2023年度总经理办公会议管理制度.docx

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1、 2023年度总经理办公会议管理制度 第一章 总则 第一条 公司总经理办公会以公司的进展战略为指导，争论和打算公司经营、生产的方针政策，解决各种经营问题，是董事会授权范围内的公司重大决策和日常经营、生产决策的最高议事机构。 其次条 制定本治理制度的目的在于提高公司总经理办公会标准化程度，强化公司治理层的治理力度，保证公司经营、生产科学化治理的持续改善。 第三条 以事实为根底、以结果为导向的高效和民主是公司总经理办公会的议事原则。 第四条 公司总经理办公会分为常规会和特殊会： 1.公司总经理办公会常规会是每周固定时间例行召开的公司治理层议事会议； 2.公司总经理办公会特殊会是为解决公司突发性、重

2、大经营问题而进行的临时性公司治理层议事会议。 其次章 根本议题 第五条 公司总经理办公会常规会主要审议打算以下事项： 1.公司经营、生产运行事项； 2.其他突发大事。 第六条 公司总经理办公会特殊会主要审议打算以下事项： 1.公司经营规划事项； 2.公司治理制度和治理方法的拟定和审核事项； 3.人事治理事项； 4.公司合理化建议治理事项； 5.公司其他重大经营、生产治理问题 第三章 会议组织 第七条 成员构成 1.公司总经理办公会由公司总经理（常务副总经理）、行政总监、营销总监、技术总监、财务总监、印刷中心总监、纸品中心总监、总经理文秘等常设成员构成。 2.公司总经理办公会扩大会议由公司总经理

3、办公会常设成员和业务、职能治理部门的总监助理、经理等构成。 3.在必要时，经公司总经理（常务副总经理）批准，公司总经理办公会可约请特殊出席者列席会议。 第八条 会议主持人 1.公司总经理（常务副总经理）是公司总经理办公会的主持人； 2.公司总经理（常务副总经理）因故不能出席时，应托付其他常设成员担当临时主持人。 第九条 会期与召集 1.公司总经理办公会常规会在每周一下午进行。 2.公司总经理办公会常规会假如有重大议题，经公司总经理（常务副总经理）授权，行政办公室应提前通知到每一位到会成员。 3.公司总经理办公会常规会因故调整时间状况下，经公司总经理（常务副总经理）授权，行政办公室应提前将时间调

4、整结果通知到每一位到会成员。 4.公司总经理办公会特殊会依据需要，不定期进行，经公司总经理（常务副总经理）授权，行政办公室应提前通知到每一位到会成员。 第一十条 公司总经理办公会常规会的会议预备 1.一般性议题的常规会由每位参会成员自行预备口头或文本材料； 2.重大议题的常规会必需由公司总经理（常务副总经理）或相关成员提出，公司总经理（常务副总经理）批准召开； 3.公司总经理（常务副总经理）责成相关成员组织拟定文本或电子版资料及议题审议规划，提前报请公司总经理（常务副总经理）批阅； 4.相关成员应提前将文本材料提交给会议主持人，主持人依据需要可托付公司行政办公室打印或复印，如有必要可在提前发放

5、给参会成员。 第一十一条 公司总经理办公会特殊会的会议预备 1.公司总经理办公会特殊会必需由公司总经理（常务副总经理）或相关成员提出，公司总经理（常务副总经理）批准召开； 2.依据需要公司总经理（常务副总经理）可组织召开由指定人员参与的争论会，就公司重大经营问题进展前期分析和讨论，并形成初步结果； 3.公司总经理（常务副总经理）责成相关人员组织拟定文本或电子版资料及议题审议规划，提前报请公司总经理（常务副总经理）批阅； 4.相关成员应提前将文本材料提交给会议主持人，主持人依据需要可托付公司行政办公室打印或复印，如有必要可在提前发放给参会成员。 第一十二条 公司总经理办公会的议事规程 1.会议主

6、持人宣布会议召开； 2.会议主持人宣读会议主要议题； 3.必要的文本或电子版材料的发放和演示； 4.主要议题的沟通、争论； 5.主要议题的解决方案，或初步结论； 6.未决议题的后续责任人、任务时间规划等； 7.主持人宣布闭会。 第一十三条 会议记录 1.总经理文秘负责对公司总经理办公会的过程和有关争论内容进展纪录； 2.会议完毕二十四小时内，将整理后的会议纪要送交公司总经理（常务副总经理）； 3.会议纪要经公司总经理（常务副总经理）审批签发后，总经理文秘负责全部参会成员对会议纪要批阅签字； 4.总经理文秘负责签字后的会议纪要保存备案。 第四章 附则 第一十四条 修改、补充本治理制度由公司行政办公室提出，公司总经理（常务副总经理）审批。 第一十五条 公司行政办公室负责解释本治理制度。 第一十六条