2023年企业管理规章制度规范(七篇).docx

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1、 2023年企业管理规章制度规范(七篇)企业治理规章制度标准最新版篇一 二、考勤制度为公司重要的治理制度之一。 依据有关规定，局部公司领导经总经理特殊准许外，全部员工均需参与考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否则按相关规定惩罚。 三、工作时间： 除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。 工作日：星期一星期六 工作时间：上午8：0012：00 下午14：0018：00 公司可依据实际需要调整作息时间，详细以通知为准。 四、假期治理 （一）各类假别 1因公出差 凡属于以下状况之一者均属公差 （1

2、）因公司技术、业务出差； （2）经批准参与的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等； （3）经批准外出参与各类社会公益活动。 2法定休假 （1）国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；详细放假时间按国家公布的规定实行。 3病假 （1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假； （2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。 4事假 因个人事项，必需由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假； 五、请假审批权限 公司本部各级人

3、员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。 六、假期治理及假期工资核算 （一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，照实填写请假单，按审批权限进展审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理 （二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。 七、考勤治理 （一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉

4、公办事。 （二）办公室是考勤治理的监视部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监视员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于订正，并作记录，办公室不定期监视检查员工出勤状况。 （三）公司总部人员因公到工程部或出外公干不能准时回来打卡的，须在考勤副卡上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必需在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。 （四）上班前已知需从公司总部外出办事（包括到工地、政府机构等），须按时打卡，不得后补副卡。 （五）每月迟到累计达30分钟内、上班遗忘打卡不超过3次，不予以扣款。 （六）因工作需要到各工程部（或各工程部）须填写外勤工作考核登记表，如下午出

5、去者下午上班之前必需打卡。 （七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。 （八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤状况。 企业治理规章制度标准最新版篇二 1洗衣房工作人员洗涤衣物时，严禁在洗衣房内嘻笑、打闹，切实留意安全，防触电、防意外事故，发觉担心全因素准时上报，妥当处理。 2洗衣房工作人员工作前先清点物品，如：实做好记录，并参照物品配置表进展对比，如有过失准时上报。 3各值日组长准时、全面的组织好组内的一切事务，确保衣物干净。工作人员因病或有事不能工要准时请假。 4待人礼貌和气，效劳主动热忱，不准与学生或他人吵架斗殴

6、，不准隐瞒事故及个人过失。 5洗衣房工作人员要时刻树立以学生为本的理念，积极努力做好工作，不断提高效劳质量，创优质效劳。 6.遵守安全操作规程，细心爱惜设备，节省水、电、洗衣粉等。 7每周给洗衣机消毒一次，每天清扫好卫生并保持地面卫生，做到室内洁净、干净，无异味。 8工作人员不得在洗衣房内擅自使用其他电器，如发觉将赐予批判教育，严峻者赐予清退处理。 9洗衣员严格操作程序，为客户送洗衣服，必需填写好登记表，并凭洗衣单领取衣物。 10工作人员不得私自免费帮忙他人洗衣或不按价目表进展收费，如发觉处5倍以上罚款，屡次发觉做清退处理。 11工作人员要团结友善，搞好协作，对工作要有敬业奉献精神，对客户要明

7、礼诚信，按时按质完成工作。 企业治理规章制度标准最新版篇三 为标准员工宿舍日常治理，特制定以下规定。 一、 公司供应宿舍内局部设施设备供员工日常生活使用，以及必要的照明及室内的水、电供宿舍全部成员共同使用。 二、 员工缴纳行李押金200元，钥匙押金100元，此押金于员工离职交回行李和钥匙后予以返还。 三、 根据统一安排的宿舍和床位入住，自觉遵守公司规章制度及宿舍治理规定，支持并协作公司做好宿舍日常治理。 四、 个人物品自行保管，自己清扫室内卫生； 五、 房间内制止使用大功率电器，宿舍无人时，关闭用电总开关。 六、 制止留宿非本宿舍人员、外来人员；严禁把违禁物品带进宿舍，不得在宿舍内从事非法活动

8、。 七、 退宿舍时，做好财产、固定设施、房门钥匙的移交。其宿舍的固定资产等设施由同宿留住人员负责，并签字确认。如该宿舍无留住人员由物业治理部负责接收并签字确认。离职人凭离职单到物业治理部，交还所在宿舍的房间钥匙后，由物业治理员签字确认方可到财务领取押金。 八、 未经公司允许，任何员工不得私自调换房间和床位；不得私自转让床位或私自移动室内器具。如需要调整住宿的员工需申请上报物业部，经批准前方可调整。 九、 入住期内，员工若损坏室内公物需照价赔偿。（价格见员工宿舍固定资产明细表） 十、 未经公司物业部批准入住者，请住人负连带责任，各罚50元每次。 企业治理规章制度标准最新版篇四 为加强公司的标准化

9、治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本规章制度。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的.事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、教学水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的优秀队伍。 五、公司鼓舞员工积极参加公司

10、的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张铺张；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 九、全部办公用具、用品的购置统一由办公室申请、报总经理批准前方可购置。 十、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随便丢弃和外借，如有遗失，照价赔偿。 十一、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名

11、，经总经理批准前方可报销付款 十二、全部用具必需统一由办公室专人治理。使用时需办理登记领用手续。 十三、部门负责人要加强对资产、资金、现金及费用开支的治理，防止损失，杜绝铺张，良好运用，提高效益。 十四、积极参加建立资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金构造趋于合理，以期到达最优化。 十五、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司培训资料及公司保密事项。 十六、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应准时与有关人员校对清晰。 十七、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按

12、规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十九、工作时间制止打牌、下棋、串岗谈天等做与工作无关的事情。 二十、培训部应在每年开课前做好年度培训规划，提交总经理审核。 二十一、各部门预期每期开办费用并制作报表经总经理审核后，交由财务部执行。 二十二、人事行政部门应在每期开班前联系开班所需教室，进展教材筛选。 二十三、人事行政部应发出开班通知给各部门，通知学员和任课教师。 二十四、任课教师课前要做好相关预备工作，仔细备课及检查课件，准时填写培训人员签到表，教师备课笔记每周日上交，课后做好与培训人员的沟通沟通机制，反应培训成果。 二十五、全部教师上课期

13、间制止在培训教室吸烟，违者罚款。 二十六、培训部应每周组织对学员培训结果的检验、测试，并保存好有关资料和学员检验、测试成绩单，在月末提交总结报告。 二十七、培训过后的追踪，应向学员所在的部门调查培训结果，将反应回来的信息交由治理部进展分析归纳，总结提高。 二十八、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 二十九、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步标准化治理，本公司员工应按本规定的要求着装。 三十、员工在上班时间内，要留意仪容仪表，总体要求是：得体、大方干净。 三十一、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本

14、部门负责人同意。 三十二、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以上的，报总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 三十三、上班时间开头后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 三十四、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工。 三十五、员工的考勤状况，由各部门负责人进

15、展监视、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，根据被惩罚员工的双倍予以惩罚。 三十六、各工作场所内，应严禁随地吐痰。 三十七、各工作场所内，均须保持干净，不得积累足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。 三十八、饮水必需清洁。 三十九、洗手间、厕所及其他卫生设施，必需保持清洁。 四十、本规章制度自公示之日起生效。 企业治理规章制度标准最新版篇五 1、车辆由站办公室进展统一治理，除值班车辆外，车辆治理软件 单位业务用车由办公室依据车辆与使用相对固定的原则进展安排，各科室分管领导亦按此规定相应安排科室出差等工作。 2、车辆加油

16、，由办公室负责办理油本，油本安排专人进展治理，对每辆车加油状况进展登记，司机每次加油完毕，准时将油本交回。 3、车辆修理由单位确定修车点，修车由司机向办公室主管领导请示同意后进展修理，无特别状况，车辆不得在指定修理点以外地方进展修理。 4、无特别状况车辆应严格实行专人驾驶，车辆治理软件 晚上及节假日车辆应于单位院内停放，特别状况需要出车的应报主管领导同意。 5、站各科室及养护公司周末及节假日需出车的，由用车科室主管领导向办公室主管领导提出申请，办公室主管领导依据状况进展安排。 6、司机作为特别岗位，应听从单位节假日出车安排，车辆治理软件 有事外出须向领导请假并保持通讯联络畅通。 7、司机对自己

17、持有的车辆资料应妥当保管。 8、司机应加强效劳意识，常常保持车辆洁净、干净，不断提高驾驶技术，保持良好车况，遵守交通规章，不违章驾驶。 9、违反本制度给单位造成损失的，司机担当全部责任。 10、遇有重大活动及特别状况全部车辆由办公室进展统一调配。 11、本制度自制订之日起实行。 企业治理规章制度标准最新版篇六 一、目的： 为了标准员工上下班行为，提高工作效率，为结算工资、福利补贴等提交精确依据，特制定本制度。 二、适用范围： 总经理以下全体员工。 三、考勤： (一)考勤时间： 1、作息时间： 夏季：上午9：0012：00;下午13：00 17：30 冬季：上午9：0012：00;下午13：00

18、 17：00 2、每月考勤时间为当月1日起至当月30日(月小或月大以最终一天截止)。 (二)工作制度： 1、公司除总经理外，均应在打卡考勤之列。早晚上、下班各打卡一次。 2、未按规定正常打卡者，于2日内在行政部非正常打卡状况登记表上登记并请直接上级签字确认(主管及以上人员在表上予以登记，由行政人事部负责人月底前签字确认)，在次月1号前仍未登记的，视为迟到、早退或旷工，早上未打卡视为上午半天旷工，下午未打卡视为下午半天旷工。 3、一般人员上班时间需外出办事时，应征得直接上级同意;全部外出人员外出前应在前台处外出登记簿上予以登记，便利转接电话和留言。如遇特别状况未在登记簿上登记的，由行政助理询问外

19、出人员直接上级后代为填写(主管以上人员询问本人)。 4、行政人事部依据打卡记录、请/休假申请表、未打卡状况登记表，一并审核并编制月考勤统计表，报财务部作为薪金计算依据，由于个人缘由造成考勤记录不全的，以考勤记录为结算依据。 (三)公司遵守国家法定节假日制度 (四)考勤设置及根本定义： 全勤、迟到、早退、旷工、请假、出差、加班等。 1、全勤：员工工作时间内全部正常出勤。 2、迟到：指未办理相关手续，未按公司规定工作时间打卡上班延迟30分钟(含)以内的行为。 3、早退：指未办理相关手续，比规定的下班时间提前30分钟(含)以内离岗; 4、旷工：以下情形之一均视旷工 (1)未办理妥当请假手续、外出手续

20、而私自离开岗位或不到岗位; (2)各种假期逾期而无续假手续的行为; (3)不正值手段骗取、涂改、伪造休假证明的; (4)不听从工作调动，经教育仍不到岗的; (5)被公安部门拘留的; (6)打架斗殴、违纪致伤不能到岗的; (7)迟到或早退超过30分钟缺乏2小时的视为旷工半天，迟到或早退超过2小时的视为旷工一天。 5、请假：因个人行为或个人因素不能在岗位上持续工作，且根据规定恳求办理手续离开岗位之行为。可分为病假、事假、婚假、丧假、产假、陪产假、工伤假、年假、换休假、考试假等。 6、加班：公司因工作需要，在员工休息时间安排工作，并由部门主管指定必需连续工作的行为。 7、出差：因公司公务或领导指派外

21、出，不能在办公室或指定岗位持续工作，且根据规定恳求办理离开公司之行为。 四、请假治理: (一)请假流程： 1、一般人员请假流程： 2、其他部门一般人员请假流程： (1)三天以内(含三天)： (2)三天以上： 3、主管及以上人员请假流程： (二)员工请、休假的相关留意事项 1、全部假期审批以不影响工作为前提，按以上流程报批，未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工处置。若遇特别状况未能准时办理请假手续，须电话请假或在上班后半小时内致电于直接上级口头请假得到同意，并报行政人事部备案，在到岗后2日内补办请假手续，否则视为旷工。 2、除遇不行抗力或经权限人批准外，请、休假期满而不到岗者，均按旷工处理。

22、 3、员工请假应安排好职务代理人或由直接上级安排他人暂代其工作;经批准方可离岗。员工请假期间必需保持通讯畅通，以便利公司内部联系。 4、如发觉员工请假有虚假状况时，经核实属实，则对所请假期按旷工处置。 5、请/休假申请单由行政部存查并据实记录。请假人应按期到岗，到岗后办理销假手续。 6、请病假2天以上者必需在上班后一天以内出具县(区)级以上医院证明。无医院证明者，按事假处理。 7、无直接上级的，审批人为行政人事部负责人。 (三)出差: 员工外出出差的，凭出差申请单到行政助理处予以登记;如时间有调整的，需在行政人事部未打卡(非正常打卡)状况登记表上登记并请直接上级签字确认。 (四)加班: 公司原

23、则上担心排加班，规划内的工作不计加班，员工确因工作需要加班，应按以下流程之一进展确认： 1、加班需填写加班申请单。每月由行人事政部依据加班申请单进展统计、核定，以此作为加班计算的书面依据。 2、加班计算单位为：小时/次，1次加班不到1小时不计加班。 3、加班统计：加班时间以行政人事部核定后的加班申请单为依据，以打卡记录为准，以小时为单位进展累计。 4、加班可安排在阶段性工作后换休，换休假当年有效(春节假前)。 (五)考勤扣款标准 1、无故缺勤(包括迟到、早退和旷工等)等状况，按如下规定处理: (1)迟到、早退行为： 1.1员工每月上班迟到10分钟以内(含10分钟)2次不计迟到，2次以上的10分

24、钟以内(含10分钟)扣发工资5元，迟到10分钟以上30分钟以内的扣发工资30元/次。 1.2员工每月上班早退10分钟以内(含10分钟)扣发工资5元，早退10分钟以上30分钟以内的扣发工资30元/次。 1.3当月内迟到/早退达3次公司将以口头警告/书面警告之方式对员工进展教育，当月累计迟到/早退达3次及以上的，扣罚工资50元/次，以后每次迟到/早退累加50元罚款。迟到早退一个月内达5次及以上者，公司要求其责令改正，对于屡教不改、拒不改正的，或一年内到达30次及以上者，视为严峻违反公司规章制度，公司将加倍惩罚或对其作出辞退处理。 (2)旷工： 2.1根据旷工实际时间扣除两倍的工资和各种补贴，并由行

25、政部赐予警示。 2.2累计旷工2次及以上的，由行政部赐予通报批判并加倍惩罚。 2.3连续旷工两天以上(含两天)，累计旷工3次者，视为严峻违反公司规章制度，公司可依据实际状况作出辞退处理。 2、病假： (1)病假每月7天以内(含)，发放病假当日根本工资;7天至15天以内(含)，按根本工资的80%计发病假工资，超过15天按事假处理; (2)病假原则上一次性不得超过一个月。 3、事假： 扣除当日薪金全额及当日补贴。原则上事假单次不得超过5天，请假时必需有工作接手人，续假不得超过2天。临时发生意外等不行抗力大事经核实者除外。 4、未打卡： 未打卡又无相关手续的，按旷工处理。 5、托付他人代打卡： 一经

26、发觉，托付人和代打卡人各扣罚款50元。违纪一次以上(含一次)，公司有权取消员工本次晋升、加薪时机;情节严峻者，视为严峻违反公司规章制度，公司有权辞退该员工。 (六)固定休假 休假种类：公司规定休假的种类有：每周公休假日、法定节假日、病假、事假、婚假、丧假、产假、陪产假、工伤假、年假、调休、考试假。以下全薪均指薪酬体系中的工资局部。 1、每周公休假日(全薪)：每周休息二天。 2、法定节假日(全薪)：元旦、春节、清明节、国际劳动节、端午节、国庆节、中秋节，根据国家法律规定放假。 3、婚假(全薪)： (1)员工到达法定年龄结婚的(女年满20周岁,男年满22周岁)，可享受3天婚假; 符合晚婚年龄(女年

27、满23 周岁,男年龄25周岁)可享受晚婚假7天(含3天法定婚假)。 (2)再婚的可享受法定婚假，不再享受晚婚假。 (3)婚假须提前3天向行政部申请，并出示结婚证书原件，婚假不能分段使用，当年内有效。 4、丧假(全薪)： (1)员工直系亲属(指配偶、子女、父母或配偶父母)死亡，享受丧假3天;其他非直系亲属(祖父母、胞兄弟姐妹)去世，赐予1天带薪丧假。 (2)员工到外地办丧事，可依据实际路程所需时间，增加最多不超过2天的带薪假。 5、产假(工资按国家有关规定执行)(持准生证、诞生证等)：女员工产假为90日。 (1)产假以产前、产后休假累计;(原则上产前15天) (2)已婚女员工年满24周岁生育第一

28、个子女的，嘉奖晚育假15天。 (3)难产的，增加产假15天。 (4)若系多胞胎生育，每多生育一个婴儿增加产假15天。 (5)女职工婚后怀孕流产的，依据医务部门的证明，赐予肯定时间产假：流产赐予7天产假，引产赐予15天产假。 6、陪产假(全薪)：男员工配偶生小孩，可享受陪产假3天。 7、工伤假(全薪)：若因公受伤，工伤医疗期内薪金依据工伤保险条例进展支付。 8、调休(全薪)：调休可以抵扣病、事假。 9、年假(全薪)： (1)年假不行隔年使用，法定节假日、休息日不计入年假假期。 (2)员工在公司连续工作满1年，不满10年的每年可以享受年休假5天;连续满10年不满20年的每年可以享受10天;满20年

29、的每年可以享受15天。 10、考试假(全薪)：公司鼓舞员工个人参与有助于本职工作的进修和培训，在不影响正常工作的状况下，凭准考证原件，经部门和行政人事部批准，可于工作时间参与考试。考试假全年不得超过3天。 五、本制度的解释权归行政人事部，并由行政人事部负责组织实施。 企业治理规章制度标准最新版篇七 众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不行能安康成长的，而内部掌握就是企业“生命体”的免疫系统。因此，欲使农村信用社不断成长壮大，就必需在大力拓展各项业务的同时，更加有效地推动其自身免疫系统内掌握度建立，以保证农村信用社的稳健进展。农村信用社尽快建立起标准、科学而运转良好的内掌握度不仅是

30、日益加强的金融监管的外在要求，同时也是实现预定进展战略目标和防范金融风险的内在需要。运行良好的内部掌握可以发挥如下作用：一是确保国家法律法规和监管规章的贯彻执行；二是确保将各种风险掌握在可承受的范围内；三是确保自身进展战略和经营目标的全面实现；四是有利于查错防弊，堵塞漏洞，消退隐患，保证业务稳健运行。 我区联社开展案件专项治理活动，其目的是进一步落实各项内掌握度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬业、遵章守纪的自觉性，查摆、堵塞工作中的漏洞，遏制各类案件的发生，全面提高工作质量和效劳水平。转变工作作风，大兴求真务实之风，使全体员工以满腔的热忱和昂扬的斗志全身心投入到工作中去，为我辖农村信用

31、社的进展供应有力的保障。现就案件专项治理状况谈谈自己的体会： 一、当前内掌握度存在的问题 1、对内掌握度的熟悉不到位。有的把内部掌握简洁地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与治理、内控与风险、内控与进展的关系等问题上，熟悉有偏差，把加强内控与进展和效益对立起来，在业务拓展和风险防范的选择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。 2、对基层社的治理力度还有漏洞。对基层社的治理，往往是任务指标布置的较多，对完成任务的过程和手段检查不够。 3、稽核、监察监视机制不建全，是直接影

32、响内掌握度的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、订正违规、强化治理、掌握风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。 4、现行的内掌握度不健全，不适应业务进展的需要。在现实治理和经营的有效性目标方面，其沿用的各项考核规章制度还是过去的考核方法，虽然每年在数量上考核指标有所变动，但考核的内容和方法明显陈旧，导致局部社从自身利益动身，置各种制约于不顾，违章操作。有的机构抢拉客户，乱用核算科目、篡改账表、以贷收息等问题，都说明白内掌握度与业务进展不同步的问题。有的领域、有的岗位内控环节至今还处于真空。 5、风险掌握系

33、统不健全，对内部掌握的评价与监视不够。风险掌握是金融机构内部掌握中的一个难点，目前我区农村信用社以整体风险掌握为目标的资产负债比例治理尚处于软约束阶段，以局部风险掌握为内涵的贷款分责治理还执行不严格，缺乏详细风险评估及掌握为核心的信贷风险治理体系。治理制度也极不完善。贷款发放还没有实行风险度治理，对计算机系统的风险掌握力量差，而且对信用社内部掌握的考核还缺乏详细的标准和方法。 二、本人的体会 所谓有效的内部掌握包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的-贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以表达内控优先的思想，其三，它是无人不控的上到治理者，下至每位员

34、工，只有严格执行内部掌握才是至高无尚的；其四，它是无事不控的小业务要控，大事情更要控，一切经营治理活动无不在其掌握之下进展，没有例外与“个案”处理。 农村信用社要建立怎样的内部掌握呢？首先我本人认为：增加自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部掌握不能例外。良好的内部掌握既是经营治理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。假如说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。由于，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识坚固树立之日，才是内部掌握运行完全到位之时。增加自律意识，从根本面来看，就是要增加全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再

35、是凭“阅历”操作。其次，要树立制度面前人人公平的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部掌握人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。增加自律意识，从重点对象看，就是要增加两级经营治理班子的自律意识，真正做到经营与治理两手抓，业务进展与内控建立两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。增加自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习阅历上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内掌握度于不顾的我行我素者，果

36、敢地进展调整，直到清理出队伍，以儆效尤。 完善规章制度是前提。无法规不成方圆。规章制度是构筑内部掌握的根本要素，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和订正一切违规问题的依据。内部掌握离不开规章制度，否则不行能到达预定的目标。当前，我区农村信用社规章制度完善的重点可以从四个方面进展：一是从治理层次看，联社、信用社都需要加快规章制度建立的步伐，但主要在基层社，结合自己的实际，制定相应的实施细则，使各项制度详细化和本单位化。二是从治理范围看，要着重解决内部掌握的“真空地带”的问题，填平补齐，使内部掌握的触角延长到经营治理的各方面。三是从治理内容看，要把可操作性的规程标准建立放在完善内掌握度

37、的首位，做到一册标准在手，操作方法在心。四是从治理质量看，旧制度的更新和制度间相互关联无疑是亟待讨论解决的问题。对那些时过境迁，不适应新状况的规定和方法，该废止的废止，该补充的补充，该修订的修订。要提高制度之间的关联度，应当与其目标考核制度、稽核、监察制度更严密结合起来，做到先考核、稽核，后离任离岗，避开逆向操作。 严格严峻查处是保障。内掌握度的建立并不意味着就肯定能有效贯彻执行，这是由于还存在减弱其效力的主客观因素。如：严格检查，严峻处置。即严格检查：就是要坚持以制度为标准，事实为依据，甄别是非，确认对错，分清主次，界定责任。不搞双重或多重标准，不有意夸张或缩小问题，不回避冲突，混淆是非，不

38、当“和事老”，报实情、说实话、办实案。严峻处置：就是要对一切破坏内部掌握运行的违纪违规者，不管是谁，纵然有过“功高盖主”的业绩，也要做到王子犯法与庶民同罪，以维护制度的严厉性、权威性。否则，姑息迁就，不过是内部掌握建立上的叶公好龙；“下不为例”则久必酿成大祸；搞“心太软”将无异于自我放纵等等。全部这些治理之大忌，足以令人警醒。 综上所述，通过“内掌握度活动”的学习，使我在今后的工作中，必需忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之风，强素养；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰难奋斗之风，树形象。坚固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头榜样执行“各项内掌握度”，促进标准经营，营造公正有序的竞争环境和秩序。 通过教育月活动的有效开展，增加了本人遵纪守法的自觉性，显示了遵纪守法的必要性，激发了遵纪守法的热忱，提高了工作中的自律意识，使我们广阔职工在日常的工作中要“细到工程，仔细到成因”，自发地以“自重、自省、自警、自励”严格严格要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，遵守职业道德。 通过教育月活动的有效开展，使我肯定以此次学习教育月活动的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进信用联社的各项工作得到安康的进展做出自己的奉献。 /span