2023年董事会会议纪要标准模板.docx

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1、 2023年董事会会议纪要标准模板 大家知道如何写好董事会会议纪要吗?下面是给大家整理收集的董事会会议纪要标准模板，供大家阅读参考。 董事会会议纪要标准模板1 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参与会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的进行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的（主持）人。主持人宣布大会开头，并宣

2、读了会议议程。会议依次争论并(全都)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。(或者经全体与会人员表决，全都同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细争论，全都表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，全都表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表

3、股份万股;名弃权，代表股份万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如

4、上述中选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员 组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述

5、中选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员争论后，全都同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数归还。 六、审核发起人非货币出资状况 发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者_名，出资标的为实

6、物(或者学问产权、土地使用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经争论，全都同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。 (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人：(签字) 出席会议人员：(签字) 记录人： (签字) 200X年X月X日 留意事项： 1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议状况的重要法律文书。 2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。 3、创立大会的

7、会议记录要对创立大会所争论的议题逐项作出完整的记录。最终要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。 4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。 5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可进行。 6、创立大会对所列事项作出决议，必需经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。 7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。 董事会会议纪要标准模板2 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经

8、理; 2、听取总经理的工作总结和规划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进展审议; 主持人：，_有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：，_有限公司副董事 . . 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事 人;（托付）其他董事出席的董事 人 列席人：,_有限公司总经理 ,_有限公司监事会主席 ，_有限公司财务总监 记录人：，_有限公司办公室主任 董事：敬重的董事、董事、董事，总经理;敬重的：今日我们召开北京x有限公

9、司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间-、地点-、议题-，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? 副董事：收到。 董事：收到。 . 主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事托付董事发表意见并代其行使表决权。依据中华人民共和国公司法和北京_有限公司章程规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担当会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先争论第一项议题：依据公司先生的提名，争论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。 ：-。 主

10、持人：下面请各位董事发表意见。 a：-。 b：-。 c：-。董事同意我的意见。 主持人：下面争论其次项议题：.首先请 作关于公司 方案的简要说明。 d：- 主持人：下面请各位董事针对其次项议题发表意见。 a：-。 b：-。 c：-。董事同意我的意见。 主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进展表决。 (众董事填写选票) 主持人：亮先生收票和计票，请女士帮助。 (女士帮助先生收票和计票) 主持人：请先生唱票。 ：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;其次项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;. 主持人：现在宣布表决结果：- 主持人：请女士草拟董事会决议草案 (草拟董事会决议草案)

11、主持人：现在宣布董事会决议草案：- 主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。 ( 名董事举手) (声明)：我同时代表董事举手。 主持人：反对的请举手。 ( 人举手) 主持人：弃权的请举手。 ( 人举手) 曹：好， 票通过。依据公司法和公司章程规定，本次会议形成董事会决议如下：-。决议还要形成议案交由股东会表决通过。 主持人：请问各位董事还有什么意见? 众董事：无意见。 主持人：请问各位列席人员还有什么意见? ：听从董事会决议。我将考虑另行提出更为适宜的副总经理人选。 其他列席人员：无意见。 主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。 ( 打印董事会决议) 主持人：请各位董事在董事会决议上签字。 (众董事签字) 主持人：请女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今日的董事会到此完毕，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。 出席董事签字： 列席人员签字： 记录人： 年 月 日