《项目管理手册》.docx

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1、内部资料仅供学习请勿外传工程治理手册目 录公布令1修订说明2工程治理方针31 总则42 工程启动及筹划63 工程投标治理74 工程组织治理85 工程合同治理116 工程资金治理137 工程设计治理168 工程技术治理179 工程物资及设备治理2110 工程分包治理2411 工程工期治理2812 工程本钱治理3013 工程质量治理3214 工程安全与职业安康治理3415 工程环境治理3616 工程收尾治理3717 工程部信息与沟通治理3918 工程部综合事务治理4119 工程治理监视与评价43附件一 工程工程特性分类46附件二 不同类别工程工程根本状况47附件三 典型工程部组织构造图48附件四

2、工程部岗位设置参照标准49附件五 企业层级应担当的工程治理职能50附件六 工程部应担当的治理职能51附件七 工程治理根本流程图53附件八 技术复核的主要内容54附件九 房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表55附件十 表单 5. 7工程启动令58工程全过程动态治理表59工程筹划书编制任务表62工程施工现场状况调查表63工程风险评估及防控措施64工程投标总结65工程部主要治理人员审批表66工程部岗位说明书 6. 7工程部实施打算编制任务表68工程经理月度报告69合同责任分解表 7. 0工程商务月度报告 7. 2工程收付款打算74工程现金流分析75工程担保保险治理打算 7. 6工程主要技术方案编制打

3、算77工程房间手册 7. 8工程技术开发及应用打算80主要物资设备需求打算81主要施工设备需求打算82工程分包打算83分包商年度评审表84工程每日状况报告85工程盈亏测算汇总表86工程本钱分析表 8. 7工程本钱掌握及措施打算88工程本钱复原及指标分析表89物资设备进场验收打算90工程检验批划分及验收打算91工艺试验及现场检试验打算92特别过程及关键工序掌握打算93工程安全生产费用投入打算94工程重大危急源识别及掌握打算95环境因素评估及掌握打算96工程节能减排打算 9. 7工程收尾工作打算98工程部治理资料归档表99工程部治理总结打算编制任务表100工程部治理总结报告101工程部撤销令104

4、工程部信息识别 1. 05工程部沟通打算 1. 07工程部综合事务治理打算编制任务表108工程治理评价企业109工程治理评价工程部114发 布 令中国建筑股份工程治理手册2023 年已由中国建筑股份2023 年第九次董事长常务会议于 2023年 9 月 10 日审议通过，现予以公布，自 2023 年 10 月 1 日起施行。中国建筑股份董事长：2023 年 9 月 10 日100 / 118修订说明自 2023 年底中国建筑股份颁发工程治理手册第一版以下简称手册以来，经过近五年的执行，各单位都积存了贵重的阅历，企业层面的管控力量得以增加，工程层面的实施力量有效提高，中国建筑工程治理工作有效促进

5、，工程治理水平明显提升。随着企业的进展，治理力量和技术水平的不断提升，为进一步提高手册的适用性、系统性、科学性，保持手册的先进性和引领作用，由中国建筑股份安全质量环境部组织系统内各有关单位的工程治理专业人员，对手册进展本次修订。本次修订的原则是保持手册第一版的整体架构及各章的挨次，坚持手册第一版中的“工程治理方针”，坚持“11233”的核心思想，即“一个核心以工程本钱治理为核心，一条主线以工程生命进展全过程为主线，二层治理标准企业和工程部的两层治理，三个根本文件以工程筹划书、工程部责任书、工程部实施打算为工程治理体系运行根底和三个根本报告通过工程部的工程每日状况报告、工程部商务月度报告、工程经

6、理月度报告反映工程治理体系运行效果，提升工程治理标准化， 促进工程治理信息化，推开工程治理人员职业化，实现工程治理科学化。”本次修订主要是针对手册第一版执行过程中积存的阅历和各二级单位执行过程中觉察的操作层面的问题,依据股份公司最公布的各业务制度的规定，强化对简洁滋生腐败的五个关键环节招标环节、决策环节、选购环节、结算环节、支付环节的管控，针对实际工作和各二级单位的共性化治理及今后的治理创等，依据有利于“两化融合”的原则对手册各章节的内容、业务流程、表单等进展了适应性、通用性修改。修订后为十九个局部，表风格整为 46 个，缩减了总页数。本次修改的内容主要有：1、理顺治理流程。对工程治理全过程的

7、治理流程进展了梳理，对各章节内的节次进展了调整；2、简化治理表单。对工程治理表单的形式和内容进展了修订，使之更具有可操作性、通用性和适用性；3、强化治理监视。取消原“第四章 工程部薪酬治理与工程考核”，将“工程部薪酬治理”内容纳入“ 4 工程组织治理”，增加“19 工程治理监视与评价”；依据相关治理制度，通过标准性的流程及方法，对工程实施的各阶段、全过程治理状况进展监视、检查与考核，准时觉察违规操作，严防腐败的滋生、进展。4、在技术治理局部，增加了特地的“房间手册”。参与本次修订工作的有各工程局、根底部、海外部、中建交通、中建装饰、中建钢构、中建安装及其他相关单位的工程治理专家，同时本次修订还

8、得到了中国建筑总部及各级企 业的鼎力支持，在此一并表示真诚感谢！相关修订状况由中国建筑工程治理部门负责解释。2023 年 8 月工程治理方针坚持法人管工程、系统化治理、持续改进、相关方满足的工程治理方针。 内涵解释：坚持法人管工程：统一工程根底治理模式，强化企业的工程治理筹划及资源集中 调控，标准企业层面对工程的效劳、监视行为，确定企业、工程部两个层次的责任及相互关系，促进工程治理体系有效运行；坚持系统化工程治理：标准工程治理根本流程和方法，以工程治理责任目标为中 心，确定企业和工程部工作职责，提高企业行政效率，促进工程部执行效率。坚持持续改进：总结、提炼成功阅历，改进工程治理制度，优化工程治

9、理体系， 健全工程治理考核，提高工程治理绩效。坚持相关方满足：以技术先进、本钱节约、安全文明、过程环保等手段建设完善工程，实现建设方满足。提升企业人员道德修养、工作技能和职业进展前景。保障工人职业安全、技能进展和经济利益。加强与优秀供给商、分包商的合作与信任，呈现中建企业形象及治理水平。1 总则1.1 目的贯彻中国建筑工程总公司、中国建筑股份以下均简称为“中国建筑”工程治理方针，健全工程治理体系，标准工程治理行为，提升工程治理水平。1.2 适用范围1.2.1 本手册适用于中国建筑全部建筑工程工程。1.2.2 中国建筑所属企业在执行本手册的根底上，可制定相应的支持性文件或实施手册等。1.3 编制

10、依据1.3.1 中国建筑工程工程治理标准集团标准 2023 年；1.3.2 建设工程工程治理标准GB/T50326-2023；1.3.3 建设工程工程总承包治理标准GB/T50358-2023；1.3.4质量治理体系要求GB/T19001：2023；1.3.5 环境治理体系标准及使用指南GB/T24001：2023；1.3.6 职业安康安全治理体系标准GB/T28001：2023；1.3.7 工程建设施工企业质量治理标准GB/T5043020231.3.8 建筑施工组织设计标准GB/T50502-2023；1.3.9 中国建筑相关治理制度。1.4 在使用本手册的同时，应遵守工程所在地国家的法律

11、、地方和行业规定，以及相关工程建设标准和标准。1.5 工程治理机构企业、工程部层级的机构设置应符合法律法规及对工程管控的要求，并能有效预防腐败的滋生。工程部组织机构设置参照“附件三 典型工程部组织构造图” 执行，工程部的部门、岗位设置参照“附件四 工程部岗位设置参照标准”执行。1.6 工程治理职能1.6.1 工程治理职能包含企业和工程部层级的治理工作。1.6.2 企业层级对各工程的治理，应从工程的启动至工程部撤销全过程进展动态治理、效劳、掌握、监视等。企业层级的工程治理职能，应按“附件五 企业层级应担当的工程治理职能”执行。1.6.3 工程部是企业为履行特定工程承包合同而组建的直接担当工程工程

12、现场治理的一次性组织机构。工程部的工程治理职能，应依据“附件六 工程部应担当的治理职能”执行。1.7 工程治理根本流程图本手册供给了“附件七 工程治理根本流程图”，企业层级及工程部应严格执行，不行随便削减或简化治理流程；为强化工程管控防止腐败滋生、促进工程治理精细化、实现“两化融合”，可增加或优化相应管控流程。1.8 手册使用与修订1.8.1 使用1.8.1.1 本手册发至各企业层级领导、工程治理部门、相关职能部门，各工程部主要人员。1.8.1.2 手册持有人员应向内部人员宣传并严格执行本手册的规定。1.8.1.3 本手册是企业内部文件，非经允许，不能复制、赠送。人员离职，应将手册交回企业工程

13、治理部门。1.8.2 修订1.8.2.1 本手册依据需要进展修订或换版。1.8.2.2 本手册的修订由中国建筑工程治理部门负责组织。1.9 本手册由中国建筑工程治理部门负责解释。2 工程启动及筹划2.1 工程启动2.1.1 企业收到招议标文件，按有关程序及规定进展评审，对小、远、散单位或工程应强化廉政风险的评审，打算参与投标后，由企业负责人或其托付人签发工程启动令。2.1.2 对于“三边边勘测，边设计，边施工工程”或其它特别工程，也应依据有关协议或指令、会议纪要等办理工程的启动手续。2.1.3 各相关部门依据工程启动令的任务要求，开展相应工作。2.1.4 附表：工程启动令CSCEC-PM-02

14、012.2 工程全过程治理2.2.1 工程启动后，由企业指定部门建立工程全过程动态治理表，对工程从启动、筹划、投标、签约、实施、竣工交付、回访、保修至工程部撤销的全过程进展动态治理。2.2.2 企业应建立以工程全过程动态治理表为主要内容的工程治理信息系统，通过信息化实现对工程全过程的动态管控。2.2.3 附表：工程全过程动态治理表CSCEC-PM-02022.3 工程筹划2.3.1 工程启动后，企业应进展工程筹划。企业各相关部门依据工程筹划书编制任务表担当相应的工程筹划任务。2.3.2 工程筹划书应具有指导性，是企业和工程部执行的纲领性文件。工程筹划书的主要内容应包括：工程战略定位、本钱分析，

15、质量、安全、环保、工期、本钱、现金流等目标，工程部组织形式及资源配备、风险防控、廉政措施等。2.3.3 企业对工程筹划书进展评审论证，经批准后实施。2.3.4 附表：工程筹划书编制任务表CSCEC-PM-0203。2.4 工程授权2.4.1 因市场经营的实际需要，上级企业可对特定的工程工程进展授权治理。2.4.2 工程启动后，企业应依据中国建筑股份法律事务治理手册的要求提出申请，并附工程筹划书等必要的资料。2.4.3 经批准后，企业方可进展工程投标。3 工程投标治理3.1 工程调查3.1.1 企业在投标前应对工程所在地建筑市场环境、政治经济文化环境、施工现场及周边环境等状况进展调查，形成相应的

16、调查报告。必要时，应附带补充说明材料或影像资料。3.1.2 附表：工程施工现场状况调查表CSCEC-PM-03013.2 风险分析3.2.1 企业应依据招议标文件评审状况、工程调查报告等，评估工程实施风险，确定工程风险等级，形成工程风险评估及防控措施，作为投标、合同谈判及工程实施的依据；对小、远、散工程应强化实施过程中的廉政风险等分析。3.2.2 工程中标后，企业通过工程部责任书确定工程风险防控目标，工程部通过工程部实施打算制定相应掌握措施，防范并化解工程风险。3.2.3 附表：工程风险评估及防控措施CSCEC-PM-03023.3 本钱测算3.3.1 企业在投标前应核对工程量清单，依据招标文

17、件、市场调查、现场调查、主要施工技术方案等分析工程建筑本钱，进展本钱测算，并依据中国建筑股份合同治理手册的相关规定执行；3.3.2 企业应将工程战略定位及本钱测算作为投标报价的决策依据，并对工程本钱管控供给相应参考。3.4 资金分析3.4.1 企业在投标前依据招议标文件中有关保证金、预付款、工程款、保修款等规定及工程本钱与进度安排，分析工程资金流量，形成报告，作为投标、合同谈判及工程实施的依据。3.4.2 分析觉察工程某阶段消灭现金流为负时，企业应制定相应的资金平衡保障措施。3.4.3 附表：工程现金流分析CSCEC-PM-06023.5 投标总结3.5.1 工程开标后，企业收集汇总开标信息，

18、分析总结工程投标状况。无论中标与否均应进展总结分析，形成工程投标总结，建立并完善投标信息数据库。3.5.2 工程中标后，投标治理部门应向相关部门及工程部进展投标交底，移交相关资料。3.5.3 工程未中标，则工程终止。3.5.4 附表：工程投标总结CSCEC-PM-03034 工程组织治理4.1 一般规定4.1.1 工程启动后，企业在进展工程筹划时，应综合考虑工程的战略定位，并按中标后确保人员能够就位的原则，拟定工程经理执行经理、主要治理人员及数量。4.1.2 拟任工程经理及工程主要人员由企业人力资源部门与工程治理部门及其它有关部门会商提出，经企业主要负责人批准后确定。4.1.3 工程中标后，企

19、业组建工程部，任命工程班子成员。如企业需更换工程经理，应征求建设方意见，并应符合相关法律规定。4.1.4 按中国建筑党群工作的有关规定，在工程部建立党群组织，开展工作。4.1.5 附表：工程部主要治理人员审批表CSCECPM04014.2 组织机构及岗位设置4.2.1 工程部依据工程筹划书及典型工程部组织构造图附件三，在工程部实施打算书中制定组织机构方案，经企业批准后实施。4.2.2 工程部组织机构建立后，企业人力资源部门依据满足现场治理、符合本钱掌握和有利于企业人才培育的原则，将有关人员派往工程部或召回企业另行安排。4.2.3 企业按实际状况确定工程部所需人员的数量。在满足人员根本需要的状况

20、下，岗位设置时可一专多能、一岗多责，适当缩减编制。4.2.4 工程部的部门及岗位设置可参照工程部岗位设置参照标准附件四，依据施工进程可进展动态调整。4.2.5 人员派往工程部时，应依据工程部岗位说明书确定人员职责，工程实施过程中依据人员工作职责的变化对岗位说明书进展必要的调整完善。4.2.6 附表：工程部岗位说明书CSCEC-PM-04024.3 薪酬治理4.3.1 依据中国建筑人力资源治理手册“工程工资制”的相关规定执行。4.3.2 工程部薪酬制度以企业薪酬制度为根底建立，坚持效率优先，兼顾公正，工程部人员的薪酬应高于企业同级其他人员的水平。4.3.3 企业应结合工程特点、本钱估算、实际状况

21、，确定工程部人员的薪酬标准。4.3.4 企业对工程部人员赐予适当的地区补贴、交通补贴、加班补贴、通讯补贴等。“一专多能、一岗多责”的人员，其薪酬应适当调高标准。4.4 工程部责任书4.4.1 企业在工程筹划书的根底上，制定工程部责任书，涵盖治理目标、经济指标、廉政责任、社会责任、工程部权限、考核方式等。工程部责任书应具有可考核性，是工程部开展治理活动和企业对工程部进展治理、考评的依据性文件。4.4.2 工程部责任书的主要内容应包括：4.4.2.1 工程部的责任范围、职责权限、廉政建设等；4.4.2.2 工程部的质量、安全、环保、工期、本钱、现金流等治理目标；4.4.2.3 工程需用资源的供给方

22、式和核算方法；4.4.2.4 工程部工程款回收及资金使用责任；4.4.2.5 工程风险及管控要求；4.4.2.6 工程技术资料、工程治理资料等要求；4.4.2.7 工程部治理成果认定条件；4.4.2.8 工程经理解职和工程部撤销条件；4.4.2.9 工程部考核及奖罚；4.4.2.10 其它。4.4.3 工程部责任书由企业主要负责人与工程经理签署后生效。4.4.4 企业可对工程部实行风险抵押治理制度。照实施风险抵押治理制度，则需在工程部责任书中明确相关内容。4.5 工程部实施打算4.5.1 工程经理应在工程筹划书的框架下，满足合同要求，依据工程部责任书，在工程开工前完成工程部实施打算的编制，经企

23、业批准后实施。4.5.2 工程部实施打算是明确工程部各阶段的工作内容、资源需求、治理行为、风险防控等实施的打算性文件。主要内容应包括工程部实施打算编制任务表中的全部内容。4.5.3 工程部实施打算应具有可操作性，并明确工程部相关部门和人员的任务及要求，是企业对工程部进展指导、效劳及过程管控、监视的依据。4.5.4 工程实施过程中，工程部应严格依据工程部实施打算执行，协调和优化资源配置，掌握工程质量、安全、环保、工期、本钱、现金流等，确保顺当履约和廉政建设。4.5.5 工程部应对工程部实施打算准时进展分析评审、适时修改完善，保持打算的时效性。工程部实施打算有重大调整时，须报企业审批。4.5.6

24、附表：工程部实施打算编制任务表CSCEC-PM-04034.6 工程经理月度报告4.6.1 工程经理月度报告是工程部月度治理的综合状况报告，由工程经理编制，按月上报企业报告期为当月的日历天，报告提交时间不迟于次月 5 日。4.6.2 工程经理月度报告是企业对工程部及工程经理考核的根本依据。4.6.3 附表：工程经理月度报告CSCEC-PM-04045 工程合同治理5.1 一般规定依据中国建筑合同治理手册执行。5.2 合同评审5.2.1 工程中标后，企业合同治理部门组织相关职能部门按职责分工对合同文本进展评审，形成建筑工程施工合同评审汇总表，作为进展合同谈判的依据。5.2.2 在合同评审中，觉察

25、高等级风险问题时，须报企业主要负责人进展决策。5.2.3 分包分供合同由工程部和企业相关职能部门按职责分工进展评审。5.3 合同谈判5.3.1 企业应成立合同谈判小组，编制合同谈判筹划书见合同治理手册，按规定进展审批。5.3.2 依据合同谈判筹划书，组织合同谈判预备会，做好谈判分工、交底及相关预备工作。5.3.3 合同谈判应做好记录，谈判完毕后马上形成纪要，双方签字认可，准时锁定谈判成果。企业及工程部应有效使用该谈判纪要。5.3.4 企业与建设单位在签订合同的同时，应签订廉政责任书。5.3.5 执行过程中合同条件发生重大变化时，应重组织合同谈判。5.4 合同交底及责任分解5.4.1 企业对工程

26、部进展合同交底，工程部进展合同责任分解及交底。5.4.2 合同交底应依据内容的保密性、重要性、特别性、通用性确定参与人员范围。5.4.3 企业的职能部门及工程部各岗位人员应依据合同责任，制定相应的实施打算或措施。企业应对合同责任的履行状况进展检查。5.4.4 附表：合同责任分解表CSCEC-PM-05015.5 合同履行5.5.1 企业对工程部的合同履行进展全过程监测、预警、效劳及指导，确保工程部有效履约。5.5.2 工程部应依据合同及工程部责任书的要求，由工程商务经理组织对工程的质量、安全、环保、工期、进度款、签证索赔、结算、风险等进展分析，对觉察的问题，应准时实行措施，化解履约风险。5.5

27、.3 工程部应依据合同准时做好结算工作。5.6 签证索赔工程部就主合同及分包合同制定索赔与反索赔策略及方案，明确相关岗位及人员的签证索赔责任。重大签证索赔由工程经理组织或报请企业合同主管部门组织实施。5.7 合同资料5.7.1 合同资料包括合同与附件、履约过程资料、履约掌握记录等。5.7.2 工程部应做好合同资料的收发、传递、保管等工作，并留意合同资料的保密性、准时性和完整性。企业对工程部合同资料的日常治理要进展定期检查考核。5.7.3 工程部应将履约资料按月或季收集整理，统一归档保管，工程竣工后按规定做好移交工作。5.8 合同信息化5.8.1 合同签订后 7 个工作日内，企业应将合同信息录入

28、中国建筑股份法律与合同治理系统。5.8.2 合同信息录入后，应做好合同履行、竣工与结算信息的维护。5.9 工程商务月度报告5.9.1 工程商务月度报告是工程部月度商务履约状况的汇总报告，由工程商务经理编制，按月上报企业报告期为当月的日历天，报告提交时间不迟于次月5 日。5.9.2 工程商务月度报告是对工程部及工程商务经理考核的根本依据。5.9.3 附表：工程商务月度报告CSCEC-PM-05026 工程资金治理6.1 一般规定6.1.1 企业及工程部均应严格依据中国建筑有关资金治理的相关规定执行；6.1.2 依据财政部、安全监管总局企业安全生产费用提取和使用治理方法的要求， 依建设工程类别，提

29、取工程造价 1.5%-2%的安全费用；并依据方法规定的范围专项打算、治理和使用。6.1.3 工程部应测算工程收款及付款状况，编制工程收付款打算，并依据工程实施的实际状况按月度进展动态治理。6.1.4 企业对工程款的收支进展集中治理，核定工程收支平衡预算。6.1.5 附表：工程收付款打算CSCECPM06016.2 工程款回收6.2.1 工程部按合同商定方式向建设方提交期间完成工程量及收款申请，并准时催促建设方审核确权，按规定办理收款手续。6.2.2 工程款回收由工程经理具体负责，工程部应做好工程款回收台账。6.2.3 企业应按中国建筑合同治理手册的规定，对工程款回收准时发出预警，制定相应措施，

30、与工程部协同完成相关工作。6.2.4 工程款未按合同回收时，工程部应分析缘由，准时与相关方沟通，实行措施，上报企业。6.2.5 工程款发生拖欠状况时，企业应会同工程部，制定方案，完成清欠工作。6.3 分包分供款项支付6.3.1 企业对工程局部包及分供款项的支付进展集中治理，工程部在预算范围内制定支付打算，上报企业。6.3.2 工程部依据“工程物资与设备治理”和“工程分包治理”的要求准时办理结算， 出具支付凭证。6.3.3 企业依据工程分包、分供合同商定及资金支付打算支付款项，并遵守 AB 角联签制度。6.3.4 企业应建立保障劳务人员工资支付机制。6.4 现金流治理6.4.1 在工程开工前，工

31、程部依据工程筹划书、工程部责任书、工程合同等条件， 推测工程实施期间现金流量，分析资金需求，编制工程现金流分析表。6.4.2 在工程实施过程中，工程部按月度或掌握节点分析资金流入、流出、工程进度、工程本钱，对工程现金流分析表进展动态治理，建立资金预警机制，确保资金收支平衡。6.4.3 企业按“资金集中，以收定支”的原则进展资金平衡，对工程部的现金流治理依据“打算先行，有据可依，有偿使用”的原则进展掌握和考核。6.4.4 按合同商定工程部资金不能实现“资金集中”时，企业应委派专人对该工程部现金流进展治理，并加强对该工程现金流合规性监视、检查。6.4.5 工程预算外资金，须依据相关规定，经企业审批

32、后支付。6.4.6 附表：工程现金流分析CSCECPM06026.5 合同履约保函及履约保证金6.5.1 企业在投标评审、投标承诺、合同谈判过程中，应确定承受履约保证金或履约保函、预付款保函、质量保证金保函的原则和策略。6.5.2 投标阶段，企业应依据以下原则确定工程保函的格式：6.5.2.1 避开开立无条件见索即付保函；6.5.2.2 避开开立敞口无固定失效期限保函；6.5.2.3 在开具可转让保函时，应尽力争取建设方删除有关可转让条款，或增加限制性条款：“在建设方转让该保函权益之前必需征得担保人保函开具银行的书面同意”，方可考虑出具；6.5.2.4 尽量避开直接使用现金形式保证金。6.5.

33、3 以工程承包联合体承建的工程，由联合体各方按比例分担保函或保证金。6.5.4 向业主方开具的预付款保函，应随工程进度准时做好抵扣和减额；在全部抵扣完毕后应准时办理保函正本退回和撤销。6.5.5 对于分包商担当的分包工程，企业应按合同金额比例向分包商收取工程履约保函；当需向分包商支付预付款时，分包商应开具预付款保函。6.5.6 工程优先承受有条件保函，风险较大的工程尽量不使用履约保证金。供给履约保函的工程要争取业主方供给对等的支付保函。6.5.7 企业资金部门在合同商定的期限内办理保函，工程部、企业合同治理部门建立台账监管保函或保证金账户至合同履行完毕，到期应准时办理保函撤销手续或退回保证金。

34、6.5.8 企业及工程部应落实责任，制定措施，确保保函或保证金的安全。6.5.9 附表：工程担保保险治理打算CSCECPM06036.6 尾款及质量保证金6.6.1 工程结算完成后，工程部制定工程尾款及保修款清收打算参照CSCECPM0601，工程经理为收款责任人。6.6.2 企业应实行保函的方式替换回质量保证金。保修期完毕准时撤销保函。6.6.3 尾款及保修款全部回收前，工程部责任书规定的内容已经大局部完成的状况下，可提前进展绩效考核，并按适当的比例提取嘉奖。剩余绩效嘉奖必需在合同责任全部完成、工程款全部收回后兑现。6.7 银行账户与印鉴治理6.7.1 当工程与企业在同一城市，通常状况下不单

35、独开设工程部银行账户。假设工程不在同城或特别工程，必需开设工程部银行账户的，由工程部申请，企业对账户开设的必要性及安全性论证，论证可行时确定工程部账户开设方案。6.7.2 企业负责审批工程部账户的开立、变更和撤销事项，安排专人负责并通过必要手段确保工程部账户合法、安全。需以股份法人名义开立、变更和撤销账户的，由二级子企业申请，报中建股份资金部审批。6.7.3 工程部需依据企业内控要求及财务、资金治理制度，治理工程部银行账户及预留印鉴，每月初向企业报送银行存款余额及账户变动状况。企业对工程部银行账户及预留印鉴进展不定期检查。7 工程设计治理7.1 一般规定7.1.1 工程设计包含设计及深化设计。

36、7.1.1.1 设计包含：方案设计、初步设计、技术设计和施工图设计等；7.1.1.2 深化设计是指在原设计施工图的根底上，结合现场实际状况，对图纸进展细化、补充和完善。深化后的施工图应能直接用于施工，施工前应经过必要的评审和会签。7.1.2 企业可以按有关规定自行实施工程设计，也可托付专业机构负责工程设计。需托付设计的，对设计单位应按“10 工程分包治理”执行。7.2 设计打算7.2.1 设计实施前，企业应协作建设方确定工程设计治理目标，并在工程筹划书中明确有关工程设计的任务要求。7.2.2 工程设计打算依据合同文件、有关工程设计资料与批文、法律法规、设计标准标准等进展。7.2.3 设计打算包

37、括：设计依据与范围、设计原则与要求、标准和标准及技术经济要求、设计验收准则与标准、设计过程以及进度安排和主要掌握点、设计质量保证措施、设计与选购、施工及试运行的接口及要求、托付设计安排与措施、设计协作安排与信息治理、职业安康安全与环境保护、资源与费用、任务分工与职责、风险评价与应对等内容可结合工程实际状况确定具体内容。7.3 设计实施与掌握7.3.1 工程部应依据设计打算的要求，确定设计责任人、时间进度、关键节点、审核人员等内容。7.3.2 工程部应对全部设计输入进展掌握和评审，确保设计输入的充分性与适宜性。设计输出时，必需对全部的设计根底数据和资料进展检查和验证，经建设方确认后， 由授权人员

38、批准设计文件。工程部还应有效掌握设计变更。7.3.3 工程部按设计打算设置设计进度掌握点、质量掌握点，确保设计进度及质量掌握。8 工程技术治理8.1 技术标准、标准治理8.1.1 参照有关的质量、安全及职业安康、环境治理体系文件，企业负责识别适用的国家、行业公布的技术标准及标准，并准时更现行有效版本的技术标准、标准名目清单。8.1.2 工程部负责工程所在地的地方技术标准、标准的识别，并定期上报企业备案，企业负责建立和公布地方技术标准有效版本名目清单，准时更有关技术标准、标准。8.1.3 工程部应建立技术标准、标准配置清单，并配置适用的技术标准、标准，组织工程部相关人员进展学习培训。8.1.4

39、作废的标准、标准应准时回收销毁或加盖作废标记。8.2 图纸会审8.2.1 工程部总工程师组织相关人员含分包进展图纸预审，形成图纸预审记录，为图纸会审做好相关预备。8.2.2 工程部参与由建设方组织的图纸会审及设计交底，形成图纸会审记录，经相关单位签字、盖章后下发至图纸持有人。8.2.3 企业技术部门应参与“重、大、特、”工程的图纸预审和图纸会审。8.2.4 图纸持有人应将图纸会审内容标注在图纸上，注明修改人、修改日期和依据的图纸会审记录编号及相应内容条款编号。8.3 施工组织设计8.3.1 企业负责依据建筑施工组织设计标准GB/T50502及工程筹划书等要求组织编制工程施工组织设计，按规定程序

40、审批。8.3.2 当遇到以下状况时，应对施工组织设计进展修改，按规定程序审批后执行：8.3.2.1 有关法律、法规、标准和标准实施、修订和废止；8.3.2.2 工程设计有重大修改；8.3.2.3 主要施工方法有重大调整；8.3.2.4 主要施工资源配置有重大调整；8.3.2.5 施工环境有重大转变。8.3.3 工程施工过程中，应对施工组织设计的执行状况进展检查、分析并适时调整。8.4 施工方案8.4.1 施工方案包括绿色施工技术方案、专项技术施工方案D 类和专项安全施工方案。专项安全施工方案依安全法规分为一般性专项安全施工方案C 类、危急性较大工程专项安全施工方案B 类和超过肯定规模的危急性较

41、大工程专项安全施工方案A 类。8.4.2 开工前，工程部应确定所需编制的绿色施工技术方案、专项技术施工方案和专项安全施工方案的范围，制定工程主要技术方案编制打算。8.4.3 施工方案由工程总工程师组织编制，在专项工程施工前 15 日内编制完毕。分包工程的施工方案由分包单位技术人员编制。8.4.4 全部施工方案应经工程部评审，D 类方案由工程经理审核同意后报监理、建设方审核批准；B、C 类方案由企业组织评审后报监理、建设方审核批准；A 类方案通过企业组织专家论证后报监理、建设方审核批准；绿色施工技术方案应按规定报批。8.4.5 工程部对施工方案的执行状况进展检查。对于 A、B 类施工方案，由企业

42、的技术部门负责检查并考核执行状况。8.4.6 安全技术方案的编制和审批依据中国建筑安全生产治理方法执行。8.4.7 附表：工程主要技术方案编制打算CSCECPM08018.5 技术交底8.5.1 技术交底包括施工组织设计交底、施工方案交底、分局部项工程施工技术交底。8.5.1.1 企业应向工程部进展施工组织设计交底。工程总工程师负责向工程部相关人员进展交底，交底内容包括工程范围、施工条件、施工组织、打算安排、技术要求、重要部位技术措施、技术推广打算、工程适用的技术标准、标准等。8.5.1.2 施工方案由方案编制人向各责任工程师交底，交底内容包括分部工程或重要部位、关键工艺、特别过程的范围、施工

43、条件、施工组织、打算安排、技术要求及措施、资源投入、质量及安全要求等。8.5.1.3 分项工程施工技术交底由工程各责任工程师负责向作业队伍交底，交底内容包括施工部位和工作内容、操作方法和施工工艺、质量标准及成品保护、进度要求、工作环境及安全留意事项等。8.5.1.4 作业队伍负责人向班组操作工人进展技术交底。8.5.2 技术交底可承受多种方式在施工前进展，并形成书面记录。交底人应组织被交底人认真争论并准时答复被交底人提出的疑问，交底双方在技术交底书上签字确 认，交底人负责将记录移交给工程部资料员存档。8.6 技术复核8.6.1 为避开发生工作过失而造成重大损失或对后续工序质量造成重大影响 ,在

44、工程开工前，工程总工程师应依据工程特点组织工程部相关人员编制工程技术复核计划，明确复核内容以及责任人。技术复核的主要内容参照“附件八 技术复核的主要内容”。8.6.2 经技术复核确认无误前方可转入下道工序施工，每项技术复核必需填写技术复核单。在技术复核觉察不符合项，应由责任工程师订正后，重进展技术复核。8.6.3 工程部总工程师对施工组织设计复核；工程部内业技术工程师对施工方案、图纸会审、设计变更、变更核定复核；现场各专业责任工程师对施工交底进展复核。8.7 工程变更8.7.1 工程变更包括设计变更和技术核定。8.7.2 工程部在施工过程中觉察设计图纸相互冲突、地质勘探资料与现场地质状况不 符

45、、不符合标准等无法施工的状况时，应向建设方和监理单位提出，由设计单位出具设计变更。8.7.3 设计变更由设计单位出具，建设单位审批后实施。重大设计变更未经审图单位审定，不得施工。8.7.4 工程部应对设计变更进展评审，假设对工程施工产生影响，须准时与建设单位办理签证。8.7.5 技术核定由工程部提出，经设计单位、监理单位及建设单位审批后实施。8.7.6 工程变更应准时发至相关单位及人员，图纸持有人应准时在施工图对应部位标注技术核定或设计变更的日期、编号、更改内容和依据等。8.7.7 工程变更经签证后作为结算的依据。8.8 房间手册8.8.1 工程房间手册是以房建工程中的房间或公共区域为对象，以表格方式具体描述全部部位的设施、末端设备的名称、材料、规格型号及数量等，形成整个建筑完整的指导性“手册”。8.8.2 在工程进入二次构造施工阶段前，工程部组织编制完成工程房间手册，以指导工程深化设计、工序连接、总包协调、过程