2022年关于补选董事的议案.docx

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1、2022年关于补选董事的议案 范文一 作为光明房地产集团股份有限公司(下称公司) 独立董事，依据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引及公司章程等规定，仔细探讨和审查了公司第八届董事会其次十次会议中 关于补选公司董事的议案后，经审慎思索，依据公开、公正、客观原则，现就该议案发表如下独立看法： 1、 我们对该议案中被提名的董事候选人季旅青先生的个人履历进行了审查，季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经验，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的实力，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，未发觉

2、有法律法规中不得担当上市公司董事的情形。 2、本次董事会关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。 3、我们同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该 议案提交股东大会审议。 范文二 华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案 (本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过) 公司及公司董事保证信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合公司法、公司

3、章程规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门惩罚和证券交易所惩戒的情形。 2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际限制人不存在其他关联关系。 3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导看法及有关规定所要求的独立性，且均已经根据中国证监会上市公司高级管理人员培训工作指引的规定取得独立董事任职资格证书。 上述两名公司独立董事候选人具体信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年其次次临时股东大会审议。 公司拟聘任的上述两

4、名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币(含税)。 有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。 附：公司拟任独立董事候选人简历如下： 朱力：女，60岁，探讨生学历，专职律师。曾任共青团清原镇委员会书记，共青团清原县委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长等职。2022年12月至2022年9月，任北京市人民检察院其次分院探讨室副主任，2022年9月至今，任北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。 张淼洪：男，64岁，大专学历，高级会计

5、师。曾任浙江医科高校附属其次医院工作人员、部门负责人、财务科长，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江高校附属邵逸夫医院总会计师，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江高校附属其次医院总会计师。2022年12月至2022年12月，任浙江高校附属其次医院140周年一百零一年名院一百零一年品质策划、编辑，2022年6月退休，2022年8月至今，任浙江联宜电机股份有限公司独立董事，2022年4月至今，任普洛药业股份有限公司独立董事，2022年6月至今，任数源科技股份有限公司独立董事。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二xx年十二月五日 范文三 万昌科技补选公司独立董事的议案 20xx年4月16日审议通

6、过了关于补选公司独立董事的议案，该议案将提交公司 2022年度股东大会审议;经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名倪健先生担当公司其次届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会审议通过之日起至其次届董事会届满。 附：倪健先生简历 倪健，男，1963 年 3 月诞生，中国国籍，博士探讨生。英国剑桥高校血液学博士探讨生、美国国立卫生探讨院(NIH)癌症探讨所(NCI)肿瘤生物学博士后、美国加利福尼亚高校艾尔文分校生物医学博士后。曾任美国人类基因组科学公司(Human Genome Sciences,Inc.,已被 GSK 收购)资深探讨员、项目组负责人，上海富纯中南生物技术有限公司

7、首席科学家，上海晨健抗体组药物有限公司首席科学家，现任苏州工业园区晨健抗体组药物开发有限公司董事长，抗体药物国家工程探讨中心总经理，南京医科高校客座教授、博士生导师。倪健先生长期从事基因组药物和抗体组药物等研发工作，在生物医学、免疫学、肿瘤学、蛋白质化学等领域拥有十多年探讨阅历，在发觉和开发功能基因、治疗性蛋白和抗体等方面拥有十多年产业化阅历，曾先后荣获国家杰出青年科学基金、被中心六部委评为全国留学人员先进个人及留学回国人员成就奖、上海市优秀学科带头人、上海市优秀留学回国人才、2022 年国家科技进步二等奖，享受国务院政府特别津贴人员。 倪健先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际限制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒，不存在公司法、公司章程中规定的不得担当公司独立董事的情形，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页