2023年公司内部管理制度五篇.docx

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1、 2023年公司内部管理制度五篇最新公司内部治理制度1 为提高工作效率，避开消失因内部各环节沟通不准时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，依据is09001质量治理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。 一、沟通形式 （一）日汇报沟通 公司建立内部日汇报制度。 1、逐级汇报 部门：办事员、副经理向经理汇报。 分（子）公司：车间主任（场、队长）、副经理（或主管副经理）、经理逐级汇报。 公司：各单位经理（或主持工作副经理）、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报。 2、汇报内容 当天本人从事和组织完成的详细工作、其次天工作规划，提出工作中存在的问题及建议等。要求工作汇报内容

2、详细，语言简洁，讲求实际。 3、汇报时间 部门、分（子）公司汇报在当日17：0017：30；公司汇报在次日8：30前（公司节假日除外）。 4、汇报形式及要求 （1）部门、分（子）公司汇报可采纳口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式； （2）公司汇报通过公司内部系统中“工作日汇报”汇报。如有特别缘由不能准时汇报，需提前向总经理办公室说明缘由，以其它方式汇报（例如托付他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应准时上报，确无条件的应在出差完毕其次天9：00前补报。 （二）工作规划及工作总结报送 1、上报对象：各单位经理（或主持工作副经理）。 2、上报内容 工作规划及工作总结分为

3、月度和年度。 月度：本月度工作规划及上月度工作总结； 年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作规划。 3、上报时间 每月的1日前；当月度与年度总结和规划消失重合时，上报年度总结和规划。 4、上报内容 总结上月（年）工作状况，包括重要工程进展状况，存在的问题，安排下月（年）工作规划和实现规划的详细措施。 5、上报形式 报送到公司内部办公系统“工作总结与规划”中。 （三）信息沟通 通过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递到达沟通。各单位要加强网上沟通，充分利用公司网站供应的沟通*台。 1、主要功能 公司信息是其中一种重要的沟通方式，编发各类统计、分析、上报状况汇报和公司重要大事、存

4、在问题等，为中高层人员供应各类信息参考。 2、上报内容 以下信息要求事后次日前上报： 涉及公司领导外事活动和上级领导视察的信息，由参加活动的部门供稿； 重大活动（会议），由活动（会议）组织或所涉及业务的部门负责； 工程申报胜利，由主要申报单位供稿； 重大生产信息（如生产大动态和产品、人员责任事故等），由主管部门和各生产单位供稿； 其他重要信息。 3、上报方式 各单位信息要求由单位负责人报送，将署有撰稿人姓名的信息发送到内部办公系统“总经理办公室信箱中”，统一进展编发。 4、公布方式 总经理办公室将依据信息内容和发送对象，选择在“公司信息”、“企业新闻”等版块中公布。 （四）内部报纸 内部资料是

5、公司展现企业文化、经营动态和员工精神风貌的媒介和窗口，是公司内上下沟通的重要的途径。全体员工，尤其是经营治理团队成员要高度重视办报和投稿工作。 为保证稿源充分，各单位至少要配有两名兼职通讯员，每月至少上报1篇稿件，全年上报稿件的见报量要求在10篇以上（记者采编稿件不计单位量）；经营治理团队成员全年至少要有一篇见报稿件；对于编辑部的约稿要求在两日内上报。编辑部将在年底对各单位和经营治理团队成员进展考核，并依据公司相关制度赐予奖罚。同时，对先进单位和优秀通讯员进展表彰和嘉奖。 撰稿人在投稿时，需将署有姓名、单位和联系方式的稿件通过网络、邮寄和传真等方式发送到编辑部。生产动态、荣誉称号等非文学、评论

6、性的稿件，撰稿人在投稿前必需要经过本单位负责人审核，见报后消失非编辑缘由造成的内容疑义，责任由该单位负责人担当。 （五）会议沟通 见公司有关会议制度方面要求。 二、行文要求 （一）标题格式 各类工作总结及规划、汇报材料，标题一律采纳“单位名称月份（年度）工作总结（及月份（年度）工作规划）”的形式。 （二）落款格式 在各类工作总结及规划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括责任单位（人）的名称和行文日期。 （三）编号格式 一级编号采纳“一、二、三”的形式书写； 二级编号采纳“（一）、（二）、（三）”的形式书写； 三级编号采纳“1、2、3”的形式书写； 四级编号采纳“（1）、（2）、（3）”的形式书

7、写； 五级编号采纳“、”的形式书写。 文中除特别、特定称谓的数字外，一律要求采纳*数字书写，不得使用其他书写形式。 三、文件报送及建议（意见）回复时限要求 公司下发到各部门、分（子）公司的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进展通知，并且对相关单位赐予通报批判。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未接受内容要阐述原由。 四、制度的监视执行 总经理办公室负责每月对公司汇报、工作总结与规划上报和信息采纳状况统计，对未提前说明缘由又未按要求执行上报的人员，在公司信息中予以通报，并按相关考核制度要求扣罚分数。 本制度自下发之日起执行

8、，由总经理办公室负责解释。 最新公司内部治理制度2 第一章 总则 第一条 为防范和化解风险，保证xxx基金治理有限 公司（以下简称“公司”）各项业务的合法合规运作，实现经营目 标，依据证券投资基金法、私募投资基金监视治理暂行方法、 私募投资基金治理人登记和基金备案方法（试行）、私募投资基 金治理人内部掌握指引等法律法规及相关自律规章，特制定本制度。 其次条 内部掌握是指公司在充分考虑内外部环境的根底上，对经营过程中的风险进展识别、评价和治理的制度安排、组织体系和控 制措施。 第三条 公司应建立健全内部掌握机制，明确内部掌握职责，完善内部掌握措施，强化内部掌握保障，持续开展内部掌握评价和监视。

9、第四条 公司执行董事对建立内部掌握制度和维持其有效性担当最终责任，公司治理层对内部掌握制度的有效执行担当责任。 其次章 内部掌握的目标和原则 第五条 公司内部掌握的目标： （一）保证遵守私募基金相关法律法规和自律规章。 （二）防范经营风险，确保经营业务的稳健运行。 （三）保障私募基金财产的安全、完整。 （四）确保产品、公司财务和其他信息真实、精确、完整、准时。 第六条 公司内部掌握的原则： （一）全面性原则。内部掌握应当掩盖包括各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖资金募集、投资讨论、投资运作、运营保障和信 息披露等主要环节。 （二）相互制约原则。组织构造应当权责清楚、相互制约。 （三）执行有效

10、原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内掌握度的有效执行。 （四）独立性原则。各部门和岗位职责应当保持相对独立，基金财产、公司固有财产、其他财产的运作应当分别。 （五）本钱效益原则。以合理的本钱掌握到达最正确的内部掌握效果，内部掌握与公司的治理规模和员工人数等方面相匹配，契合自身 实际状况。 （六）适时性原则。公司应当定期评价内部掌握的有效性，并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化 同步适时修改或完善。 第三章 内部掌握的主要内容 第七条 公司内部掌握主要内容包括：授权掌握、员工素养掌握、业务内部掌握、会计系统内部掌握、电子信息系统内部掌握、人力资

11、源治理内部掌握、内部审计掌握等。 第八条 授权掌握。各部门应依据公司经营规划、业务规章及自身详细状况制定本部门的作业流程、岗位职责和权限，同时分别在自 己的授权范围内对关联部门及岗位进展监视并担当相应职责。 第九条 员工素养掌握。公司应当制定连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工聘请、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。 （一）建立良好的企业文化和员工培训、成长以及鼓励机制，为优秀人才供应良好的成长环境；建立人才梯级队伍及人才储藏机制， 以保证重要岗位人员因各种缘由离开公司时，后续人员能快速补上。 （二）加强对员工的守法意识、职业道德的教育，员工必需依据自身的工作岗位，提交自律承诺书，保证严格

12、执行国家有关法律、法 规和公司员工手册中的有关规定。员工的守法状况和职业道德将 作为录用和提升的重要标准。 第十条 业务内部掌握。业务内部掌握主要内容包括： （一）公司应当针对产品设计、客户开发、业务受理、投资运作、资金清算、财务核算等环克制定标准的业务流程、操作标准和严格的 授权治理制度。 （二）严格执行监管部门对私募基金受托资金来源的要求，仔细审查每一笔客户资金的合规性，并在合同中要求客户承诺其托付资金 来源的合规和合法性。 （三）不向客户保证其资产本金不受损失或保证最低收益。 第十一条 会计系统内部掌握。会计系统内部掌握的主要内容包括： （一）公司依据会计法、企业会计准则、金融企业财务规

13、章及会计根底工作标准等制订公司会计制度、财务制度、会计工作 操作流程和会计岗位工作手册，作为公司财务治理和会计核算工作的 依据。 （二）公司规划财务内控组织体系以会计核算组织体系为根本依托，以各会计岗位为根本风险掌握点。 （三）公司应制订完善的会计档案保管和财务交接制度。会计案治理工作由专人负责。公司内部调阅会计档案应由会计主管人员批 准，并指定专人协同查阅。司法部门认可的部门因特别需要查阅会计 档案时，须持有县级以上主管部门的正式公函，经公司负责人批准， 并指定专人负责伴随查阅，需要复制时，须经会计主管人员同意、公 司负责人批准方可复制，并做登记。 （四）公司自有资金与客户资金实行分开治理，

14、在治理、使用和财务核算上完全分开。客户资金实行集中治理和监控，客户资金划付 的授权、指令录入、审核、执行及与银行对账等适当分别，任何个人 无权单独调动资金。 第十二条 电子信息系统内部掌握。电子信息系统内部掌握的主要内容： （一）公司应依据中华人民共和国计算机信息系统安全爱护条 例、计算机信息网络国际联网安全爱护治理方法、*证券经营 机构营业部信息系统技术治理标准等有关法律、法规，并结合公司 信息系统的详细状况，制定电子信息系统的治理规章、操作流程、岗 位手册和风险掌握制度。 （二）离岗人员必需严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料。同时其负责的信息系统的口令必需马上更换。

15、 （三）指定专人负责计算机病毒防范工作，配置经国家认可的计算机病毒检测、去除工具，定期进展病毒检测。 第十三条 人力资源内部治理掌握。人力资源内部治理掌握的主要内容： （一）公司应重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业力量和道德水准。公司要求聘用人员以恰当形式进 行诚信承诺。 （二）培育良好的内部掌握文化，建立健全员工持续教育制度，加强对员工的法规及业务培训，确保全部从业人员准时获得充分的法 律法规、内部掌握和行为标准的最新文件和资料。 （三）加强业务人员的从业资格治理，上岗人员应当符合相关资格治理的规定。建立合理有效的鼓励约束机制，建立严格的责任追究 制度。制定严谨、公

16、开、合理的人事选拔制度，任免程序中应明确规 定任免打算权的归属。 第十四条 内部审计掌握。内部审计掌握的主要内容： （一）风险治理岗位负责公司内部审计，就内部掌握制度的执行状况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能，确保公司各项经营 治理活动的有效运行。 （二）任何部门和人员不得拒绝、阻止、破坏内部稽核工作，对打击、报复、陷害稽核工作人员的行为必需制定严峻的惩罚制度。 最新公司内部治理制度3 我公司创立“五型团队”活动已经进入到整改落实阶段，为了确保公司精细化治理、标准化效劳、高效化办公落到实处，力求创立活动取得实效，为建立可行的长效机制打好根底，公司将对各部门规章制度进展修订与完善并汇编成册

17、。详细实施制度如下： 一、规章制度制定原则与要求。 制定原则：严格执行国家法律、法规，保障劳动者的劳动权利，表达权利与义务全都、嘉奖与惩处结合，催促劳动者仔细履行劳动义务，确保各项工作有序开展。 制定要求：制度条款避开套话、空话，注意实际操作与细节要求。力求部门责任详细，工种分工明确，办事程序精简，部门之间协调全都，治理操作性强，最大限度让用户满足。 二、规章制度的内容。 各部门（包括党、政、工、团等公司内部常设机构）工作制度、各工种岗位职责、操作规程、效劳标准、治理方法、实施细则、上级下发参照执行的治理规定及有关制度等。 三、规章制度的统一格式。 各类型规章制度以简要的条款为主，格式力求统一

18、（见附件2）。各部门可依据工作实际按格式作适当调整，做到条款简明、表达精确、讲究细节、便于操作。 四、规章制度建立健全步骤与要求。 1、收集与完善。 此项工作由部门负责人抓落实，时间为4月20日至5月15日。 各部门对正在执行的相关制度进展归总、清查，在原规章制度的根底上，针对目前工作实际进展修改、完善，鼓舞创新。对尚无制度约束的工种、办事程序、治理漏洞等进展新制度建立，做到治理到哪里，制度到哪里。涉及到多部门共同完成的工作，可召开多部门协调会进展争论完善，避开部门之间制度“打架”，避开消失治理空白区。 2、审核与修改。 此项工作由部门分管领导负责，时间为5月15日至30日。 各部门负责人将修

19、改完善后的制度初稿交分管领导审核。分管领导反复进展斟酌，并广泛听取职工和用户意见，以公司进展和优质效劳大局为重，对制度初稿进展再修改再完善。修改稿交副*办公室汇总。 3、定稿。 全部规章制度的修改稿交办公会讨论通过之后汇编成册，并下发各科室严格执行。时间为6月1日至6月20日。 五、组织领导。 建立健全规章制度是一项系统工程，涉及面广、工作量大，为了抓好该项工作的落实与贯彻，公司成立制度建立领导小组。 组长：谢天信 副组长：何春梅、牟斌、夏顶国、罗曼、刘国成、陈辉、向守川 成员：魏波涛、朱秀云、鲜玲、王昱、廖开凡、李忠、蒲红军、陈尚岗、肖世明、张富国、陈志、易维茜、唐洁、吴明刚 领导小组办公室

20、设在副*室，由何春梅同志负责日常工作。 最新公司内部治理制度4 一、人员配备 1、店长一名 2、 值班经理2名（兼职） 3、店面营业员2名。 二、店面治理： 1、店长工作职责：店长是专营店的灵魂，主要负责店面的日常治理（人、财、物）、 组织、鼓励、培训工作，全面负责店内员工的治理工作，主要包括如下内容： （1）员工治理：对员工日常工作进展监视和治理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面治理； a、 帮忙员工做好正确的职业规划、职业定位，帮忙员工快速成长，为其制造晋升条件； b、 做好员工的鼓励工作，依据店面治理及考核制度，对员工工作进展精确评估，以鼓舞先进，形成比、学、赶、帮、超的

21、工作气氛； c、 常常与员工沟通，协调人际关系，努力制造积极、开心的工作气氛。 （2） 店务治理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进展全面治理，详细为； a、设备治理xx对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全状况进展检查，有问题准时解决； b、账目治理xx做到帐目清楚，钱账相符； c、货品治理xx仔细做好产品的销售统计工作，保障合理库存,: d、安全治理xx对门窗、电器开关进展检查后关店，消退安全隐患； e、每日工作做到日清日结，日结日高。 （3） 培训治理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，详细为： a、 依据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训规划；

22、b、培训规划应充分考虑：新鑫信息技术公司的企业文化、专业学问、产品学问、效劳礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。 c、 依据店内销售存在的问题进展针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩； （4） 会员治理：对店内的顾客进展科学有效的治理，提高顾客对品牌的认知度，详细为： a、 定义：凡在新鑫办理业务的客户，都纳入新鑫公司的会员进展治理。要催促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实精确； b、常常对顾客档案进展分析整理，将顾客进展等级区分，催促员工做好顾客的回访工作； c、 定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购置产品状况、到店状况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动

23、； d、会员顾客的信息治理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数； （5） 销售治理：依据店面的实际状况做好店内的业绩治理工作，详细工作为： a、 依据店面实际状况，制定合理的月、周、日销售规划及制定销售目标； b、依据销售规划，制定相适应当地消费状况的促销方案，并报总经理审核批准（创意方案还需报电信公司审批）； c、 依据方案，实施销售规划及促销方案，完毕后对以上两种方案进展最终总结，依据员工表现状况进展嘉奖。 d、对员工销售力量的治理，准时对员工在工作中消失的销售问题进展培训及解决； 2、值班经理职责：在店长的领导下开展工

24、作，店长不在时帮助店长做好店面的各项治理工作，详细工作职能： （1）店堂流淌岗位，引导顾客办理业务，具体热忱介绍相关业务学问，要求专业，系统，自信，主动帮助员工完成销售； （2）负责店堂卫生和门前三包卫生； （3）随时订正员工不良行为，与员工一起学习探讨正确的工作方法，学习上级交代的学习任务； 3、店员职责：店员是基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止到处显示了品牌及效劳理念，详细工作职能为： （1） 严格遵守员工日常工作标准； （2） 努力学习专业及产品学问，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧； （3） 深入领悟电信行业的效劳理念，做好顾客的效劳接待（售前、售中、售后）工作； （

25、4） 听从上级工作安排，完成下达的销售指标； （5） 做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避开店内产品丧失破损。 店面工作流程 一、店长一日工作流程 （一）营业前 1）组织晨会(或班前沟通会）的召开： a、 人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）； b、传达上级重要文件及通知； c、 昨日营业状况确认、分析； d、针对营业问题，指示有关人员改善； e、 安排当日工作规划。 2）店内状况确认： a、 店面、展柜、货品的卫生清洁状况； b、店内货品的陈设、补货、促销、订货等； c、 电器、灯光、音乐、宣传资料等预备状况； d、畅销货品的储藏及展现确认。 （二）营业期间 A、

26、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他预备工作，时刻为销售做好预备！） 1） 记录当天晨会日志； 2） 顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析治理； 3） 时刻检查货柜有无空缺商品及是否短缺，提示店员规划补上； 4） 监视店员的工作状况，错误地方准时订正； 5） 监视促销活动的实施和进展，提示店员准时向顾客做好宣传和介绍； 6） 对新员工作出相应的指导和培训； 7） 安排老员工对专业学问的稳固学习； 8） 安排员工轮番在店面四周发宣传单，吸引顾客到店； 9） 赠品的合理赠送，时刻维护顾客效劳； 10）接收货品，预备清点并准时入库，与电脑POS核对； 11）时刻维持店内的卫生状况； 1

27、2）合理安排员工轮番用餐。 B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！） 1） 认真观看销售过程，随时预备供应有必要的帮助； 2） 随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售力量； 3） 鼓励和跟踪全部员工对自已销售目标的完成，准时调整销售规划； 4） 紧盯每一个员工的成交力量，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水*值； 5） 时刻关注目前销售与规划的差距，将状况告知员工，鼓励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力； 6） 处理营业中顾客投诉； 7） 效劳礼仪标准时刻监视提示。 8） 空缺商品再次检查并补货，提示店员，严格防范货品丧失； （三）营业完毕 最新公司内部治

28、理制度5 为了更好的完善店内规章制度，依据员工手册的规章制度，作出如下制度，望大家遵守： 一、签到要求： 1、到岗后准时签到，并注明时间； 2、接待求租、求购客户，询问、外出都需准时签写； 3、签写时肯定注明：接待客户姓名，看房的地址，其他大事写明去向地址； 二、接待客户要求： 1、橱窗客户必需30秒钟内到店外接待，否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。 2、热忱接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上； 3、客户离开后接待人员需整理和去除相关杂物，保持店内桌面清洁； 4、接待客户看房，必需二个业务员以上一起看房，女士必需有男士的伴随方可看房。 三、房源内外册要求： 1、房友及

29、内外册编号、信息统一； 2、内册内容填写必需详细，外册客户地址、电话不能具体填写； 3、图形及分布面积的统一、精确性； 四、画图标准及房源讲解要求： 1、上南下北的图形，要精确； 2、画图必需有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议； 3、周边环境、设备及房子卖点的讲解； 五、业务员每人每周必需累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源缺乏七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。 六、客源必需在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一 七、8：25到店预备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑，8：3

30、0准时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。 八、每周由销售助理统计钥匙房、托付房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析； 九、业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次，或者发觉房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并帮助更改房友房源状态； 十、制止代他人考勤，如若发觉，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罚款人民币100/次，并记录在案，其次次请退； 十一、1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员； 十二、每天的晨会、夕会必需记录，当天未能参与会议者

31、，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事； 十三、在会议中，参会全部人员手机必需调为震惊或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日全部人员手机必需第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，其次次罚款人民币50元/次。员工休息日必需接听电话，不接者罚款人民币20元/次； 十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必需收回物件收据，收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人担当； 十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发觉直接请辞；非有切实证明而请假者，50元/张假条； 十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假； 十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不管时间长短都肯定要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元/次； 十八、合同、票据到销售助理或店特长领取，并准时归还，合同丧失或未归还者人民币100元/份，并追究其相关责任；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料； 十九、公司内人员必需保密自己的房友密码，房友登陆时其他人员必需离登记者一米之外； 二十、值日生每天进展卫生检查，不合格者通告批判。 全部罚款将纳入公司创业基金，此制度即日生效，同时全部业务员签名认可（附签名确认表） XX房地产参谋有限公司