2022反洗钱宣传活动总结报告范文.docx

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1、2022最新反洗钱宣传活动总结报告范文反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结（一）：反洗钱宣传活动总结为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知 识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健 康发展。根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了 “反洗钱知识宣 传月”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开 展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中 存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：一、活动开展状况此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学 习反洗钱相关知识，深入

2、学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的 宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反 洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱 业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法 规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配 合银行开展客户身份识别。二、取得的实际效果透过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗钱的法 律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准 确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身 份证原件和留存身份证复印件

3、的疑虑，使客户对反洗钱工作赋予了更多的理解 和支持，到达了预期的宣传效果。一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。 进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进 一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾 洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工 作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反 洗钱工作带给了依据。二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识 的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部

4、、支局 长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起 到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实 履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队 伍的建设工作。三是认真选配工作人员。某某要求，各网点将一些文化程度较 高、业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗 位上来，担任反洗钱报告工作。四是透过与其他银行及公安部门的合作，强化 反洗钱意识，初步构成为了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6 次，参加人次163人。主要学习了中国人民银行反洗钱调查实施细则、中 华人民共和国反洗钱法、金融机构客房

5、身份识别和客户身份资料及交易记录 保存管理办法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管 理办法及广东省反/洗钱工作规定等。三、注重宣传，提高泛博群众对反洗钱工作的理解为了让泛博群众配合某某开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不一样 形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在 11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领 导小组。透过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示 本人（或者连同代办人）的有效身份

6、证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和 号码进行开户操作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办 理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立 账户的客户带给现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金 额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存 有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取 业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要

7、 求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少 保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不赋予现 金支付。各网点坚持每一天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询 和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。严格监管和控制公-款私存现象。我某某成立专项小组专门对故意要套现或 者公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确 保我某某结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发

8、现的可疑支付 交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇 报。今年以来，我某某辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090o 12万。反洗钱宣传活动总结（六）：反洗钱宣传活动总结为全面推进某某市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织 的不法洗钱犯罪活动，清纯社会风气，持续社会安定，提高信用社信誉，保证 信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了 解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行某某市支行关于 开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构 反洗钱规定要求，某某联社于2022年11月6日 12日在

9、全市所辖网点开展 了 “金融机构反洗钱宣传周”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了 此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识 的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习， 于2022年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的 反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习 了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及 中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高了对反洗钱 工作的认识。二是

10、有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱 的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发 挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。其次，强 化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取 了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，透过与各商业银 行及公安部门的合作，在不一样时间和不一样地点举办了多种形式的座谈会、 培训班，强化了反洗钱意识，初步构成为了一支反洗钱工作队伍。培训过程中, 请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任 务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是

11、切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要 求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作 的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了 “加强信合系 统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的 人材战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也 按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次 召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人 员培训计划作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专 业知识对口、具有良好的计

12、算机操作水平、业务潜力强、熟悉经济金融及法律 等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人 员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71o 68% 为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专 科以上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度 建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排， 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农 村信用社反洗钱工作领

13、导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱 科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并 确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织 体系。与此同时，还用心争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公 安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，构成合 力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合 理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各 职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细 则；

14、三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工 作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。透 过检查摸清状况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作职责意 识；四是着力培养一支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展 “建立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及礼聘 专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗 钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培 训工作的基础上，催促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务 培训。三、精密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。一

15、是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公 众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是“洗钱”的社会公众 对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的 重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我 们于11月6日先后组织30名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形 式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问， 普及反洗钱知识，受到了泛博市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同 时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程 序，掌握了可疑

16、资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提 高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或者外部勾结开 展洗钱犯罪活动。四是透过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报 告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加 强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵 纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或者外部勾结开展洗钱犯罪活 动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入 人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现

17、象，不仅仅影响一国 的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职 责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活 动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足， 距人民银行的要求还存在必须的差距，突出表此刻工作人员对此项工作认识不 够、使命感不强、操作艰难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不用 心配合反洗钱工作等。固然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后 的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维 护国家的经济金融安全。反洗钱宣传活动总结（七）：一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增

18、强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识 的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习， 于2022年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的 反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习 了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及 中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高了对反洗钱 工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱 的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发 挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗

19、钱的用心性和主动性。其次，强 化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取 了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，透过与各商业银 行及公安部门的合作，在不一样时间和不一样地点举办了多种形式的座谈会、 培训班，强化了反洗钱意识，初步构成为了一支反洗钱工作队伍。培训过程中, 请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任 务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要 求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作 的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作

20、肉位上，并提出了 “加强信合系 统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的 人材战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也 按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次 召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人 员培训计划作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专 业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务潜力强、熟悉经济金融及法律 等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人 员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员

21、中，71。68%为 中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以 上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度 建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排， 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农 村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱 科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确 定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完

22、善的反洗钱组织体 系。与此同时，还用心争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、 其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，构成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱卤位职责制，做到分工合 理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各 职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位； 同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工 作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。透 过检查摸清状况，积累经验，锻炼了队伍，增强

23、了做好反洗钱工作职责意识；四是着力培养一支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展 “建立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及礼聘 专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗 钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培 训工作的基础上，催促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务 培训。三、精密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公 众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是“洗钱”的社会公众 对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱

24、对社会的危害以及反洗钱的 重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我 们于11月6日先后组织30名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形 式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问， 普及反洗钱知识，受到了泛博市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同 时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程 序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提 高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或者外部勾结开 展洗钱犯罪活动。四是透过对各类客户在信用社开立帐户的

25、审查，大额和可疑资金的及时报 告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加 强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵 纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或者外部勾结开展洗钱犯罪活 动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入 人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国 的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职 责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活 动在我市还是第一次

26、，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足， 距人民银行的要求还存在必须的差距，突出表此刻工作人员对此项工作认识不 够、使命感不强、操作艰难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不用 心配合反洗钱工作等。固然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后 的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维 护国家的经济金融安全。反洗钱宣传活动总结（八）：为了进一步加强反洗钱工作，引导社会公众关注洗钱风险隐患，增强公民 配合反洗钱工作的意识，维护经济金融秩序，工行莆田分行在2022年10月底 11月初用心组织辖内反洗钱卤位人员，配合当地人行，在全市范围内组织开展 以“警惕

27、洗钱陷阱”为主题的“反洗钱履职十周年”系列宣传活动，进行形式 多样的反洗钱知识宣传，提高社会群众的反洗钱意识，在社会各个层面引起很 大的反响。该行主要做法有：一、加强组织，通力协作。该行由市分行反洗钱中心牵头，各反洗钱专业 小组、各支行网点协助配合，各职能部门对反洗钱宣传活动中职责相应分工， 根据人行制定的2022年莆田反洗钱宣传月活动方案要求，精心组织，用心 创新宣传方式，拓宽宣传渠道，增强宣传实效，不断扩大反洗钱工作的社会影 响力，在整个莆田地区掀起反洗钱宣传热潮。二、形式多样，广泛宣传。该行各营业网点在显要位置摆放宣传折页和宣 传单，设立反洗钱宣传窗口，具体负责对客户进行反洗钱宣传，为扩

28、大宣传影 响，增强宣传实效，该行择优确定反洗钱宣传月标语透过悬挂条幅、LED屏滚 动显示、展板展示等形式，向社会公众广泛宣传。三、报送节目，晚会增彩。该行用心组织彩排报送参加全市反洗钱晚会节 目，该行报送的二人相声男女不等式节目精彩，在晚会表演中获得一阵又 一阵的掌声，此次反洗钱宣传活动得到当地人行的一致肯定。四、采集材料，认真总结。该行在反洗钱宣传活动过程中用心采集宣传活 动有关图片、音像资料、数据等工作资料，认真总结、及时反映活动工作动 态，用心报送人行和上级行。反洗钱宣传活动总结（九）：为全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融 管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活

29、动，清纯社会风气，持续社会安定， 提高商业银行信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速健康发展，使社会公众 广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到人民银 行关于开展中华人民共和国反洗钱法宣传活动的通知后，用心开展了反 洗钱法宣传月活动。一、提高认识，加强领导在接到中国人民银行支行有关认真学习贯彻反洗 钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后，我行上下高度重视，即将成立了由某 某某会计师为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设 在总行会计某某部，由会计某某部某某某总经理具体负责组织实施开展反洗钱 法宣传月活动。二、精心组织、统筹安排反洗钱法宣传领导小组成立后，利用

30、工作空隙时 间，带头学习反洗钱法，用心组织实施反洗钱法宣传准备工作，向全行发布了 中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告 管理办法等法律文件和规定，并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权 威网站上采集了 “中国人民银行有关方面负责人就反洗钱法有关问题答记 者问、“我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防 监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料，要求支行深入学习反洗钱法。在反 洗钱法宣传月准备阶段，我行定制统一的反洗钱法宣传条幅，到人民银行 领取反洗钱法宣传折页并将宣传条幅和折页按时下发到支行，要求各支行 成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营

31、业网点醒目位置悬挂反洗钱 法宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传折页，向客户用 心宣传反洗钱法。三、全面展开，大力宣传2022年12月某日，我行某某某个营业网点在网 点醒目位置悬挂反洗钱法宣传条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法 宣传折页，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，总行反洗钱法宣传领导小组 抽调会计某某部部份员工组成检查小组，对各支行开展反洗钱法宣传活动状况 进行巡回抽查。中国人民银行某某某支行反洗钱处的领导赋予我行反洗钱法宣 传月活动大力支持和关心，在宣传月活动开展的当天，亲临我行某某支行，和 总行宣传小组及某某支行宣传小组一齐在某某支行营业场所公共区域发放反 洗钱法宣传

32、折页，向过往公众宣传反洗钱知识，使泛博群众了解洗钱的危 难，知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使泛博客户对反洗钱的认知度明 显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也 大大的提升了我行的社会形象。三、存在的主要问题1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部份从业人员认为反洗钱是国家 的事，时常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，普通不会发生洗钱活 动，造成认识片面，重视不够。2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量十分大，如果全部靠人工甄 别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，操 作人员专业知识

33、欠缺，员工的反洗钱潜力不高，往往流于形式，缺乏实效。3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交 易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨。四、反洗钱下步工作安排在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当做一项长 期工作来抓。1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础 知识以及不一样业务卤位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训 效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要故意识的关注频繁 大额交易或者有可疑特征的交易客户，负职责的

34、做好客户风险等级分类和大额 可疑交易分析工作。3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮忙客户树立法律意识，主动和用心 配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。反洗钱宣传活动总结（二）：反洗钱宣传活动总结为全面推进某某市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织 的不法洗钱犯罪活动，清纯社会风气，持续社会安定，提高信用社信誉，保证 害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列。lo支行重视，加强学习在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了 以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，带领职工学习中华人民共和国反 洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办 法和相关人民币银行结

35、算账户管理办法、中华人民共和国现金管理暂行 条例、个人存款实名制规定等相关法律法规。支行采取多种形式加大对反洗钱法的学习力度，如我行某某支行行长要求 本行员工每周学习时间不得少于三次;某某支行对本行及下属营业网点职工的学 习状况进行了考核;某某支行为使职工熟习可疑交易决定标准，要求临柜人员及 业务主管能够熟练背诵可疑交易决定条款;某某支行针对人民银行某某区支行反 洗钱法考题，行领导带头进行全行考试，以促进反洗钱法的学习。2o大力宣传，形式多样在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行用心动 员一切能够动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。 如我行某某支行为克服员工较少的艰难，在

36、职工向客户发放宣传资料进行宣传 的同时请保安人员协助发放宣传资料进行宣传;一些远离市区的支行针对社会公 众对国家反洗钱工作了解不多的状况，加大向社会公众进行宣传的力度。如某某支行、某某支行发放宣传资料500余份，认真向公众解答洗钱的概 念，反洗钱的作用及好处，银行带给金融服务时客户需要带给的身份证明，以 及银行依法保护客户个人保密的义务，使客户和公众了解参预反洗钱的好处和 社会职责;某某支行还专门制作宣传公示牌、宣传单向泛博群众进行宣传，在营 业网点设立“反洗钱宣传专柜”，结合当时该行特色业务引起客户流量大增的 特点，及时向泛博社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支 行非但在营

37、业网点进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行某某支行、某某支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向过往 行人进行宣传;某某某支行根据本行客户特点，以个体经营者、学生、企业单位 人员为主要宣传对象，走进社区和学校进行宣传，提高泛博市民的反洗钱意 识，同时利用上门收款这一工作特征，用心向客户单位员工宣传反洗钱法;某某 路支行在营业网点宣传同时，与社区居委会取得联系，在居委会的协助下在某 某某社区发放宣传资料，对社区居民宣传反洗钱知识。四、及时总结，常抓不 懈在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行均写出宣传总结，证明在今 后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当做一项长期工作来

38、抓。透过此次反洗钱法宣传月活动，我行全行职工深入学习了中华人民 共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重大历史地位和好处，熟悉了反洗钱法的 主要资料及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责 和义务。在反洗钱法宣传月活动，我行所属的某某某个营业网点均在营业 网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣传条幅、向客户和社会公众发放宣传折 页进行宣传，使宣传活动构成为了必须的声势，又取得了较好的效果，促进了 我 行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为 反洗 钱法的实施打下了坚实基础。反洗钱宣传活动总结（十）：为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天 津

39、分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工 作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱 犯罪活动，持续社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使 社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津 农商行关于开展关于开展反洗钱宣传月活动的通知后，用心开展了反洗钱 宣传月活动。在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣传月活动的通知后，我 行上下高度重视，即将成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小 组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织 实施开展反洗钱法宣传月活动。反洗钱法宣传领导

40、小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法， 用心组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱 宣传月活动通知、反洗钱知识问答等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入 学习反洗钱法。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了 “实施反洗钱 法遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取反洗钱法宣传手册并将宣传条 幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱 法，在营业网点醒目位置悬挂“实施反洗钱法遏制洗钱犯罪”宣传条幅、 在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施反洗钱法遏制洗钱犯 罪”、“保护好自我的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营 业场所柜台和大堂经理

41、桌面摆放宣传册、页，向客户用心宣传反洗钱法。201某年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣 传条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法宣传手册，开始进行反洗钱法宣 传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动状况进 行抽查。天津农商行相关领导赋予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关心， 在宣传月活动开展的期间透过多次指导我们工作，201某年11月19日我支行 风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣 传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教 育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗

42、钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商 业银行合规经营与反洗钱工作的重要好处等。工作人员分批在人流量大的街区 派发宣传资料，构成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传 现场，和营业部宣传小组人员一齐在营业部营业场所公共区域发放反洗钱 法宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使泛博群众了解洗钱的危害，呼 吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众带给咨询150人次，发 放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗 钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反

43、洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习了中华人民共和国反洗钱 法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 和相关人民币银行结算账户管理办法、中华人民共和国现金管理暂行条 例、个人存款实名制规定反洗钱知识问答反洗钱手册等相关法律法 规。共同学习了中国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务 负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的状况。在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行用心动员一切能够动用的人 力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的 地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为 过往村民带给反洗钱咨

44、询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的 概念，反洗钱的作用及好处，银行带给金融服务时客户需要带给的身份证明， 以及银行依法保护客户个人保密的义务，使客户和公众了解参预反洗钱的好处 和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近 期农业购销现金业务频繁的特点，及时向泛博社区居民进行宣传，提高客户和 社会公众反洗钱意识;有些支行非但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点 公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传 台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企 业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提

45、高泛博企业从业人 员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，用心向客户单 位员工宣传反洗钱法。在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传 总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当 作一项长期工作来抓。透过此次反洗钱法宣传月活动，我行全行职工深入 学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和好处，熟悉 了反洗钱法的主要资料及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱 工作中的职责和义务。在反洗钱法宣传月活动，我行所属的17个营业网点 均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣传条幅、在36个网点电子显示 屏上循环播放宣传

46、标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活 动构成为了必须的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展， 提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为反洗钱法的实施打下了坚 实基础。信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了 解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行某某市支行关于 开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构 反洗钱规定要求，某某联社于2022年11月6日一12日在全市所辖网点开展 了 “金融机构反洗钱宣传周”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了 此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习

47、，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识 的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学 习，于2022年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参 加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性， 学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精 神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高了对反 洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机 构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实， 就务必充分发挥金融机构

48、“了解客户”的优势，提高其反洗钱的用心性和主动 性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职 责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，透 过与各商业银行及公安部门的合作，在不一样时间和不一样地点举办了多种形 式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步构成为了一支反洗钱工作队伍。 培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反 洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要 求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作 的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了 “加强信合系 统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的 人材战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也 按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次 召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人 员培训计划作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专 业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务潜力强、熟悉经济金融及法律 等