××公司总经理办公会议事规则.docx

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1、X X公司总经理办公会议事规则（通用版）第一章总则第一条为明确公司总经理办公会职责权限，规范总经理 办公会的议事和决策行为，根据公司章程，特制定本规 则。第二条总经理办公会是公司的日常经营活动执行机构， 负责落实董事会的有关决议事项，对董事会负责，在董事会的 授权范围内行使职权。第二章总经理办公会下设机构第三条总经理办公会下设总经理办公室，负责公司总经 理办公会的筹备、会议记录、会议纪要、文件的起草和保管等 事宜；承办经理层或总经理交办的工作。第三章总经理办公会研究决定事项第四条总经理办公会研究决定事项：（一）组织实施董事会决议；（二）主持公司的经营管理工作，包括但不限于公司的生 产、经营、管

2、理、安全和稳定等工作；（三）拟订公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计 划，报董事会批准实施，并对年度经营计划、目标、任务进行 确立、分工；（四）拟订公司年度和半年度工作报告，并向董事会报告；（五）拟定公司年度财务预算报告、财务决算报告、税后 利润分配草案和弥补亏损草案，经董事会批准后实施；（六）组织实施公司投资方案，对拟投资项目进行识别、 筛选、分析论证和确定。对投资项目的采购、合同拟定等审议 后报董事会批准。拟投资项目包括：1、固定资产投资。包括基本建设、技术改造及其他项目 投资等。2、产权收购。包括收购目标企业全部或部分产权、其他 有形及无形资产等。3、长期股权投资。包括出资设立子企业

3、、合资设立企 业、对出资企业增资、股权置换等。4、其他形式的投资。（七）拟订公司基本管理制度；（A）制定公司具体规章制度及实施细则；（九）拟订公司内部管理机构设置、变更方案；（十）根据工作需要向董事会提名经理层副职人选；（十一）研究公司中层及以下人员的考核方案；（十二）研究公司员工工资水平、福利和奖励制度；（十三）其他需要总经理办公会研究决定的事项。第四章总经理办公会的议事方式和程序第五条总经理办公会的正式成员有公司总经理、副总经 理、总会计师。公司董事长可列席总经理办公会。监事会主席 列席总经理办公会。总经理为召集人并主持会议。总经理办公 室负责会议记录并整理会议纪要。第六条总经理办公会议题

4、的提出（一）董事会、监事会要求总经理办公会研究的事项；（二）总经理和副总经理提议的事项；（三）公司部门提议的事项；（四）其他需要研究的事项。第七条总经理办公会议题提交程序：公司部门提出议 题，分管领导审核内容及意见，相关部门会签，总经理办公室 汇总，并报会议召集人初审同意。议题提交人负责将议题及其 有关说明材料提前2日提交总经理办公室。董事会、监事会要 求总经理办公会议研究的事项由董事会办公室协调有关部门提 交会议研究。总经理办公室将上会议题及相关资料整理后，列 明会议时间、地点、应到会人员和议程，提前一天发布会议通 知。第八条总经理办公会原则上每月5日召开，每月一次。如 遇重大或紧急情况时，

5、可临时召开。第九条总经理办公会议题的审议和决策（一）提交到总经理办公会研究的事项，由相关部门负责 人汇报；（二）总经理办公会对提交的议题逐项研究。参会人员要 对议题充分发表意见。总经理综合与会人员的意见作出决定；（三）会议记录人负责记录总经理办公会会议内容，形成 会议纪要并经总经理签署后印发。第十条总经理办公会所有上会议题必须在上会之前进行 充分沟通。主持会议的领导决定议题是否上会研究。第十一条出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守 保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄 密。第五章总经理办公会决策事项的实施第十二条总经理办公会纪要所列明的需各有关部门落实 执行的事项，由各分管领导督促落实。第十三条总经理办公室负责督办总经理办公会纪要落实 情况，并负责在下次总经理办公会前报告落实情况。