一人有限公司（设董事会设监事会）董事会决议.docx

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1、注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。一人有限公司董事会决议样本：开业董事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，有限公司董事会 会议于年月一日在 召开。股东已于会议召开日前以 方式通知全体董事，应到会董事 人,实际到会董事 人。会议由股东主持，形成决议如下：一、选举为公司董事长。二、聘任为公司经理。以上事项表决结果：同意人，占董事总数%不同意人，占董事总数%弃权人，占董事总数%与会董事签字:年 月日注：如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的 原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。章程约定董事长由股东委派的，此款不写入本决议。董事可

2、以兼任公司经理。不设经理的此款取消。董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权 的董事通过。精品文档精心整理注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。一人有限公司监事会决议样本：开业监事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，有限公司监事会 会议于年月一日在 召开。股东已于会议召开日前以 方式通知全体监事，应到会监事 人，实际到会监事 人I。会议由股东主持，形成决议如下：选举 为公司监事会主席。以上事项表决结果：同意人，占监事总数%不同意一人，占监事总数%弃权人，占监事总数%与会监事签字:年 月日注：如果有监事未出席会议，可在决议中注明该监事的姓名，未出席会议的 原因。如监事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。监事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权 的监事通过。精品文档可编辑的精品文档