召开临时股东会通知.docx

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1、XX有限公司（XX） xx 号关于召开公司临时股东会的通知股东XX、XX、XX及公司各部门:公司股东XX依据公司章程第十五条代表1/4以上表决权的 股东提议召开的临时股东会会议的规定提议在XX年XX月XX日上午 10时召开三项议题临时股东会的提议，公司知悉后经审慎研究， 认为符合公司章程规定。按照公司章程第十六条股东会会 议由执行董事召集和主持和第十九条执行董事对股东负责，行使下 列职权：1、负责召集股东会，检查股东会会议落实情况，2、公司执 行董事决定召开临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议事项：（一）会议时间：XX年X月X日上午10时；（二）会议地点：XX2楼；（三）会议主持人：执行

2、董事XX；（四）参加人员：公司股东XX、XX、XX ；（五）记录方式：由公司办公室XX、XX书面记录,并全程录音 录像记录。二、会议纪律：为维持会场秩序，保证会议的顺利召开和效果，特将会议纪律要求如下:（一）、参会人员应做到衣冠整齐，提前5分钟到场，迟到三十 分钟不到场的视为放弃参会权；（二）、会议期间要集中精力，不得交头接耳，不得随意走动， 做与会议无关的事情。手机应处于关机状态，不得接打电话、上网， 别人发言期间不得打断；（三）、股东根据表决权的多少依次发言，简明扼要，不讲与议 题无关的内容，不得高声、急躁，更不允许讲脏话、粗暴谩骂攻击他 人，中途离场视为放弃表决权；（四）、未经股东会同意，所有参会人员严禁将会议内容外泄， 否则将追究相应的法律责任。违反上述纪律致使会议无法召开、无法形成决议的将负有相应的 责任。三、会议议题：按照公司治理结构的设置、经营的现实情况以及实际股东康国俊、 程伟的提议，本次会议议题共有以下三项：一、XX；二、XX；三、XXo以上决议事项。符合法定程序，XX公司股东请于XX年XX月XX 日上午10:00到XX有限公司办公室参会。本通知已经通过微信信息、短信信息、电话、公示等方式通知到各位股东，请各位股东准时参加。XX有限公司XX年XX月XX日