合同范本-股权收购意向书.docx

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1、股权收购意向书出让方（下简称合同协议协议甲方公司）：受让方（下简称合同协议协议乙方公司）：标的公司（下简称丙方）：甲乙丙三方经友好协商，自愿就股权转让相关事宜达成一致意见 并签订本意向书，以便三方共同遵守。一、合同协议协议甲方公司持有丙方72.1%的股权，且有意向合同协 议协议乙方公司转让其所持有丙方的22.77%的股权。二、合同协议协议乙方公司或由合同协议协议乙方公司指定的第三 方有意受让上述由合同协议协议甲方公司所出让的丙方22.77%的股 权。三、甲乙丙三方同意，丙方100%股权的估值为人民币陆亿伍仟万元 整（650,000,000,下称基准估值），故上述合同协议协议甲方公司待 出让的2

2、2.77%丙方股权的转让对价为人民币壹亿肆仟捌佰万元整（148,000,000）,对价的支付形式为现金及有价证券。四、丙方基准估值的调整：1 .若因合同协议协议甲方公司引入除合同协议协议乙方公司或其指 定方外的第三方投资者，且该第三方投资者对丙方实施了现金投资， 合同协议协议乙方公司表示接受，且合同协议协议乙方公司仅接受此 种情况下对丙方基准估值进行上浮调整；.甲乙丙三方同意，上述情况下，丙方基准估值上浮调整的上限是将 引入的第三方投资者的现金投资金额与基准估值进行叠加（例如，引 入的第三方投资者对丙方实施了人民币叁亿元的现金投资，则丙方基 准估值可调整的上限金额为人民币玖亿伍仟万元），合同协

3、议协议甲 方公司或丙方不得逾越此上限，向上调整丙方基准估值；2 .丙方基准估值发生调整时（无论上浮或下降），合同协议协议乙方 公司或其指定方受让合同协议协议甲方公司出让丙方股权的转让对 价也进行等比例调整，以合同协议协议甲方公司与合同协议协议乙方 公司或其指定方所签订的正式股权转让协议的相关约定为准。五、为确保上述股权转让事宜得以顺利进行，本意向书签订后日 内，合同协议协议乙方公司或其指定方将支付合同协议协议甲方公司 人民币伍佰万元整（5,000,000）,作为上述合同协议协议缔结双方股 权转让的意向金。六、自合同协议协议甲方公司收到上述人民币伍佰万元意向金之日 起，合同协议协议甲方公司同意，

4、其所持有的22.77%的丙方股权将 为合同协议协议乙方公司或其指定方锁定六个月，即：1 .于上述六个月锁定期内，未经合同协议协议乙方公司书面同意，合 同协议协议甲方公司不得将其所持有的丙方49.33%以上的股权（一 次或多次累计）转让给合同协议协议乙方公司或合同协议协议乙方公 司指定方以外的第三方；.于上述六个月锁定期内，未经合同协议协议乙方公司书面同意，合 同协议协议甲方公司不得以其所持有的丙方49.33%以上的股权（一 次或多次累计）为合同协议协议乙方公司或合同协议协议乙方公司指 定方以外的第三方提供担保；2 .于上述六个月锁定期内，未经合同协议协议乙方公司书面同意，合 同协议协议甲方公司

5、不得行使其他任何有可能影响合同协议协议乙 方公司或其指定方正常受让其待出让的丙方22.77%股权的行为。 七、在不影响合同协议协议乙方公司或其指定方正常受让合同协议 协议甲方公司待出让的丙方22.77%股权的前提下，且在合同协议协 议乙方公司事先知晓并同意的情况下，合同协议协议甲方公司可以不 低于前述基准估值（丙方100%股权估值人民币陆亿伍仟万元）引进 第三方投资者；且合同协议协议乙方公司或其指定方同意由于引进该 第三方投资者，而对合同协议协议乙方公司或其指定方持有的丙方股 权所造成的股权稀释，但稀释后，合同协议协议乙方公司持有丙方股 权的最低比例不得低于16%o八、合同协议协议甲方公司承诺

6、，积极配合合同协议协议乙方公司或 合同协议协议乙方公司的指定方完成此次股权收购，并且，合同协议 协议乙方公司或其指定方完成对丙方的股权收购后首年，丙方完成的 税后利润不低于人民币7000万元，该税后净利润须为丙方主营业务 产生。九、意向金的退还：1 .合同协议协议甲方公司与合同协议协议乙方公司或其指定方签约 正式股权转让协议之日后 日内，合同协议协议甲方公司须将人民 币伍佰万元的意向金退还合同协议协议乙方公司或合同协议协议乙 方公司指定方；.合同协议协议缔结双方同意，若于前述六个月锁定期内，合同协议 协议甲方公司无法引入除合同协议协议乙方公司或其指定方之外的 第三方投资者对丙方实施不少于人民币

7、壹亿伍仟万元的现金投资(以 合同协议协议甲方公司与第三方投资者签订正式的投资协议中所载 明的投资金额为准，可累计核算)，则视为合同协议协议缔结双方自 动终止此次股权收购合作，则合同协议协议甲方公司须在六个月锁定 期届满后日内，将人民币伍佰万元的意向金退还合同协议协议乙 方公司或合同协议协议乙方公司指定方；2 .若合同协议协议甲方公司逾期退还意向金超过7日，则合同协议协 议乙方公司有权要求合同协议协议甲方公司另行支付意向金金额 10%即人民币伍拾万元(500,000)的滞纳金。十、如合同协议协议甲方公司违法本意向书第四条、第六条、第七条、 第八条的相关约定，则合同协议协议甲方公司同意将支付合同协

8、议协 议乙方公司人民币壹仟万元的违约金，并赔偿由此给合同协议协议乙 方公司所造成的经济损失。十一、丙方同意，为本意向书项下合同协议协议甲方公司的全部义务 承担连带责任保证，如合同协议协议甲方公司未按本意向书的相关约 定退还意向金，或因违反本意向书的相关约定却未能支付合同协议协 议乙方公司滞纳金、违约金并赔偿合同协议协议乙方公司经济损失 的，均由丙方负责任并承担相应的赔偿责任；本保证的保证期限至本 意向书前述所相关约定的六个月锁定期届满两年后止。十二、有关合同协议协议缔结双方股权转让事宜的具体相关约定，双 方应签订进一步的股权转让协议以确认。十三、与本意向书有关的纠纷，各方应协商解决，协商不成的任一方 可提请位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会以仲裁裁决。十四、本意向书一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。十五、本意向书自签订之日起正式生效。附合同协议协议甲方公司收款账户信息：户名：开户行：账号：（以下无正文，签字或者盖章页后附）