QP-GM002企业策略规划与经营计划管理办法.pdf

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1、淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 1/11 版 本 記 版次 頁次 修訂原因 原作者/部門 修訂者/部門 日期 1.0 11 新發 余剛/總經室 2002/07/052.0 11 部門變修訂 余剛/總經室 余剛/總經室 2005/09/303.0 11 目標檢討相關規定之修訂 余剛/總經室 余剛/總經室 2007/04/03 會 簽 記 會簽部門 會簽人員/日期 會簽部門 會簽人員/日期 會簽部門 會簽人員/日期人發

2、展部 蕭怡臣 品保部 陳警裕 位廣播 事業處 曹晉誠 財務部 屈崇原 叭部 洪敬民 生技部 萬 生管部 石堅 製造部 陳修成 塑膠部 王峭鴻 專案銷室 宋海騰 采購部 陳志壹 開發工程部 明聰 核准 審核 主辦 蕭怡臣 余剛 余剛 制訂日期2002 07月 05日 修訂日期2007 04月 03日 表格編號:FM-0501-3 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 2/11 1.目的：經由對內部環境、競爭對手、產業環境及

3、整體環境分析，提供企業預測未的問題和機會，而訂定一套廣泛性及整體性的計劃，使全體員工有明確的目標與方向，提高企業經營的績效，並與企業標竿比較，以滿足員工的成就感，使企業能永續經營。2.適用範圍：凡公司內之整體運作均適用之。3.名詞釋義：SWOT分析 3.1優勢(STRENGTHS)：是指一些被公司所用且能有效達成公司目標的資源或能。3.2勢(WEAKNESSES)：是一些存在於公司內部有害於公司目標達成的缺陷。3.3機會(OPPORTUNITIES)：指一個動向或一種事件，倘組織能做適當的策反應，將可使組織的銷貨及潤大增。3.4威脅(THREATS)：指一種動向或一種事件，倘組織做必要的策反應

4、，將可使組織的銷貨及潤大減。4.職責 4.1 總經應適時發佈公司短期及中、長期企業經營策以為各部執之依據。4.2 總經室及銷部應定期收集企業標竿及競爭對手之相關資訊，以為公司評比之依據。4.3 各部門擬訂部門之規劃應以企業經營策及公司整體發展為考。5.程 附圖 表格編號:FM-0502-2 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 3/11 6.內容：6.1相關資訊資蒐集與運用 6.1.1企業標竿蒐集：總經室及銷部應於每十月

5、底前向相關機構取資，如：電機電子公會電工導覽、天下雜誌全國排 1000 大企業特刊、股票上市、上櫃資、中華經濟研究院、經濟部統計處等相關企業標竿資訊。6.1.2同業競爭對手分析：外銷部及內銷部應於每十月底前自公開市場及客戶蒐集有關同業之相關公開及統計資，提供銷部及總經室考用。6.1.3客戶滿意調查資：外銷部及內銷部於每半對十家以上重點客戶做客戶滿意調查並彙總做成滿意調查及分析報告。並將客戶的滿意項目，做出改善對策。6.1.4客戶現在與未的期望：內/外銷部於每十月底前彙總重點客戶十家以上之客戶往文件、傳真、e-mail 記，並整合成分析報告，以確實瞭解客戶對本公司的期望。6.1.5經營績效：財務

6、部應於經營計劃擬訂前提出產銷值表、資產負債表、損表、最近五財務分析，供未經營目標與績效評估用。6.2企業策規劃(SWOT分析)：總經於每十一月底前召開部級以上主管，依據企業標竿、同業競爭對手分析、客戶滿意調查資、客戶現在與未期望、經營績效經驗等相關資訊資，檢討內在分析、外在分析及競爭對手優勢及勢的比較分析，以進企業策規劃(SWOT 分析)。6.3總經室應於每十一月底前提出中長期(三)方針及目標及短期()方針、目標及策之擬訂各部門依據總經之方針、目標及策據以展開各部之目標及策制訂完整的部門目標執計划表，必要時可包含下內容：表格編號:FM-0502-2 項次 項目 內容 責任者 相關記 1 經營方

7、針 經營目標 1.1 經營方針設定 1.2 經營目標設定 總經 營業計劃書 2 銷售計劃 2.1 確保業務、客戶滿意計劃 2.2 擴展業務 2.3 銷售計劃及潤達成之分析 銷部 內/外銷部 內/外銷部/財務部 營業計劃書 損表 3 生產計劃 3.1 生產別設定 3.2 人員需求 生管部 制造部BOM 營業計劃書 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 4/11 表格編號:FM-0502-2 項次 項目 內容 責任者 相關記

8、4 人員計劃 4.1 人員募集 4.2 教育訓計劃 人發展部 專案報告 營業計劃書 5 設備計劃 5.1 汰舊換新設備 5.2 新業務設備能足 5.3 因提昇品質設備新 5.4 搬運及運輸設備 5.5 提昇政效投資電腦化設備 制造部門/生技/塑膠部/研發部/生管部/品保部/生管部 資訊組 專案報告 專案報告 專案報告 專案報告 專案報告 6 持續改善 計劃 6.1 低品質。6.2 提昇生產及生產效。6.3 低製成品成本。6.4 低製造費用。6.5 低管、銷、研費用。6.6 低庫存。(息低減)6.7 低採購成本。6.8 模具成本持續改善。品保部 制造部門/生技/生管部銷/制造/製造部/生管部 各

9、部門 生管部/研發部 生管/研發部 開發工程部/研發部 月報 月報 月報 月報 月報 月報 月報 月報 7 財務規劃與 成本目標 7.1 費用目標值擬定 7.2 資預算 7.3 債務清償預算 7.4成本管 財務部 財務部 財務部 財務部 費用預算 資預算表 資預算表 成本分析表 8 品質計劃 8.1 品質目標 8.2 主要內部品質和作業績效衡 品保部 品保部 品質計劃 品質報告 9 部別重點實施計劃 9.1 總公司及子公司方針訂定 9.2 部門方針訂定 9.3 部門重點實施項目目標值設定 總經 部主管 部主管 營業計劃書 營業計劃書 營業計劃書 10 審查會 由部級以上主管針對營業計劃書內容對

10、總經報告 各部主管 營業計劃書 11 發表會 由部級以上主管針對審查通過營業計劃書對全廠員工報告 全員 營業計劃書 6.4營業計劃書溝通整合定案與核准 各相關部門方針目標展開後，於每十二月底前由總經召集各部主管進營業計劃書內容溝通協調會議，以整合定案企業之營業計劃書。6.5明/宣導及實施 6.5.1總經於每元月份經營管會議中，向各部門主管宣導當之營業計劃書。6.5.2營業計劃書均須上項佈達及分發各單位，以獲得組織內溝通及共，並確實依各相關部門之方針、目標實執。淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機

11、密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 5/11 6.6定期經營績效差比較分析與對策擬訂透過每月定期各項會議，財務部須針對當月之損進差比較分析，並針對未達目標及差之項目查出原因，由相關部門提出具體之改善對策，各部門須依據 目標執計划 做成 部門主要績效指標總表和 部門主要績效指標檢討表於經營管會議及部主管會議中進檢討。6.7 由總經負責召開並主持，如總經無法親主持會議時，由指定代人主持。6.7.1由總經室負責籌備，並以正式的會議排程通知相關加成員。6.7.2會議注意的基本原則：A.原訂目標是否產生真正考驗作用?是否偏低或偏高?期望最經濟效達成。B.針對目標

12、未達成者，請提出具體改善對策及如何挽救目標值方法。C.上級主管應引導下屬主管在工作上對本組織架構發揮最大貢獻。6.8會議之別：6.8.1經營管會議(每月最後一週之第二個上班日)：A 會議內容為檢討台母公司及各子公司每月損成果、品質、客戶滿意、研發、接單及下月份目標、重點項目，並研議未計劃。B 日程之排定於每月最後一週第二個上班日下午。C出席人員：台總經室成員及各子公司最高主管，財務主管。D報告人員：財務經、各部門主管。6.8.2 部主管會議(第一週至第三週之第二個上班日)：A 會議內容為檢討每月損成果、品質、客戶滿意、研發、接單及下月份目標、重點項目，並研議未計劃及對規章制之增修、廢除。B日程

13、之排定於每週第二個上班日下午。C出席人員：台及深圳子公司最高主管，各部主管。D報告人員：財務經、各部門主管。6.8.3業務會議：A會議內容為探討每位客戶之下單及出貨情形、應改進之事項、潛在及目標客戶開發情形、未發展之方向、個案討，客訴檢討。B日程排定於每週第一個上班日下午。C出席人員：外銷部全體同仁，分組報告。D報告人員：外銷部成員。6.8.4成本檢討報告：A會議內容為檢討已符成本之產品、成本常及應改進事項。B日程之排定於第三週部主管會議中討上月之成本分析情形。C出席人員：各部門主管。D 報告人員：財務部、各相關單位主管。表格編號:FM-0502-2淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有

14、限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 6/11 6.9持續改善對策執追蹤確認：各部應針對改善計劃表之對策處辦法之內容確實實施，同時由部主管負責追蹤確認是否改善，並於會議中提出追蹤成果報告。6.10審查訂：各部門之目標指標除每月各項會議中定期檢討外，須於每制訂下經營計劃前，於審查會議中提出整個的績效趨勢資加以檢討，以作為下經營計劃擬訂、修訂之考依據。6.11記存檔 各部須將營業計劃書之有關記，依據記管辦法之規定妥善保存，其保存期限至少 3以上。7.附則:本辦法經呈(

15、副)總經核准後，自發之日期起實施，修改時亦同時。8.考文件：8.1 管審查管辦法(QP-GM001)8.2 客戶滿意管辦法(QP-DS002)8.3 文件及資管制管辦法(QP-GM007)8.4 記管辦法(QP-QA017)9.附件：9.1 策的規劃 附件一 9.2 策管展開之系統架構 附件二 9.3 策管的動態觀及程 附件三 9.4 外在分析(FM-0105)9.5 內在分析(FM-0106)9.6 競爭對手優勢及勢的比較分析(FM-0107)9.7 公司管指標自我評估(FM-0108)9.8 目標執計劃表(FM-0109)9.9公司管指標(FM-0110)9.10 損分析表(FM-0111

16、)9.11 公司管分析表(FM-0112)9.12 改善計劃表(FM-0222)9.13 改善成果追蹤表(FM-0223)9.14 產品組群分析(FM-0115)9.15 部門主要績效指標總表(QP-GM011-F04)9.16 部門主要績效指標檢討表(QP-GM011-F05)表格編號FM-0502-2 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 7/11 5.程 程 責任單位 明 表 單 總經室 總經室 總經室 總經 總經

17、 各部門 總經室 轉下頁 過去五財務資 損表 資產負債表 財務分析報告 目標執計划 表格編號:FM-0502-2 資收集 經營績效分析 企業策規划 中/長期方針 目標擬定 短期()方針目標擬定 部室方針目標實施計划展開 事業經營計划溝通及整合定案 A 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 8/11 程 責任單位 明 表 單 總經室 總經室 各部門 總經室/財務部 總經室/各部門 各部門 各部門 接上頁 經營管會議持續改善

18、推會議/業務會報 管審查辦法 記管辦法 改善計划表 改善成果追蹤表 損分析表 部門主要績效指標總表 部門主要績效指標檢討表 改善計划表 改善成果追蹤表 表格編號:FM-0502-2 A 審核 明/宣導 實施 定期(月)經營績效差比較 分析 改善對策執及追蹤確認 管審查及調整修訂 記存檔 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 9/11 策的規劃(QP-GM002 附件一)表格編號:FM-0502-2 外在分析 1.顧客分析

19、 顧客的區隔、購買動機、未獲滿足的需要。2.競爭對手分析 競爭對手的設定、績效、目標、策、文化、成本結構、優勢、弱點。3.產業分析 產業的吸引、關鍵成功因素、規模、結構、進入的障礙、成本結構、配銷通、趨勢、成長、產品生命週期。4.環境分析 科技、政府、經濟、文化、人口、情境分析、衝擊分析。內在分析 1.經營績效分析 成長因素、關鍵成長域。2.策檢討分析 3.策困擾分析 4.內部組織分析 結構、人事、文化、業務、制。5.成本分析 敗的競爭優勢成本、經驗曲線。6.產品擬案分析 7.財務資源及限制分析 8.優勢及弱點分析 特優能、特優資產、及特優負債。機會、威脅、及策疑問 策優勢、策弱點、策困擾、策

20、限制、及策疑問 策的認定及選擇 1.研議事業宗旨 2.認定策擬案 對產品市場組合的投資策：撤退、擠乳，固守、或進入及成長策。對求取敗的競爭優勢的策：差化、低成本、或集中策。3.選定策：考慮策疑問後的選擇。審議策擬案後的選擇。4.執作業計劃 5.策的檢討 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 10/11 表格編號FM-0502-2 宗旨(定位)、使命外在分析機會、威脅內在分析優勢、勢 策選擇公司策事業策功能策策可性評估中長

21、程規劃目標策執績效管運用組織結構 策控制 淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子(深圳)有限公司 JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 QP-GM002 別 機密等級 機密 一般版 次 3.0 Q P 企業策規劃與經營計劃管辦法 頁 次 11/11 策管展開之系統架構(QP-GM002附件二)(QP-GM002附件三)策管的程 策分析項目 內在環境分析 內在條件分析 目標分析 顧客分析 競爭對手分析 同業分析 環境分析 經營績效分析 成本與附加價值分析 組織優勢分析 宗旨與使命 信與共 正當性 策意圖 表格編號FM-0502-2 經營策的規劃與檢視是企業內部一項重要且有系統的管工作。策是以現況確認為起點，透過策分析尋找可策方案，並經過評估，選擇適當的發展策並據以提昇企業功能，使新的策得以具體實。策管的動態觀 策分析策擬定策執外在環境分析機會 威脅組織目標內在條件分析優勢 勢可策的研擬與選定企業文化組織結構作業系統功能性政策執動 經營策規劃的目的是使一家公司儘可能有效地獲取比競爭者充足的優勢。策決策具備重要、改變、涉及一段重要時期的資源運用。