反非法集资活动总结7篇.docx

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1、 反非法集资活动总结7篇 反非法集资活动总结篇1 为持续深化防范非法集资宣传月活动，5月21日至25日，我镇联合元坑信用联社统一行动，结合平安诚信家庭评比活动开展了现场集中宣传。 近年来，非法集资呈现出从城市向农村渗透，从单一行业、领域向多行业、领域渗透，从线下向线上扩散的趋势，与此同时，非法集资把戏繁多、哄骗性不断提高，民众辨识难度进一步加大。 针对此次防范非法集资20xx年主题宣传月活动，我镇与元坑信用联社紧紧围绕打击非法集资，保障经济秩序，共建和谐xx主题，全力打造防范非法集资宣传新格局。根据xx镇关于印发20xx年防范非法集资宣传月工作方案的要求，在5月21日至25日的活动中，在各村居

2、平安诚信家庭的评比现场，我镇通过实悬挂宣传条幅、实地走访、入户宣传、发放宣传资料、现场答疑，开展了农村防范非法集资宣传教育活动，我镇工作人员与元坑信用联社员工急躁向社会公众讲解了防范非法集资的学问、相关法律规定和警示案例。我镇在防范非法集资宣传月活动中，组织大型宣传活动一次，参加400余人，进村居、机关8次，共参加1300余人，进校园2次，参加师生600余人，进工厂5次，参加职工500余人。活动共发放宣传资料2023余份，悬挂海报横幅10个，发放宣传品200余份。 反非法集资活动总结篇2 为深入贯彻国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见(国发20xx59号)，落实中省市县关于近期处非

3、宣传工作的安排部署和金融风险防控工作的相关要求，从源头上遏制非法集资风险发生，切实做好新形势下防范和处置非法集资宣传教育工作，依据西充县打击和处置非法集资工作领导小组关于印发西充县20xx年防范和处置非法集资宣传月活动方案(西处非领20xx1号)文件精神，我乡积极有序地开展了防范非法集资宣传月活动。 一是制定了观凤乡20xx年防范非法集资宣传月活动方案(西观府发20xx31号)，明确了防范非法集资宣传的工作目标、宣传重点、活动方式，对防范非法集资宣传活动提出详细要求; 二是细心安排组织开展对全乡范围内防范非法集资宣传教育活动，召开乡村干部防范非法集资宣传月活动推动会; 三是悬挂宣传标语2幅;

4、四是开展防范非法集资集中宣传，设置宣传询问点一个，发放宣传单1600余份;五是利用群、微信群推送防范非法集资根本常识、致全乡干部群众一封信;使广阔干部群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵抗不当得利诱惑，增加识别和防范非法集资的力量，增加风险防范意识，提高自我爱护力量;营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论气氛，确保我乡防范非法集资宣传月活动取得实效、落到实处，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益，维护正常经济、社会秩序。 反非法集资活动总结篇3 一、加强组织领导，建立长效工作机制 召开了涉嫌非法集资活动发动大会，对排查清理工作做出部署，要求全乡各行政村仔细抓好落实，开展排查清理活动。同时，建立

5、了主要领导亲自抓、分管领导详细抓、各有关单位共同开展的工作机制和责任机制，切实做到组织领导到位、工作落实到位，做到早发觉、早处理,从源头上杜绝非法集资案件的发生。 二、开展排查清理,做好监测预防工作 按要求，我乡本次排查重点领域包括全乡范围。经过细致仔细的排查，我乡未发觉以投资询问、贷款中介、资金周转、信用担保公布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的；未发觉以代客理财、托付理财名义公布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财；未发觉以股权投资、基金募集、债券发行名义公布传播的涉及承诺高息回报内容的投资；未发觉以销售产品或电子商品、托付经营电子商铺名义公布传播的涉及保本、无风险

6、、回购、返租、转让内容的营销；未发觉以销售房地产、产权式商铺名义公布传播的涉及返本销售、售后包租、商定回购、销售房产份额内容的地产；未发觉以造林、种植、养殖、工程开发名义公布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商等一系列内容。 同时，我乡从预防入手，要求各村均建立了本行业非法集资活动的监测预警体系,通过建立健全群众举报监管渠道，加强日常监管，切实做好非法集资活动的监测和预防工作。做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资大事的发生。 反非法集资活动总结篇4 依据吕梁银监分局关于转发开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知(吕银监办20xx59号)和建行省分行关于组织开展防范和

7、打击非法集资宣传教育活动的通知(建晋监20xx6号)和文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和力量，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动状况总结如下: 一、领导重视，仔细组织.为让人们充分熟悉当前非法集资的严峻形势和危害后果。由市分行统一部署，市分行组织实施。依据省分行要求，我行成立了由市分行党委书记、行长解卓任组长;市分行党委委员、副行长、纪委书记牛建文任副组长;各部门为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导组办公室设在纪检监察部，负责牵头组织协调、催促各成员部门顺当完

8、成工作任务。 二、积极实施注意效果 我行将活动分三个阶段开展。 一是以各支行以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面对基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增加公民的风险意识和区分力量，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。通过这次活动，共悬挂宣传条幅25条、展板21块、电子显示屏宣传21块，发宣传资料47000余份，参加现场讲解68人次。起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。 二是加强业务风险管控，仔细组织开展员工参加非法集资风险排

9、查工作。根据总分行专项治理的统一安排和部署，排查工作的重点。1.直接组织、参加非法集资或介绍他人参加非法集资;2.利用本人或本人掌握的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;3.与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来;4.客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。 我行实行纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在无监控区域，排查信箱专锁专用，钥匙保管在纪检监察部，设立了举报电话和举报邮箱，便利员工发觉有涉嫌：直接组织、参加非法集资，或介绍他人参加非法集资;利用本人或本人掌握的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;与典当行、小额贷款公司、

10、担保公司有资金往来;客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及的。可通过电话、信函、电子邮件等形式举报。排查过程中，将基层机构负责人、网点负责人、会计、出纳、个银、信贷等简单消失风险的岗位人员作为重点排查，依据平常对员工的思想、行为动态了解和把握简单消失风险或有不良行为苗头的人员进展必需排查，做到不留死角，不放过疑点。 此次吕梁分行开展的员工参加非法集资行为专项排查，应参与排查的员工624人，实际排查的员工624人，排查率到达100%，未发觉不良行为。 三是组织开展争论和撰写心得体会活动。 在仔细开展教育活动的根底上，结合工作实际，从员工自身所处机构、部门、岗位等实际动身，重点围绕“如何遵

11、守和落实禁令，按章操作，提高自我爱护意识，有效预防和杜绝案件风险”等问题进展有针对性的争论和分析。活动中员工写学习心得体会450篇。 三、建立员工教育长效教育机制。为进一步稳固活动效果，我行制定了长期的”警示教育长效机制，收集关于非法集资等行为的学问和相关案例，定期对员工进展警示教育，切实提高员工思想意识和警觉力量，确保各项工作合法合规。 通过开展宣传教育活动，使广阔员工和群众充分熟悉到非法集资的危害性，切实增加了广阔人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的力量,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我行以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广阔群众远

12、离非法集资，远离犯罪。 2023年打击非法集资宣传活动总结(2) 做好防范和打击非法集资法制宣传教育，有力地防范和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建立的根底性工作，寿王坟镇党委、政府高度重视，根据区有关文件精神要求，细心安排组织开展在全镇范围内防范和打击非法集资宣传教育活动，详细工作总结如下： 一、统一思想，明确责任 为保证稳定维护社会和谐，进一步增加防范和打击非法集资的责任感和紧迫感，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的扩散，寿王坟镇高度重视宣传教育工作，时刻保持高度警觉和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动，实行敏捷多样、生动有

13、效的方法，努力扩大宣传教育掩盖面，增加宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。目前我镇没有发生非法集资的现象。 二、突出重点，广泛宣传 围绕防范非法集资违法犯罪活动宣传，结合群众生活实际，重点通过宣传让群众了解什么是非法集资、非法集资为什么是违法行为、非法集资的特征、手段以及非法集资的危害等有关反律法规学问。使广阔群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵抗不当得利诱惑,增加识别和防范非法集资的力量。 三、丰富形式，增加效果 宣传活动开展中，我们积极实行多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识，积极扩大宣传范围、拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传取得实效。 一是组织金融机构召

14、开“防范非法集资违法犯罪宣传”专题会议，对宣传活动进展了全面发动和部署，制定符合金融机构实际的宣传方案。 二是在金融机构营业场所悬挂防范打击非法集资的宣传条幅，发放防范非法集资违法犯罪活动宣传资料200余份，供应相关学问询问60余人次，教育广阔群众培育正确的投资理念，提高风险防范意识，抵抗不法分子的蛊惑。 三是以人口集中地为宣传阵地，悬挂宣传横幅5条、郑家庄村、北社区电子屏全天候24小时滚动宣传，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。 反非法集资活动总结篇5 为切实提升人民群众风险防范意识，积极推动非法集资源头治理，县工商信局积极落实“守住钱袋子护好幸福家”为主题的防范非

15、法集资宣传月工作。 一、活动状况 一是加强组织领导，强化干部学习。县工商信局于6月15日集中宣传日活动当天组织10余家工业园内主要工业企业集中开展了防范非法集资宣传会议，向企业准时传达了非法集资的定义、常见争论以及如何防范非法集资的学问，切实营造“守住钱袋子护好幸福家”的良好气氛。 二是积极落实公益短信宣传。我局积极联系中国电信、中国移动和中国联通龙川分公司编制2-3条防范非法集资的公益短信，定期向所属手机客户集中发送。中国电信累计发送了51000条公益短信。同时，指导相应营业厅的电子屏进展宣传标语滚动播放。 三是提高防范意识，防范电信诈骗。在单位宣传栏、电梯旁以及群众办事的明显位置张贴宣传单

16、。 四是开展“七进”宣传。发送宣传单，做好现场讲解，把防范非法集资宣传重点掩盖面对中小企业、工厂，尤其注意新冠肺炎疫情影响下融资存在肯定困难的企业，警觉高利诱惑，合法合规进展贷款融资。 二、存在问题 个别工厂的员工防范非法集资的意识还不够强，一般都比拟自信地认为自己不会上当受骗，风险意识较低。对非法集资的类型，形式的了解相对欠缺，尽管通过这次活动有所改善，但还有待长期防范。 三、工作建议 一是连续通过线上渠道，尤其是银行机构在办理业务的明显位置要做好防范非法集资的学问宣传，图文并茂、简洁易懂的文字为佳。 二是我局将持续加强与三大运营商等联系，要求加强直接面对群众办理业务的营业厅人员的防范非法集

17、资的培训，利用电子屏进展宣传标语滚动播放，扩大宣传掩盖面。 三是深入企业走访调研时常态化宣传。关怀企业生产经营，保障企业资金安全，警觉承诺高额回报、编造虚假工程、以虚假宣传造势和利用亲情诱骗等常见手法。 反非法集资活动总结篇6 为仔细落实自治区防范和处置非法集资领导小组办公室t;关于xxxx年防范非法集资宣传月活动方案的通知（宁处非办发xxxxx号）和关于开展xxxx年防范非法集资宣传月活动方案的通知（银商局发xxxxxxx号）要求，进一步加强商贸流通领域治理工作，切实做好防范和处置非法集资工作，维护市场秩序和人民群众合法权益，我局于xxxx年x月x日至xx日，在全县商务领域开展非法集资专项宣

18、传行动。现将有关工作总结如下： 一、宣传对象 重点宣传全县单用途预付卡、直销、电子商务平台、批发零售等领域涉嫌非法集资风险领域及群众。 二、工作开展状况 （一）广泛宣传，提高群众防范非法集资意识。 一是编制宣传防范非法集资公益宣传彩页，包括非法集资特征、表现形式、辨识手段、举报电话等相关信息，印制xxx份并在县内街道派发至群众，向全县一般民众宣传防范非法集资公益信息，着力宣传防范非法集资的理念，切实提高群众防范非法集资意识。 二是制定xxxx年x县商务领域非法集资风险排查整治工作方案，并下发至各相关企业。县内xx家大型商超、x家餐饮企业及多家电子商务企业门头电子屏滚动播出等方式，对非法集资的特

19、征、主要表现形式、常见手段等进展宣传。 （二）重点宣传，防范关键领域非法集资风险扩散。 通过走访、微信宣传做好企业的宣传教育工作，确保企业和内部员工远离非法集资，切实维护企业和员工合法权益，确保企业安康有序安全进展。 一是向批发零售、直销等企业宣传，严禁产生非法集资汲取或变相汲取公众存款、从离业银行以外的单位活个人借款以及抽逃注册资本等违法违规行为；严禁企业的股东、高级治理人员和员工是否假借企业名义或由企业供应担保，参加非法放贷等违法违规活动等非法集资风险扩散。 二是向电子商务企业宣传，严禁通过电子商务平台违规进展融资或开展网络借贷业务，及存在未经批准违规发行投资理财产品等违法违规行为。 三是

20、向单用途预付卡发放企业宣传，严禁针对不特定对象以超出国家规定的利率回报消费者和以货币、实物、预付价值等形式回报消费者等涉嫌非法集资的发卡行为。 （三）新媒体多渠道宣传。利用网络、微信、移动客户端等新媒体拓展，确保宣传活动取得实效。 三、下步工作规划 下一步，我局将持续充分利用各种渠道加强宣传教育，引导社会公众增加风险意识和区分力量，建立排查工作责任制。商务效劳办公室建立日常监视检查制度和多种信息收集方式，逐步形成非法集资风险防控和处置长效机制。 反非法集资活动总结篇7 为仔细贯彻落实自治区商务厅转发关于20xx年广西开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活开工作方案的通知（xxxx流通发20xx

21、17号）、xxxx市打击和处置非法集资工作领导小组关于开展20xx年防范打击非法集资宣传月活动的通知（来处非发 20xx4号）文件精神，进一步加大防范打击非法集资宣传力度，有针对性地提示非法集资风险，引导存款人和消费者自觉远离非法集资，遏制非法集资案件高发势头，自5月26日开头，我局在本系统内仔细扎实开展了防范和打击非法集资法制宣传教育活动，现将工作总结如下： 一、加强组织领导，制定活动方案 为确保打击和处置非法集资宣传活动有序、有效开展，我局领导高度重视，召开了我区经贸、商务系统干部打非工作专题会议，传达了市、区打非办有关会议精神，明确要求全体经贸、商务系统干部职工要增加责任心和紧迫感，将此

22、项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育；并经仔细争论讨论，依据市打非办宣传活动方案精神，相应制定了xxxx市xxxx区经济贸易局20xx年打击和处置非法集资宣传活动方案，成立了局打击和处置非法集资宣传活开工作领导小组，由李团局长任组长，分管副局长任副组长，贸易市场股为成员的打击和处置非法集资宣传活开工作领导小组，明确贸易市场股主要负责人任领导小组办公室主任，牵头负责打非宣传活动月组织协调工作。 二、突出重点，增加针对性 根据（xxxx发【20xx】17号自治区商务厅转发关于20xx年广西开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活开工作方案的

23、通知、（来处非发 20xx4号）文件精神和我局打非宣传月活动方案部署详细工作安排，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别力量，避开切身利益受到损害。同时，注意深入讨论分析非法集资的特点，分析受害人的特点，留意区分对象，用不同的方式进展宣传教育。针对局部群众文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料1000余份，运用通俗易懂的语言，结合详细案例说“法”、讲“法”， 针对非法集资有网上扩散趋势的特点，大力宣传相关法律法规，提示广阔网民，留意防范网络上的非法集资，进一步增加群众

24、的防范意识。 三、依托“法律进企业”，注意实效 把开展防范和打击非法集资宣传教育活动与“法律进企业”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推动法律进社区、进企业、进单位活动，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关学问。向群众讲解非法集资的法律常识，承受群众的询问，提高群众的防范意识，增加自我爱护力量。 四、形式多样，成效显著 宣传活动月期间，为了更好的加强典当行业治理，杜绝非法集资的状况发生，我局特地以“经贸发（20xx）15号”文件下发了关于进一步加强典当行业监管的通知，明确要求我区所属区域内对典当企业进展督查清理。开展宣传教育，确保各项宣传到位，到企业。向群众宣讲非法集资的本质和危害，让群众远离非法集资陷阱；在我区重点防范单位典当行门前悬挂防范和非法集资宣传教育标语口号宣传横幅。 此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参加经济活动中识别投资渠道的力量有了进一步增加，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律学问家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治气氛。