2023年日常管理实施细则篇.docx

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1、2023年日常管理实施细则篇 书目 第1篇监理文件资料日常管理实施细则 第2篇万和城地产销售案场日常管理细则 第3篇技工学校学生管理日常行为规范增、扣分条件评定细则 第4篇z技工学校学生管理日常行为规范评定细则 第5篇某公园日常管理细则 第6篇某建筑公司日常管理细则 第7篇技工学校学生管理日常行为规范评定细则方法 第8篇办公室日常管理细则范文 第9篇职业危害日常监测管理细则 第10篇采煤工作面工程质量日常管理细则 第11篇技工学校学生管理日常行为规范细则 z技工学校学生管理日常行为规范评定细则 技工学校学生管理日常行为规范评定细则 增、扣分条件 一、学生个人增分条件: 1、月考90分以上,每科

2、加10分,8089分每科加5分 2、每月出全勤者加5分。 3、主动参与班级和学校组织的集体活动者每次加5分。 4、敢于同不良倾向作斗争,对破坏和违犯校纪行为进行监督和抵制者加10分。 5、学雷锋、树新风,为集体或他人做好事、拾金不昧受到校外表彰者加5分(珍贵物品酌情加分)。 6、受班主任、任课老师和学校表扬者加5分。 7、被评为“三好学生”、“优秀班干部”者加20分(期终一个月)。 8、学生干部能起到表率作用且主动负责者每月加6分; 9、课代表、组长、寝室长起到表率且主动负责者每月加4分。 二、学生个人扣分规定: 1、迟到、早退每次扣5分。 2、旷课每节或实习课每小时扣10分。 3、事假每节扣

3、1分,病假每节扣0.5分。 4、课堂提问不及格或作业不按时交送者每次扣5分。 5、课堂纪律不好(说话、做小动作、看课外书籍、随意走动等)者每次扣5分。 6、无故不参与班级、团支部、学校组织的活动或不接受安排工作者扣10分,完成不仔细者扣5分,活动期间请假者扣2分。 7、集体劳动、大扫除当天值日无故不参与者扣10分,完成不仔细者扣5分,请假者扣2分。 8、不敬重教职工或无理取闹者扣1020分。 9、抽烟、喝酒者首次发觉扣10分,并交押金50元,屡犯者扣50分,并请家长。 10、凡召开会议说话、做小动作受到指责者扣10分。 11、凡打架斗殴、骂人者依据情节每次扣1020分。 12、凡违犯公共场所规

4、定者每次扣510分。 13、凡当月成果有一门不及格者扣30分,期终考试另算。 14、学生干部、课代表、组长及寝室长未能起到表率作用且带头与教职工无理者加倍惩罚。 三、班级增分规定: 1、当月全班出全勤者每人加15分。 2、凡集体或小组主动做好事受到表彰者每次加510分。 3、学校、实习场等各部门交给任务完成好,受到表扬的班每次加10分 4、在卫生、纪律检查中获第一名的班每次加10分。 5、期未被评为先进集体的班级加20分。 四、班级扣分规定: 1、凡有迟到、早退的班每人次扣5分,有旷课的班每人次扣10分。 2、凡有打架斗殴的班每人次扣20分 3、凡召开各种会议受指责的班每次扣510分。 4、凡

5、教室、宿舍环境卫生检查提出指责的班每次扣10分 5、课堂纪律不好的班每人次扣5分。 6、对学校安排的任务没有完成的班扣10分,完成不好的班扣5分。 7、受到学校、实习厂等单位指责的班每次扣10分。 8、凡有弄虚作假的班依据情节扣1030分。 采煤工作面工程质量日常管理细则 1、 工作面控顶范围内,顶、地板按设计采高保持100,或见顶、见底,否则每架罚款10元。 2、 12煤支架护帮板不刚好打出,每架罚款20元,达不到支护状态每架罚款20元,失效护帮板限期更换,每滞后一天罚50元,片帮1m必需刚好刹顶,超2m时,要求刚好打单体护帮护顶,否则每架罚款50元。 3、 顶板破裂处理要刚好刹顶,否则每惩

6、罚款20元。 4、 工作面上下尾巷按规定刚好冒落,冒落不刚好应实行卸托盘、剪锚网等措施,发觉托盘不刚好卸掉每个罚10元。 5、 液压支架不漏液、不串液、不卸载,否则每架罚10元,支架大柱更换必需在规定时间内换完,否则每滞后一天每根罚50元,液压支架支撑顶板必需达到初撑力,失效每架罚款50元。 6、 支架排成一条直线,其偏差不得超过50,中心距按作业规程要求,偏差不得超过100,否则每惩罚款50元。 7、 支架顶梁与顶板平行支设,其最大仰角中的仪容仪表要求。 第六条办公时间因私会客需和直管领导报备,时间不得超过30分钟;因私打电话必需简短。 第七条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆闲聊

7、、玩嬉戏、阅读与工作无关网站;任何时候不得运用不文明语言和肢体动作。 第八条上班时间内不得用餐、吃零食; 第九条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各运用人自行清洁;部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁; 第十条办公室环境要求:环境整齐、摆放有序;顺手清洁,刚好归位;办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物(鞋、雨伞存放于指定场所);严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶不超过3/4满。 第十一条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟,吸烟的员工应留意他人的感受,限制吸烟量及避开在女性面前吸烟;冬、夏季开启空调期间,禁止在空调房内抽烟,须到有外窗的洗手间或指定场所进行。 办公室日常管理

8、制度。 第十二条工作期间和午休(餐)时间不得饮酒,不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外。 第十三条下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不运用的电器、电灯等耗电设备,午餐期间关闭应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金及珍贵物品等须锁入保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。 第十四条遵守保密纪律,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密。 第十五条文明用厕,节约用纸,留意保洁。 第十六条办公区内不得擅自添加办公家俱。 第十七条爱惜公司财产和设备,发觉损坏刚好向办公室报修,无法修复的应注明缘由申请报废;因有意或运用不当损坏公物者,应予以相应赔偿。 第十八条本制度自发布之日起实施。 某建

9、筑公司日常管理细则 建筑公司日常管理细则 第一章 总 则 为使公司进入规范化、制度化经理模式管理,促进公司进入良性轨道发展壮大,限制成本,提高经济效益,以保证持续经营,现依据国家有关法律、法规,特制订本公司管理制度大纲。 管理制度大纲: 1.1公司全体员工必需遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和确定。 1.2公司提倡树立“一盘棋”思想,禁止任何个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 1.3公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 1.4公司提倡全体员工刻苦学习科

10、学技术和文化学问,为员工供应学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素养和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 1.5公司激励员工主动参加公司的决策和管理,激励员工发挥才智,提出合理化建议。 1.6公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张奢侈;提倡员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创建精神,增加团体的凝合力和向心力。 1.7员工必需维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则: 爱岗敬业,团结互助; 精通业务,求实创新。 其次章 办公用品 为规范日常办公用品的选购、运用和保管,节约不必要的费用开支,降低 成

11、本消耗。 现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关领用事宜规定如下: 办公用品选购: 2.1公司日常所用办公用品,应由确定人员统一选购,经批准购买专属办公用品或工具应由办公室派员陪伴。 2.2各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求仔细填写,经部门负责人审核签字后,送办公室审查待办。 2.3办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批。 除生产急需用品外,应集中办理选购,不得一事一办。 2.4办公室选购物品应在有关人员陪伴下办理,但陪伴选购人(证明人)和验收人不得为同一人。 2.5选购人员应仔细负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。 2.6各部门所用的专用表格及印

12、刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。 办公用品领用: 2.7各部门领用办公用品必需填写“领用单”,由部门负责人核签后,到行政办公室管理经分管经理签字后,方可领取。 2.8除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工具等重复领用时,一律以旧换新,杜绝丢三落四的习惯养成。 2.8办公用品应由办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。 2.9保管员应仔细维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。 2.10保管员应在每季度末向分管经理汇报汇报物品消耗状况和台帐记录。 第三章 卫生管理 为创建一个舒适、美丽、整齐的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。 3.1 公司环境卫

13、生管理的负责范围为公司的工作和公共区域的卫生. 3.2全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整齐,如:办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,沙发干净整齐;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。 3.3卫生清洁实行轮番责任制,每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。 各办公场所的卫生,由该场所的办公人员自行负责。 公共区域卫生实行区域划分并落实到人。 第四章 考勤制度 公司员工必需自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理

14、业务前,须经负责人同意并应有书面记录。 工作时间: 上午:8:3012:00 下午:2:0018:00 如有调整,以新公布的工作时间为准。 考勤: 4.1公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次,罚款50元,二次,罚款200元,月累计三次及以上情节严峻者,降职运用或按自动离职处理。 4.2无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。 旷工: 4.3员工旷工一次,时间不超过半天,罚款100元,一天,罚款200元,以此类推。 4.4累计旷工两天以上,降职运用或劝其按自动离职处理。 补充说明: 4.5参与公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假

15、的,必 须提前向组织或带队人员请假。 在规定时间内迟到、早退、不参与的,肃穆处理。 日常考勤工作由综合管理部负责。 员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将赐予部门负责人每次5%的年终奖惩罚、两次以上者累计一并扣除或加重惩罚。 4.6凡受本制度惩罚的员工,扣发其该年度肯定数额的年终奖。 第五章 费用报销 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理限制费用支出,特制定本制度。 本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详

16、细的财务报销制度和报销流程。 员工工资发放管理制度: 5.1总则 5.1.1根据公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。 5.1.2本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。 本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。 二、工资结构 5.2.1员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。 5.2.2工资包括:基本工资、加班工资、餐饮补贴、交通补贴。 5.2.3固定工资是依据员工的职务、资格、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作酬劳。 固定工资在工资总额中占60%。 5.2.4绩效工资是依据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的

17、、不固定的工资酬劳,每月调整一次。 绩效工资在工资总额中占0-40%。 5.2.5 部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务处作为工资核算依据。 5.2.6员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。 5.3 工资系列 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。 5.4 工资方法 5.4.1工资核算方法: 应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资-扣除项目 5.4.2工资标准的确定:依据员工所属的岗位、以及所负责项目的总款项按比例提成,依据岗位

18、工资评定标精确定其工资标准。 5.4.3绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效工资。 加班费的核算依据: 周内加班的工资计算标准为日常工资的1.5倍, 加班工资= 平常工资(全勤)2281.5倍加班时间 ; 双休日加班的工资计算标准为周内工资的2倍, 加班工资= 平常工资(全勤)2282倍加班时间 ; 法定节日加班的工资计算标准为周内工资的3倍 , 加班工资= 平常工资(全勤)3倍加班时间 。 5.5日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、业务款待费、培训费、资料费等。 在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般步骤: 5.5.

19、1报销人必需取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 5.5.2填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细写,注明附件张数;金额大小写须完全一样(不得涂改);简述费用内容或事由。 5.5.3按规定的审批程序报批。 5.5.4报销5000元以上需提前一天通知财务处以便备款。 5.5.5费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。 5.6工资支付流程: 5.6.1每月20日由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动

20、、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务; 5.6.2总经理供应职工年度奖金安排表; 5.6.3财务处依据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表; 5.6.4按工薪审批程序审批; 5.6.5每月10日由财务处支付上月工资; 5.7专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购置、询问顾问费用、广告宣扬活动费及其他专项费用等。 5.7.1 填写购置申请:按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。 5.7.2报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。 5.7.3 结账报销: 5.7.4 资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写

21、报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单); 5.7.5 按资金支出规定审批程序审批; 5.7.6财务处依据审批后的报销单以支票形式付款; 5.7.7 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 8 5.8其他支出财务报销流程: 5.8.1费用范围:其他专项支出包括其他全部特地立项的费用(含询问顾问、广告及宣扬活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。 5.8.2 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理依据实际须要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预料表等),经总经理签署审核看法后报董事长及其授权人审批。 5.9财务报

22、销流程 5.9.1 审批后的报告文件到财务处备案,以便财务备款。 5.9.2 签订合同:由干脆负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。 5.9.3 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定); 5.9.4 按审批程序审批:主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批; 5.9.5财务处依据审批后的报销单金额付款; 5.9.6 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 第六章 人事制度 人员聘请 6.1用人部门依据实际工作须要填报“用工”申请表,向办公室申请并提出聘请岗位的基本要求(如

23、:年龄、性别、学历等); 6.2由办公室依据公司用工需求拟定聘请安排,经分管领导审核,报总经理批准; 6.3办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,依据状况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准,办理试用手续; 6.4部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试; 6.5员工的试用期为一至三个月。 试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将依据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续; 签字通过。 任免 需公司任免的干部必需由总经理批准,以公司文件为准 员工调动 6.6公司干部和员工在公司范围内调动

24、,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人看法后,报总经理批准; 6.7公司各部门需增加人员,须向办公室提出用工申请,由行政办公室负责调配、聘请; 6.8公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。 调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。 离职 6.9试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到办公室办理辞退手续。 6.10员工与公司签订劳动合同后,双方都必需严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向办公室说明辞退缘由。 6.11合同期内员

25、工辞职的,必需提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署看法,经公司分管领导签字,报总经理批准。 由行政办公室予以办理辞职手续。 6.12员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必需交还公司财物(如:文件及相关业务资料等)。 员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。 第七章 资料管理 7.1 严格执行党和国家的保密、平安制度,确保档案和案卷机密平安。 7.2 各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作安排和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公

26、室负责归档。 7.3 各工程项目立项、设计、规划、施工、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由办公室负责归档。 7.4 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务处归档,副本原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 7.5 各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 7.6 归档资料必需符合下列要求: 7.6.1 文件材料齐全完整; 7.6.2 依据档案内容合并整理、立卷; 7.6.3 依据档案内容的历史关系,区分保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明准确,便于保管和利用。

27、 7.7 档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。 7.8 由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并依据有关规定的酌情处置。 7.9 加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。 第八章 证照保管 8.1 公司证照由总经办指定专人统一管理。 8.2 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等。 8.3 证照的运用包括借用、复印等。 8.4 证照运用必需填写证照运用申请单。 8.5 证照借用程序: 借用人申请部门负责人复核

28、主管副总经理审核总经理核准办 借用手续归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。 5.6 证照复印程序: 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续 还(如证照复印件未运用,应马上退还证照保管人)。 8.7 如需运用原件,则须总经理核准。 8.8 证照复印件必需加盖“再复印无效章”。 证照保管人必需做出登记,仔细填写证照运用登记表 第九章 印章保管 印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确运用人与管理人员的责权,特做如下公司印章运用与管理条例: 各类印章的详细管理条例: 9.1印章的刻制 刻制按公司业务须要

29、由部门提出申请,公司领导批准后,由办公室统一办理。 印章刻好后由办公室办理印章登记手续,填写印章管理登记表备案并留好印章样图。 9.1.1新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关运用条例。 9.1.2因业务发展须要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交办公室刻制。 9.2印章的保管和运用 9.2.1.印章的保管 通过总经理授权给予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和运用权。 由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。 9.2.2印章的运用 任何部门在启用印章前

30、,均需与公司(办公室)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定印章签收手续并备案。 (已经起先运用的需自通知当日补办理领取手续) (1)公章:公章由公司经理保管。 需盖公章的文件、通知等,须先到办公室处领取并填写印章运用申请表,经由分公司经理核准后并在印章运用申请表中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在印章运用登记薄签字。 综合办公室需将印章运用申请表与印章运用登记薄同期留档。 (2)合同章:合同章由财务处保管。 主要用于公司签订各类合同运用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写印章运用申请表,经由公司经理审批,财务处审核并在印章运用申请表中签批,经手人需将签批后申请表交由综合

31、办公室并在印章运用登记薄签字。 综合办公室需将印章运用申请表与印章运用登记薄同期留档。 (3)法人私章:法人私章由公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,运用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。 (4)财务章:由财务处经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等须要加盖银行预留印鉴等业务或发票上运用,发票专用章主要用于发票盖章。 (5)其他职能部门章: 其他职能部门章,主要适用于各部门内部运用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章的运用方法。 9.2.3印章的废止、更换: (1)废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单,并呈分公司经理核准后交由公司综合办公

32、室负责人统一废止或缴销。 (2)遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单,并呈公司经理核准后,签批遗失处理及惩罚方法后,交由人事行政部按批示处理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明。 (3)更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单,并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。 如有须要须填写印章制发申请表申请新的印章。 9.3 印章保管人的责权范畴: 对于公司主要印章管理,采纳的是分散管理相互监督的方法。 人事行 政部主要职责是对印章的运用进行合理性管理,而印章保管人具有运用、监督、保管等多重责任与权力,详细划分如下: (1)职能部门印章保管人对印章具有独立运用权力,同时负全部运

33、用责任。 (2)公章的保管人无独立运用权力,但具有监督及允许运用权力,因此公章的保管人对公章的运用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章运用经手人负主要责任,保管人负部分责任。 (3)财务章的保管人无独立运用权力,但具有监督及允许运用权力,因此财务章的保管人对财务章的运用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章运用经手负主要责任,保管人负部分责任。 (4)法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是运用者,但其无独立运用权力,需依据财务处负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可运用,否则负全部责任。 (5)公司严禁公章、合同

34、章、法人私章独立带离公司运用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事运用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。 如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。 (6)公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,须要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并刚好归还。 (7)如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能运用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。 (8)全部印章的运用,必需严格执行公司的公章运用章程,做好申请和运用登记。 公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为。 (9

35、)印章运用申请人及管理负责人要严格根据上述规定申请运用印章,如出现问题,后果自负。 给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。 第十章 合同管理 为加强合同管理,避开失误,提高经济效益,依据合同法及其他有关法规的规定,结合公司的实际状况,制订本制度。 10.1公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 10.2合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有主动的意义。 各级领导干部、法人托付人以及其他有关人员,都必需严格遵守、切实执行本制度。 各有关部门必需相互协作,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 10.

36、3合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参与,不得一个人干脆与对方谈判合同。 10.4签订合同必需遵守国家的法律、政策及有关规定。 对外签订合同,除法定代表人外,必需是持有法人托付书的法人托付人,法人托付人必需对本企业负责。 10.5签约人在签订合同之前,必需仔细了解对方当事人的状况。 10.6签订合同必需贯彻“同等互利、协商一样、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 10.7合同除即时清结者外,一律采纳书面格式,并必需采纳统一合同文本。 10.8合同对各方当事人权利、义务的规定必需明确、详细,文字表达要清晰、精确。 合同内容应留意的主要问题是: 10.8.1合同部分:

37、要留意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 10.8.2正文部分: 合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 10.8.3结尾部分: 留意双方都必需运用合同专用章,原则上不运用公章,严禁运用财务章或业务章,注明合同有效期限。 10.9签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 10.10任何

38、人对外签订合同,都必需以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。 10.11合同的审查批准 合同在正式签订前,必需按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。 10.12合同审批权限如下: 10.12.1 一般状况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。 10.12.2 下列合同由律师审核确认后经总经理审批: 标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 10.12.3 标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。 10.13.1 合同原则上由部门负责人详细经办,拟订初稿后必需经分管副总经

39、理批阅后按合同审批权限审批。 重要合同必需经法律顾问审查。 合同审查的要点是: 10.13.2合同的合法性。 包括:当事人有无签订、履行该合同的权利实力和行为实力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 10.13.3 合同的严密性。 包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否准确无误。 10.13.4合同的可行性。 包括:当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、条件;预料取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 10.13.5依据法律规定或实际须要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴

40、证,或请公证处公证。 合同的履行 十五、合同依法成立,既具有法律约束力。 一切与合同有关的部门、人员都必需本着“重合同、守信誉”的原则。 严格执行合同所规定的义务,确保 十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。 没有合同条 16 款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务处及有关部门负责人应随时了解、驾驭合同的履行状况,发觉问题刚好处理或汇报。 否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中,遇到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。

41、照实际履行或适当履行确有人力不行克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益动身,从严限制。 二十、变更、解除合同,必需符合合同法的规定,并应在公司内办理有关的手续。 二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。 二十二、变更、解除合同,一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。 二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。 但特别状况经双方一样同意的例外。 二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭遇损失的,除

42、法律允许免责任的以外,均应担当相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 二十五、以变更、解除合同为名,行用权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发觉,从严惩处。 合同纠纷的处理 二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按合同法等有关法规和本制度规定妥当处理。 二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必需详细负责究竟。 二十八、处理合同纠纷的原则是: 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或 合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本方法。 纠纷发生后,应刚好与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵扰对方合法权益的

43、基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵扰;因我方责任引起的纠纷,应敬重对方的合法权益,主动担当责任,并尽量实行补救措施,削减我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。 二十九、在处理纠纷时、应加强联系、刚好通气、主动主动地做好应做的工作,不相互推诿、指责、埋怨,统一看法,统一行动,一样对外。 三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必需考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必需主动供应下列证据材料。 1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。 三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一样看法的,应签订书面协议,由 双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执