2023年股东会会议纪要如何写(篇).docx

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1、2023年股东会会议纪要如何写(篇) 在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？下面是我帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。 股东会会议纪要如何写篇一 2、审议20xx年可安排利润。 x院强调: 1、做好安排连接说明。说明上一次股东大会安排利润的时间截止点，这一次股东安排利润的时间段为20xx年全年。 2、审议m市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 a强调: 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。 2、资金方面可以实行银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业

2、，国家在贷款方面有实惠，充分利用政策。 b介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。 举手表决m市汽车尾气检测站增资扩股的确定，全票通过。 3、审议20xx年工作总结和20xx年工作安排。 a、b、c建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应当找寻优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创建外出学习培训条件，培育人才;在行业内挖掘人才。 v建议: 1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结

3、构表。 2、董事会一季度召开一次。 3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中找寻关联企业与项目。 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程肯定能够创建效益。 x建议:20xx工作安排中的几项工作须要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。 股东会会议纪要如何写篇二 长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参与会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但托付他人代行股权。 会议由czn董事长主持。 会议主要议程是：探讨、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措

4、方案。 czn董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。 以上方案交股东会议探讨、选择并分别付诸会议表决。 经股东大会表决，结果如下： 一、关于增股解决土地出让金方案表决结果： 1.同意的股权数：70万 2.不同意的股权数:135万 3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决) 同意的股权数占总股权数的23.33%，依据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或削减注册资本，必需经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。 二、关于内部集资解决土地出让金方案表决

5、结果: 1.同意的股权数:193万 2.不同意的股权数:21万 3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参加表决)。 表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。 三、会议要求董事会制定具体的内部集资实施细则，就集资款项建立专户管理，专款专用。 长沙龙辉机床有限公司 第六次股东临时会议通过 20xx年12月1日 股东会会议纪要如何写篇三 时间:xx年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:记录员: 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、探讨公司

6、地址的变更; 三、探讨选举产生公司董事会成员; 四、探讨选举产生公司监事; 五、探讨公司法人代表改由经理担当。 五、探讨公司营业期限的变更 六、修改通过公司章程 会议决议:经股东会探讨，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资 二、同意公司居处由现在的长沙变更为长沙市 三、同意推举为公司董事会成员。 四

7、、同意推举为公司监事，为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担当。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东自购房作为公司居处，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙xx有限公司章程。 全体股东签名: 股东会会议纪要如何写篇四 会议时间：20xx年5月3日 会议地点： 会议气氛： 参会人数：约30人 评：目前看来，民生将来几年的业绩增速，依旧会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。根据目前安排，15倍pe以下应当不会有卖出

8、动作。15-25倍pe之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。 1、将来成本收入比将接着降低 2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预料跟年初不良率差不多。 3、将来将重点发展分行特色业务(专业业务) 4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的状况，就能知道其他商户的状况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套特地的后台系统。 5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。 6、事业部业务不太受网点的限制。 7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。假如利率放开，而

9、存贷比不放开，预料全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的8050%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得非常稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。 8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过许多发达国家，网银能减弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。许多地方银行都是几家合伙建网银。 9、分红比例应当不会下降。 10、在按现有比例分红的状况下，民生银

10、行可以在不融资的状况下，支持13-15%的规模增长率。 股东会会议纪要如何写篇五 会议时间：x年xx月xx日 会议地点：在xx市xx区路号(会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议 参与会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知状况及到会股东状况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 依据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一样通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，确定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。 二、公司成立清算组，清算

11、组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担当组长、由担当副组长。 三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散确定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。) 股东会会议纪要如何写篇六 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关切的问题和与会投资者做了沟通。详细如下: 机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算特别保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细微环节做了如下说明: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(详细缘由请参见我

12、们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。依据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在肯定程度上高估了实际的影响; 2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前很多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的

13、收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽视了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，安排和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应削减。 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些主动因素依旧存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算全部的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消退了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。 公司领导层对于将来业务的发展充溢信念。公司将来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入运用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个

14、较好的回升。新的航站楼将进一步推动上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。依据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼运用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，假如中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常状况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高

15、于动身旅客。 其他。公司同时表示，目前也在主动的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应当是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收实惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的推断。 从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依旧缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望看法，可以等到市场不确定因素消退后再行介入。 股东会会议纪要如何写篇七 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关切的问题和与会投资者做了沟通。详细如下: 机场收费改革方案对

16、上海机场收入影响的测算特别保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细微环节做了如下说明: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(详细缘由请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。依据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在肯定程度上高估了实际的影响; 2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班

17、征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前很多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽视了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，安排和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应削减。 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些主动因素依旧存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算全部的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消退了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上

18、浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。 公司领导层对于将来业务的发展充溢信念。公司将来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入运用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推动上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。依据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2

19、号航站楼运用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，假如中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常状况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于动身旅客。 其他。公司同时表示，目前也在主动的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应当是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收实惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的推断。 从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依旧缺乏较好的催化剂，我们建议投资

20、者近期先持观望看法，可以等到市场不确定因素消退后再行介入。 股东会会议纪要如何写篇八 会议时间：x年xx月xx日 会议地点：在xx市xx区路号(会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议 参与会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知状况及到会股东状况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 依据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一样通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，确定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。 二、公司成立清算组，

21、清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担当组长、由担当副组长。 三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散确定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。) 全体股东签字、盖章： (自然人股东签字，非自然人股东盖章) x有限公司 x年xx月xx日 股东会会议纪要如何写篇九 会议时间：x年xx月xx日 会议地点：在xx市xx区路号(会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议 参与会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知状况及到会股东状况) 会

22、议议题：协商表决本公司事宜。 依据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一样通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，确定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。 二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担当组长、由担当副组长。 三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散确定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。) 全体股东签字、盖章

23、： (自然人股东签字，非自然人股东盖章) x有限公司 x年xx月xx日 股东会会议纪要如何写篇十 时间： 地点： 参与人： 主持人： 应到股东_人，实际到会股东_人，代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议根据公司法(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一样通过如下决议： 1、某某退出公司，汲取为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的*万元股权(实收资本*万元)股份转给某某，某某放弃优先购买

24、权。现股东出资状况如下： 股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加 多少万元，某某增加多少万元现股东出资状况如下： 股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准) 7、公司经营

25、地址由什么地址更到什么地址。同意运用由签订的 租赁合同中的房屋作为公司办公场所运用。 8、公司经营类型由什么变为什么 9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一样同意通过新的公司章程。 11、全体股东一样托付公司员工到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名： 年 月 日 股东会会议纪要如何写篇十一 徐州有限公司 王律师 涉及当事人隐私，人名等均采纳化名 会议时间：xx年7月日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王 会议通知时间：xx年7月日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：， 主持人： 王 会议审议事项： 一、 罢免和更换公司监事; 二

26、、 增加公司注册资本; 三、 修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意， 代表?%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李监事职务，选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就其次项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意

27、，可以确定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严峻破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业隐私; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会确定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东根据股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该

28、股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年 月 日 股东会会议纪要如何写篇十二 时 间：201x年2月15日 地 点：文化创意产业园股份有限公司会议室 人 员： 会议内容：探讨并落实增资扩股及有关事宜 记 录： 201x年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在肃穆而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下： 一、现在120平方公里范围内具体规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产

29、业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。 二、依据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地帮助贵州xx产业园工作。 三、国土厅依据国发(20xx)2号文件，把xx区域确立为低丘缓坡改造的试验点。 四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得许多政策上的支持。 五、贵州省旅游局把xx项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。 六、贵州省发改委已把xx产业园列为省重点工程。 七、贵阳市在市委会上把xx项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的

30、样板工程，并已通过了人大审议。 八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对xx项目进行仔细细致的考察，并且已经在做更深化的沟通和沟通，合作意向特别明确，合作可能性特别大，有三家已签订正式合作协议。 九、由杨永强带领的团队，在做xx项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行沟通。 十、宣扬不是一件一般的事情，须要科学的、统一的规划和支配，投资网站建设还应再加强和完善。 十一、目前公司须要资金支配的项目：1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、其次批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;

31、7、临时流转土地，共计26亿元左右。 十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报其次年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。 十三、兰花馆，采纳临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。 十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，同心同德，加速开发进程。 十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。 十六、假如股东须要增资让更多更大资本进来，那么依据工作的进展和须要开股东会一起探讨确定。 贵州文化创意产业

32、园股份有限公司 二一x年二月十五日 股东会会议纪要如何写篇十三 会议时间：xx年7月日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王 会议通知时间：xx年7月日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：， 主持人： 王 会议审议事项： 一、 罢免和更换公司监事; 二、 增加公司注册资本; 三、 修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意， 代表?%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李监事职务，选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就其次项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如

33、下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以确定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严峻破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业隐私; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或

34、侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会确定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东根据股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年 月 日 股东会会议纪要如何写篇十四 时间：xx年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人： 记录员： 会议内容：一、确认公司股东及各自出资

35、额; 二、探讨公司地址的变更; 三、探讨选举产生公司董事会成员; 四、探讨选举产生公司监事; 五、探讨公司法人代表改由经理担当。 五、探讨公司营业期限的变更 六、修改通过公司章程 会议决议：经股东会探讨，形成如下决议： 一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式 金额 比例 金额 比例 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资 二、同意公司居处由现在的长沙

36、变更为长沙市 三、 同意推举为公司董事会成员。 四、 同意推举为公司监事，为公司经理。 五、 确认同意公司法人代表改由经理担当。 六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、 同意租用股东自购房作为公司居处，年限为3年。 八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、 同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙xx有限公司章程。 全体股东签名： 我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。 股东会决议 关于x公司变更居处和经营范围的确定 依据公司法和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会

37、议以当面方式通知股东到会参与会议。经股东会一样同意，形成决议如下： 1、 同意公司居处变更为： 2、 同意公司经营范围变更为： 股东会会议纪要如何写篇十五 一、 时间： x年5月20日 二、 地点：xx市出版物交易中心五楼微型企业区 三、 参与人： 四、 主持人： 五、 会议内容： 1、 选举法定代表人、执行董事、经理、监事 2、 探讨通过公司章程 六、 会议决议： 1、 一样选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。 2、 经全体股东探讨，一样同意公司章程所写内容。 3、 经全体股东一样同意以名义签订房屋租赁合同，位于xx市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区a区55号。 4、

38、 全体股东一样同意托付xx办理工商营业执照的设立登记。 全体股东签字： 股东会会议纪要如何写篇十六 时间： 地点： 召集人： 主持人： 记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理运用制度 (主持人)：公司股东会依据提议，就建立健全公司印章管理运用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_年_月_日以_<方式>通知全体股东到会参与会议，符合公司法及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。 股东会确认本次会议已根据公司法及公司章程之有关规定有效通知。

39、出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。 各参与人对以上事项是否有异议? ：无异议。 (主持人)：现在请就今日之议题发表看法。 ：我认为本公司应建立健全公司印章管理运用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司依据须要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必需运用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再运用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议运用权归各股东。 提议运用公司公章、合同专用章的股东是提议运用人。 3、经两名以上股东同意的，可以运用公司公章

40、、合同专用章。 确定运用公司公章、合同专用章的股东是确定运用人。 4、股东运用公司公章、合同专用章的，必需分别由提议运用人、确定运用人和经办人(记录人)在公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表(两表格式见附件)上登记和签字。 公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表由负责保管。 5、运用公司公章、合同专用章的，必需向股东会和公司留合同复印件备案，提议运用人和确定运用人必需在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议运用运用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司担当损害赔偿责任。 (主持人)：请大家就上述提议发表看法。 ：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。 (主持人)：依据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即根据上述提议形成号股东会决议。