贷款有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则.docx

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1、贷款有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则第一条 薪酬与考核委员会的工作机构设在-人力资源处，主要职责是做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供薪酬与考核委员会决策的所有材料，负责向董事会秘书提供召开薪酬与考核委员会会议的会议通知。第二条 薪酬与考核委员会应根据董事会的要求召开会议。公司董事会秘书在收到人力资源处提交的召开薪酬与考核委员会会议的会议通知后，应于会议召开前七天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。第三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出

2、的决议，必须经全体委员的过半数通过。赞成票和反对票相等时，主任委员有权多投一票。第四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。第五条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第六条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。第七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。第八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十一条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。2