股东会召开通知、决议、会议纪要、公告模板.docx

《股东会召开通知、决议、会议纪要、公告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股东会召开通知、决议、会议纪要、公告模板.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有限公司关于召开一年第一次股东会的通知根据公司法和公司章程的有关规定，有限公司(下称 公司”)实行董事作出决定，召开一年第一次股东会。现将本次会议的相干 事项通知以下：一、会议召开基本情形1、召开届次：一年第一次股东会2、召集人：实行董事3、召开时间：年月_日_时分至一年月日_时_分4、召开地点：5、出席对象：(1)于一年月日(股权登记日)在一登记在册的公司全部股东；股 东可以以书面情势托付代理人出席会议、参加表决。该代理人不必是公司股 东；(2)公司董事、监事及高级管理人员；(3)公司聘请的律师；(4)公司聘请的审计师。二、会议审议事项1、特别决议案2、普通决议案(1)关于公司实行董事换届选

2、举的议案；(2)关于公司监事换届选举的议案；(3)关于公司聘请高级管理人员的议案；(4)三、会议登记方法1、登记方式股，占出席会议所有股东所持股份的一%;弃权股（其中，因一未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的一%o（2）审议通过议案总表决情形：同意股，占出席会议所有股东所持股份的一%;反对股，占出席会 议所有股东所持股份的%；弃权股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议所有股东所持股份的%o三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：2、律师姓名：3、结论性意见：四、备查文件1、经与会董事、监事、高管签字确认并加盖实行董事印章的股东会决议；2、法律意见书。有限公司实行董事年 月

3、日出席会议的股东应持以下文件办理登记：由法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单 位营业执照复印件、持股凭证：法人股东托付非法定代表人出席本次会议的, 应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托 付书、单位营业执照复印件和持股凭证。2、登记时间一年月一日上/下午_： 00-_： 003、登记地点四、其他1、会议联系方式联系人：电话：电子邮箱：2、暂时提案：暂时议案请于会议召开天条件交。特此通知。有限公司年 月 日附件1：年第一次股东会授权托付书 附件2：年第一次股东会出席确认回执附件1:年第一次股东会授权托付书授权

4、托付书有限公司：兹授权托付 先生（女士）代表本单位（或本人）出席年_月_日召 开的贵公司一年第一次股东会，并依照以下指导对下列议案投票。本单位（或本人） 对本次会议表决事项未作具体指导的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的序号审议事项表决意见同意反对弃权1关于公司实行董事换届选举的议案2关于公司监事换届选举的议案3关于公司聘请局级管理人员的议案4意思表示均代表本单位（或本人），其后果均由本单位（或本人）承当。有效期限: 自本托付书签署日起至本次股东会终止之日止。说明：托付人应在托付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中挑选一个并打，对于托付人 在本授权托付书中未作具体指导的，受托人有权按自

5、己的意愿进行表决。受托人身份证号：受托人签名：托付人（签名或法定代表人签名、盖章）： 托付人身份证号（法人股东执照号码）： 托付人持股数、持股比例：托付日期： 年 月日附件2： 202X年第一次股东会出席确认回执有限公司年第一次股东会出席确认回执有限公司:兹通知贵司，以下人员将出席贵司于一年一月日（周_）一时在一召开的 年次股东会:1、本回执的剪报、复印件均有效。2.、本回执在填妥及签署（盖章）后，请于一年月日（周_）或之前以专人、邮寄或传真 方式投递公司实行董事办公室（地址为,邮编：；传真号码：）。有限公司关于 的议案各位股东：以上议案，请审议。附件：1、复印件有限公司实行董事年 月曰有限公

6、司股东会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，有限公司一年 第 次股东会会议于年_月_在召开。本次会议由实行董事（注:首次股东会会议为出资最多的股东）提议召开，实行董事（注:首次股东会会议为出 资最多的股东）于会议召开一日以前以一方式通知全部股东。会议应到会 股东人，实际到会股东 人（其中代理人人），占总股数%O会议由实行董事（注:首次股东会会议为出资最多的股东）主持，形成决议以 下：一、选举 为公司本届实行董事。二、选举 为公司本届监事。三、上一届董事、监事人员同时免去。四、聘任 为公司经理。五、同意设立 公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。六、以上事项表决结果：同意的，占总股数% 不同意

7、的，占总股数% 弃权的，占总股数%法人（含其他组织）股东盖章（及法定代表人签字）:自然人股东签字：会议主持人（签字）：记录人（签字）：有限公司公司股东会 年 月日注：根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股 东会通知投递情形未出席会议的原因；托付他人代为出席的应写明托付情形， 并附托付书。设实行董事的，实行董事成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他 两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其实行董事成员中应当有公司 职工代表；其他有限责任公司实行董事成员中也能够有公司职工代表。实行董 事中的职工代表由

8、公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他情势民主选 举产生。章程约定实行董事由股东委派的，此处增加一款“委派 为实行董事”。不设监事会的，设1-2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公 司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。股东会作出的决议，必须经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权 的股东通过。有限公司股东会会议纪要会议时间：一年一月一日会议地点：会议性质：（暂时）股东会会议召集人：会议通知时间：一年一月一日会议通知方式：书面通知出席会议股东：主持人:会议审议事项：会议决议：一、就第一项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权 的股东反对，达成以下决议：上述决议触及到章程条款变

9、动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权 的股东反对，达成以下决议：三、就第三项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权的 股东反对，达成以下决议:股东签字:年 月日年第一次股东会决议公告一、会议召开和出席情形1、会议召开情形(1)召集人：公司实行董事，公司实行董事决定召开 年第 次股东会。(2)主持人：实行董事先生/女士(3)召开方式：现场投票方式(4)召开时间：一年月日(星期三)一时开始；(5)现场会议召开地点：(6)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、会议出席情形：出席本次会议的股东(代理人)共一名，代表有表决权股份 股，占公司总股本的%o其中，现场出席的股东(代理人)为 名，代表股份一股，占本公司总股本的%03、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会 议。二、提案审议表决情形1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决方式表决。2、表决结果(1)审议通过议案总表决情形：同意一股，占出席会议所有股东所持股份的_%;反对