：1、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。2、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。3、

23、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。4、犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。5、发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的。6、购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。7、以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。8、保险合同生效日后短期内退保，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的。9、不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的。10、明显超额支付当期应缴保险

24、费并随即要求返还超出部分。11、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。12、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。13、法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付。14、通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。15、与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。16、没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费以及支付其他资金数额较大的。17、保险公司支付赔偿金、给付保险金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人；或者客户要求将退还的保险费汇往投保人

25、以外的其他人。“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。三、对可疑交易数据的判断1、公司应配备业务经验较丰富的人员，在受理客户的各种投保、退保、理赔及变更业务时，根据自身的经验及业务判断力对客户交易进行初次筛查，如发现有上述规定的可疑交易发生，应第一时间通知业务部门负责人；2、由业务部门及相关人员负责与客户进行沟通，进一步判断交易是否可疑，对谈话内容进行记录并由客户签字确认或进行录音，作为判断依据保存。业务部门或相关人员对客户的解释可直接作出二次判断。对该环节仍无法做出明确判断或已判断为可疑交易的，应将情况立即报告

26、反洗钱职能部门；3、公司在接到业务部门及相关人员的可疑交易情况报告后，组织计财部门、业管部门、综合管理部门等相关职能部门，通过会议形式进行商讨，对交易的可疑性进行确认性判断，并保存相关的会议记录。对会商排除了的可疑性交易可不上报；对判断为存在可疑情况的交易，应按要求立即向上级机构上报。四、对大额交易和可疑交易数据的上报1、各部门在发现符合本规定大额交易和可疑交易的业务出现时，应于大额或可疑交易发生2个工作日内由指定的反洗钱工作联系人及时向计划财务部报送相关资料。2、计划财务部须在各部门上报资料后的2个工作日之内，与本部门发现的大额和可疑交易数据汇总，并录入电子上报系统，由公司反洗钱工作联系人上

27、报至总公司。3、对大额交易和可疑交易，总公司信息统计部门自动生成报表后，与法律合规部核定，经合规部确认后，以电子方式予以统一报送。各部门不得自行报送。4、总公司在收到各分支机构上报的大额交易、可疑交易报告后，立即核实交易信息，对大额交易，应于交易发生后的5日内；对可疑交易，应于发生后的10日内按照监管单位的要求，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报告。5、对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。6、计划财务部门按照非现场监管报表的要求每季度上报可疑交易情况。客户身份识别内部操作要点公司各部门应建立客户身份登记制度，审查、核对并登记客户身份。一、客户身份识

28、别措施：各机构与客户订立保险合同时，应当要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件上的姓名或名称。1、业务部门与个人客户办理业务过程中应仔细核对客户提供的身份证件，对照客户身份证件的照片、年龄、民族、居住地址等信息，结合和客户的交谈情况及对客户的了解情况，仔细核对审查客户身份证件的真伪，应当核对的证件包括但不限于身份证、户口簿等。2、业务部门与单位客户订立保险合同时，应当要求具体经办人或授权代理人出示授权委托书，并要求对方提供详细的企业注册资料，应当核对的证件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人、负责人或者实际控制人的身份证件、经办人的身份证件。3、除核对有

29、效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或几种措施，识别或重新识别客户身份：（1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；（2）回访客户；（3）实地查访；（4）向公安、工商行政管理等部门核实；（5）其他可依法采取的措施。二、有下列情形之一的，业务部门应当识别客户身份：1、对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，各机构在订立保险合同时，应确认投保人、被保险人身份，登记其身份的基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件；2、客户申请解除保险合

30、同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件；3、在被保险人或投保人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、投保人和受益人身份，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。三、客户先前提交的身份证件或者身份证

31、明文件已经过有效期的，客户没有在合理期限内更新并且没有提出合理理由的，相关部门应中止为客户办理业务。四、对不能提供有效身份证件或者投保人、被保险人名称与所出示身份证件姓名不符的，不得办理任何业务。五、禁止为客户开设匿名账户，禁止以虚假名称办理任何业务。六、对于客户委托他人代理业务的，应当由代理人提供被代理人签字确认的授权委托书，同时审查委托人和代理人的身份证件或者其他身份证明文件，核实签字、预留印鉴等相关资料，确认代理关系的存在，并登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。七、投保人或被保险人与受益人不是一人的，应同时严格审核受益人的身份证件，必要时需与受益人面

32、谈。八、委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。符合下列条件时，可信赖销售保险产品的机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：1、该机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令2007第2号）的要求2、该机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。九、业务渠道通过第三方识别客户身份的，应当符合下列要求并承担未履行客户身份识别义务的责任：1、能够证明第三方按

33、反洗钱法律，行政法规和金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。2、第三方为公司提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。3、公司在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。十、出现以下情形之一时，业务部门应重新识别客户身份：1、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；2、客户行为或者交易情况出现异常的；3、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融

34、机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；4、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；5、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；6、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；7、业务主办人员认为应当重新识别客户身份的其他情形。十一、在识别客户身份时有下列情形之一的，应当按照大额和可疑交易的有关规定向计划财务部提交可疑交易报告：1、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的；2、客户无正当理由拒绝更新基本信息的；3、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；4、发现已经订立的保险合同有匿名、假名情形的，

35、应解除合同，并提交可疑报告；5、履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为。十二、客户身份识别的上报。1、各部门须在每季度结束后的2个工作日内，按照反洗钱对客户身份识别制度的要求，由指定的反洗钱工作联系人及时向计划财务部上报客户身份识别情况；2、计划财务须在各部门上报资料后的2个工作日之内，将该数据与本部门客户识别数据资料进行汇总，按照反洗钱非现场监管报表的统一格式，通过公司BQQ通讯系统，由公司反洗钱工作联系人上报至总公司法律合规部；3、总公司合规部在收到各分公司上报的数据后，应于每季度结束后的5个工作日内将各分支机构上报情况汇总并按照监管单位的要求，分别以电子方式和纸质方式向中国反洗钱监测分析

36、中心报告。客户身份资料和交易记录保存内部操作要点公司的业务部门、财务部门、电脑部、业务管理部门应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。一、对每一位客户和每位客户的每一笔交易应保存完整的资料记录。1、应当保存的客户身份资料包括客户、代理人的身份证复印件，授权委托书原件，出具保单内部审核记录，客户信息核实、更正记录以及反映开展客户身份识别工作情况的其他各种记录和资料。2、应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的保单、合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。二、客户第一次与我公司发生业务时，业务管理部门应建立客户

37、信息档案，将客户资料记载入我公司的电脑信息系统，并定期检查和及时更新客户信息档案。在保存客户身份电子资料的同时，应保留客户身份资料的复印件，并编号归档，作为公司资料予以保存。在单位客户及其具体经办人、授权代理人，以及个人客户的有关信息发生变化时，应当立即更新客户档案，同时保存客户原有身份资料及更新后的身份资料，有关证明材料的原件或复印件。“客户信息档案”，包括个人客户和单位客户的信息。其中，个人客户的信息，主要应记载个人客户的姓名、有效身份证件的名称和号码、住址、工作单位、职业、联系电话等信息，单位客户的信息，主要应记载单位客户的地址、注册资金、经营范围、股权结构、联系电话、法定代表人或主要负

38、责人、具体经办人或授权代理人的姓名、有效身份证件的名称和号码等信息。三、客户的交易资料应逐笔录入电脑系统，纸质资料按照会计档案管理的要求予以保存。客户交易资料包括但不限于投保单、保险合同、发票、收据、合同变更、解除、理赔单据等资料。四、公司各部门应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录。1、客户身份资料，电子文档应永久保存，身份复印件等资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。2、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。3、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在上述规定的最低保存期屇满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

39、4、法律、法规规定、监管规定、公司的其他规章制度对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。第五篇：厨房每日工作流程厨房每日工作流程一、厨师区域：每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工作牌作前日的工作总结布置当日烹调任务。每餐结束：整理货架余料处理清理台面清理调料缸、调料柜擦拭油烟排风罩清洁灶台清洗锅、勺及用具清洗地面、墙壁、及下水沟清洗水池、倒除垃圾清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置清洗抹布并晾开二、配菜区域：（切配人员）每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工作牌作前日的工作总结布置当日切配任务。每餐结束：清理台面清洗砧板、刀及其它用具并按规定摆放整齐清理菜架清洗地面、水沟、墙壁清洗水池、倒除

40、垃圾清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置清洗抹布、拖把并放在规定位置。每日下班前：清洗整理冷藏柜登记冷藏柜内剩余物资检查冷藏柜是否正常运行。三、洗菜区域：（洗菜人员）每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工作牌布置当日洗菜任务。洗菜结束：清理菜架剩余蔬菜摆放整齐清洗宰杀台清洗所有用具及菜框并摆放在规定位置清洗洗菜池、清洗地面、水沟、墙壁倒除垃圾清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置清洗抹布、拖把并晾开。四、售卖区域：（服务员）每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工作牌作前日的工作总结布置当日任务。打扫卫生：擦拭门窗、墙壁扫除蜘蛛网清洗下水沟擦拭灭蝇灯、及售卖照明灯具擦拭售卖玻璃窗擦拭窗口机。整理内务：清洗工作服（每日必洗

41、，洗清、晒干、收好。落实到人。建议买一台洗衣机专洗工作服用）打扫休息室每餐结束：收拾菜盆、菜盘，送至洗碗区洗涤擦洗售卖台面清洗地面并拖干水渍清洗拖把、抹布并晾好放在规定的地方。五、餐厅区域：(餐厅卫生工)每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工作牌。每日工作：擦拭餐桌、椅擦拭电扇、空调、灭蝇灯擦拭学生碗柜擦拭门窗玻璃及风帘清扫楼梯间及擦清楼梯护手清洗卫生间清洗洗碗池扫除蜘蛛网擦拭墙面、地面倒除垃圾清洗垃圾桶清洗抹布、拖把并放在规定位置。六、内部公共区域：（卫生工）每日工作：打扫走廊，拖洗地面、擦拭墙壁清洗卫生间擦拭楼梯护拦擦清门窗扫除蜘蛛清洗公共垃圾推车清扫电梯清扫停菜车场地.打扫男女休息室、更衣室、

42、洗浴间。七、面点间区域：（白案）每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工作牌作前日的工作总结布置当日早餐任务。每餐结束：余料处理清理台面、擦洗售卖台清洗案板及其它用具并按规定摆放整齐清洁和面机、电热档、绞肉机、排风罩等其它设备（使用及清洗时注意安全）擦拭门窗、清洗地面、水沟、墙壁擦拭灭蝇灯、及售卖照明灯具擦拭售卖玻璃窗，擦拭窗口机。清洗水池、倒除垃圾清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置清洗抹布、拖把并放在规定位置。每日下班前：清洗整理冷藏柜登记冷藏柜内剩余物资检查冷藏柜是否正常运行。整理内务：打扫休息室扫除蜘蛛网。八、米饭组区域：每日上岗：点名检查仪容仪表佩戴工作牌作前日的工作总结完成当日做饭任务。每餐结束

43、：清理台面、擦洗售卖台、打扫售卖间打扫蒸饭操作间。第六篇：工作实习记录总结一、通过几周忙碌的求职，在恒安集团应聘当仓管，通过面试后，我的实习生活就此拉开帷幕。今天是实习的第一天，我非常的开心。不光是开心，还很激动，终于告别了“痛苦的找工作生活”！踏进办公室，只见几个陌生的面孔。我微笑着和他们打招呼。她们也对我微笑。从那以后我每天早上都会跟她们说“早上好”，以诚待人。刚开始她们还不是很能接纳我，我知道这是羊群效应，新加入的人员遇到这样的事是正常的。但随着几天时间的相处后，她们渐渐的了解我，也开始接纳我，开始把我当成朋友。也愿意把工作分配给我。就这样我融入了这个集体。二、刚开始公司的人并没有明确安

44、排我做什么，而是拿一份仓库所有产品的资料给我，让我先在一号仓的各楼层熟悉产品并了解仓库产品的摆放规律。那几天我一直拿着那份资料在仓库里转着，遇到不懂得地方就问同事，她们也都挺乐意教的。就这样对仓库有了一定的认识，但对于仓库具体的运作流程还是一团云雾。看她们操作着NC系统，心里想着有些复杂，要学的东西还很多。偶尔也会向同事请教NC操作的方法，但没有实际操作过总是会忘记的。那不是一朝一夕就能学会的，只能慢慢学。初步了解NC系统是我实习第二周的收获。三、几天过去了，对工作内容有了一定的认识。也渐渐地开始适应周边环境。这周集团安排新员工集训，在恒安总部大楼的17楼，身边也有很多新来员工，就这样一起参加

45、完集训，一起通过考试。集训的时间是三天，第一天集训内容包括企业文化、组织结构、企业这25年来的发展历程以及未来展望等等，这让我们更加了解恒安集团的精神以及今后的发展方向。第二天的集训内容是团队合作精神的讲解，还包括一些团队合作的游戏，这天大部分时间都是在游戏中度过的。通过这样的学习让我们意识到团队合作对于一个企业的发展来讲是如此重要。第三天集训的内容是安全防护讲座。恒安每年都因此损失不少。因此也更加注重安全检查。通过这个讲座我们更加清楚地意识到安全的重要性。团队精神是我实习第三周的最大收获。四、集训完后我被分配到成品仓的二楼，其产品主要是超能吸婴儿纸尿裤。之前我大部分时间都是待在一楼学习的，其

46、大部分产品是销往海外的。部分工作内容是一至的，一楼还需要负责开单、转库的工作。但慢慢也就熟悉了二楼的产品以及工作内容。曾经的孤独似乎逐步淡化。其实我感觉上班就像在学校上课一样，仓库的每层楼都有5个左右的仓管，平时工作不忙的时候就会开开玩笑，感觉这样的生活挺好的。慢慢的我跟她们打成一片，感觉每天都过的很快，也过的很开心。五、一个月已经过去了，仓库的日常运作，我也都比较熟悉了。正常出库、入库的工作都可以单独完成了。同事也渐渐放心让我独自发货了。我发货时，都严格审核领用手续是否齐全，并严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；每一车货都会清点清楚再放行。产品入库时也都会认认真真的盘点每堆货的数量，根据其品名规格写好标志牌。晚上下班都有对账，确确实实做到账实相符。当日账当日清。二楼每天的发货量都是最多的，每天都过得挺充实的。六、仓库的运作最重要的就是细心，就二楼的产品就有30多种，而且品名都很相近。比如XL9032+5、M9032+5.刚开始时就发混过这两种货，好在及时发现。及时退货。从此我发货时都会更加认真仔细的看清楚提货单上的品名编码。确保准确无误后再发货。除此之外，仓管还必须认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。这些都是日常中简单又重要的事。七、前一阶段的时间主要是用来学习，