公司董事会会议纪要范文.docx

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1、公司董事会会议纪要范文公司董事会会议纪要范文 本文关键词：会议纪要，公司董事会，范文公司董事会会议纪要范文 本文简介：公司董事会会议纪要范文公司董事会会议纪要范文公司董事会会议纪要上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会会议纪要董字2022年第001号（总第016号）时间：2022年2月8日上午9：00正地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君公司董事会会议纪要范文 本文内容：公司董事会会议纪要范文公司董事会会议纪要范文公司董事会会议纪要上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会会议纪要董字2022年第001号（总第016号

2、）时间：2022年2月8日上午9：00正地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君明（监事会主席）、方瑞芝（财务部经理）缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告；2、审议2022年度公司经营管理班子指标考核状况；3、审议公司财务2022年度工作报告和2022年度工作准备与新三年发展安排；4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司2022年度工作总结与2022年度工作准备和新三年发展状况的汇报。主持人：董事长孙效读记录人：吴弘光上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于2022年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴

3、路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。全体董事仔细听取了公司董事长孙效读同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告；公司办公室主任吴弘光同志作的经营管理指标考核状况汇总的汇报；公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司2022年度工作报告和2022年度工作准备及2022年度利润安排方案；公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司2022年度和2022年度工作汇报与准备。全体董事认为，2022年是公司实施“二

4、三”发展目标的最终一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司仔细贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广阔股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚决不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广阔股东和职工，保持醒悟头脑，充分相识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分

5、相识全球金融危机给公司发展环境带来的困难性和严峻性，充分相识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分相识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约实力，确保重大工程建设项目精彩完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，同心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延长经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益

6、相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。全体董事认为，2022年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排。全体董事认为，公司职工队伍素养总体较好，主动参与世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成果，成果来之不易。全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、平安生产教化存在肯定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才运用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计

7、算机运用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，肃穆工作质量，抓好人才、营销、平安、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚恳守信，完善“延长经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作状况，做好项目1%风险金抵押与坏帐打算金的连接工作，与股东们一起想方法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的

8、并由公司统一调度安排给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采纳“排序法”，根据“先易后难，易难并举”的方式进行，2022年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力气攻克时艰。设计所采纳化整为零方法实行短暂关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。全体董事认为，公司制定的2022-2022年发展目标切实可行。一是经济目标。（1）自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2022年2.5亿元、2022年2.5亿元、2022年2.5亿元；联营承接施工项目2亿

9、元，即2022年0.65亿元、2022年0.65亿元、2022年0.7亿元。（2）完成结帐工程量：6亿元，即2022年2亿元、2022年2亿元、2022年2亿元。（3）实现项目利润率6%以上。（4）公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即2022年10万元、2022年10万元、2022年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。接着保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建立师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的

10、发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特别保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，2022年、2022年、2022年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份573万元中尚余373万元同步消化。最终董事会形成以下六项决议。一、同意董事长孙效读同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告，要组织职工仔细学习公司“二五”发展期形成的基本阅历，进一步团结全体股东和广阔职工，充分发挥他们在企业发展中的聪慧才智和工作主动性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展

11、建言献策，创建更美妙的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展阅历基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采纳现在进行式，仔细整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和2022年工作安排，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举打算工作。二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司2022年度工作报告和2022年度工作准备及2022年度利润安排方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，仔细落实成本限制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、

12、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的限制，特殊是帮助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的限制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的安排性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点限制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创建利润作出了努力。三、同意办公室主任吴弘光同志作的公司经营管理班子2022年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元；四、同意2022年度红利安排比例为12%；五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司2022年度工作总结与2022年度工作准备的汇报。以上事项表决结果：同意5人，占董事总数101%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%与会董事签字：2022年2月8日第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页