工程设计中旅公司雇员持股方案设计 6..docx

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1、中旅公司雇员持股方案方案设计（一）实施步骤1、与国有股东商谈争取售股优待国有股东支持职工持股会的建立，拿出600万股左右以每股净资产2.42元作价转让 给持股会，持股会耗资约1500万元。2、与公司商谈争取配套信贷支持公司国有股东为支持职工持股会建立了股票购买方案。公司的全部股东都会因该方 案对员工的激励而受益。因此，要求上市公司本身协作这一方案对职工持股会供应适当 优待是合理的。这种优待可以表如今信贷支持方面，即建议上市公司经过公益金等向持 股会供应无息或低息贷款特别用于购买方案的认购，持股会则以其持有的公司股份做为 抵押，以分红收益、专项奖金或工资等来还款。建议公司向持股会低息或无息贷款1

2、000 万元，考虑到购股价值为1500万元（只是按净资产作价），从贷款的安全性方面考虑， 该建议是合理的。同时我们留意到，在1998年度提取421万公益金后，该公司1998年 末公益金余额为646万元。此外，该公司1998年末应付职工福利费余额为253万元，按 我国公司法的规定这两块资金的用途都是职工集体福利，而作为支持身兼激励及福利两 职的职工持股方案，仅享用这两块资金的低息或无息贷款的待遇，该当是合理的要求。3、正式成立职工持股会（1）宗旨持股会的宗旨在于让职工经过持股会长期持有公司股份，与公司结成更紧密的利益 共同体。经过员工对公司认同感和对公司管理参与度的添加，促进公司进展并共享因此

3、带来的收益。同时，持股会将代表全体会员利益，经过与公司股东及公司董事会洽商争 取各种对员工持股方案的可能优待。为保证方案的别扭进行，应对宽敞职工明白并鼓吹 该宗旨。（2）募集资金持股会经过在职工中募集资金设立，募集金额暂定为500万元人民币，所募集资金 将特别用于购买公司股票，目前次要只国有法人股东可能直接转让或转配的部分，持股 会拟注册为社团法人或挂靠工会，但其外部管理和安排形同股份公司，职工加入持股会 即相当于持有持股会的股份。（3）参与资历总公司在册职工或总公司派望子（分）公司的运营管理人员（约300人），均可本着 自愿的准绳打算能否加入持股会，换句话说，即本着自愿的准绳认购持股会的股份

4、。（4）认购额度每个职工可以认购的额度将因其岗位等级不同而各异，建议实行较为简约的方式， 如将公司岗位级别定为经理、副经理、部门及子（分）公司经理、部门及子（分）公司 副经理、业务员5个等级，认购比例为10:6:3:2:1。若部分职工放弃认购权，可考虑先动 员高层管理人员超额认购以表示对这一与公司和宽敞职工共担风险的方案的支持。假如 高层管理人员认购被放弃部分股份确有困难，可考虑由公司赐予适当的信贷支持以保证 方案别扭进行。4、实施转让国有股东实施转让，同时公司实施信贷支持，职工持股会按章程或会员大会经过的 方案安排贷款额度并将受让股票转记到会员个人账户上。至此，职工持股方案基本告一 段落。5

5、.争取公司或国有股东对持股会的配套嘉奖政策为了激励宽敞职工，让他们本着乐观、长期、集体协作的精神，对国有资产保值增 值作出更大的贡献，建议设立专项嘉奖来支持职工持股会购买公司股票。该嘉奖方案可 由公司或公司国有股东发起。具体想象是：(1)嘉奖对象：职工持股会。(2)奖金用途：只能用于按当年净资产值购买公司股票或归还因购买公司股票向公司所 贷的款项。(3)嘉奖方法：专项嘉奖金额二公司年终净资产x (某年度公司净资产收益率-全国非亏 损上市公司该年度的均匀净资产收益率)xl0%o(二)职工持股会外部的安排1、安排准绳职工持股会的外部安排是指职工持股会在会员之间所进行的认购额度、嘉奖股份、 信贷额度

6、及所持股票收益的安排。它包括两个层次的安排：第一个层次的安排是指持股 会作为一个全体担当风险和获得的利益的安排，即最后的认购额度的安排，以及当前争 取到的上市公司或国有股东对持股会的各种激励及优待待遇的安排；其次个层次的安排 是指经过第一层次的安排后，转计到会员个人账户上的由会员间接持有的公司股票所带 来的风险和收益的安排。其次层次的安排格外简约，即公司股票的分红收益依法征税后, 按持股会规定扣除肯定比例的管理费后直接分给会员个人。职工持股会外部的安排要表现“效率优先，兼顾公正”的准绳，就必需避开均匀主 义，处理好向管理层合理倾斜的成绩。对于这一敏感成绩，方案供应了较为合理的处理 步骤及方法。

7、(1)职工持股会成立之前，不宜过于乐观地向宽敞职工估量它可能会得到的各种激励和 优待。必需本着实事求是和担任任的态度明白其宗旨在于让全体员工与公司结成利益共 同体，同时表示持股会成立后将代表全体会员的利益，努力争取上市公司及其股东对职 工持股方案的支持。(2)认购额度按岗位级别拉开档次。(3)认购持股会股份应本着自愿准绳，假如部分职工不愿参与，为了职工持股方案的别 扭进行和募集到预期资金，其它职工有权认购被放弃认购的部分，尤其应鼓舞高层管理 人员购买，理由是表现对该方案的支持和与职工、公司共担风险的决心。（4）持股回的章程里必需明白规定：A持股会的严重事项由持股会员大会表决，会员按持有股票占持

8、股会总持有量的比例行 使表决权；B持股会收益安排及增持公司股票属于严重事项；C除转计到会员账户上的股票的分红收益按个人持股比例直接安排外，其它可能的收益, 将本着尽量与个人实践贡献挂钩的准绳，由持股会常设机构拟定安排方案后报经持股会 会员大会经过后执行；D在持股会成立一段工夫，初次让公司股票及日常管理工作就绪后，持股会常设机构可 以着手拟定外部安排方案并报会员大会审议经过。2、安排方案本方案所提到的安排，是持股会作为一个全体获得的，上市公司及其股东的激励和 优待为持股会可能带来的各种利益的安排。包括持股会受让股票、持股会获得的贷款、 购股专项奖金或股票嘉奖方案所嘉奖的股票等的安排。方案须经持股

9、会会员大会表决经 过实施。（1）受让公司股份额度及贷款额度的安排。根据持股会形同股份公司的原理，根据个人在持股会中所占股份比例安排。（2）专项嘉奖安排。3、安排准绳鉴于其激励而非福利的特点，建议实行与个人岗位等级和对公司的实践贡献挂钩的准绳。4、安排方法股东或公司对持股会的专项嘉奖按如下挨次进行安排：(1)提取10%用于日常管理及回购股份的备用金；(2)提取40%用于高层管理人员及有突出贡献人员的嘉奖，其中对运营管理人员的嘉奖 不得少于其中的50%；(3)剩下50%按职工持有持股会股份比例安排。下面以运营管理人员为例对该安排方案进行大致测算：a认购持股会股份：公司3000人，假设；(1) 5个

10、岗位等级员工数量比为1:5:20:40:230；(2)每个员工均全额认购，则按方案设计的额度安排规章，运营管理人员可认购额度所 占比例为 10/ (10+5x6+20x3+40x2+230x1) =10/410=2.44%,持股会募集资金总额为 500 万元人民币，故运营管理人员须出资12.2万元。可以看到，高级管理层占持股会比例为 9.7%,中层管理占34.1%,业务人员占561。b受让国有股东股份：假设国有股东以净资产2.42元/股的价格向持股会转让股份，则运 营管理人员可能获得公司无息或低息贷款24.4万元，从而经过持股会间接持有公司股票 8.1万股；占持股会总持股比例仍为2.44%。c

11、专项嘉奖方案：假设全国非亏损上市公司年均匀净资产收益率为10%,而中青旅公司 当前5年每年均达到14%的净资产收益率，则根据如上设计的嘉奖方案及持股会外部安 排方案，公司或国有股东专项嘉奖方案结果如下(按规定提取10%备用金)：年份12345年终净资产（万元）59280675807704087826100121年末每股净资产2.763. 153. 594. 094. 66专项奖金（万元）237270308349400持股会还贷及购买公司股票213243217314运营管理人员获奖额（万元）4754627080运营管理人员还贷24. 4及购买股票（股）80, 000170, 000170,000170,000170,000这样，5年内运营管理人员将获奖313万元，还贷后购买公司股票合计85万股。d总计：5年后运营管理人员将获得上市公司股票约93万股。约占持股会所持股票比例的 14%o