2023年最新银行防电信诈骗工作开展小结银行防范电信诈骗工作计划(7篇).docx

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1、2023年最新银行防电信诈骗工作开展小结银行防范电信诈骗工作计划(7篇) 时间过得真快，总在不经意间消逝，我们又将续写新的诗篇，绽开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个安排了。安排书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇安排呢？那么下面我就给大家讲一讲安排书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。 银行防电信诈骗工作开展小结 银行防范电信诈骗工作安排篇一 近期，电信诈骗案件频发，且大部分案件都是通过柜台汇出的，请各网点再一次组织学习防电信诈骗工作流程（三问、两看、一核对），做好防范电信诈骗工作。对转汇款1万元以上的，要求填写告知书留存备查！标准提高了！未达标准的也要进行口头提示告知! 请各网点马上

2、根据新规定执行，并做好学习记录备查，对胜利阻截诈骗案件的赐予400元/件嘉奖；因未按规定流程执行导致诈骗案件发生的将倒查追究责任人责任！ 请将以下“三问、两看、一核对”内容打印帖在柜台上，熟记！执行！ 三问：一问客户（汇）转出资金用途；二问是否知晓收款人状况；三问是否了解接受账户信息。 两看：一看前来办理业务的客户神色是否惊慌、举止是否反常；二看客户是否持续接听电话。 一核对：核对办理业务的客户所留信息是否合理。 银行防电信诈骗工作开展小结 银行防范电信诈骗工作安排篇二 今日听了防诈骗的教化讲座，受到了许多的启发，学到了许多学问，在我们的身边，总是存在着许多的骗局，而我们每个人都应当是精明的侦

3、探，细致地视察，有防范意识，以防自己被骗，所谓害人之心不行有，防人之心不行无，不管是多亲近的挚友，或者是看起来很可怜的生疏人，我们都应当擦亮眼睛，认出那些是对我们有害的人讲座中主要讲到，有接触性和无接触性的诈骗，重点是无接触性，因为现在互联网比较通达，网络是一把双刃剑，有利于我们的生活，同时也给诈骗分子制造了更多骗人的机会。 第一，诈骗分子会通过网络查找到你的信息，然后通过信息或者电话来对你进行诈骗，冒充亲友发账号给你让你进行汇款，此时我们不能盲目地打钱，而应当打电话确认是否真的是亲友须要。 其次，现在微信等沟通工具越来越多人运用，挚友圈里面也起先活跃，这就出现了许多的转发信息，比如某某小孩被

4、拐须要转发宣扬，这就调动许多人的怜悯心，所以就许多人转发，殊不知，其中带有病毒，这种病毒会让系统瘫痪。不知不觉中我们就会进入骗局，甚至成为骗局中的助推者，虽然不是我们本意，甚至说是一种好意，却造成了不好的效果。 第三，有一些须要扫描就会送一些小礼品的活动，许多人会为了占便宜而去扫描，这其中也带有病毒。 第四，有些中奖信息也是假的，许多热播的消遣活动说你中奖了，而且价值不菲，不要信任，天下没有这么多便宜和馅饼等你去占。 第五，有些信息的链接不要去点，点进去就可能会是病毒。 第六，有些打过来的电话从通话起先就已经起先扣费。对于种种这些，我们在不知不觉中就进入了骗局，所以我们应当提高我们的防范意识，

5、保障自己的人身平安和财产平安。 其次是接触性骗局，以买票为例子，火车票在过年的时候是热销的，有些车站的人就会对你说有一些内部人，可以帮助你买到票，而且价钱一样，但是只能进员工通道，所以你的行李不能带进去，须要人代收，这时候你急于回家的心理就会让你进入这个骗局，另外假如你不同意，很有可能就会被抢，这时候就须要你的灵敏度了，首先你不要轻易信任这么便宜的事情，其次这个骗局可能是团体作案，在保障人身平安的基础上，也要保住财产平安。 我曾经也被经验过许多骗局，中学毕业的时候就有人自称教化局的打电话告知我们学生，有一笔助学金要领取，他能精确地说出我们的信息，这就很具有迷惑性，而且领取助学金还要自己将自己的

6、钱转到一个账号，它才可以返钱给你，这就是明显的要我们汇款，此时我们肯定不能汇款。 另外，手机上也常常会有那些中奖的信息，比如芒果台抽中了你的手机号码，获得价值不菲的笔记本电脑或者钱数，然后有一个链接须要点击，这样的骗局我们都很简单识破，所以不要想占小便宜，避开失了大财产。 对于这些骗局，我们应当加强反抗力，不要去信任占便宜的事，现在骗局越来越多，越来越高级，我们也应当将我们的思维意识升级，保证自己的平安，作为高校生，我们的思想应当成熟一些，我们的阅历不是很够，现在就应当加强防范，不要让自己受骗! 银行防电信诈骗工作开展小结 银行防范电信诈骗工作安排篇三 依据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工

7、作联席会议办公室的部署,我支行马上组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣扬工作,我行仔细贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗实力，实行有效措施，大力宣扬电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣扬活动中的协调协作，扎实开展了防范电信网络诈骗宣扬活动。现将有关状况总结如下： 近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信网络诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法改变快，打击难度大，受害人防不

8、胜防。 在分行及闽清县公安局下发相关通知后，我支行刚好召开全体职工会议，通过阅读宣扬手册、观看警示教化片等形式，大力宣扬电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产平安的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面对支行全体员工进行了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣扬活动，了解电信网络诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣扬活动，切实增加了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，刚好通知身边家人及来往客户提高警惕性，同心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产平安。 我支行主动做好防范电信网络诈骗的宣扬工作，11月10日我支行联合

9、闽清县公安局及县人民银行在闽清县乃棠广场开展户外公益宣扬活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以供应股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试运用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要刚好报案。 本次的宣扬活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将

10、主动参加到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统平安和保障财产平安贡献自己的力气。 我支行主动实行多种措施，加大与区县公安局之间的协调协作，共同构建防范电信网络诈骗的壁垒。 一是在营业区域及自助设备区显目位置张贴防范电信网络诈骗宣扬海报。并在led显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣扬内容，通过醒目的警示标语提示员工、客户和广阔群众随时提高警惕。 二是提高员工意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义 三是要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，主动发放宣扬单，尤其是对老年人加强了宣扬教化，起到了良好的警示作用，在提高客

11、户对电信网络诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。 银行防电信诈骗工作开展小结 银行防范电信诈骗工作安排篇四 xx年12月，我行依据中国人民银行支付结算司关于做好加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪近期宣扬工作的通知(银支付xx319号)精神和人民银行xxx制定的xxxx防范电信诈骗支付结算宣扬工作方案，实行有效措施，大力宣扬电信诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣扬活动中的协调协作，扎实开展了防范电信诈骗宣扬活动。现将宣扬活动有关状况总结如下： 电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社

12、会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产平安，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻相识到，应当以提高思想相识为重点，增加客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教化等多种方式主动开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣扬活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增加了员工的警惕性和防范意识。 1、我行各机构结合自身实际状况，因地制宜开展相关宣扬工作。通过网点led显示屏连续滚动播放提示语进行宣扬，同时在营业网点设立宣扬询问台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣扬材料，刚好向客户宣扬各项政策及制度规定，有条件的网

13、点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣扬动画，尽快扩大社会公众认知度。 2、我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融学问，提高公众风险防范意识。让广阔群众充分了解通知制定的背景、目的、意义通知中与个人相关的详细规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣扬力度。并对通知中可能出现的舆情风险点主动防控，打算舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，限制舆论发展导向，驾驭舆论主动权。 加强柜面员工宣扬教化及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户全部业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客

14、户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提示。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。 通过本次的宣扬培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广阔群众对新规的了解和对金融风险的相识，推动了新规的顺当实施。 银行防电信诈骗工作开展小结 银行防范电信诈骗工作安排篇五 随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。 面对当

15、前电信诈骗居高不下的状况，哈尔滨农村商业银行支行通过宣扬教化、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。 支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提示，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提示客户谨慎操作，等等，全方位宣扬电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。 银行柜面是客户资金流出的最终一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金平安。根据“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户仔细阅读防范电信诈骗告知书，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务

16、的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人全部，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣扬；对边打电话边办理业务、神色惊慌、对汇款用途、收款人信息模糊其辞的客户进行重点防范。 目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提示”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（“一问”就是问清晰客户操作atm机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提示”就是提示客户当

17、心上当受骗，提示客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提示确认属实后方可转账汇款。） 我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣扬，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广阔储户的财产平安不遗余力。 银行防电信诈骗工作开展小结 银行防范电信诈骗工作安排篇六 市试验小学于6月3日接到xx市委办公室市人民政府办公室转发xx市委办公室市人民政府办公室关于在全市开展打击防范电信(网络)诈骗罪专项行动的通知(平委办发20xx84号)和市打击防范电信(网络)诈骗罪宣扬周工作方案(平综委办20xx19号)以及市教化局平教办安20xx253号通知精神。在第一时间作了详细部署。要求德育处、校安办在端午节放假前主动利用

18、各种宣扬资源，通过全方位、全覆盖防范宣扬，大力营造全社会共同参加的宣扬舆论氛围，有效削减防控工作的死角漏洞，主动防范和阻挡电信(网络)诈骗案件的发生，进一步提升全体师生防范电信(网络)诈骗罪案件的意识和实力。 1.主动利用网络工具向师生宣扬。5日通过校内网以及老师oa精灵平台向全体老师、班主任宣扬网络诈骗罪的重要性。班主任将通过本周的班会活动，向学生宣讲防范电信诈骗学问。 2.加强学生家长的宣扬教化。6日下午预防电信(网络)诈骗，给全体学生家长的一封信，覆盖率要达到100%。并在校讯通上告知每位家长仔细阅读。加强对重点人群防骗宣扬。对早出晚归不太关注新闻宣扬的老人、农村学生家庭以及外来务工人员

19、子女家庭等易受骗人群的防范宣扬，提高大家的防骗意识。 3.加强防范工作长效措施。发挥学校这块特别阵地，把电信(网络)诈骗防范宣扬活动纳入平安校内创建工作内容，实行长期性规划和常态化管理，分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范宣扬活动的组织领导，有重点、有节奏、有力度地推动活动的持续深化开展，确保防范工作取得实效。附件:下发每位学生稿 防范电信(网络)诈骗，给全体学生家长的一封信各学生家长 当前，电信(网络)诈骗罪活动猖獗，被骗案件高发，一些群众在经济上蒙受重大损失。为了您的财产平安，请您仔细阅读此信，以增加防范电信诈骗的意识和实力，有效爱护您的珍贵财产，

20、同时，希望您将此信的基本内容转告您的家人、亲友和同事、邻居，以此形成坚实的社会防范基础，切实杜绝受害，有效遏制此类犯罪。 目前，电信(网络)诈骗罪的作案形式和手段多种多样，如:犯罪嫌疑人拨打家长电话，谎称其孩子被绑架，或称孩子突发重特大急病、车祸等意外损害，要求汇款至指定的帐户进行诈骗;犯罪嫌疑人采纳拨打电话的形式，冒充电信、税务或公、检、法机关工作人员，称事主有高额欠费、法院传票或涉嫌洗钱等犯罪情节，要求事主将资金转到所谓的平安帐号内;犯罪嫌疑人冒充税务、教化等单位工作人员称事主的住房、车辆或教化费用可以退还部分款项为名，进行诈骗;犯罪嫌疑人利用网络和电话、短信形式发布中奖信息，诱骗事主上当

21、后让事主缴纳公证费、拍卖费等从而骗取钱财等等。 因此，请您必需做到: 1.对生疏人的电话或短信中涉及中奖、退税、低价购物等“好事”信息一律不要信任。 2.收到生疏人以各种身份(警察、银行、社保、老师、医生等)打来电话或发来“坏事”信息时，不要恐惊，应刚好与本地相关部门联系确认，不要轻易信任。 3.绝不给生疏人转账或者透露账户、密码，绝不将生疏人手机和网银绑定。 20xx年1-10月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗罪，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，市警察局广泛动员各种力气，

22、在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力气，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推动全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。 “阻截”行动成果显著 在银行等部门的协作下，从11月6日起先，市警察局动员一切力气在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。 此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和atm机，组织民警看管，一旦发觉有可能上当受骗的群众进行金融交易时，刚好进行询问甄

23、别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避开事主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。 截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻挡了14起涉及电信诈骗的金融交易，避开事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。 案例一：20xx年11月6日12时许，一事主在建设银行中轴路支行，称近期不断有自称市警察局的民警，称事主因固话欠费3168元，要求其将钱邮寄至武汉某地或转账至民生银行一账号内，否则将冻结其个人账号。事主欲向对方汇款时，被安贞里派出所驻点民警刚好发觉并制止。 110设立反诈骗专家询问席 针对我市电信诈

24、骗罪的严峻形势，为切实增加群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，从今日起110报警服务台特地设立反诈骗专家询问席，由反诈骗专家金大志等阅历丰富的民警轮番值守，为广阔群众答疑解惑。 据民警介绍，今年以来电信诈骗警情在全市总警情中所占比例持续攀升，给人民群众带来了巨大的经济损失。手段以冒充公职人员、电话欠费、冒充熟人、退税等最为常见。犯罪分子利用群众信任公职人员，胆怯财产受损，贪图便宜等心理，大肆进行诈骗活动，数额从数千元到数百万元不等。 据民警介绍，此次设立的110反诈骗专家询问席的功能一是仔细受理群众报警，具体记录案情要素，为警情研判和侦查破案供应精确信息;二是亲密关注电信诈骗发案走势

25、，刚好把握犯罪规律和动向，适时发布警情通报，精确指导一线打防工作;三是充分发挥宣扬平台作用，面对面对群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗罪的防范意识。此外，110报警服务台将定期把收集到的最新诈骗案例，通过报纸、电视、广播、网络等新闻媒体向社会公布，揭露犯罪手段，达到全社会共同参加防范此类犯罪的目的。 据统计，10日当天，110报警服务台已接到此类报警电400余个，其中劝阻警情60余个，涉案金额数十万元，举报线索300余个。 防范工作刻不待时 案例二：20xx年11月6日10时许，一事主在家中接到电话，该人自称是电话局工作人员，告知事主在市装有一部电话并欠费3600元，后把电话

26、转到某警察局，一自称姓陈的民警称事主扰乱金融秩序，告知其家中存款将被冻结，须要将存款转到某账号上，当日11时许，事主到工商银行马连道支行柜台将存款5万元汇到该账号。 鉴于每天仍有不明真相的群众上当受骗，警方再次向您发出电信诈骗预警信号和防范提示： 各种诈骗罪中骗子的目的是骗钱。上述诈骗者几乎都是通过银行转账、银行卡转账的形式达到骗取钱财的目的。无论骗子如何巧语花言、危言恐吓，他们真正的目的是让事主将自己的银行卡或存折内的钱转到骗子的手里。 1、催缴电话费是电信、通讯部门对于真正的电话欠费客户，通常是在每月缴费日起之前，运用正常客服电话通过电脑语音进行提示按时缴费的一种商业服务手段。公、检、法机

27、关作为执法部门是肯定不会运用电话方式开展此类所谓的“电话欠费”案件侦查工作的，请谨防上当。 2、对冒充各类工作人员打电话诈骗的，肯定要留意来电显示上的电话类型，对于一些不熟识，不像是正常座机手机号码的电话，尤其是电话前带有多个“0”的号码不要理睬。如接到类似欠费电话时，可拨打供应服务的电信部门的统一客服电话进行核对。如对方称是某警察分局民警，可以通过拨打110进行报案和询问。 3、生疏人通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的，或者声称为您供应平安账户为您的存款进行爱护的，都不要轻易信任，更不能向对方供应的账号进行转账操作。 4、要提示在家里的中老年同志，要保守好家庭以及个人的各类

28、信息，如银行账号、银行密码、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做确定，要先和家人联系、沟通，防止受骗。 最终，再次提示您：凡是接到生疏人来电要求转账汇款的电话，不听、不信、不汇款、不转账，请挂机后马上拨打110。 银行防电信诈骗工作开展小结 银行防范电信诈骗工作安排篇七 近年来，通过电话、短信、互联网进行的电信诈骗罪现象屡屡发生，且手段多变，骗局逼真，使越来越多的群众落入陷阱，严峻危害着社区居民的财产平安。为增加居民自我防范意识，预防和削减电信诈骗案件的发生，我们白鹤社区在辖区内多措并举，主动开展形式多样的防电信诈骗宣扬活动，主要从以下几方面进行的： 一是充分利用社区宣扬阵地，广覆盖

29、开展宣扬工作。 首先我们通过社区内传统的黑板报、展板、横幅、小区宣扬栏等形式，展出张贴各类“防电信诈骗、防上当受骗”的宣扬资料和告示，使居民群众在社区内随处可见，营造了深厚的平安教化氛围。其次通过社区居民短信平台、社区微博、qq群、短信党课等新型的网络宣扬阵地，向广阔居民们发出一系列防电信诈骗温馨提示，时时提示居民要提高防范意识。 二是通过请进来走出去的方式，加大宣扬力度。 请进来主要是邀请社区民警和社区内的金融共建单位如上海银行，农商行等定期来社区对我们的党员、楼组长等社区骨干队伍开展防电信诈骗学问讲座，并通过观看防诈骗短片、沟通诈骗案例、发放宣扬资料等方式，帮助他们深化了解电信诈骗的常用作

30、案手段和防范方法，从思想上提高警惕，从而起到教化一人、影响一家、带动一片宣扬辐射作用。 走出去主要是： 一结合社区每二月一次的便民服务活动，在辖区繁华路段、居民聚集较多的地点设摊宣扬，向过路群众发放防电信诈骗宣扬单，提示大家不要听信莫名的欠费或所谓平安帐户等电话。 二是结合社区网格化管理和零距离走访活动，组织社区干部分片、分块，进商铺、进小区，开展上门入户宣扬，向居民普及一些防范方法，进一步提升居民防骗学问知晓率。 三是针对社区独居老人，这类电信诈骗高危人群，我们组织社区老伙伴志愿者与辖区60多名独居老人一一结对，定期上门闲聊沟通，关切起居生活，从而潜移默化地对老人们进行防电信诈骗教化，并为他们时时把好平安关。 以上是我们社区针对防电信诈骗开展的一系列宣扬工作，今后我们还将不断努力，力争使社区居民做到人人知晓、人人防范，防止电信诈骗案件在社区内发生，共同构筑起预防电信诈骗的坚固防线。