报表管理制度实用文档.doc

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1、1.报表管理制度（1） 报表制度1） 实行日报、周报、月报制度。2） 所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表。3） 当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实填写销售报表。4） 报表上报时间：a 日报上报时间：当日晚20:00之前。b 周报上报时间：每周星期天晚20:00之前。c 月报上报时间:每月1号晚20:00之前上报上月销售月报表。5） 上报部门：日报报销售总监、总经理、周报、月报上报销售总监。（2） 违规处罚1） 篡改、假报销售数据，给予责任人200元/每次的罚款处罚。2） 销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚。3） 没有及时上报

2、报表的，给予责任人50元/次的罚款处罚。（3） 岗位报表项目1） 销售日报表。2） 房源日销控表。3） 销售情况周报表。4） 来访来电周报表。5） 累计销售情况汇总表6） 销售去化统计表7） 资金回款情况汇总表。（4） 上报内容1) 日报内容a 日报表。b 房源日销控表。c 资金日回款情况汇总表。1） 周报内容a 周报表b 周房源去化统计表。c 一周来访客户分项统计表。d 签约情况汇总表。e 一周资金回款情况汇总表。2） 月报内容a 一月销售月报表。b 一月房源去化统计表。c 一月来访客户分析统计表。d 一月签约情况汇总表。e 一月资金回款情况汇总表。（5） 月总结重要内容1） 销售经理月工作

3、总结重点内容a 本月成交情况与下月成交计划。（a） 本月认购、签约、退房的套数、面积、金额，累计签约的套数面积和金额（由工作总结表来体现）。（b） 本月成交与上月计划的比较。（c） 下月计划成交的数据。b 成交客户与退房客户的分析（a） 到访客户意向总结。（b） 成交客户主因分析。（c） 退房客户主因分析。（d） 成交客户资源利用情况。c 媒体效果分析（a） 本月广告日期、媒体、主题、版式。（b） 本月来电、来访、成交情况汇总。（c） 对广告反馈的综合意见。d 项目情况综述(a) 与各方面合作单位相关情况汇报包括开发商、物业公司、承建商、银行、律师等。(b) 项目进展情况。(c) 施工进度情况

4、。(d) 项目问题分析：含开发商问题、策划问题、销售问题、其他配合部门问题等。e 项目部组织管理及下月工作重点（a） 项目部本月工作完成情况。（b） 项目部内人员情况的总评，如人力资源、精神状态、能力综述等。（c） 下月工作重点（d） 本月培训考核情况及下月培训考核计划安排。（e） 下月推广工作建议。f 市场调查情况汇总。g 其他需总结、汇报、寻求支持的内容。2） 业务助理月总结重点内容a 数据统计工作完成情况汇报。b 各种文件、各项单据使用情况汇总。c 办公用品领用情况汇总。d 项目部考勤汇总。e 与开发商之间文件交接情况汇总。f 推进项目部工作建议。3） 销售主管月工作总结重点内容a 本组

5、内的人员情况和状态评估。b 本组业绩综述。c 分析本月成交与退房客户原因。d 案例分析报告。e 下月工作计划和确保完成措施。f 项目部本月工作中的问题总结，下月工作的支持援助。4） 置业顾问月工作总结重点内容a 销售情况汇报。b 下月成交目标。c 本月工作中的问题。d 下一步工作建议。e 专题案例分析。（6） 销售报表汇报流程案场秘书销售经理1） 汇总当天客户来电、来访资料2） 填写个人销售日报表3） 报销售助理1） 审阅汇总业务个人销售日报表，编拟填写当天销售工作日志2） 交案场秘书1） 核对工作日志和收款日报，发现问题及时处理，并及时报告销售经理。2） 做销控登记表，定期与收款组核对。3）

6、 将审核后的销售日志、收款日志、销控登记表、业务员个人日报表汇总后报销售经理工作日志、收款日报表留档一份，交总经理一份审阅工作日志、日报表等资料，并作出批示案场秘书销售业务员销售助理案场秘书工作日志、收款日报表留档一份，交总经理一份案场秘书2.房地产项目各种报表格式1） 销售主管月（周、日）报表销售主管 月 周 日报表来电来访姓名销售代表A销售代表B销售代表C销售代表D销售代表E销售代表F总计来访数来电数大定数小定数签约数回款数注：在填表前先选择报表类别，如是周报表则在涂黑“周”前面的圆圈。2） 来电来访登记表（见附件来电来访登记表）3） 置业理财单（见附件置业理财表）5S管理制度第一条 目的

7、：为了提升工作效率及员工整体素质，促进5S管理，特制订本制度。第二条 适用范围：公司的所有区域。第三条 适用对象：公司所有员工。第四条 为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、副总经理、中高层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。第五条 5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果。第六条 5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称

8、为“5S”。1. 整理（Seiri）：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。2. 整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。3. 清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。4. 清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。5. 素养（Shitsuke）：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。第七条 5S要求(一) 整理1. 按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。2. 无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除。公司和部门根据实际

9、情况，确定被清除物品的处理和存放方式。3. 定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。(二) 整顿1. 生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。a) 车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向，待检品、合格品、不良品分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。b) 33610 834A 荊31377 7A91 窑A|31824 7C50 籐22725 58C5 壅c)d) 车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划，力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致。e

10、) 所有物料应有合适的容器盛放，不得直接摆放在地面上。物料的盛放应区分规格，明确标识，排列整齐，不得混放。各种作业记录、随货文件均按规定定位或随货配放。f) 生产现场的图纸、工艺文件、作业指导书均应有编号、标识，不得出现无效版本。由车间统一管理，使用时配发到对应工位，并指定其在各工位的具体放置位置。2. 办公区域：办公设施设备、办公用品用具、文件资料等，均应按规定整齐摆放，并明确标识。a) 同一区域内的办公桌椅排列整齐，电脑、文件（资料）架、 、文具等放置位置及方向均应一致。b) 桌面上的文件资料（包括文件、标准、图纸、报表、记录等）均按规定分类识别，整齐放置，且为最新有效版本。文件资料、文具

11、等的摆放应做到常用的近，不常用的远，便于取用。c) 信件、报纸等有专区、专人保管，不得随意摆放。3. 库房：各类物料按库、区、架、层、位的顺序定位，分规格整齐放置，明确标识。a) 合理分区，货架（或容器）编号，定位置定顺序，并有明确标识。b) 货架、物料排列整齐有序，按型号、规格、材质、进货批次或时间先后分类放置，并统一格式进行标识，标识的方向应尽量一致，并便于取放。c) 已进库物料必须有合适的货架或容器盛放，不得直接裸放在地面上。d) 不合格品、待退供方物料应隔离存放，并有显著标识，防止被误用。e) 油料、化学品、危险品、易燃易爆品应有明确标识，并注意安全防护。4. 各区域必须保持通道畅通，

12、均不得压线放置。5. 工具柜、资料柜内的物品摆放整齐，有明确分类，便于查找取放。6. 各区域的辅助用品（如风扇、扫帚、拖把、抹布、桶、垃圾箱、肥皂盒、消防栓、灭火器等），必须定位、整齐放置。7. 私人物品不得出现在生产办公现场的可见位置上。同一区域内的饮水机、饮水杯应尽量集中定位。(三) 清扫1. I=22664 5888 墈20709 50E5 僥2.3. 各区域的生产检测设备器具、办公设施用品等表面无污垢、积油积尘。各工位附近不应有散落地面的物料、小零件。4. 地面、墙面及天花板干净，不胡乱涂贴，无不必要的悬挂。5. 门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台上无杂物。6. 通道及公共区域定期整理清扫

13、。7. 每天下班前进行本工位（或办公桌）清洁，工量具、资料、文具进柜进架，不得摆放在桌面或工位上。办公桌、校验桌离人半小时以上时，椅子归位。8. 每周至少进行一次区域大扫除。(四) 清洁1. 发现地面上的成片积水积油、照明或辅助设施故障应及时报告，查找原因予以排除。消防器材、出入口、疏散口、配电箱前不得放置有碍操作的物品。2. 物料箱应避免堆码，发货箱在现场的堆码不得超过三层，并防止被挂碰后歪倒跌落。3. 随时注意保持整理、整顿、清扫成果，保证工位现场符合规定要求。4. 设备标识明确，非正常、检测状态应有明显标识。5. 生产现场多余的桌椅一律交放会议室。6. 各类现场记录规范、准确无遗漏。7.

14、 收/发货物暂时放置于露天场所的，不能在外过夜。(五) 素养1. 全体员工必须养成良好习惯，自觉按规定推行5S现场管理。2. 公司及各部门，定期开展生产、安全、业务、质量、5S等培训。坚持周会、月会、班前会。3. 坚持遵守公司规章制度、按工作流程办事。4. 40717 9F0D 鼍22217 56C9 囉20793 5139 儹32318 7E3E 績=26682 683A 栺5.6. 上班穿工作服，着装得体，注意仪容。待人有礼貌，言语得体。说话、打接 避免声音过大影响他人。7. 工作时间不得睡觉、打瞌睡。不看与工作无关的书报以及佩戴耳塞。不聚众喧嚷打闹、大声谈笑，不长时间讨论与工作无关的事情

15、影响他人。8. 定点吸烟、不乱扔烟头、垃圾等杂物。9. 不擅自串岗、离岗。第八条 公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、副总经理、中高层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。第九条 全公司分为瑞马、国华、镀锌、后勤、办公楼五个考核单位。各考核单位的责任分区如下：1. 瑞马区：瑞马所有车间以及机修室、仓库、货场、生产部办公室；2. 国华区：国华所有车间以及机修室、仓库、货场、生产部办公室；3. 镀锌区：镀锌所有车间以及机修室、仓库、货场、生产部办公室4. 后勤区：国华卫生间、浴室；瑞马卫生间、宿舍、浴室、食堂。5. 办公楼区：瑞马行政楼一至三层、国华行政

16、楼物控室、档案室、营销部、技术部。第十条 各考核单位内部根据实际情况，按工序、区域或工位划分责任到个人。1. 瑞马区单位：下料、铆焊、焊接、机加工、护栏板、机修。2. 国华区单位：下料、成型、小件、铆焊、焊接、拼装、机修。3. 镀锌区单位：酸洗、锅台、后处理、煤气炉、水处理、镀锌货场、机修。4. 库房：国华螺栓库、国华辅材库、瑞马辅材库、镀锌辅材库。5. 后勤区：门卫室、员工宿舍、国华浴室卫生间、瑞马浴室卫生间、食堂。6. 办公区：镀锌市场部、PMC、瑞马品保部、售后服务部、设备部、财务部、瑞马技术部、采购部、行政部、瑞马市场部、国华生产部办公室、国华物化实验室、物控室、档案室、国华营销部、国

17、华技术部、瑞马生产部办公室、瑞马仓库办公室、镀锌生产部办公室、沃联第十一条 23919 5D6F 嵯39546 9A7A 驺X36421 8E45 蹅c 23110 5A46 婆第十二条第十三条 考核细则1. 每周五下午由5S监督小组、5S推行办公室及各区组长、副组长对所有考核单位进行集体检查。2. 监督小组检查时，必须对检查点及不合格事项进行说明，交会务小组。必要时还可以对不合格或特别优秀检查点拍照存档。第十四条 考核评比及公布1. 宣传小组在合适位置设置“5S”宣传管理看板，张贴5S宣传资料，并按周将各部门考核结果进行公示。2. 宣传小组于每周初根据上周考核结果，对单项次扣分达2分的，向对

18、应部门下达“5S通知单”，明确不合格情况、建议整改措施、要求完成日期。通知单一式三份（会务小组、监督小组，宣传小组各一份）。已按要求完成的，关闭整改项；未完成的，加强督促整改，并将结果报会务小组，同时罚款50元，直到完成整改为止。迟完成一天罚款50元/天，罚金作为“5S管理活动基金”。3. 会务小组制作流动红旗，每周将流动红旗授予上周考核得分最高部门，将流动黄旗授予上周考核得分最低部门，并按规定悬挂于指定的明显位置，生产区与库房及后勤区选出第一名与最后一名，其中办公区将选出前三名与后三名，分别奖励为第一名：500元；第二名：300元；第三名200元；倒数一名：处罚50元；倒数二名；30元；倒数

19、三名20元。同一考核单位连续三周被罚流动黄旗的，进行处罚500元，罚金作为“5S管理活动基金”。（分数均达到80分不作处罚）第十五条 奖惩 会务小组将当月的全部考核评分结果按考核单位汇总，编制“5S考核奖惩通知单”，由总经理签字审核。每月的“5S奖惩通知单”还必须分发到各考核单位负责人。第十六条 本制度自下发之日起执行。第十七条 附表车间5S现场考核检查表办公室5S现场考核检查表库房5S现场考核检查表5S整改通知单5S奖惩通知单车间5S现场管理考核检查表考核单位： 考核人： 考核时间： 年 月 日项目28022 6D76 浶35974 8C86 貆33742 83CE 菎34550 86F6

20、蛶25174 6256 扖 38569 96A9 隩项次检查内容分值扣分扣分事项简述整理1生产现场无不用或长期无用的物品62切屑、废料当班清理53工位、办公桌无废料、废资料、废纸3整顿4通道畅通，物料分区定位，无压线出线022495 57DF 域29277 725D 牝30616 7798 瞘21771 550B 唋36867 9003 逃65物料、工具、转运车放置整齐合理，生产物料不裸放地面66标识统一、美观、规范、明确，不合格品隔离存放并有明确标识57图纸工艺文件、随货单、记录规范到位38工具柜、资料柜内分类明确，便于查找39清洁用具、消防辅助用品定置，整齐310现场无可见私人物品，水杯统

21、一定位=28830 709E 炞26598 67E6 柦+33380 8264 艤27044 69A4 榤31425 7AC1 竁33295 820F 舏3清扫11设备设施器具清洁无积垢积尘612地面、墙面及天花板干净，无积油积水513门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台无杂物514下班进行工位清洁整理315每周一次大扫除5清洁o8f23834 5D1A 崚23472 5BB0 宰629723 741B 琛16随时注意保持整理、整顿、清扫517设施完好可用，非正常状态有明显标识，无灯不亮318消防器材、通道口、配电箱前畅通319物料箱堆码规范，无歪倒跌落3素养20坚持利用周会、月会等进行5S培训52

22、1 21686 54B6 咶O20262 4F26 伦D40801 9F61 齡h26151 6627 昧注重安全，无违纪违章，遵守规定流程322着装得体，注意礼仪，不睡觉，不打闹，不串岗，不影响他人523节约用水用电，有节约成本意识324定点吸烟3扣罚25未按规定完成整改扣10分（由办公室考核）026连续三周流动黄旗扣10分（由办公室考核）0Q39015 9867 顧32040 7D28 紨_37229 916D 酭总分100办公室5S现场管理考核检查表考核单位： 考核人： 考核时间： 年 月 日项目项次检查内容分值扣分扣分事项整理1现场无不用或长期无用的物品62办公桌椅、文件夹无冗余，维持

23、最低限度5327491 6B63 正35443 8A73 詳2H39993 9C39 鰹232487 7EE7 继9无废资料、废纸3整顿4桌椅摆放整齐合理，通道畅通65各种文件资料按类别定位放置，标识明确66抽查应无失效版本，需要的文件能马上取出57柜、架、报纸、信件有管理责任人38抽屉、文件柜内部分类明确，便于查找3B31871 7C7F 籿c24896 6140 慀28746 704A 灊n21240 52F8 勸u9清洁用具、消防辅助用品定置，整齐310无可见私人物品3清扫11办公设施用品清洁无积垢积尘512地面、墙面及天花板干净，无积油积水513门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台无杂物51

24、4人走半小时椅凳归位，下班进行清洁整理20347 4F7B 佻28299 6E8B 溋26067 65D3 旓21324 534C 卌32849 8051 聑25343 62FF 拿315每周一次大扫除5清洁16区域及桌面美观，不杂乱517随时注意保持整理、整顿、清扫318空调、电脑、 、饮水机保持清洁319垃圾桶定期清理，无过度盛装3素养24450 5F82 徂24727 6097 悗30170 75DA 痚zPK34997 88B5 袵29192 7208 爈20坚持利用周会、月会等进行5S培训，节约用水、用电、用纸521无违纪违章，工作遵守按规定流程522着装得体，注意礼仪，不睡觉，不打

25、闹，不串岗，不影响他人423礼貌接待，注意对外维护企业形象324不流动吸烟，不乱扔烟头3扣罚25Hxx25705 6469 摩40270 9D4E 鵎39100 98BC 颼25620 6414 搔未按规定完成整改扣10分（由会务小组考核）026连续三周流动黄旗扣10分（由会务小组考核）0总分100库房5S现场管理考核检查表考核单位： 考核人： 考核时间： 年 月 日项目项次检查内容分值扣分扣分事项整理1办公现场无不用或长期无用的物品z32933 80A5 肥23026 59F2 姲29808 7470 瑰31147 79AB 禫+62办公桌椅、文件夹无冗余，维持最低限度53无废资料、废纸，无

26、废容器3整顿4通道畅通，物料分区定位，无压线出线55分区合理，区架有标识，无跨区混区36物料、货架整齐合理，物料不裸放地面3726960 6950 楐27129 69F9 槹39462 9A26 騦27575 6BB7 殷39377 99D1 駑标识统一、美观、规范、明确58无标识错误、混规格、混材质、混批59不合格品、待退供方物料隔离存放，并有显著标识，不误发误用隔离物料610化学品、危险品有隔离标识，防护得当311清洁用具、消防、办公用品定置，整齐312无可见私人物品3清扫&36783 8FAF 辯24365 5F2D 弭j24003 5DC3 巃30254 762E 瘮13物料、货架容器

27、清洁无积垢积尘614地面、墙面及天花板干净，无积油积水515门窗清洁，下班进行清洁整理316升降机保持清洁，使用规范317每周一次大扫除5清洁18随时注意保持整理、整顿、清扫40717 9F0D 鼍22217 56C9 囉20793 5139 儹32318 7E3E 績=26682 683A 栺519消防器材、疏散口、配电箱前畅通320物料箱堆码规范，无歪倒跌落321物料不放置于露天场所，不在外过夜3素养22坚持学习培训，提升素养523注重安全无违纪违章，遵守规定流程52423919 5D6F 嵯39546 9A7A 驺X36421 8E45 蹅c 23110 5A46 婆着装得体，注意礼仪，

28、不睡觉，不打闹，不串岗，不影响他人5扣罚25未按规定完成整改扣10分（由会务小组考核）026连续三周流动黄旗扣10分（由会务小组考核）0总分1005S整改通知单单 号考核日期考核领导整改单位序号项次扣分值不合格事实简述建议整改措施要求完成日期验证情况验证人123 制单日期： 年 月 日5S奖惩通知单考核时段奖惩执行日期本月名次考核单位考核得分奖惩负责人签名1234总分平均分1每人奖励20元，合计 元2345备注 制单日期： 年 月 日XXX公司公文管理制度一、目的为规范公司各类办公文件的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司各类办

29、公文件的处理。三、常用公文文种1、公文包括决议、决定、命令、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要共计15个种类。2、我公司用的公文种类有：通知、通报、报告、请示、函、纪要、决定等。l 通知：适用于发布和传达公司内部事项；l 通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要事项；l 报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复询问；l 请示：适用于向上级单位请求指示和批准；l 函：适用于不相隶属单位之间的商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项；l 纪要：适用于记录、传达会议情况和议定事项；l 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单

30、位及人员等。3、公文保密等级分为：绝密、机密、秘密、一般文件。 四、版面要求1、纸张尺寸：公文用纸一般采用国际标准A4 型纸（210mm297mm），特殊形式的公文用纸，可根据实际需要确定。2、 版面（附件1公文样本）l 页边距：上：2.8厘米，下2.8厘米，左2.8厘米，右2.5厘米。如使用公司红头稿纸（附件2），则可去掉公文样本中的“版头”，并将页边距的上尺寸调为4.5厘米。l 字体和字号：如无特殊说明，公文格式各要素一般用3号仿宋体字，特殊情况可以进行适当调整。l 文字的颜色：如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。l 装订：公文应左侧装订，不掉页。五、公文内容要素划分及格式要求公文内容

31、要素分为版头、主体、版记三部分。版头指公文首页红色分隔线以上的部分；主体指公文首页红色分隔线（不含）以下、公文末页首条分隔线（不含）以上的部分；版记则是指公文末页首条分隔线以下、末条分隔线以上的部分记。1、版头：字体为华文仿宋，字号小初，加粗，文字颜色为红色；分隔线为2.5磅粗的直线。文字和分隔线均居中。2、主体：从版头下空一行开始编排，文字颜色为黑色，从左到右横写、横排。正文行距为单倍行距，特殊情况可以进行适当调整。l 标题：一般用2号宋体字，加粗，编排于红色分隔线下空一行的位置，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。l 发文

32、字号：一般用3号仿宋字，编排在标题下方，居中排布。年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角括号“ ”括入；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即1不编为01），在阿拉伯数字后加“号”字。l 正文：一般用3号仿宋字，编排于发文字号下空一行的位置，每个自然段左空二字，回行顶格。数字、年份不能回行。l 附件说明：如有附件，在正文下空一行，左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1. XXXXX”）；附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。l 发文单位署名、成文日期和印章：一般距离正文（或

33、附件说明）一行，发文单位一般向右对齐编排，成文日期居于发文单位之下，以发文单位为准，居中编排。成文日期中的数字应用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。印章用红色，要端正、居中下压单位全称和成文日期，印章用红色，不得出现空白印章。当公文排版后所剩空白处不能容下署名、印章或成文日期时，可以采取调整行距、字距的措施解决。l 附注：如有附注，居左空二字加圆括号编排在成文日期下一行。l 附件：附件应另面编排，并在版记之前，与公文正文一起装订。“附件”二字及附件顺序号用3号黑体字顶格编排在版心左上角第一行。附件标题用2号宋体，加粗，居中编排。附件顺序号和附件标题应当

34、与附件说明的表述一致。附件格式要求同正文。3、版记l 版记中的分隔线：版记中的分隔线与正文边距等宽，分隔线用0.75磅直线。首条分隔线位于版记中的第一个要素之上，末条分隔线与公文最后一页的下边缘重合。l 主送、抄送部门：一般用4号仿宋字，在印发日期之上、左空一字编排。“主送”“抄送”二字后加全角冒号和报送部门全称，回行时与冒号后的首字对齐，最后一个报送部门名称后标句号。既有主送部门又有抄送部门时，主送部门应置于抄送部门之上一行，之间不加分隔线。l 印发单位和印发日期： 印发单位和印发日期一般用4号仿宋字，编排在末条分隔线之上，印发机关左空一字，印发日期右空一字，用阿拉伯数字将年、月、日标全，年

35、份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01），后加“印发”二字。版记中如有其他要素，应将其与印发单位和印发日期用一条细分隔线隔开。l 页码：一般用4号宋体阿拉伯数字，居中编排。公文的附件与正文一起装订时，页码应当连续编排。六、公文处理公文处理包括收文和发文。1、收文处理收文处理程序包括：登记、填写文件呈阅表（附件3）、按照收文流程（附件4）进行分送、承办、催办、答复、存档等。l 登记。公司所有公文均应做好记录。公司内部公文，原则上对口受理；其他外部收文，如无明确目标部门，则统一由行政部负责处理。行政部收文后，应逐件清点，核对无误后，填写文件呈阅表，做好编号。l 分送。根据公文内容、要求和工作需

36、要，确定公文的分送范围，将公文与文件呈阅表一并交由公司领导批示。l 承办。按照公司领导的最终批示，将公文及时送达承办部门办理；需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门。紧急公文还需明确办理时限。承办部门对交办的公文应及时办理，有办理时限要求的应在规定时限内办理完毕。l 催办和答复。收文部门要及时了解公文办理进展情况，督促承办部门按期处理完毕，紧急公文可由专人负责催办。对公文的办理结果，收文部门应及时答复来文单位。l 存档。收文流转结束后，由行政部归档，以确保文档的完整。l 任何部门和个人收到公文，应及时送行政部按规定程序办理。2、发文处理发文处理程序包括：拟稿、填写公文稿纸（附件5）、按照发文

37、流程（附件6）分别由承办部门负责人审核、分管领导会签、总经理批示、行政部人员编写文号、用印、分发、存档等。l 拟稿，按照职能分工原则，由主要承办部门负责，涉及到两个或两个以上部门的，由主办部门和协办部门商议草拟。l 分送：拟稿人草拟好公文，并填写公文稿纸，首先交由部门负责人审核签字；之后交由分管领导会签；最后报总经理批示。l 修改：如公文在审核、会签过程中，需要做重大修改，应注明具体修改意见，并交由承办部门重新进行公文的流转审核程序。l 公司所有公文统一由行政部进行编号、用印、分发和存档，有领导指示的，还应附批复件。七、会签权限1.以部门名义行文的公文，由各部门负责人签发；2.以公司名义行文的

38、公文，由分管副总经理签发；3.涉及全局性的重要公文，需由总经理批示签发。八、保密规定1.未经领导签发的公文不得分发；2.已签发的保密文件应由专职人员统一收发、归档和销毁，内容不得泄漏和外传。3.已归档的公文，如需查阅，应按照公司档案管理规定进行借阅。九、附则1.本制度细则由行政部负责解释。2.本制度自下发之日起开始执行。十、附件1. 公文样本2. 红头稿纸3. 文件呈阅表4. 收文流程5. 公文稿纸6. 发文流程 XXXXXXXXXXXXX XXXX年XX月XX日附件1：公文样本XXXXXXXXXXXXXXXXXX的通知XXXXXXXX号XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

39、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，通知如下：1. XXXXXXX2. XXXXXXX附件：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XX月XX日主送：XXXXXXXX，XXXXXXXXX。抄送：XXXXXXXX，XXXXXXXXX。XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXX年XX月XX日印发附件2：红头稿纸(略)附件3：XXXXXXXXX公司公文稿纸总 经 理 批 示分管领导会签承办部门负责人审核标题主题词文号20 号密级急缓拟稿部门拟稿人拟稿日期主送部门抄送部门附件填写要求：1. 主题词：可以代表公文主题内容的词语。2. 文号：统一由行

40、政部进行编号填写。3. 密级：根据需要填写绝密、机密、秘密、一般文件。4. 急缓：根据需要填写急件、一般文件。5. 主送部门：公文的主要受理单位，即需按照公文内容答复事项、办理工作的单位。6. 抄送部门：除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门或主送部门的相关领导或管理部门。附件4：XXXXXXXXXX公司发文流程需要修改的，按照要求修改之后重新提交。承办部门拟稿并填写 公文稿纸承办部门负责人 审核签名交分管领导会签交总经理批示行政部人员编写文号、用印、分发、存档附件5、XXXXXXXX公司文件呈阅表编号：文件名称来文号来文 单位密级收文 日期拆阅 登记人拟办 意见公司 领导 批示承办 部门 意见部门负责人签字：附件6：XXXXXXXXXXXXXX公司收文流程收到的公文统一编号，填写 文件呈阅表分送部门负责人及公司领导审核、批示按照批示 送交承办部门按期处理收文部门催办并将结果答复来文单位行政部人员收回来文并归档