2022年反洗钱宣传活动工作总结.docx

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1、2022年反洗钱宣传活动工作总结篇一：支行反洗钱宣扬月活动总结 xx支行反洗钱宣扬月活动总结 为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的相识水平，普及反洗钱学问，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，依据中国人民银行下发的转发关于组织开展全国反洗钱宣扬月活动的通知文件要求，我行高度重视此项工作，确定2022年9月起在网点开展发洗钱宣扬月活动。 现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下： 一、活动开展状况 此次宣扬活动实行内外宣扬相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关学问，深化学习反洗钱的法律制度和案例

2、分析，加强员工自身的宣扬，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外实行网点悬挂反洗钱宣扬横幅，设立反洗钱询问台，发放反洗钱宣扬单，同时组织熟识反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣扬，向过往群众进行反洗钱学问和有关法律法规宣扬，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地协作银行开展客户身份识别。 （一） 打算阶段 自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣扬主题XXXXXXXXXX召开反洗钱宣扬月活动，我行主动制定的宣扬活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。 （二）宣扬阶段 网点依据自身宣扬活动的方案开展反洗钱宣扬活动，充分利用多种方式方法，广泛

3、宣扬发动群众，提高群众对洗钱危害的相识和自觉参加反洗钱工作的意识，形成参加反洗钱工作的良好氛围。 1、媒体宣扬。我行利用LED滚动显示屏将本月宣扬主题语播放滚动；网点公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱学问，提升社会公众的反洗钱意识。 2、发放宣扬册及折页。根据总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣扬册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣扬询问台将反洗钱学问传达给社会公众。 3、组织设摊宣扬。 xx支行地处xx镇，网点周边居民流量大，人口密度较高，通过设摊发放宣扬资料的形式反复宣扬，向公众提示网络洗钱风险。 网点通过发放宣扬资料及接受公众

4、询问，达到此次反洗钱宣扬的效果。 二、取得的实际效果 通过此次反洗钱法规宣扬月活动，我行员工深化学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加精确地理解和相识了反洗钱法律法规，有效消退了客户对业务办理过程中供应身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作赐予了更多的理解和支持，达到了预期的宣扬效果。同时提高了我行工作人员对反洗钱的相识水平，普及了反洗钱专业学问。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的相识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所担当的反洗钱义务、责任和权利。宣扬活动进一

5、步增加了社会各界反洗钱意识。使广阔客户对反洗钱的认知度明显增加，通过宣扬活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的相识，同时也大大的提升了我行的社会形象。 三、活动中存在的主要问题 1、普遍对反洗钱相识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，造成认 识片面，重视不够。 2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量特别大，假如全部靠人工甄别，难度大且精确率低，往往流于形式，缺乏实效。 3、整改落实不到位，虽多次要求柜员仔细做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维，身份识别有所疏漏。 四、反洗钱下步工作支配 在今后的工作中，我行还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当

6、作一项长期工作来抓。 1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础学问以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。 2、仔细做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。 3、加强宣扬工作，普及反洗钱学问，帮助客户树立法律意识，主动和主动协作银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺当开展。 篇二：某保险公司关于反洗钱宣扬月活动开展状况总结的报告 某保险有限公司关于反洗钱 宣扬月活动开展状况总结的报告 中

7、国人民银行支行： 为切实贯彻反洗钱法，仔细履行反洗钱工作要求，依据贵行下发的中国人民银行行关于开展2022年反洗钱宣扬月活动的通知（银发2022241号）的要求，我司制定并印发了关于开展反洗钱宣扬月活动的通知（险办发2022161号），于2022年8月份在全辖范围内开展了为期一个月的反洗钱宣扬月活动。活动形式包括在职场大厅荧屏显示反洗钱宣扬标语、印发反洗钱宣扬彩页、开展反洗钱培训、组织反洗钱学问测验、发送反洗钱短信等内容。活动目的在于进一步增加员工反洗钱意识，提高员工的反洗钱技能，获得客户和广阔群众对金融机构履行反洗钱义务的理解与支持，以促进我司反洗钱工作质量不断提高。 本次活动由我司风险合规

8、部组织发起，通过相关反洗钱职能部门、各分公司通力合作与支持，顺当结束并取得了较好的成效。 现将活动开展状况总结汇报如下： 一、总公司反洗钱宣扬月活动开展状况 自本次活动开展以来，我司领导高度重视，要求反洗钱牵头部门对本次反洗钱宣扬月活动相关工作的推动和落 实制定详细 实施方案，并据此推动相关工作的开展。 (一） 利用职场大厅焚:屏显示反洗钱标语。 在反洗钱宣扬月活动开展期间，公司围绕本次宣扬主题， 利用职场大厅荧屏显示“打击洗钱犯罪，维护金融平安”反洗钱 标语，提示总公司全体员工加强反洗钱意识。 (二） 印制发放反洗钱宣扬彩瓦。 为确保本次活动达到良好的宣扬效果，我司在活动起先的前 期结合保险

9、业反洗钱工作实际，针对客户制定、印刷并向分支机构分发了反洗钱学问宣扬彩页。本次活动期间，共向全辖印发了宣扬彩页6400份，其内容主要包括了洗钱与反洗钱的定义与特征、保险公司应履行的反洗钱义务及主要实行的反洗钱措施 以及作为保险公司客户，应当协作保险公司履行客户身份识别义 务等。 (三） 发送反洗钱短信。 公司围绕反洗钱宣扬月主题，针对公司有效保单客户、公司全辖内勤及外勤人员编制了不同内容的反洗钱宣扬短信，发送短信总量约计537741条。 (四） 征订发放反洗钱书籍。 依据反洗钱业务实际须要，公司征订了反洗钱法规运用手 册、金融机构如何识别、分析和报告重点可 疑交易典型案例解析等反洗钱书籍，合计

10、数量为90本，并向公司领导、反洗钱 相关职能部门及分公司进行了发放，借此提高公司整体的反洗钱 工作理论水平。 (五） 组织反洗钱培训活动。 公司在全辖通过现场与视频培训相结合的方式，对公司全辖 反洗钱职能部门及系列人员从当前反洗钱监管趋势和重点、保险业洗钱风险、保险业洗钱类型、保险业可疑交易识别分析和保险 业反洗钱工作中应留意的问题等方面进行了全面而细致的讲解 与培训。通过培训使大家对于保险业产品的洗钱风险状况及可疑交易识别方法有了更为深刻的相识与理解。 (六）开展反洗钱测验活动。 为考查全辖内勤人员的反洗钱专业水平，公司组织了针对全 辖反洗钱相关职能部门员工的反洗钱测验。参与人员合计约为 1

11、75人，测验涵盖了反洗钱法律法规、主要监管规定和公司 反洗钱制度。此次测验还设立了相关奖项，即一等奖2名、二等 奖4名、三等奖6名；对测验成果较好的同志将刚好赐予通报表 扬及相关嘉奖。通过此次测验，考察了公司反洗钱职能部门对反 洗钱监管要求和公司反洗钱制度要求的了解程度，有效地普及了反洗钱学问，也进一步提升了公司全辖反洗钱工作人员队伍的理论水平。 二、分公司反洗钱宣扬月活动开展状况 在活动进程中，分支机构集思广益，以丰富多样的活动形式，让本次活动不断涌现出新亮点，拓宽了反洗钱管理工作的新思路。 在职场，分支机构悬挂条幅，设置“反洗钱宣扬专栏”，利用晨会时间宣导反洗钱学问，组织员工学习宣扬材料；

12、在公司内部刊物中，将洗钱犯罪的存在特征、表现形式、留意事项、防范要点及法律法规等进行刊登。在营业大厅，分支机构悬挂宣扬标语，利用大厅工作时间通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣扬口号，在大厅电视工作时间播放反洗钱动画宣扬片，摆放反洗钱展板，将反洗钱宣扬资料摆放到营业网点的显著位置，供来往客户取阅；在户外，分支机构组织员工走上街头进行集中宣扬，主动向客户发放反洗钱宣扬资料、调查问卷及反洗钱宣扬活动纪念品 并供应反洗钱现场询问服务，取得了良好的社会效果。此外，分公司还利用微信平台，结合详细案例将涉及反洗钱学问和法律法 规进行微信平台宣讲。以上方式都极大地调动了广阔员工参加反洗钱系列活动的热忱，使我司上

13、下掀起了一波又一波学习反洗钱学问的热潮。 三、今后相关工作支配 当前洗钱与恐怖犯罪活动曰益猖獗，包括保险业在 内的金融行业面临的洗钱风险也不断增加，履行反洗钱义务不仅是监管的客观要求，更是公司管控风险、维护声誉的现实须要。公司今后的反洗钱工作将侧重以下几方面内容：一是坚持以风险为导向， 接着完善内限制度和系统建设，建立“以风险为本”的反洗钱管 理体系。二是亲密关注和跟踪反洗钱监管制度及要求的改变，结 合现场检查工作结果，刚好梳理反洗钱管理工作，结合业务实际 主动查缺补漏，防范监管惩罚风险。三是督促业务主管部门与运 营部门高度重视身份识别、可疑交易识别、客户身份资料及交易 记录保存等反洗钱核心工

14、作，将日常业务操作流程与反洗钱监管要求最大程度地有机结合。四是进一步加强反洗钱宣扬培训，切实提高从业人员防范洗钱风险的意识与履职实力，进一步务实反 洗钱工作开展基础。 特此报告 篇三：反洗钱宣扬 为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，依据人民银行XX市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于2004年11月6日12日在全市所辖网点开展了“

15、金融机构反洗钱宣扬周”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 一、 加强学习，提高对反洗钱工作的相识。 为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了管理人员的学习，于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的相识。 二是有组织地开展业务培训。首先，联

16、社充分相识到金融机构是限制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党

17、组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来相识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作看法，并对全系统的人员培训作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务实力强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充溢到

18、反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充溢反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，73.68为中青年干部，67以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构

19、，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还主动争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人， 实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则； 三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，

20、刚好提出整改措施并刚好进行整改。通过检查摸清状况，积累阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责随意识； 四是着力培育一支综合业务实力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、 周密实施，做到了宣扬活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣扬反洗钱学问，通过此次宣扬活动，使不知

21、道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的相识，更使他们相识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立询问台、散发宣扬材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣扬的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，驾驭了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外

22、部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的刚好，组织职工了解和驾驭反洗钱的操作程序，驾驭可疑资金的识别和分析，加强柜面宣扬，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣扬周”活动取得了实效并获得了圆满胜利。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众相识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责随意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办

23、这次“反洗钱学问宣扬周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作相识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不主动协作反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。 依据人民银行关于开展反洗钱主题宣扬月活动的通知要求，工行潍坊昌邑支行结合反洗钱工作实际，实行有力措施，主动营造良好的反洗钱社会氛围，全面提升全行员工反洗钱意识，确保反洗钱各项义务的有效履行。 一、领导重视、细心

24、组织。支行领导对本次反洗钱主题宣扬月活动高度重视，仔细部署、周密支配，成立了由分管行长为组长的反洗钱宣扬活动领导小组，各部室及网点负责人为小组成员，网点大堂经理、柜员为宣扬员，负责详细宣扬工作，要求营销和办理业务与反洗钱宣扬活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣扬工作站的作用，集中人员和力气，确保宣扬月活动取得良好的效果。 二、突出重点、活化形式。本次宣扬月活动以反洗钱政策、学问、案例启示以及如何防范洗钱风险等为重点内容，实行柜面日常宣扬与户外集中宣扬相结合，各营业网点通过电子滚动屏和宣扬询问台，张贴宣扬标语，发放宣扬资料和宣扬折页，实行多种形式，全面介绍反洗钱政策以及洗钱的危害，要求大堂经理

25、、柜员做好反洗钱宣扬说明工作，强化反洗钱月的宣扬效果。 三、加强培训、提升技能。制定全行的学习安排和内容，通过视频培训、支行集中培训、部室网点及个人自学自训、以考代训等敏捷多样方式，分层次、有步骤地组织开展各类反洗钱业务培训，不断增加员工对反洗钱工作重要性的相识，提高履行反洗钱职责和义务的实力，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。 四、细化考核、强化监督。针对全行和网点开展反洗钱工作活动的实际，在分管行长领导下，风险管理部、运行督导员、网点负责人仔细履行各自的，加强对各网点的监督和检查，支配专人进行辅导和调研，从反洗钱宣扬工作涉及的政策、学问、业务流程以及环节的合规性、规范性、风险性等方面入手，

26、对存在的问题及薄弱环节进行分析监督，并刚好督促整改。 五、仔细总结、注意实效。本次宣扬活动各阶段开展状况，刚好报告人民银行，并接受人民银行组织开展的现场观摩活动。仔细做好反洗钱宣扬月总结报告，活动结束后，要求各网点报送宣扬报告，由支行将宣扬月组织状况、宣扬和培训内容、宣扬方式、宣扬效果进行汇总，形成专题报告，刚好上报市分行 第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页