反诈精准预警数字化管控平台建设意见.docx

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1、反诈精准预警数字化管控平台建设意见一、建设目标在信息技术和移动互联网快速发展时代背景下，电信网络诈骗已经成为当 前我国最突出的社会问题之一。近年来，尽管公安机关开展了一系列卓有成效的 打击治理工作，但电信网络诈骗案件发案仍持续上升。重拳打击治理电信网络诈 骗犯罪，已成为当前社会治理极其重要、艰巨而又紧迫的工作任务。XX市公安局立足当前反电信网络诈骗的实际需求，同时结合新版省反诈 平台建设要求及工作部署，对原项目需求进行了适配性调整，将部、省、市、 县、派出所进行衔接。包括：数据衔接、机制衔接、业务衔接，既发挥省平台统 筹规范管理优势，同时发挥市平台本地特色数据及战法优势。二、项目内容本期项目建

2、设内容主要包括：（一）一个驾驶舱：反诈态势数据驾驶舱，包含预警分布情况监测，预警 等级统计监测，动态预警信息滚动，劝阻数据统计监测。（二）五个系统：1 .预警数据监测管理系统：包含预警劝阻模块，预警数据监测，数据关联 碰撞，风险等级评定，风险优先级判定，案情回访机制，模型匹配及优化，受害 人画像分析，研判分析报告；2 .劝阻任务应用管理系统：预警信息融合处理、预警信息与省平台交互、 电话白名单预警、精准宣防模型数据融合处理、精准宣防任务下发、宣防信息管 理；3 .涉诈重点人员管控系统：包含重点人员管控模块，重点人员动态监测，数 据关联碰撞，风险等级评定，模型匹配及优化；4 .涉诈及关联犯罪线索

3、发现系统：包含涉案线索发现模块，数据关联碰撞, 线索等级评定，模型匹配及优化；5 .系统管理业务系统：包含了用户权限管理、标签管理和升级管理。（2）本次采购的软件产品，采购人要求不低于以上主要技术指标的产品， 标“”的主要技术指标不允许负偏离，投标人需要提供实际系统截图以证明其真 实性。（3）需求清单中所列举的要求为一个基本的功能配置要求，为达到该要求, 投标人需在产品清单中详细列明所提供的软件功能介绍、设计、数据结构等具体 信息，未提供或提供不全相关产品资料，评标委员会有权在评审时作出对其不利 的评定，并有可能导致被判定为实质性偏离。（4）如采购人在产品清单存在不合理与不完善的，供应商提出良

4、好的解决 方案与合理化建议，将在评定时予以有利的评判。（二）工期和质保期要求1 .交货及完工时间：项目合同签订后180个日历天内平台部署安装调试交 付。2 .质保期：投标人必须提供3年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终 验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务为线上远程服务 和现场服务，线上远程服务包括系统操作使用培训、技术咨询等。现场服务包含 软件系统的安装部署及系统平台售后运行维保服务，要求现场服务必须达到每年 5天。投标人如有额外延长的质保期，需技术标书中予以明确承诺，延长的质保 期所产生的费用包含在中标总价内。质保期满后中标人须继续履行质保义务，维 护费用另行协商。（

5、三）验收要求验收：中标人的软件产品在指定地点安装部署并调试完毕后，书面通知采 购人报验。本项目分为初验和终验，间隔时间为1个月。产品质量及施工安装质 量符合国家标准和招标文件的合格要求，同时符合XX市公安局管理的质量、安 全要求。由采购人组织验收。（四）资料要求提供软件系统平台全套的使用说明书。（六）技术服务：中标人需提供对使用部门的操作人员进行集中使用培训 或委派专业工程师上门不少于一天的专门培训，培训人次不少于1人。如额外增 加培训名额或进行厂家培训的，需技术标书中予以明确承诺。五、服务要求（一）工期要求中标人应提供详细的软件开发和工程实施进度安排。软件部分合同签订后 10天内，中标人向采

6、购人提供系统详细设计说明书。合同签订后6个月内，中 标人应完成相关功能开发并完成安装、调试、集成工作，符合项目服务、培训及 建设需求。（二）维护期售后服务要求1 .中标人提供系统验收后3年的技术支持服务。中标人应提供远程技术支 持的方式，技术服务包括系统的功能完善、故障排除、软件升级、性能调优、技 术咨询等。运维内容主要包括：改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软 件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发 生变化，修改软件以适应变化。2 .中标人必须按采购人指定的方式提供7X24小时支持维护服务，包括邮 件、电话、远程维护等方式。必须保证有足够的人员及技术支持

7、电话负责本系统 运维工作，接到系统故障通知后，中标人必须在10分钟内响应，一般故障应急 响应时间为7天*24小时,3小时解决问题；中度故障应急响应时间为7*24小时， 8小时之内解决问题；重大故障应急响应时间为7天*24小时，24小时之内解决 问题。3 .升级服务。提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统版本更新升 级服务。4 .优化服务。提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源 分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。5 .咨询服务。在维护期内免费提供系统软件应用和维护技术咨询服务。6 .培训服务。中标人需对使用单位的操作人员进行线上远程培训，人数由

8、 采购人确定后提前通知中标人。中标人须提供详细的培训方案，包含但不仅限于 培训天数、培训次数、培训内容、培训目的等。名称提供的资料持续时间培训对象培训地点系统培训系统功能概述及维不少于1天管理人员及使线上护用人员应用软件系统 用户培训软件的使用方法培 训不少于1天操作及应用人 员线上7 .维护期3年，维护期内的技术服务不再另行收费。8 .中标人须做出无推诿承诺。中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产 生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人单位通知后，须立即派遣工 程师全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。（三）安装要求中标人中标后的部署安装工作需与采购人单位协商。六、其他要求（一）本项目

9、软件版权归采购人所有，最终版源代码及后期升级版本源代 码和相关文档应移交给采购人。（二）验收标准：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合 同规定的验收评定标准等规范，由用户组织验收。（三）保密要求：投标人中标后须与采购人签订本项目保密协议，本项目 在开发、使用和维护过程中接触到的采购人的所有资料，未经采购人书面允许, 不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。除上述一个驾驶舱、五个系统外，在平台建设中还需就互联网数据接入、 与省反诈平台的对接交互、预警宣防数据全市下发、公安网内数据关联补全等数 据接口展开对接，满足建设目标所需的数据和实际业务流程需要。三、项目需求项目需求围绕一个驾驶舱、

10、五个系统及支撑服务展开，具体建设需求如下:（一）反诈态势数据驾驶舱本模块建设面向监管部门设置的可视化反诈大屏，将数据以可视化分析的形 式呈现，具体需求包括：1 .基本框架和设计驾驶舱能够提供可视化呈现能力，即支持数据可视化呈现，给多角色使用人 群直观、可操作性、可拓展的图形化分析结果。2 .数据模板能力驾驶舱借助算法决策分析引擎，实现对数据处理的标签化、模型化加工，构 建价值数据模板。3 .预警分布情况监测支持态势大屏实时监测并统计展示预警数据的地域分布情况。以地图热力图 的方式，动态展示全市及各区县单位的预警数据量情况。4 .预警等级统计监测支持基于预警数据的风险等级展示本地预警数据情况，支

11、持实时展示不同预 警风险的详细数据量及占比情况。支持分等级预警统计结果展示，可按低危、中 危、高危等级对相关受害人群的风险等级进行实时统计监测。5 .动态预警信息滚动支持以时间跨度、犯罪类型、地域分布为条件对预警信息进行分类呈现；支持实时展示本地接入的预警信息数量，动态变化；支持对相关受害人群的特征信息进行统计分析。6 .劝阻数据统计监测驾驶舱支持实时统计本地预警劝阻数据，多维统计并展示劝阻成效；支持按时间范围、诈骗类型、地域分布、潜在被害人年龄段等条件展示分析 数据图。7 .止损数据统计监测支持预警劝阻数据多维统计，包括诈骗手段、劝阻方式、劝阻金额、年度对 比等；支持按时间范围、诈骗类型、潜

12、在被害人年龄段等条件展示止损数据分析图。（二）预警数据监测管理系统本模块是对不同厂商不同类型的预警数据进行聚合、关联、补全以及对诈骗 风险等级进行评定与判定，持续高效维持反诈业务的运行。具体需求如下：1 .预警劝阻模块支持详细展示预警数据涵盖的信息内容，包含姓名、电话号码、风险等级、 具体地理位置等详细内容以及数据的串并、归并情况，实现预警详情展示。2 .预警数据监测支持预警数据实时统计监测，实时展示不同预警风险等级的详细数据数量及 占比情况，实时统计本地当日预警数据量、累计数据量情况。3 .数据关联碰撞基于已预警资源分析，结合系统接入的本地人口数据，建立预警与预警数据 间的关联耦合，实现对诈

13、骗案件涉及人员信息的关联拓展。4 .风险等级评定内置风险等级评定功能，通过对受害人员的行为分析，将预警数据进行整理 收藏，自动评估数据的风险等级，按照低危、中危、高危风险等级进行划分。5 .风险优先级判定能基于本地的警情数据，对本地高发的各类型诈骗案件进行精细化的特征分 析，在多维度风险等级的基础上，增加优先级配置，优先推送高危数据。6 .案情回访机制建立案件回访机制，实时接收并自动提取涉诈案件信息，根据案件办理单位 自动下发办案单位生成回访任务。当回访单位完成回访后对案件信息进行填报并 提交支队审核，审核通过后完成回访。支持对案件回访任务的实时统计和趋势统 计。7 .模型匹配及优化通过整合多

14、家互联网厂商的数据，形成反诈安全大脑，建立本地黑样本、白 名单库，基于沉淀的预警数据，对涉及的潜在受害人进行画像，为模型匹配、业 务决策提供支持。8 .受害人画像分析建立涉诈人口画像库，归集人员基本信息、预警信息、案件信息、宣防信息、 地址以及标签信息，多维度呈现被害人或潜在被害人特征，为案件研判、预警劝 阻、精准宣防提供数据支撑。9 .研判分析报告支持定期生成周报告、月度报告、季度报告、年度报告，报告类型包括：受害人数据报告；案件数据报告；预警劝阻报告；用户使用报告。报告推送方式为：平台内推送或内网邮箱推送。（三）劝阻任务应用管理系统本模块建设在规划之初为我局独立建设，但随着省反诈平台的建设

15、，要求我 局劝阻任务管理归于省平台统一管理，故本模块需求变更为：1 .预警信息融合处理系统支持将接入的预警信息进行统一规范处理，并按照省平台数据标准融合 为统一的预警信息格式。2 .预警信息与省平台交互支持实时将本平台处理好的预警信息推送省平台，按照省平台规范下发基层 劝阻，劝阻完成的信息定时接入至本平台，实现预警任务管理闭环。3 .电话白名单预警：提供手机号白名单功能，并将白名单中手机号涉及的预 警信息置于本平台独立处置。4 .精准宣防模型数据融合处理本项目中的精准宣防模型结果数据，支持自动接入本平台数据库，并自动实 现数据清洗、去重、补全、融合处理，形成统一的宣防信息用于下发处理。5 .精

16、准宣防任务下发根据各区县宣防下发方式，支持通过“一点通”及XX钉两个平台下发。6 .宣防信息管理提供各类宣防模型数据统计、列表管理、详情查看功能。（四）涉诈重点人员管控系统1 .重点人员管控模块支持详细展示重点人员涵盖的信息内容，包含姓名、身份证号、电话号码、 风险等级、户籍地、具体地理位置等详细内容以及数据的串并、归并情况，实现 重点人员详情展示。2 .重点人员动态监测支持重点人员数据实时统计监测，实时展示不同重点人员的详细数据、数量, 实时统计本地当日重点人员数据量、累计数据量、人员最后停留位置情况。3 .模型匹配及数据关联碰撞基于已排查重点人员的特征，结合XX本地人员网络标签特征数据，根

17、据青 年、无业、长期滞留地、重点区域等特征，建立本地重点人群动态分析模型，便 于对本地重点人员及时发现、及时管控。4 .风险等级评定内置风险等级评定功能，通过对重点人员的行为分析，将重点人员数据进行 整理收藏，自动评估数据的风险等级，按照低危、中危、高危风险等级进行划分。5 .涉诈及关联犯罪线索发现系统：包含涉案线索发现模块，数据关联碰撞, 线索等级评定，模型匹配及优化；（五）涉诈及关联犯罪线索发现系统1 .涉案线索发现模块支持本地涉诈软件数据实时统计监测，实时展示新发现涉诈软件本地最先安 装的详细数据、数量及关联犯罪窝点情况，实时统计本地涉诈犯罪窝点数据量、 累计数据量、人员最后停留位置情况

18、。2 .模型匹配及数据关联碰撞对各类犯罪安装APP行为进行分析，总结团伙层级特征，精准推送涉诈及关 联犯罪线索预警。3 .风险等级评定内置风险等级评定功能，通过对涉诈及关联犯罪线索分析，将线索数据进行 整理收藏，自动评估线索的风险等级，按照等级进行划分。（六）系统管理业务系统提供后台管理功能，满足全市各级用户使用需求及管理需求。具体需求如下:L用户权限管理提供用户管理、角色管理、认证管理、鉴权服务及标签管理功能；4 .授权管理提供授权管理功能，包括角授权和数据资源授权；5 .系统审计提供系统审计功能，支持对产品所有用户的增删改操作日志的审计和管理, 支持导出和清除。6 .升级管理提供系统升级管

19、理服务，可通过WEB上传升级包或在服务器本地执行升级包 完成，升级包统一整个成一个大包。（七）应用支撑服务及接口为确保平台数据、业务、流程顺畅，除平台本身外还需提供如下应用支撑服 务、数据及接口开发服务：1 .APK逆向溯源分析支持对提交的APK文件展开溯源分析，分析方式包括静态分析和动态分析， 分析结果以页面和报告方式输出。2 .预警数据清洗服务（1）兼容多方数据：平台需要汇聚互联网企业、政府、公安等不同渠道不同 诈骗类型的预警相关数据，提供人工、接口对接、文件同步、数据库同步等不同 对接模式，同时将这些数据进行整合，纳入资源库统一管理，保障数据的全面性 和健壮性。（2）预警数据接口:结合X

20、X市本地人口数据、互联网预警数据等其他数据 接口特征，定制化开发反诈预警数据接口，并通过建立专业警种资源对接接口， 实现资源的顺畅调度，为输出预警数据及人口数据的便捷调用提供安全流转通道。（3）数据接口摆渡区：提供建立内外网数据摆渡前置、内外网数据缓存区等 功能项，实现对公安内网平台推送数据以及互联网侧各企业、平台推送数据进行 规整入库、数据检测、线索数据汇集、数据管理存储。（4）接口安全管理：支持对IP白名单安全健全和平台接口授权加密，对接 入摆渡区各互联网企业对接前置服务IP严格限制，实现仅对白名单内IP响应请 求，增加数据安全性。（5）数据清洗模块：提供内置数据清洗模块可帮助预警人员实现

21、自动化清洗 工作，有效汇聚、整个多方反诈数据，提高数据准确性，提升反诈预警办事效率。（6）特殊字符处理：提供特殊字符处理功能，如姓名、身份证号码、电话号 码等，需要针对这些关键数据项，提供内容有效性校验和特殊字符处理方案。（7）标准信息补偿：支持对人员基本数据姓名、人员证件号、电话号等缺失 的反馈数据进行补全。（8）多维数据去重：支持采集导入的各类数据重复检测及处理功能；支持用 户自定义设置重复数据项；支持根据发现的重复数据决定是否处理，若处理可一 键完成处理工作。（9）原始数据重置：提供采集的原始数据需保留。3.诈骗预警模型分析服务提供涉诈APP预警智控数据模型服务，借助供应商数据能力和我市

22、、我省实 际需求，构建诈骗APP扩散动态监测模型，及时监测发现易感对象并与平台配合 开展精准宣防工作。具体需求包括：（1）智控模型服务，针对当下高发的APP诈骗，供应商基于其数据能力需 提供贷款、刷单、投资理财及女性交友类等APP监测感知模型，每个模型每月需 向我局推送两次易感人群信息o供应商需提供模型设计思路及模型结果样例说明。 项目内需承诺提供不少于6个智控模型建设服务。（2）易感人群信息接入，通过约定好的API接口，平台需定时接收供应商 推送的易感人群信息，并解密入库。（3）涉诈重点人员动态管控服务，对本地涉诈重点人员及模型发现的疑似 重点人员进行动态布控，一旦离开本地前往涉诈重点地区实

23、时报警；（4）涉诈及关联犯罪线索发现服务，对本地新安装各类犯罪APP行为进行 分析，总结团伙层级特征，精准推送涉诈及关联犯罪线索预警。4.数据对接服务为满足本次项目建设目标所需的数据和实际业务流程需要，平台建设时需与 省反诈平台的对接交互、预警宣防数据全市下发、公安网内数据关联补全等数据 接口展开对接，具体对接需求如下所示：（1） XX办对接：系统平台建设时，预留XX办接入接口，为了后期业务拓展 需要，可进行对接。（2） XX钉对接：系统平台建设时，预留XX钉接入接口，为了后期业务拓展需要，可进行对接。（3）网络诈骗预警查询接口对接：满足反诈精准预警数字化管控平台技术规 范要求，能够实现和网络

24、诈骗预警厂商系统数据对接。（4）电话、短信诈骗预警查询接口对接：满足反诈精准预警数字化管控平台 技术规范要求，能够实现和VoIP、GoIP诈骗预警厂商系统数据对接。（5） APP诈骗预警查询接口对接：满足反诈精准预警数字化管控平台技术规 范要求，能够实现和APP诈骗预警厂商系统数据对接。（6）功能接口:通过API数据接口的形式向其他平台预留功能调用接口。（7）安全防护：括整体平台的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全及 数据安全防护。四、质量、售后服务要求（一）产品要求1 .投标人提供的产品必须是优质产品，符合相应的国家标准，并须提供产 品说明书资料，投标人所提供的产品在部署安装调试完成后，

25、并试运行一次，达 到相关功能要求。2 .投标人应列出详细的产品功能清单（包括软件系统的功能、规格和参数 等），作为技术评价依据之一。3 .中标人在部署施工中必须服从采购人的现场指挥。中标人在部署安装施 工过程中如发生安全责任事故，一切责任由中标人承担。4 .中标人在施工过程中必须确保设施及人员的安全。安装施工过程中如对 采购人的建筑物及设备、设施造成损坏的，中标人须负责赔偿或按采购人要求免 费修复。5 .产品说明：（1）投标人可以根据自身方案提供合格的软件产品，并可以对具体配置进 行合理调配（但必须达到采购人建设的标准规范），数量与功能不得少于文件要 求，并详细提供软件产品功能清单、技术参数、技术资料与产品说明书。