2021年金融业反洗钱操作实务培训班工作方案.docx

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1、2021年金融业反洗钱操作实务培训班工作方案主管主办单位：中国总会计师协会委托承办单位：北京长训教育科技有限公司、培训时间、地点第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期、培训时间、地点第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期2021年4月2021年5月20212021202120212021152118161323日一18日一24日一21H19日一16日一26年10月22日一252021 年 n

2、月 19 日 一222021年12月3日一6日(15(21(18(16(13(23日报到）日报到）日报到）日报到）日报到）日报到）日（22日报到）日（19日报到）（3日报到）厦门市昆明市 大连市 贵阳市 南京市 成都市 广州市三亚市二、培训师资中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构的相关专家、 国内外著名金融机构及知名财经大学反洗钱权威专家与会，进行 专题讲授，并举办经验交流和案例分享。三、参训对象（一）银行合规主管与业务管理人员；银行业务部门主管和反洗钱岗位专、兼职从业人员；基层行和网点反洗钱负责人员。（二）保险公司、保险资产管理公司反洗钱中高层管理人员、 专兼职岗位人员，涉及承保、保全

3、（批改）、理赔、收付费（寿 险）等业务环节的岗位人员，及其他反洗钱相关部门专兼职人员。（三）证券公司各级管理机构负责人，反洗钱牵头部门及相 关业务部门分管领导。（四）财务公司、期货公司、基金公司、信托公司、金融资 产管理公司、金融租赁公司反洗钱岗位专、兼职从业人员。（五）各监管机构反洗钱工作分管领导，反洗钱处（科）负责人, 相关业务骨干。模块一：全球洗钱新特点与反洗钱监管新趋势模块二：反洗钱国际互评估启示模块三：洗钱与反洗钱再认识由来、发展及常用手段 走出反洗钱认知误区洗钱风险管理体系建设模块四：客户身份识别和可疑交易监测模块五：金融机构洗钱风险评估及客户风险等级划分模块六：反洗钱内控制度建设

4、及检查要点 模块七：反洗钱犯罪及典型洗钱案例分析 五、培训证书培训班学习期满，颁发中国总会计师协会培训结业证 书。六、收费标准培训费2980元/人；食宿统一安排，费用自理；往返交通 及费用由参会单位或个人自行办理。报名人员可在培训班开始 前一周将费用汇至委托承办单位账户，并将银行汇款凭证发邮 件至会务组，以便开具增值税专用发票。收款单位户名：北京 长训教育科技有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公 司北京科技园支行；账号：0200 2964 0920 0239 547。培训班 也接受现场缴费。七、报名及联系方式（一）培训班相关信息和报名表格请见中国总会计师协会网 站O培训工作专栏；（二）参训学员填写报名回执，加盖公章，务必于培训班开 始前一周发邮件至会务组。收到回执后，会务组将回信确认报名 成功。（三）咨询电话：（微信同号）（中总协培训部）报名邮箱：报名传真：联系人：徐黎明周正谢祥龙桑立强