银行扫黑除恶工作简报集合6篇.docx

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1、银行扫黑除恶工作简报集合6篇 扫黑除恶 工作简报又称情况反映、内部参考、工作动态等，是简报的一种，用于反映本部门、本系统在一段时期内各方面工作进展情况和存在的主要问题，以起到相互沟通、启发的作用。以下是为大家整理的银行扫黑除恶工作简报集合6篇,欢迎品鉴! 第1篇: 银行扫黑除恶工作简报 信用社专心组织落实上级扫黑除恶工作要求，通过开展一系列行之有效的措施，乐观部署开展扫黑除恶专项斗争工作。 一、完善组织、强化领导。 我社成立扫黑除恶专项斗争领导小组: 组长 成员： 我社根据-农村信用合作联社关于印发扫黑除恶专项斗争工作实施方案的通知，乐观部署，广泛动员，切实提高对该项工作的重视程度，确保该项工

2、作顺利进行。 二、乐观宣传，营造氛围 我社严格根据联社扫黑除恶专项斗争工作的部署，充分发挥点多面广优势，以“扫黑除恶专项斗争的举措和成果”为宣传重点，乐观安排多种形式的宣传，营造对黑势力人人喊打的深厚氛围。一是利用电子屏、自助机具等各种形式载体，通过播放视频等形式开展日常宣传。二是集中宣传，结合我社业务、客户群体等，组织员工对农牧民进行宣传。三是内部宣教，利用晨夕会对我社员工进行教育培训，提升全员对扫黑除恶工作的重视程度，提高遵纪守法意识。 三、多措并举，消除隐患。 我社针对当前扫黑除恶专项斗争面临的严重形势，坚决防范黑恶势力插手银行，坚决遏制黑恶势力向我行扩散，坚决防止我社员工参加黑恶势力。

3、意识深入排查，将涉黑涉恶排查作为深化整治银行业市场乱象的重要内容之一，重点排查我社员工是否有涉黑涉恶活动，是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作。二是加强员工管理，强化员工行为管理，加大员工八小时内外活动的检测力度引导员工抵制、间距涉黑涉恶线索的动力。三是加强对银行客户资金往来的检测掌握手段，挖掘涉黑涉恶线索。 四、乐观协作，巩固战果。 强调全社要切实履行工作职责，乐观协作政法机关调查取证，做好涉黑涉恶账户、财务的查询、扣押和冻结工作，坚决杜绝因协作不乐观不主动而延误工作时机等情况发生。 第2篇: 银行扫黑除恶工作简报 一、本年度扫黑除恶工作开展情况 （一）组织部署情况 根据

4、*关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案（*银发2021262号）,为有效防范打击非法金融活动，乐观进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、亲密协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。 （二）围绕十个重点整治领域排查治理情况 1.加强信贷管理，严控资金流向。公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。 2.审慎开展合作，加强第三方管理。目前，业务合作三

5、方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。 3.规范催收行为，保护消费者合法权益。目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。 4.防范欺诈风险，打击诈骗活动。进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，乐观开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的深厚氛围，无欺诈风险案例。 5.完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透。在职员工无涉黑等高风险人员。 6.

6、加强员工管理，抓好源头防控工作。无自主聘任员工。 7.突出重点风险，持续整治市场乱象。近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。 8.落实主体责任，牢固树立合规文化。持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。 9.继续做好非法放贷整治工作，防范打击非法金融活动。严格根据监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。 10.加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”。我行在贷款发放过程中，客户经理专心提示客户，合规使用贷款。同时乐观协作省行开展贷款资金流向排查，针对不规范使用贷款资金客户准时要求其进行清偿，并与客

7、户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。 （三)四项工作机制落实情况 乐观落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，准时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，乐观协作其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。 （四）宣传教育情况 专心组织开展消费者权益保护、防范非法集资、防赌反诈、扫黑除恶相关专题宣传教育活动，向社会公共不断普及金融知识，提高风险防范意识。乐观在员工中开展警示教育，防范员工参加不法活动，增强员工辨别能力。 二、发现的涉黑涉恶线索数量及处理情况

8、无 三、协助协作属地有关单位工作情况 今年以来，我行未收到与扫黑除恶相关“三书一函”及政法机关“查询、冻结、扣划”。 四、典型案例 无 五、下一步工作计划 持续开展常态化扫黑除恶工作，落实总分行工作要求。专心开展公众教育及员工排查、警示教育工作。继续加强与辖属公安机关沟通联系，乐观协作督导工作，按要求反馈协查通知。对于工作中发现可疑线索将根据要求进行上报，同时提高报告质量，提供更多精准线索信息。 第3篇: 银行扫黑除恶工作简报 结如下： 一、组织实施情况 一是专题会议部署。分行风险管理部牵头组织制定兴业银行唐山分行扫黑除恶专项整治方案，分行运营管理部、风险管理部、零售金融部、企业金融部、同业金

9、融部和综合管理部根据兴业银行唐山分行扫黑除恶专项整治方案要求，建立唐山分行长效的扫黑除恶整治机制，各部门高度重视，发现可疑线索准时上报。二是明确责任分工，本次清理工作以各支行为支点，各业务管理部门协助完成。根据兴业银行唐山分行扫黑除恶专项整治方案，各部门、各支行各司其职，分工协助，确保异常线索排查落实到人，确保户户有人管，避开职责不清、相互推诿的情况，并指定专人负责沟通、联系，准时反馈清理工作中的问题。三是层层压实责任，强化各支行、各部门负责人的主动履职意识，逐步压实管理层的管理责任，以“关键少数”的带头执行，形成以上率下的“头雁效应”，推动分行扫黑除恶工作全面开展。 二、扫黑除恶专项工作开展

10、情况 （一）检查情况概述 根据兴业银行石家庄分行扫黑除恶专项整治方案的要求，组织各机构重点摸排内容包括三部分，即业务管理、员工管理和不当收费。详细排查内容为： （1）业务管理。是否未严格根据“三个方法一个指引”等有关监管和风险管理要求，贷款“三查”不尽职，接受空壳公司贷款、重复抵质押、虚假抵质押、违规担保；是否人为使用、串通客户编造或使用虚假资料获得贷款的；是否授信集中度管理不力，存在多头授信、过度授信、不适当分配授信额度等情形；是否超授权额度审批并发放贷款；是否违规发放流淌资金贷款用于固定资产投资或股权投资；是否为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，或与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款

11、的；是否向从事转贷或投资套利活动为主业的客户提供融资；是否与第三方机构合作开展贷款业务，将授信审查、风险掌握等核心业务外包的；是否接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务的，第三方合作机构向借款人收取息费；是否机构及其发行、管理的资产管理产品直接投资或变相投资以“现金贷”“校园贷”“首付贷”等为基础资产发售的（类）证券化产品或其他产品的；是否直接或委托第三方机构催收贷款时进行暴力、恐吓、欺侮、诽谤、骚扰的；是否保险公估公司与黑恶势力勾结骗取保费；是否寻衅滋事、非法聚众冲击银行、保险机构；是否为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务的；是否向涉黑涉恶组织或个

12、人提供分红投资型保险产品、出具担保保函等；是否与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等形式的业务合作的。 （2）员工管理：是否存在高级管理人员强令、指使、示意、授意下属越权、违规违章办理业务；是否存在内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金，如从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款；是否存在利用职务上的便利索取、收受贿赂，或违反国家规定索取、收受各种名义的回扣、手续费；是否存在在授信条件、业务审批、合作机构资质、交易对手选择、选购或外包业务招投标等环节设租寻租；是否存在放松条件为他人提供融资便利或协助他人从其他金融机构猎取融资，以此为个人或关系人谋利；是否存在从事非法金融活动，或利用机

13、构名义为非法金融活动提供资金、服务等；是否存在利用职权违法违规对外担保；是否存在参加民间借贷、非法集资、充当票据中介或资金捎客、与客户不当资金往来，经商办企业或在企业兼职等；是否存在未制定或专心执行定期轮岗、强制休假的规定；是否存在员工准入和问责不严，助推“带病“流淌。 （3）不当收费：是否存在以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售收费、一浮到顶、转嫁成本等七类附加不合理贷款条件的违法违规行为；是否存在违规对小微企业收取承诺费或资金管理费；是否存在只收费不服务或其他质价不符的行为；是否存在变相提高实体经济融资成本，以猎取不当经营收入。是否存在非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或

14、非法以发放贷款为日常业务。是否存在利用非法汲取公众存款、变相汲取公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；是否存在以故意损害、非法拘禁、欺侮、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；是否存在利用黑恶势力开展或协助开展业务的；是否存在套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；是否存在面对在校学生、无还款来源或不具备还款能力的借款人非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的。 （二）检查发现问题： 经各机构排查，唐山分行未发现存在上述问题。 二级分行未设立信用卡催收岗，全部催收及委托第三方机构催收工作均由省行信用卡营销中心负责。经省行排查催收岗及委托第

15、三方机构反馈，催收工作中迄今为止并未出现暴力、恐吓、欺侮、诽谤、骚扰的情况。 分行行贯彻执行“收费项目公开、服务质价公开、效用功能公开和优待政策公开”的四公开原则，严格执行“以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售、一浮到顶、转嫁成本”的七不准原则；严格执行明码标价规定，在营业场所醒目位置准时、正确公式服务项目、服务内容、服务标准、适用对象、生效日期等，不存在以上不当收费行为。 （三）实行的工作措施 同业条线在法律法规、监管部门政策、上级行规定的指导下开展同业业务，同业客户准入严格根据相关政策执行，与风险部、运营部等相关部门乐观协作，做好客户身份背景调查，严格开户流程；同业业务价格由总

16、行（部）统一制定、统一管理、集中审批，在开展同业业务过程中，专心执行中国人民银行、中国银保监会制定的相关政策，合理报价，相关业务手续合规、完整，业务流程操作合规，业务手续及流程执行专人审核，按时上报相关材料，材料内容正确、完整，未出现违规操作；与同业客户的业务合作合法、合规，未与黑社会性质组织和个人、高风险评级客户、高风险国家/地区客户等进行业务往来。 在员工管理方面，唐山分行专心根据石家庄分行制定的轮岗、强制休假制度执行。员工均根据自身工作进度，合理安排休假；分行根据经营管理和业务进展需要，结合工作实际组织重要岗位员工定期轮岗，如分行行长、副行长、各网点负责人、会计暨合规主管、综合柜员等。

17、我分行在员工入职前均有一套严格的入职手续，都要进行入职体检、核实人事档案、查询个人征信报告、个人账户查、冻、扣信息信息、涉诉案件查询、被执行人信息查询、失信人员查询、兼职情况查询等。 三、宣传工作开展情况 宣传活动实行对内培训、对外宣传相结合的方式，一方面强化员工的意识和技能，另一方面加大对客户的宣传力度。一是统一拟定了本次活动的宣传主题标语“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”“黑恶必除、除恶务尽”，通过全辖电子宣传屏发布，扩大宣传效果。二是营业网点大厅设立“宣传询问台”，通过给客户分发警惕身边的洗钱陷阱“远离犯罪”等资料，宣传和讲解扫黑除恶相关知识，让客户理解银行进行身份识别的必要性和重要性，从而

18、消除客户心理上的一些疑虑。三是通过抖音、美篇、伴侣圈、企业彩铃等媒体、新渠道加强反洗钱及扫黑除恶知识的传播，以生动、新奇的方式，拓宽反洗钱宣传的渠道，活动期间，我分行制作反洗钱宣传抖音1部、美篇作品5部，伴侣圈转发约40次，同时我行员工采纳人行制作的反洗钱宣传视频，通过日常电话等待过程中，宣导反洗钱及扫黑除恶工作的重要性。四是通过举办培训班、发布反洗钱工作简报、推送反洗钱“微课堂”等方式，强化分行全体人员的反洗钱及扫黑除恶意识，提升分行全员合规履责能力和水平，收效良好。 四、工作成效 在唐山银保监分局及省行的正确指导下，在我行领导高度重视下，唐山分行乐观开展除恶专项斗争工作，营造了我行员工乐观

19、参加的深厚气氛，提高了打黑除恶的政治敏锐性，充分发挥了银行在扫黑除恶、维护金融稳定的重要作用。 五、下阶段工作计划 下一步兴业银行唐山分行将以更加坚决的态度、更有有力的措施、更加扎实的工作，打一场扫黑出的斗争。乐观对接各机构、各部门，进行各种形式的大里宣传，是我行扫黑除恶斗争取得实效、形成常态。同时，乐观协作相关部门深入调查、精准摸排，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。 第4篇: 银行扫黑除恶工作简报 根据中央、省、市关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署和有关要求，市经信委高度重视，切实把扫黑除恶与党风廉政建设紧密结合起来，乐观开展了一系列宣传贯彻落实活动。现将前期相关工作开展情况报告如下： 一、前

20、期相关工作开展情况 （一）强化组织领导。成立了以党组书记、主任*为组长，副主任*为副组长，各科室负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作及部门协调。 （二）完善工作机制。一是制定工作方案。在科学分析本单位扫黑除恶专项斗争工作形势的基础上，制定下发了市经信委扫黑除恶专项斗争工作实施方案，明确了相关工作职责，确保扫黑除恶工作有人抓、有人管。二是明确工作责任。委党组要求各科室务必要结合自己的职能，乐观主动地参加到扫黑除恶专项斗争中来，对于因思想不重视、措施不实而影响扫黑除恶专项斗争行动的，严格追究责任。三是完善工作台账，建立涉黑涉恶线索台账登记管理工作机制，指定专

21、人负责台账管理，对于收集到的线索严格根据省、市有关精神进行处置，确保线索件件有登记，确保不出现泄露、私存、扣压、隐藏或遗失线索等现象。 （三）开展重点活动。一是组织学习传达。利用支部主题活动、大讲堂等平台，多次向全体干部传达上级有关指示精神和工作要求。二是畅通信息渠道。在办公楼设立举报箱，公开举报电话、信箱、邮箱，准时收集涉黑相关信息线索。三是营造深厚氛围。充分发挥电子显示屏的载体作用，不间断播出有关扫黑除恶专项斗争的动态和宣传口号，营造人人知晓、乐观参加的工作氛围。 二、下一步工作安排 （一）继续加大摸排力度，发现涉黑涉恶线索准时上报市纪委驻市发改委纪律检查组，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态

22、度，营造一个风清气正的环境。 （二）加强日常监管，堵塞管理漏洞，铲除扫黑除恶势力滋生土壤。 （三）加强干部队伍管理。发现渎职、保护伞等线索准时上报市纪委驻市发改委纪律检查组，严格追究相关责任人的责任。 （四）加大与各部门、各县市区经信局协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶攻坚战。 第5篇: 银行扫黑除恶工作简报 自县委、县政府部署“扫黑除恶”工作以来，县总工会高度重视，迅速行动，有条不紊地开展“扫黑除恶”工作，完成了各个阶段工作任务。 一、统一思想熟悉 根据全县“扫黑除恶”工作的安排部署，分管领导朱达宏副主席在县总工会干部职工会上组织学习了有关“扫黑除恶”方面文件精神，县总工会立即召

23、开党组会进行专题讨论，制定并下发了工作方案，明确了“宣传要到位、底子要摸清、打击要有力、的工作目标。同时，在干部职工会上进行宣传发动，提高了县总工会上下对“扫黑除恶”专项行动的熟悉，进一步增强了责任感和紧迫感，决心为促进社会政治大局稳定、经济社会协调进展、人民安居乐业作出乐观贡献。 二、加强领导责任 准时调整了水城县总工会“扫黑除恶”专项行动工作领导小组，由县总工会党组书记、常务副主席席立新同志为组长，党组成员、副主席朱达宏同志为副组长，王学超、杨旭为领导小组成员，领导小组下设办公室，由王学超兼任办公室负责人，负责“扫黑除恶”专项行动日常工作。设立一名工作人员详细抓的工作小组，确保此项工作落到

24、了实处，责任到人，不留死角，确保取得实效。 三、立足防范追究 县总工会党组要求部室结合自身的职能，乐观主动地参加“扫黑除恶”专项斗争，不折不扣地完成县总工会党组安排的各项工作任务。同时加强本部室的内保工作和干部职工的教育管理，防范可防性案件的发生，杜绝本单位的干部职工参加黑恶势力犯罪或充当“保护伞”。严格责任追究，对因思想不重视、责任不明确、措施不落实而影响“扫黑除恶”专项行动的，一律依照有关规定，追究当事人和单位负责人的责任。今年来，县总工会根据打“黑”办的统一部署，全面完成了各项工作任务，扎扎实实做好我局的“扫黑除恶”工作，确保一方平安，促进经济社会和谐进展。 第6篇: 银行扫黑除恶工作简

25、报 继全县扫黑除恶专项斗争会议之后，木城镇党委、政府迅速召开会议，专心部署，快速行动、严密摸排、形成声势，扎实开展一场扫黑除恶的正义行动。 一、高度重视，专心安排。根据县委政府要求，2月1日组织村干部、第一书记、全体机关干部参加了“夹江县扫黑除恶专项运动部署视频会议”，庚即召开了党委会进行了专题讨论部署，2月5日组织机关干部、村（社区）四职干部、第一书记召开“木城镇扫黑除恶部署会”，对全镇的扫黑除恶工作进行在部署、在落实，各村于2月9日前召开了党员、代表、社干部会议将会议精神及本村社区工作做了详尽的贯彻落实。 二、强化领导，压实责任。镇成立了以党委书记为组长、班子成员任副组长、相关干部为成员的

26、“扫黑除恶”工作领导小组，领导小组下设办公室，负责“扫黑除恶”日常工作及部门协调；各村成立以支部书记为第一责任人的工作小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。 三、加强宣传，营造氛围。充分利用宣传标语、横幅、村喇叭、群等深入广泛宣传，全力做好“扫黑除恶”宣传工作，营造良好的社会治安氛围。向全镇每户群众发放了最高人民法院、最高人民检察院、公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告和夹江人民发现这十种黑恶势力请马上举报的宣传资料共8000余份，在全镇主要道路和各行政村显著位置悬挂横幅15幅，设置LED宣传屏一个，对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传。设置了举报箱，公开举报电话，

27、畅通了信息渠道。 四、加强摸底排查，重点人员，突出管理。对辖区内的重点人群进行突击检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为木城镇提供和谐稳定的社会环境。由班子成员牵头，组织派出所人员驻村干部、相关负责干部对所驻村、分管领域、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”。 五、目前存在问题 一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。 六、下一步工作计划 1、进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设

28、立举报信箱，加大群众监督和举报力度。 2、继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。 3、加强信息报送，严格执行“周报告”。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，准时向县扫黑除恶办报送工作开展情况；执行摸排线索“周报告”制度，各村、社区每周四上午12点前对辖区内摸排的情况进行上报，并将此项工作纳入各村年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的村进行责任追究。 4、加强干部队伍管理。加大力度、坚决打击对农村把持和操纵基层政权、侵吞农村集体财产、横行乡里以及在农村组织从事涉“黄、赌、毒、抢”的严重败坏社会风气、危害社会治安的黑恶势力。 5、加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。 银行扫黑除恶工作简报