2022年三个以案心得体会.docx

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1、2022年三个以案心得体会 2022年纪检查办贿赂案件应注意收集三种证据研讨沟通心得体会理论文章5 贿赂案件作为典型的职务犯罪案件类型，相较其他案件，其行为具有更强的封闭性和隐藏性。这确定了大部分贿赂案件除行受贿双方的供述或证言外，较少有其他证据佐证，加之行为人通常具有肯定的反调查实力，调查取证和查办难度更大。结合多年来的办案实践，笔者认为查办贿赂案件应注意收集运用三种证据。 注意收集电子证据，培育大数据意识 随着信息技术快速发展，贿赂案件也呈现出智能化、科技化和电子化的新特点。在新形势下，贿赂案件调查工作应培育大数据意识，以电子数据为切入点，通过数据协助和引导调查，构建信息、线索、证据与现场

2、的综合体。监察法其次十五条规定：“监察机关在调查过程中，可以调取、查封、扣押用以证明被调查人涉嫌违法犯罪的财物、文件和电子数据等信息。”相对于传统证据，电子数据通常具有很强的稳定性，还具有收集快速、易于保存、占用空间少，易于运用、审查、核实等特点。基于此，查办贿赂案件要实现证据观念的转变，注意收集和保全电子数据。 一是刚好全面收集被调查人的各种数据信息。电子数据中隐藏着被调查人的心理活动、人际交往、生活轨迹等信息，它是被调查人当时思想行为的表达载体。依据数据信息承载的内容，可以分为财产类信息、交往类信息和生活类信息三大类：财产类信息主要包括银行、房产、证券、股票、工商注册、电子消费等数据；交往

3、类信息主要包括电话账单、短信记录、电子邮件、即时通信等数据；生活类信息主要包括住宿、网购、水电气缴费、照片视频等数据。这些数据所反映的信息相互交织融合，在调查中应重点收集提取电脑、手机、移动存储介质、平板电脑等设备中的文件。调查人员可以发觉背后的信息及不正常处理数据的缘由，为发觉未知线索供应捷径。另外还要做好对已收集的书证等客观证据电子化转化工作，使得被调查人全部信息资料实现数据化立体呈现，为下一步分析研判打牢数据和信息基础。 二是通过数据比对加强分析研判，为调查指明方向。对调取的与案件相关的人、事、物、时、空等数据进行汇总处理，依托大数据技术及云计算的方法，实现调查工作由点到面转换，通过数据

4、抽取、聚类分析、关联规则等分析方法开展调查工作，提高调查效率。借助信息技术手段汇总通信、出行、住宿等数据来快速梳理被调查人较为困难的社会关系，绘制人物关系图；对大额资金去向运用相关软件制作资金流向图，重点分析受贿人收受财物后其家庭财产的改变状况。办案实践中对电子数据的调查往往会成为突破案情的关键。通过电子数据反映出的关键信息可以获得被调查人房产状况、行踪轨迹、人物关系等重要线索，为谈话突破和固定证据供应有力的数据和信息支撑。 三是作为证据运用的电子数据，应当根据刑事证据的标准予以收集和保全，如能证明贿赂案件真实状况的电子文档、电子邮件、电子签名印章、电子合同、电子账册、银行内部的电子信息资料等

5、数据。在取证过程中首先应当爱护目标设备系统，避开发生任何变更、损害、破坏数据或病毒感染的状况；其次，应当对提取、复制电子数据的过程制作文字说明，记明案由、对象、内容，提取、复制的时间、地点，电子数据的规格、类别、文件格式等；最终由提取、复制电子数据的制作人、电子数据的持有人和能够证明提取、复制过程的见证人签名或者盖章，电子数据的持有人不在案或者拒绝签字的，调查人员应当注明状况。须要留意的是，对重要数据的取证工作，应当对提取、复制全过程进行录音录像。 注意收集间接证据，形成证据锁链 贿赂案件的特点确定了口供的重要作用，口供依据证据种类属于主观证据和干脆证据，主观证据能够复述案件全貌，证明作用最干

6、脆，但稳定性和牢靠性相对较差。间接证据一般以物证、书证等客观形式存在，虽然能从不同侧面分别证明与案件有关的部分事实或个别情节，而非案件事实全貌，但在证明力方面优于主观证据，简单在审判环节被采信。 最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的说明第一一百零一零一零六条规定：“依据被告人的供述、指认提取到了隐藏性很强的物证、书证，且被告人的供述与其他证明犯罪事实发生的证据相互印证，并解除串供、逼供、诱供等可能性的，可以认定被告人有罪。”这些隐藏性证据无法单独证明案件的整个过程，多表现为证明案件细微环节的间接证据，但在办案实践中，尤其是一些重大困难的案件，往往是那些极易被忽视的间接证据，能够强化被

7、调查人的供述心理，发挥证据间的联结作用，使全案证据相互联系、相互印证，形成一个完整的证据体系，证明案件主要事实。如在办理一起行受贿案件中，行贿方交代了一个细微环节：每次给被调查人送钱时，都会在其办公楼下的文具店购买一个A5纸大小的彩色塑料文具袋，用于包装钱款。我们紧紧抓住这一线索，通过到文具店现场踩点、二次搜查等方法很快突破了案件，固定了证据，使得行受贿双方的言词证据自始至终都很稳定。 在贿赂案件间接证据收集上，应重点围绕人、钱、物、事四个维度开展调查取证，围绕主体身份、职务行为收集证明被调查人职权职责范围、利用职务行为的文件、记录、批文等方面的证据；围绕资金来源、赃款赃物去向收集储蓄、消费、

8、赠予、经营、挥霍以及起获赃款赃物状况等证据，运用扣押物品清单证明查获的赃款赃物；运用审计报告证明资金的时间、次数、金额、去向；运用鉴定看法证明书证上的字迹、痕迹是行受贿人所留；运用相关物品、文件、视听资料等间接证据证明被调查人具有索取、收受他人财物并为他人谋取利益的主观有意。此外还应当注意收集其他细微环节性证据，如日记本、账本等证明以他人名义代持个人财产，看房选房时相关售房人员证言证明以他人名义代持房产，这些间接证据都将会促使被调查人作出有罪供述并极大提升其有罪供述的证明力。 注意收集再生证据，实现纪法贯穿 再生证据是被调查人为了躲避调查机关的调查，在作案或者被调查过程中实施对抗、阻碍活动生成 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页