2022年银行反洗钱工作计划.docx

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1、2022年银行反洗钱工作计划农商行年度 工作措施为全面推行农商银行 工作，坚决贯彻落实人行下发的工作要求，以 法律法规、监管规定和规章制度为依据，打击一切涉及_、走私、_等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风 气，预防和杜绝行为在农商行内发生案件，确保农商行业务稳 定发展。现将一年工作措施汇报如下：一、明确 工作职责。为了明确 工作责任，总行成立了 工作委员会，由总行分管行长担任主任委员，各条线部门经理担任委员；支行成立 领导小组，由支行行长担任领导小组组长，支行人员担任小组其他成 员。明确全行各层级员工在 工作中的责任，确保 工作责任落到实处。二、强化内控制度，建立 奖惩激励机制。我行严格

2、按照 有关法律法规的要求，建立健全.内控制度，将 工作落到实处。陆续下发了包括农商银行内部控制制度、农商银行岗位职 责规定等一条规定，今年将进一步完善我行 内控制度，计划增加农商银行工作考核办法、农商银行和反恐 融资管理办法和农商银行反洗钱协助调查，新的管理办法下发后，将进一步完善我行 工作的责任认定及奖惩措施，对今后 工作开展提供强有力的依据。三、加强 队伍建设。中有更大的进步。二、工作目标及措施：（一）党支部的自身建设1、理论学习不放松，坚持每月学习学习一次，做到带头学、带头 用，形成良好的学习氛围。把抓好理论学习作为支部思想建设的首要 任务。2、进一步加强工作作风建设。党支部要自觉做到是

3、群众的表率。 在工作中尊重客观事实。实事求是，对成绩不夸大，对缺点不缩小， 努力做到公平、公正、公开。不断增强服务意识。3、深入开展党风廉正教育和纪律作风教育。通过观看倡廉警 示片、召开会和开展党员民主评议等活动，通过开展批评与自我批 评，教育党员保持正常的心态，自觉接受群众到监督（二）保持员先进性教育要求，抓好党员队伍建设，体现党员 风采。1、继续作好先进性教育的深化与延续工作。有效落实保持党员先 进性教育活动长效机制，坚持为师生服务，为学校工作中心服务。全 体党员不断加强自身党性。时时牢记员的权利与义务，充分发挥党 员队伍的行为示范功效。2、建立党员示范岗，充分发挥党员先进性作用，员要加强

4、自 身的党性锻炼，严格要求自己，高质量地完成本职工作，党员在教学 上要发挥先锋作用，在师德方面要起到表率作用。要团结周围的群 众，以自己的突出工作影响群众、带领群众一道工作。开展有困难找 党员活动，强化党性观念。提高党的战斗力，加强党员的教育和管 理，培养党员教学骨干，使全体党员在新课程改革中冲锋在前，起模 范作用。开展好党内活动。积极开展爱岗敬业、乐于奉献，真正做到 一个党员一面旗帜，激励先进、鞭策后进，进一步弘扬先进。3、调动积极因素做好自己工作。统一思想、提高认识。在自己的 岗位上默默奉献，爱生如子，爱校如家，用自己的行动实践思想。 发挥一个党员的先锋模范作用。（三）和谐校园，创出银行特

5、色1、保持达到平安银行标准。党支部始终要把安全工作放在首位,层层签订安全责任书，落实安全责状，把安全责任进一步细化、量 化。消除一切安全隐患。2、继续深入精神文明创建活动、推进银行文化建设。3、学先进、赶先进的氛围中推动银行工作人员的特色教学。（四）加强对工会的领导。加强党团建工作，充分发挥团的德育功能。共青团工作是党的重 要工作，党支部要认真研究共青团工作，及时听取团委工作汇报，充 分发挥团工作在学生中的影响和作用，加强对学生的思想政治教育、 品德教育、纪律教育、法制教育和爱国主义、主义、的思想教 育。积极青少年参加各项活动。（五）做好退管工作。关心老同志的学习生活和身心健康，丰富他们的退休

6、生活，尽力 为他们排忧解难，多办事实，并向他们通报学校工作，征求意见和建 议。银行合规年度工作计划范文三年，我支部将在中支党委的领导 下，认真学习贯彻重要思想，认真领会十一大四中全会精神，把 握精髓，结合实际，转变观念，不断增强基层党 的创造力、凝聚力 和战斗力，发挥党支部的战斗堡垒作用，以崭新的精神面貌、饱满的 工作热情、高度的政治责任感做好各项工作。使党支部工作进一步走 向科学化、制度化、规范化。一、加强学习，增强责任意识和创新意识1、进一步完善学习制度，为学习活动的开展提供有力的保证。制 定学习规划，系统地选定学习内容，认真安排好学习活动。进一步提 高学习能力，将支部学习与自学有机结合，

7、力争拿出一篇有较高质量 的学习心得。2、以保持党员先进性教育教育为重点，注重政治理论学习的针对 性和实效性。在学习过程中，要体现学习形式的多样性。结合各项专 题教育，积极开展内容丰富，形式多样，生动活泼的学习活动。充分 利用党建例会、生活，结合行内工作和思想实际，有重点地开展学 习教育。二、开展有计划、有安排、有的会和活动，来提高认 识，增进团结。加强党和党员的思想、作风建设，发挥好党 支部的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和保证监督作用，将职 业道德教育和员工素质教育与创先建优工作有机结合起来，进一步推 动基层央行建设工作。三、确保在保证质量的前提下，做好新党员的发展工作：将支部现有党员及

8、预备党员划分为一个党小组；由组长担任入党 积极分子的入党联系人和培养人，明确入党联系人对重点培养对象的 考察内容，主要包括本人的思想作风、工作作风、生活作风以及综合 能力等方面，并将重点培养对象的、发展计划及其在培养过程的表 现，及时提交支部例会讨论。农商行扎根于农村，主要服务对象是三农，工作有一定 的特殊性，我行在 队伍建设中始终结合农村这个大前提，报告员优选选择业务熟练、沟通能力强、有责任心、办事不麻烦的员 工，通过平日的柜面业务能及时发现柜面的风险，同时结合省 联社二代 系统，将抓取的大额及可疑案例及时分析调查，确保做到每例必查，查必有果，将 工作落实到一线，切实将 工作与平日业务有机的

9、结合，将 工作常态化。四、加强 法规、政策和技能培训工作。工作是一项长期而艰巨的任务，随着近年来的互联网+的不 断发展，工作也呈现多样化、复杂化及网络化。新的金融环境对 工作的开展提出了新的要求，若还是将目光定位于传统业务的 风险点显然已无法满足新形势下的 要求，故不断学习法律法规，不断提升 报告员的技能，是迫在眉睫的工作。农 商行严格按照人行规定，每季度 相关人员参与学习 制度和法律法规，支行 领导小组每季度也定期召开 知识学习，将 学习融入到平常工作中，确保一线员工的 知识及技能能进一步提高，将我行 整体水平进一步提升。五、切实做好 的宣传工作。按照人民银行规定每年月是 宣传月，我行认署，

10、将每年月份定为 宣传月，通过统一悬挂 横幅、张贴宣传标语、LED跑马条、电视、平台、单位网站等方式加强宣传，每个基 层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传 工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传 工作，使大家认识到对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的 工作。六、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。加强稽核检 查，将 工作纳入日常稽核检查范围，为 工作保驾护航。工作检查采用现场检查和非现场检查相结合的方式，每年财务部 联合内部审计部对 开展集中审计，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止犯罪活动的发生

11、，履行好 的法定义务，维护国家的（范本）经济繁荣。农商行一年月日篇二：年 工作计划一银行支行一年 工作计划为进一步推进我支行 工作，确保 工作及措施能得到全面落实，遏制犯罪，维护金融秩序，普及 知识，营造有利于工作的内、外部环境，预防和杜绝案件在我支行发生。结合 我支行的实际情况，对 工作做出如下安排：一、认真落实 工作责任，成立工作领导小组：为了明确工作责任，做好我支行的_工作，确保此项工作落 到实处，支行成立工作领导小组，具体成员如下：组长：成员：二、根据中国人民银行的统一部署，适时开展工作宣传工作。在 工作宣传工作中，首先是按照人民银行的统一部署，按照人民银行规定的时间集中搞好宣传工作，

12、发放宣传资料，悬挂宣传横 幅标语，张贴宣传海报等。其次是对前来我支行办理业务的单位和个 人通过讲解 工作案例等方式进行宣传。三、认真员工的 工作培训，做好 工作报告和根据人民银行和总行的要求，在规定的时间内认真_员工完成学习 和培训工作，让员工懂得在工作中如何做好 工作，怎样才能真正 的把一工作制度落到实处。提高全体员工_工作水平和执行工作法律法规的自觉性。对于 工作开展的情况，要及时总结经验，加强交流，形成书面总结，上报总行。四、加强检查，加大责任追究力度，确保 工作落实到位根据总行要求，定期或不定期开展日常工作检查，结合网点自查、现场或非现场等多种形式进行，将 工作纳入日常稽核检查范围。对

13、于检查中发现没有严格按照 法规制度，开展和执行的工作的人员，将按照相关规定进行经济和纪律处罚。年月日 篇三：年 工作年为了预防和杜绝行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。 全面推进我行 工作，打击一切涉及、走私、等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证 工作措施得到全面落实，做到 工作有、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了 领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对年度 工作做出如下安排：一、完善 内控制度。按照我行 内控制度的要求，做好日常工作，定期，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的

14、识别及报送工 作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同 时设立了报告员专岗负责每日的 系统的操作，按时向上级 部门报送有关月报，季报。年报的报表。三、学习及巩固 法规、政策和技能培训工作。将 业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划 中，由 工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，开展多层次、多渠道、多种形式的 业务培训，宣传良好局面。四、严格执行 的宣传工作。今年我行将在 宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂横幅和张贴宣传，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传 工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传 工作，使大家认识到

15、 对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。强稽核检查，将 工作纳入日常稽核检查范围，为 工作 保驾护航。定期对 工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支 付和票据业务结合起来，对临柜人员操作 业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止犯罪活动的发生，履行好 的法定义务，维护国家的（范本）经济繁荣。六、重视 工作，召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流 工作情况、学习当前国内 形势和任务及 工作的操作技术和方法，并从理论上讲解工作的必要性，明确 风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻 领会 的重要性，并将培训内容、操

16、作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握 基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。花瓶子分社二年一月一日2022年银行合规年度工作计划范文一一、深入学习大精神和科学发展观，保障各项决策部署 的贯彻落实要把深入学习大精神和实践科学发展观作为当前和今后一个时 期的重要政治任务来抓，党员干部认真学重要思想，全面贯彻 落实党的一大精神，准确把握五规划建议的指导思想、总体思路、 目标任务和重大举措。深入开展政治纪律教育，进一步增强党员干部 政治意识、大局意识，在重大问题上立场坚定、旗帜鲜明。深入学习 实践科学发展观，始终把务求实效作为学习实践科学发展观活动的出 发点和落脚点，

17、把党员干部的思想统一到的重大决策和重大部署上 来。通过学习，使广大党员干部进一步增强贯彻落实科学发展观的自 觉性，真正把科学发展观的要求落实到金融改革发展上来，落实到支 行的各项具体工作中去，注重从驾驭市场经济的能力、建设先进文化的能力、构建 和谐社会的能力、应对复杂局势和处理疑难问题的能力几方面着 手，立足现实、着眼长远，不断研究新情况、解决新问题、创新工作 思路。把加强党的执政能力建设与新形势下履行好基层央行职责紧密 结合起来，把开拓进取精神同科学求实态度结合起来，更加坚定地树 立和落实科学发展观，为全面建设小康社会，支持地方经济发展创造 良好的金融环境。二、大力开展党性修养教育，扎实推进

18、党风廉政和倡廉建设增强党员队伍的素质和能力，提高基层央行的履职能力和水平， 是党风廉政建设的根本出发点和落脚点。抓好党风廉政建设和斗 争，必须紧紧围绕基层央行职能和中心任务来进行，为顺利完成各项 工作任务提供保障。要通过加强党性修养，树立和弘扬优良作风，抓 好党风廉政建设，教育和引导党员干部在履行职责中自觉践行科学发 展观，充分发挥模范带头作用，在各项工作中勇挑重担、迎难而上、 大显身手、创新业绩。1、大力加强党性修养教育。以庆祝建党一周年为契机，积极参加 上级行开展的党性修养年活动，着力加强支行全体党员对党章、党 史、党的性质和宗旨的学习教育，树立正确的世界观、人生观和价值 观，坚定理想信念

19、和以人为本、执政为民的理念，切实增强责任感、 紧迫感和危机感，以坚强的党性，保证和上级行党委重大决策部 署、政策措施落实到位，执行到位。2、进一步抓好廉政准则的学习宣传。采取集中学习、个人自 学、专题研讨、撰写心得体会等多种形式，广泛深入地开展学习活 动。把学习贯彻廉政准则与创建学习型党、作风建设等活动有 机结合起来，真正做到深入理解、融会贯通；把学习贯彻廉政准 则作为落实党风廉政建设责任制的重要内容，督促党员干部把学习 贯彻廉政准则融入到工作、生活的方方面面。3、继续积极开展以四个一为主要内容的倡廉教育活动。注重 增强廉政文化的影响力，在教育的针对性上下功夫，开展主题鲜 明、形式多样的廉政教

20、育活动。一是开展四个一活动，即：讲一次 廉政教育课，领导干部写一篇廉政心得，开展一次全体党员廉文荐读 活动，开展一次全体党员廉政知识测试活动。二是全体党员开展爱 岗敬业、廉洁从政心得体会征文活动、廉政书画摄影活动。三是在全 体党员干部中开展强党性、严党纪、正党风主题教育活动，邀请有关 领导专家作警示教育报告，全体党员开展捐款献爱心活动等。三、开展创先争优活动，切实加强党的建设1、深入开展创建学习型党支部活动。把创建学习型党支部纳入创 建先进基层党、争做优秀一员活动中去，不断增强学习工作化，工 作学习化的理念。积极探索生动活泼的学习方式，紧密联系实际，注 重学习效果，确保学习质量。2、支部和各党

21、小组要严格党内生活，加强和改进党员教育和管 理，不断改进工作方法，丰富活动内容，增强党的凝聚力和战斗 力，努力把支行党建设成为团结带领干部职工完成新时期各项工作 任务的战斗堡垒。一是认真开展每年一度的民主评议党员和评选一先两优工作。二是严格执行三会一课制度。三是认真执行按时交纳党费制度。党员必须坚持按月及时交纳党 费；各党小组每季汇总后交给支部，支部按季上交中支机关党委，并 适时将党员交纳党费情况在支部党员大会上进行通报公布。四是认真做好新党员的培养、考察、发展工作。今年计划发展一名 党员，支部要认真做好入党积极分子的思想教育和培养工作，及时掌 握了解他们的思想、工作、学习、生活等情况，帮助他

22、们坚定理想信 念，端正入党动机，接受党的考验。支部的党课教育和各党小 组的政治理论学习及其他政治教育活动，应邀请他们参加，以调动他 们的工作热情和积极性，并在活动中得到教育和提高。在新的一年里，通过扎实开展各项工作，充分发挥党支部的战斗 堡垒和党员的先锋模范作用，以锐意进取的精神，为深化金融改革， 认真履行基层央行职责，完成各项工作任务提供坚强的政治保证和银行合规年度工作计划范文二保证。一一、指导思想坚持以马克思列宁主义、思想、理论、重要思想为指 导，认真学习贯彻党的大精神，以提高党的凝聚力、战斗力和 领导班子、党员队伍、教师队伍整体素质为目标，加强党的思想建 设、建设、作风建设和精神文明建设工作，积极推进教育教学改 革，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和全面提升员的先锋模范作 用。同时，全面落实科学发展观、以党的先进性建设、和谐银行建设 及教育行风建设为主。力求使银行党建工作思路上有新的突破，工作