公司章程设股东会、董事会、监事会_金融证券-股票报告.pdf

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1、.1.w d.XX文化产业投资 章 程 第一章 总 则 第一条 依据中华人民国公司法（以下简称公司法）等国家有关法律、法规的规定，制定本章程。第二条 公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第三条 公司依法经公司登记机关登记取得法人资格，合法权益受国家法律保护。第四条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。第五条 本章程中的各项条款与国家法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称、住所和类型 第六条 公司名称：XX文化产业投资。第七条 公司住所：XXX

2、 第八条 公司类型：有限责任公司。第三章 公司经营围 第九条 公司经营围：房地产开发、销售；物业管理；市政工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）第十条 公司注册资本、实收资本和股东名称、出资额、出资比例、出资方式、出资时间 第十条 公司注册资本：XXX万元人民币。第十一条 股东的名称、出资额、出资比例、出资方式、出资时间如下：.1.w d.股东名称 出资额（人民币：万元）出资方式 出资比例 出资时间 货币 货币 第十二条 股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额，未实缴出资的股东不行使股东权利（第一次股东会会议除外）。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入新设立公司

3、在银行开设的；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。第十三条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第十四条 公司成立后，本公司应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。第五章 股东的权利和义务 第十五条 公司的投资人是公司股东，股东应当遵守法律、法规和公司章程，依法行使股东权利，承担股东义务。第十六条 股东享有以下权利：（一）参加股东会并按照实缴的出资比例行使表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举董事、监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定,按照实缴的出资比例分取红利；（五）依照公司章程的规定转让自己的出资；（六）优先购买其他股东转让的出资和公

4、司新增的注册资本；（七）依法提议召开临时股东会；（八）公司终止后，依法分得公司的剩余资产；程第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格合法权益受国家法律保护第四条公司从事经营活动必须遵守法律行政法规遵守社会公德 的以法律法规规章的规定为准第二章公司名称住所和类型第六条公司名称文化产业投资第七条公司住所第八条公司类型有限责任公司第三章公司经营围第九条公司经营围房地产开发售物业管理市政工程的施工依法须经批准的项目经 十条公司注册资本万元人民币第十一条股东的名称出资额出资比例出资方式出资时间如下股东名称出资额人民币万元

5、出资方式出资比例出资时间货币货币第十二条股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额未实缴出资的股东不行使股.1.w d.（九）法律、法规和公司章程规定的其他权利。第十七条 股东负有下列义务：（一）依照公司章程规定如实缴纳所认缴的出资；（二）依其所认缴的出资额对公司承担责任；（三）公司办理注册登记后，不得抽回出资；（四）遵守公司章程，维护公司利益；（五）法律、法规和公司章程规定的其他义务。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十八条 本公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有

6、关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）法律、法规和公司章程规定的其他职权。第十九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第二十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年一月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，

7、监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会程第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格合法权益受国家法律保护第四条公司从事经营活动必须遵守法律行政法规遵守社会公德 的以法律法规规章的规定为准第二章公司名称住所和类型第六条公司名称文化产业投资第七条公司住所第八条公司类型有限责任公司第三章公司经营围第九条公司经营围房地产开发售物业管理市政工程的施工依法须经批准的项目经 十条公司注册资本万元人民币第十一条股东的名称出资额出资比例出资方式出资时间如下股东名称出资额人民币万元出资方式出资比例出资时间货币货币第十二条股东应当按

8、期足额缴纳各自认缴的出资额未实缴出资的股东不行使股.1.w d.议。第二十一条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二十二条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，及其他事项的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第二十三条 公司设董事会，由 名董

9、事组成，其中甲方委派 人，乙方委派 人，职工董事 名，由职工代表大会选举产生；董事每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。第二十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决

10、定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）法律、法规及公司章程规定的其他职权。程第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格合法权益受国家法律保护第四条公司从事经营活动必须遵守法律行政法规遵守社会公德 的以法律法规规章的规定为准第二章公司名称住所和类型第六条公司名称文化产业投资第七条公司住所第八条公司类型有限责任公司第三章公司经营围第九条公司经营围房地产开发售物业管理市政工程的施工依法须经批准的项目经 十条公司注册资本万元人民币第十一条股东的名称出资额出资比例出资方式出

11、资时间如下股东名称出资额人民币万元出资方式出资比例出资时间货币货币第十二条股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额未实缴出资的股东不行使股.1.w d.第二十五条 董事会会议每半年至少召开一次，三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议，召开董事会会议应于召开五日前通知全体董事。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第二十六条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会所议事项应由半数以上（不含本数）的董事通过方为有效，并应做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第二十七条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会

12、负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员及分公司的负责人；（八）董事会授予的其他职权。（九）法律、法规及公司章程规定的其他职权。经理列席董事会会议。第二十八条 公司设监事会，公司监事会由 名监事组成，甲方委派 名，乙方委派 名，职工监事 人，由职工代表大会选举产生。监事会主席由乙方委派的监事担任，负责召集和主持监事会会

13、议。监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。第二十九条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人程第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格合法权益受国家法律保护第四条公司从事经营活动必须遵守法律行政法规遵守社会公德 的以法律法规规章的规定为准第二章公司名称住所和类型第六条公司名称文化产业投资第七条公司住所第八条公司类型有限责任公司第三章公司经营围第九条公司经营围房地产开发售物业管理市政工程的施

14、工依法须经批准的项目经 十条公司注册资本万元人民币第十一条股东的名称出资额出资比例出资方式出资时间如下股东名称出资额人民币万元出资方式出资比例出资时间货币货币第十二条股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额未实缴出资的股东不行使股.1.w d.员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）法律、法规及公司章程规定的其他职权。第三十条 监事会每年一月召开一

15、次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议，应于五日前通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事可以列席董事会会议。第七章 公司的法定代表人 第三十一条 董事长为公司的法定代表人。第三十二条 法定代表人行使下列职权：（一）代表公司签署有关文件；（二）代表公司签订合同；（三）公司章程规定的其他职权。第八章 财务会计 第三十三条 公司按照法律、法规和国务院财政部门制定的 企业财务通则、企业会计准则的规定，制定和实施公司的财务、会计制度。公司会计核算采用公历纪年制，自 1月 1日起至 12 月 31日止

16、为一个会计年度。第三十四条 公司应在每一个会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，并于 15日将财务会计报告送交各股东。程第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格合法权益受国家法律保护第四条公司从事经营活动必须遵守法律行政法规遵守社会公德 的以法律法规规章的规定为准第二章公司名称住所和类型第六条公司名称文化产业投资第七条公司住所第八条公司类型有限责任公司第三章公司经营围第九条公司经营围房地产开发售物业管理市政工程的施工依法须经批准的项目经 十条公司注册资本万元人民币第十一条股东的名称出资额出资

17、比例出资方式出资时间如下股东名称出资额人民币万元出资方式出资比例出资时间货币货币第十二条股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额未实缴出资的股东不行使股.1.w d.第三十五条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由董事会作出决议。第九章 股东会会议认为需要规定的其他事项 第三十六条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，必须经全体董事一致表决通过；公司为公司股东或者实际控制人提供担保的必须经股东会决议，上述公司股东或受上述实际控制人支配的股东，不得参加上述事项的表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。第三十七条 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。股东向股东以外的人

18、转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第三十八条 公司不设营业期限。第三十九条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起 30日向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程

19、规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东会决议解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第十章 附 则 第四十条 本章程为公司经营管理活动的基本准则，公司股东、董事、经理、监事及其他高级管理人员应严格遵守。程第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格合法权益受国家法律保护第四条公司从事经营活动必须遵守法律行政法规遵守社会公德 的以法律法规规章的规定为准第二章公司名称住所和类型第六条公司名称文化产业投资第七条

20、公司住所第八条公司类型有限责任公司第三章公司经营围第九条公司经营围房地产开发售物业管理市政工程的施工依法须经批准的项目经 十条公司注册资本万元人民币第十一条股东的名称出资额出资比例出资方式出资时间如下股东名称出资额人民币万元出资方式出资比例出资时间货币货币第十二条股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额未实缴出资的股东不行使股.1.w d.第四十一条 本章程未尽事宜，由公司股东会议，依照国家法律、法规及本章程的原则作出具体规定。第四十二条 本章程所称“以上”包括本数（本章程另有规定除外）。第四十三条 本章程解释权归公司股东会。第四十四条 本章程经股东会通过后生效，修改时亦同。第四十五条 公司登记事

21、项以公司登记机关核定的为准。第四十六条 本章程一式五份，报公司登记机关一份。全体股东签字、盖章：XXXXXXX 法定代表人（或委托代理人）：市鼎源投资有限责任公司 法定代表人（或委托代理人）：签订日期：年 月 日 程第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格合法权益受国家法律保护第四条公司从事经营活动必须遵守法律行政法规遵守社会公德 的以法律法规规章的规定为准第二章公司名称住所和类型第六条公司名称文化产业投资第七条公司住所第八条公司类型有限责任公司第三章公司经营围第九条公司经营围房地产开发售物业管理市政工程的施工依法须经批准的项目经 十条公司注册资本万元人民币第十一条股东的名称出资额出资比例出资方式出资时间如下股东名称出资额人民币万元出资方式出资比例出资时间货币货币第十二条股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额未实缴出资的股东不行使股