2020年公司规章制度范本3篇.docx

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1、2020年公司规章制度范本3篇占匕zK日纪律遵守纪律，忠于职守;保守机密，讲究信用，诚信为本;不谋私利, 不损人利己，守法经营，不损害公司利益和形象。2、股东以其出资比例行使表决权，即股东表决超过50%的股权 比例时就表示通过股东会普通决议，若公司解散、合并、增资、减 资、变更股东，修改章程时要形成股东会特别决议，股东以其出资 比例行使表决权，即股东表决超过65%的股权比例时就表示通过股 东会决议。岗位责任制度一、总经理经股东会选举产生，由法定代表人兼任，公司董事长 为公司法定代表人，其职责是主持公司的经营管理工作，组织实施 股东会决议;制定公司内部管理机构设置和基本规章制度，代表公司 签署合

2、同和有关文件，主管公司财务和人事，在紧急情况下，对公 司经营事务行使特别裁决和处置权。财务管理制度公司按照公司法、会计准则以及公司章程的有关规 定，建立健全标准的财务管理制度。实行票印分离、帐物分离。四、公司董事长和总监、监事有权查阅财务会计帐。政府审计机 关或税务部门需要查阅财务会计帐时，事先需得到公司法定代表人 的同意，除此而外，任何人不准查阅公司帐务。公司各分支机构和 内部独立核算部门同时必须按本规章制度要求建立健全帐务，每季 度或每年年终必须接受公司或政府相关部门的审计。为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。一、公司

3、员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、 加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。二、员工工资每月10日前发放（特殊情况除外），遇节假日顺延。三、加班工资标准：全天为20元，半天为10元。连续加班近4 小时为半天，近8小时为全天。四、工龄工资标准：按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5 元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。五、考勤工资标准：月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。（每月出勤26天为满 勤）。六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。奖励制度1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100一500 元；2、发现重大问题并及

4、时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100500元；3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的 利益，而不计较个人得失的，奖励200元；4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励 200 元；5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。惩罚制度1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提 出而私下进行议论的，解聘，情节严重者予以除名；3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不 通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予

5、以除名。5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20-100元/ 次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20 100元/次。6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职 责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的， 罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数 内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元 一100元/次。8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚 款20元一100元/次。9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己 提出批

6、评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50 元一200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。考勤制度1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、 早退和旷工。2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常 工作不超过8小时。3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出 制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月 考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤 奖的依据。6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟（不足五

7、分钟按五分钟 计算）计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一 个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工 一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤， 月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年, 经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、 时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班 时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款 10元。9,因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否

8、则， 不报销差旅费，并每次罚款10元。休请假制度1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申 请，按审批程序经审批人签字同意后生效。2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上（含二天）, 由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副 经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审 批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、 请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的, 视为旷工。4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。5、事假按请假天数，每天扣发30. 00

9、元工资;连续请事假超过5 天的，当自动离职。6、因病请假3天内（含3天）不扣发奖励工资;3天以上一10天内 （含10天）按每天扣日奖励工资；10天以上一20天内（含20天）扣月 奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级 以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者， 作除名处理。财务管理制度1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当 天发生的经营收入当天必须存入银行。3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小 财务支出。4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规 齐全。财务报销制度1、费用报销严格执行先审核后报销的

10、制度。一切费用的报销应 先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理 审批后方可报销。2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须 附有经会计审核、总经理审批的有效票据。3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销（特殊情况 除外）。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。养老保险管理制度1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老 有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养 老保险费按国家规定执行。3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗 人员原单位不再为其交纳养老

11、保险金，由其本人将养老保险转到公 司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。卫生管理制度1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文 件及材料。2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱 放，杂乱无章。5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆 放更不得四处乱扔。6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。档案管理制度1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设 立文件收、发文登记簿，逐日逐项登

12、记清楚。2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制 度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确 分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文 进行规范管理。、收文办理:1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行 政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理， 急件及时送办。2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不 属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事 部并说明理由。总经理签批由具体部门

13、或个人负责办理的，则必须 按要求办结。3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密 级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件 的办法备用。4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示 限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。二、发文办理：1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿， 经总经理批示后发文。2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在 不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需 对文稿进行较大修改时应提出意见，由经办人（主办部门）修改。3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、 打印

14、份数及时间要求。4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。六、公司总部及公司各分支机构、各内部独立核算部门的一切开 支应遵循厉行节约的原则，反对铺张浪费，开支要有计划，末经股 东会、董事长及各授权负责人按权限审批同意，一律不准提前擅自 支出。公司总部高层管理人员出差必须遵循事先商定的路线和公司 规定的标准，办事招待，必须征得董事长的同意，否则一律不予报 销。公司及公司各分支机构、各内部独立核算部门的所有开支必须 要有发票，白头条据不得入帐。如确实没有正式发票，必须要有经 办人证明签字，说明用途，经公司董事长及公司各授权负责人同意 并换取正式发票后方可入帐。七、房费按租房协议和租房

15、单位开据的发票报帐处理，人员工资 待遇按公司员工工资标准执行，如需调整，经董事长批准后方可执 行。八、公司收付款时2000元以上的现金一律实行转帐。九、公司总部或各分支机构的所有收入必须按时存入公司或各分 支机构的基本帐户，任何人不得挪用，若发现现金挪用现象，按挪 用金额的20%予以罚款处理，重大挪用公款事件交司法机关处理。十、公司原则上不得给外单位和公司员工借款，如员工确实需要 借款，最高不得超过1000元，但必须经公司董事长同意，并在一个 月之内必须还清。公司各分支机构及内部独立核算部门的员工借款不 得超过500元，并须经其负责人同意方可。十一、公司总部或各分支机构在各个项目运做时，涉及到

16、收付帐 业务的，业务经办或财务人员自开发票之日起，一般在当月收回现 金，最迟不能超过项目结束时间。否则，造成的一切损失由公司总 部分管经理或各分支机构负责人承担。十三、公司总部内部独立核算部门或公司各分支机构的财务管理 必须按照此制度进行管理，若出现不遵从此财务管理制度行为，可 责令其改正，拒不改正或改正后在后续经营中仍出现违规现象，公 司有权停止其一切经营活动，造成的全部损失由其负责人承担。十四、公司总部财务专用章由出纳保管，印章存放于公司为其所 配备的专柜，不得私自带出或存放于家中。所有发票、支票、汇票由会计负责领取，存放于公司为其配备的专柜，专门由其保管，并 将发票、支票、汇票编号后统一

17、造册登记，同时将登记册交行财部 主任保管存档。项目管理制度三、未经考察和市场调查的项目不得进行投资;未经公司法定代 表人同意的考察和立项，其费用由本人承担。四、公司各分支机构及内部独立核算部门必须在公司授权委托的 经营范围与期限内经营，未经公司授权和核准，不得以公司名义开 展其它业务，一经发现公司有权终止其运营合同，撤销授权委托， 造成的一切损失及法律责任由分公司或内部独立核算部门负责人承 担。用工及薪酬管理制度一、按照公司章程的规定，除董事长、总经理由股东大会选 举产生以外，其余人员一律实行聘任制。公司监事由董事长提名， 股东会选举产生。二、公司的中层人员是否聘任，必须经分管副总经理提名，总

18、经 理批准聘任，其它任何人均无权擅自聘任，各分支机构员工由各分 支机构负责人考察并直接批准聘任。三、公司员工在聘任前经过提名-考察-试用三个阶段才能正式确 定是否聘用。试用期一般为两个月。六、公司各分支机构及内部独立核算部门的用工及薪酬管理制度 同上。合同管理制度一、本公司对外签订合同，一律以法定代表人的名义签订，其它 任何人均无权擅自代表公司签约。二、法定代表人不能亲自前往或者到场，可以授权公司管理人员 对外签约，对外签约的被授权人必须持有“企业法人授权委托书”。三、不属于法定代表人或法定代表人授权签定的各类合同，公司 不承担任何经济责任和法律后果。公司各分支机构及内部独立核算部门对外签约，

19、必须在公司授权委托签约的范围和期限内进行签约， 否则，造成的损失一律由其负责人承担。四、签订重大合同必须经过详细认真考察，并提交股东会研究， 未经股东会研究批准的合同，不得对外签约。五、公司及公司各分支机构在运作项目时与所有业务单位必须签 订合同，合同款额与发票款额必须相符，严禁票据不符，否则公司 终止该笔业务，造成的经济损失由各负责人和当事人承担。六、公司的广告业发布合同、便函、文件等重要法律文书一 律由行财管理中心专人专柜保管，统一编号，并予以造册登记，领 用时必须经法定代表人同意方可使用，各分支机构员工领用时须经 其负责人同意方可使用，空白文书和合同一律不准事先盖章。七、公司各分支机构使

20、用公司统一印制的各类合同，并由其负责 人统一保管，并以分支机构及其负责人的名义在公司授权的范围内 对外签约。公司证章管理制度公司企业法人营业执照正本、副本、 组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、文化经营许可证、 固定形式印刷品广告登记证、公司行政公章，合同专用章一律由董 事长保管，财务专用章由出纳保管，使用公司证件、公章、财务专 用章必须事先征得公司董事长同意。公司各分支机构营业执照、组 织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、公章、财务专用章 一律由各分支机构负责人保管，若使用不当，造成法律后果或经济 损失，由各分支机构负责人自行承担。一、会计档案：每月（季）财务结算后，会计应将档

21、案（包括各类 财务报表、验资文件、会计帐薄）一律存入专柜，装订成册，交于行 财部主任管理。三、员工档案：公司员工档案一律装订好单列存放。四、合同档案：（包括企业法人授权委托书存根、劳动合同、各 类协议、广告业发布合同）单列存放，一律保密管理，未经公司法定 代表人同意，任何人不得私自参阅。五、文件档案：公司股东会决议及公司有关文件一律单列存放。六、来文档案：其它单位来文由分管经理、总监阅后一律单行存 放。七、项目档案：一律按机密文件处理，单行存放，未经公司董事 长同意，任何人不得私自参阅。公司各分支机构的档案管理由各分 支机构负责人指定专人或自行管理。文件处理程序所有者权益一、按照公司法、会计准

22、则的规定，公司必须提取资本 公积金和盈余公积金。资本公积（法定公积金）：每年按税后利润的 10%提取，达到公司注册资本的50%以上时，可不再提取，这部分资 金用于公司的再发展，任何人不得挪用。二、盈余公积（法定公益金）：每年按税后利润的5%提取，这部 分资金，用于公司的福利事业及抗风险能力。三、公司分配当年税后利润时，必须扣除资本公积金和盈余公积 金，再按出资比例进行分配。本规章制度从20xx年1月1日起执行。XXXXX传媒有限公司二 XXX 年一月一二十六日总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度， 结合公司具体情况，制定本制度。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主

23、任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合， 如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手 续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故 离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得 离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、 报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建 设局财务科监交。会计核算原则及科目八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人 民

24、币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数 目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及 圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定 资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续 使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每

25、年盘点一次，对盘盈、 盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后， 于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度 估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧 后的差额作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手 续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防 止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供 本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户

26、供外单位或个人使用， 严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保 管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。 印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不 准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节 逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途; 非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位 （人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支 做到日清月结，确保

27、库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行 存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、 银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天 内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公 款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、 工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、 并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内， 严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经 手人、部门负责人签名，经总经理批

28、准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或 个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完 备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对 该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经 领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手 续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃 和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送

29、财务会计报表和其它 财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动， 尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监 督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并 按其要求不断完善制度、改进工作。人事管理制度1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事 会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经 部门经理提名由总经理聘任。2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月， 试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据中华人民 共和国劳动法和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各 项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订劳动合同书3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可 以对合同进行变更、解除和终止，劳动合同书的相关条款将对 以上情形予以明确。4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工 作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法 规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。 对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移 送司法机关处理。5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩 显著者优先录用和聘任。6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。工资管理制度