2023年防范和处置非法集资工作开展情况报告总结7篇.docx

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1、 2023年防范和处置非法集资工作开展情况报告总结7篇 篇一：防范和处置非法集资工作开展状况报告总结 一年来，xx镇党委、政府在县委县政府的统一部署下，在县金融办的正确指导下，清收农村信用社不良贷款及打击非法集资工作取得了良好的效果，为防范和化解金融风险，营造诚恳守信的信用环境，更好地促进我镇经济又好又快进展起到了至关重要的作用。现将工作状况总结如下： 一、提高熟悉，强化组织 以优化金融生态环境为重点，维护农村信用社金融债权，切实防范和化解金融风险，营造诚恳守信的信用环境，提高农村信用社资产质量，夯实农村金融改革根底，更好地促进我镇经济又好又快进展，经讨论打算成立了xx镇清收农村信用社不良贷款

2、及打击非法集资工作领导小组（以下简称镇工作领导小组）。 政委：xxx 组长：xxx 参谋：xxx、xxx 副组长：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任，xxx、xxx、xxx、xxx任办公室副主任。 办公地点设在xx镇财政所。 二、明确目标，细化责任 （一）明确时间 分三个阶段：1。宣传发动：20xx年xx月xx日xx月xx日，召开好四个会议：镇班子会，镇全体干部职工、各部门负责人、村（居）固补干部、组长，村（居）支两委，户主大会。2。摸底

3、：xx月xx日xx月xx日，建立台账，分解任务。3。集中清收：xx月xx日xx月xx日。 （二）明确任务 全镇到20xx年xx月xx日止需共清收农村信用社不良贷款240万元，每个责任片60万元清收任务。各片摸清非法集资底子，要求要实、要准。 （三）明确对象 1、各村（居）委会，各部门、企事业单位，社会团体等逾期贷款。 2、国家在职人员、企事业单位职工、村（居）委会干部、农户、个体户逾期贷款。 3、其他组织及个人逾期贷款。 （四）明确责任 明确以片为主，实行四个主要领导联片，片长、指导员包片，干部包村，信贷员联村的责任体系。 三、把握政策，做实工作 （一）加大宣传力度 镇实行出动宣传车、悬挂横幅

4、、贴标语、出宣传栏等形式进展广泛宣传，共悬挂横幅40幅，标语800余条，出动宣传车四次，出宣传栏10期，镇清收办每10天通报各村（居）、片线清收工作进展状况。 （二）加大清收力度 对拖欠贷款公职工员、企事业单位职工按相关法律法规坚决实行了”三停三不”措施，即”停职、停薪、停岗、不提拔、不调动、不评先”，对村组干部、中共党员、人大代表、政协委员未带头按期归还的，进展了公开曝光。 （三）加大考核力度 一是将任务分解到片，与村（居）委会、签订了责任状；二是按实际收回本息金额计算清收手续费，按时拨付。 四、严厉纪律，严格考惩 （一）坚持四个确保 确保依法、和谐、高效、阳光清收。 （二）坚持五个统一 统

5、一政策，统一口径、统一标准、统一答复、统一治理。 （四）严格奖惩 1、坚持经费包干：完成任务的按责任状兑现，没完成任务的工作经费减半。 2、把清收及打击非法集资工作纳入绩效文明考核，（占10分）并作为年终个人、单位评先评优的重要依据。 3、在工作中做到令行制止，政令畅通，严禁假公济私，照看人情，一经发觉，坚决依法严厉查处。 （五）措施有力，效果明显 为确保任务完成，镇党委、政府想尽了一切方法，尤其是对长期不在家且又有归还力量的，镇党委、政府积极主动联系，实行以理服人，以情感人，以法育人的方法，效果明显。今年xx月份，通过多方了解核实学堂湾村有一大欠账户在惠州创业，他有钱但长期不在家且不愿归还信

6、用社欠款，并且正预备把全家户口迁到惠州。镇党委、政府对此高度重视，书记、镇长立即同县清欠办联系，派出人员赶往惠州，经过三天三夜的努力，他最终同意归还，共收回本息共计45万元，对清收工作的推动起到了良好的宣传作用。到xx月xx日止，全镇共清收不良贷款本金139。338万元，利息71。9517万元，本息合计211。2897万元，完成任务比例66。99%，排全县第五。通过地毯式的摸排，全镇没有非法集资现象。 篇二：防范和处置非法集资工作开展状况报告总结 今年以来，面对简单、严峻的打击和处置非法集资工作形势，xx县坚持以“防范化解风险为主，依法稳妥打击为辅”为原则，以增加打击处置措施为抓手，以健全完善

7、工作机制为保障，多措并举、分类推动，推动对非法集资问题的综合治理，维护经济金融秩序及社会和谐稳定。现将工作总结如下： 一、主要工作成效 （一）突出高位推动，加强组织领导 坚持将金融风险防控和整治工作作为维护良好经济秩序和社会稳定的一项重要工作来抓。在组织领导方面，充分发挥由常务副县长任组长的区打击和处置非法集资工作领导小组及金融风险防控工作领导小组的领导作用，加强对非法集资活动的打击力度和金融风险防控工作指导。在机制建立方面，出台了开展各类交易场所地方性金融机构违规经营行为集中排查整治工作方案、xx县影响社会稳定冲突非法集资问题集中摸排与滚动排查专项行开工作方案等文件，通过加强宣传教育、开展专

8、项整治等措施，遏制非法集资高发扩散态势，维护经济金融秩序和社会稳定。 （二）突出防范为先，加强标准整顿 一是开展地方性金融机构违规经营行为集中排查整治活动。组织县公安局、县市监局、县人民银行、赣州市银保监分局xx监管组等有关单位，开展迎接中华人民共和国成立70周年防范和打击处置非法集资暨开展各类地方性金融机构违规经营行为集中排查整治行动，重点对县内从事投资理财、信息询问、财宝治理、金融效劳、交易场所等金融类企业进展现场检查。通过实行签署远离非法集资承诺书、发放防范非法集资宣传资料、粘贴宣传漫画、检查营业执照等方式，对企业进展自律标准教育和防范非法集资政策宣传。本次专项排查活动共现场检查企业10

9、家，发放打击和处置非法集资相关资料500余份，粘贴宣传漫画20余份。二是开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。对县域内数量较多的如保险机构、银行业金融机构重点排查。经汇总，此次活动共排查保险公司7家、银行业金融机构10家，均未发觉各自主（监）管领域内存在未经许可超范围经营从事非法汲取公众存款和公布涉嫌非法集资广告资讯等行为。在广告资讯信息排查的同时，不断向公众宣传“买者自担、风险自担”的投资理念，增加宣传效果，引导社会公众提高风险意识和风险识别力量。 （三）突出标准进展，严格日常监管 一是建立了有效的监测预警体系。完善非法集资举报嘉奖制度，公布举报电话，发动群众检举揭露非法集资活动，调动社

10、区、村居工作人员积极性和主动性，形成高效的非法集资监测机制；二是进一步压实行业主管、监管部门履行一线把关责任。要求各处非领导小组成员单位要根据“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”和管行业必需管风险的原则，加强对所主管、监管机构和业务的风险排查和行政执法，做到早发觉、早预防。三是充分发挥金融机构监测防控作用。进一步落实银行、保险等金融机构监测预警工作职责，明确主管领导，落实责任部门和人员，建立健全准时高效、应对有力的工作机制，完善线索通报准时应急处置机制。四是加强对县内金融投资公司的监视治理。实行约谈负责人及上门检查的方式，开展非法集资排查和警示工作，催促其合法合规经营，有效的降低非法集资的风险。

11、 （四）突出宣传引导，树立舆论导向 为进一步加强了对打击和防范非法集资工作的宣传力度，结合群众生活实际，利用各种形式大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵抗非法集资。一是进社区，开展街头、商场集中宣传。5月15日，县处非办联合县公安局、县市监局和中国银行等金融机构在莲花万景城开展了“5。15”打击和防范经济犯罪日宣传询问效劳活动，累计发放非法集资宣传折页、宣传单1000份，营造了良好的宣传气氛。二是进媒体，开展新闻媒体宣传。在我县电视台黄金时段常年播放防范和打击非法集资公益广告，同时利用我办的微信公众号，介绍非法集资的危害和识别方法，进一步提高广阔群众对非法集资危

12、害性熟悉，远离非法集资。三是进学校，开展远离非法集资及校园贷宣传。由xx县处非办牵头，联合xx县教科体局在xx中学、xx职校等学校启动开展以“远离校园贷，青春不负债”为主题抵抗“校园贷”宣传教育活动。引导学生应以学业为重，理性消费，提高自我爱护意识，远离不良网贷。四是实现金融网点宣传全掩盖。要求各营业网点、支行充分利用电子显示屏，客户休息区电视滚动播出、张贴宣传海报等形式，宣传非法集资的特征、主要表现形式及非法集资的危害，提高银行客户正确识别和自觉抵抗非法集资活动的意识和力量。目前我县已开集中开展宣传3次，制作宣传横幅4条，发放宣传资料4000余份，制作粘贴宣传图画200块，投放公益广告24条

13、，新闻媒体宣传10条，发送宣传短信2450条。 （五）突出风险化解，加快陈案处置 今年以来，我县积极落实省、市、县关于防范和化解重大金融风险的决策部署，稳妥推动重大风险处置，加快消化陈案积案，仔细落实三年陈案积案攻坚工作，维护人民群众合法权益，攻坚工作取得初步成效。一是高度重视，成立特地工作小组，成立由分管县领导任组长的特地工作组，健全与公诉、侦监、案管等部门的内部协作机制，准时猎取案件判决信息和执行状况，实现内部协作“零距离”。加强与法院、公安的外部联络，每周通报工作进度，明确责任分工，畅通沟通渠道，不断亲密外部协作。二是加快陈案处置进度，持续加大非法集资案件处置力度，严格落实“一案一策一专

14、班”、陈案台账式治理和销号制度措施，制定处置工作方案，分解任务、明确责任、办案时限、处置进度、实行的有效措施、加快处置节奏，重点讨论解决信访问题突出的重点案件和发案三年以上善后处置未完结案件存在的问题，有针对性实行措施加快办结。三是切实维护社会稳定，我县各相关部门积极将维稳要求贯穿于非法集资风险化解和案件处置全过程，增加工作的前瞻性、敏感性，注意冲突源头预防和依法化解，在最大限度维护群众合法权益的同时，做好释法析理、教育疏导、重点人员稳控等工作，防止我县发生重大群体性大事，确保我县社会和谐稳定。 二、下步工作措施 一是落实工作责任。充分发挥打击和处置非法集资工作领导小组职责，明确责任分工，标准

15、处置程序，严格督查督办。健全完善考核评价机制，加大问责力度，抓好各项工作责任和任务的落实。组织各乡镇、各行业主（监）管部门建立健全非法集资活动监测预警和快速反响机制，对发觉的非法集资风险提前介入，打早打小，消退风险隐患，维护社会稳定。 二是加强宣传培训。邀请金融机构和专家对各乡镇及社区工作人员进展培训，增加风险区分和应对、处置非法集资的力量，夯实基层根底，切实发挥一线宣传和风险防范作用。组织各乡镇、各有关部门根据贴近基层、贴近群众、贴近生活的要求，充分利用播送电视、互联网、手机等宣传平台和微信、微博等各种新兴载体，开展多渠道全方位的宣传教育活动，推动非法集资风险警示教育进单位、进社区、进家庭，

16、不断增加宣传警示实效，切实增加社会公众风险防范意识和力量。 三是科学化解风险。正确处理立案查处与政府监视化解风险的关系，标准工作程序，分类做好群众举报和排查发觉涉嫌非法集资问题企业的处置工作。对犯罪嫌疑人消极协作或躲避打击、缺少实体支持和群众反映剧烈的问题企业，一经确认，硬起手腕，严峻打击，最大限度挽回损失，减轻立案压力。 四是建立长效机制。推动各乡镇、各有关部门实行有效措施，做到集中整治和建立长效机制相结合，在抓好打击和处置非法集资工作的同时，推动金融风险防控工作的制度化、标准化、常态化建立。组织相关职能部门健全联动监管措施，完善协同监管和相互通报机制，有效打击和取缔非法金融活动，切实爱护广

17、阔人民群众的合法权益，共同维护金融秩序和社会稳定。 篇三：防范和处置非法集资工作开展状况报告总结 上半年，依据市打非办有关文件的要求和我区对打非工作的安排，我们仔细开展了打击和处置非法集资工作，现将上半年工作开展状况汇报如下： 一、完善打非工作机制 为有效防范打击和处置非法集资工作，爱护群众利益不受侵害，我区在原有工作机构的根底上，依据实际状况进一步充实了成员单位，强化了处置非法集资工作力气，构建了区打非办与工商分局、公安分局的信息横向沟通体系，建立了全区街道办事处和各成员单位打击和处置非法集资工作责任机制，并明确专人负责，确保打非工作有效开展。同时，设立打击和处置非法集资工作专项经费，纳入区

18、级财政预算，并保证专款专用。为进一步加大工作力度，保证处置工作顺当进展，我区财政安排专项资金对打非宣传、案件侦办等工作赐予了经费保障。 二、信息报送 能精确、准时报送涉嫌非法集资案件状况和督办落实事项，对于新区内的非法集资活动状况信息，准时传递报送上级部门和有关单位进展确认、侦办。 三、加大宣传力度，提高防范意识 加大宣传力度，增加社会公众对非法集资活动的抵挡力量。前半年共印制宣传资料、宣传册3万余份，联合市打非办、工商局、公安分局等单位在xx广场开展非法集资宣传活动，并协调各成员单位人员在主要街道、各村、各社区人口密集的场所发放宣传资料，引导和提高社会公众对非法集资风险的防范意识和区分力量。

19、 四、排查清理整治状况 上半年，对全区的投资理财、信息询问等公司，交易场所会员、代理商、授权效劳机构、农业合作社、微贷网、非法集资小广告等进展了全面排查和清理，清理整治状况如下： 1、xxxx有限公司门头和营业执照不符，没有开展业务，工商分局已对其进展了标准和询问，并约谈了负责人，签订经营承诺书。 2、xxxx公司门头和营业执照不符，超范围经营金融业务，已责令整改、更换门头，并约谈负责人，签订经营承诺书。 3、xxxx金融信息效劳有限公司违规经营金融业务，已责令整改，并约谈负责人，标准了该公司经营业务。 4、xxxx1单元26层12603室无任何手续，在各地发放微贷网小名片办理金融业务，已责令

20、停顿经营，并约谈小区物业、该户户主和场所负责人，现已取缔。 5、xxxx运营中心涉嫌非法集资，无任何手续开门营业，组织局部群众赴江苏参观工厂并以高额利润诱导群众入股（1-5万元不等），目前已责令整改，并要求退还群众股金。 6、依据xxxx发（20xx7号）文件要求对全区三百余家农业合作社和区内的交易场所、代理商、授权效劳中心等机构全面进展非法集资风险排查和登记，目前未发觉非法集资行为。 7、xx-xx月在全区全面清理金融、非法集资小广告二十余处，依据广告信息，联系发放人，并责令其停顿发放。 五、存在问题 工作中存在的缺乏。业务学问急需提高，工作人员缺乏专业学问，人员少，任务重，工作开展的力度和

21、深度不够。 六、下一步工作准备 1、仔细学习专业学问，提高业务力量，加强对违法经营行为的打击力度，坚持“严管重罚”的原则，严峻打击各种非法经营行为。 2、持续开展打非宣传活动，扩大宣传教育掩盖面，不断改良，提升宣传效能，以各种形式开展普法教育、金融政策宣传和非法集资风险提示，不断强化群众风险意识。 3、建立健全群众举报和日常监管预警机制。亲密关注互联网、p2p、网贷、善心币等新领域的非法集资动向，开展常常性的风险排查整治活动，加大对擅自开展非法集资、非法从事贷款发放等金融业务机构的检查，一旦发觉坚决予以查处和取缔，对违规行为责令其马上停顿相关业务，状况严峻的实行行政强制措施。 4、加强广揭发布

22、审查，对含有集资内容的广告，坚决予以抵抗，着重对涉及投资询问业务、金融询问、贷款询问、代办金融业务等活动的广告连续清理整治，严查利用非法集资广告进展商业欺诈行为。 篇四：防范和处置非法集资工作开展状况报告总结 今年以来，在在市非处办的支持指导下，我县仔细贯彻落实中心、省市关于打击和处置非法集资工作各项决策部署，坚持把打击和处置非法集资工作放在更加突出的位置，不断健全工作机制，着力强化宣传教育，扎实开展风险排查。一年来，全县未发生一起非法集资案件，有力维护了经济社会安康稳定运行。现将20xx年打击和处置非法集资工作状况汇报如下： 一是加大了宣传力度。印发了xx县防范非法集资宣传月活动方案xx县“

23、守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资集中宣传日活动实施方案，今年已于xx月xx日、xx月xx日开展两次集中宣传活动，累计发放各类宣传资料2500余份、承受群众询问500余人次；要求驻县各金融机构利用滚动屏幕、宣传海报等方式揭露非法集资的风险性和危害性，引导群众树立正确理财观念，自觉抵抗和远离非法集资；通过政府网站公布防范非法集资风险提示4则，持续提升广阔干部群众自我防范意识。 二是开展了专项整治。制定了xx县涉非涉稳风险专项排查工作方案，聚焦养老效劳、预付消费、房地产等重点环节，聚焦县内商业聚拢区、人员密集区、广告投放区等重点场所，开展了专项排查清理；对投资理财、网络借贷、虚拟货币等互联网金融风

24、险领域，专项开展了网贷整治名单外从事网贷业务的机构清理整治，累计排查了县内经营范围内含投资理财相关业务7家企业，均未发觉违规行为。 三是健全了工作机制。充分发挥金融领域专家学者、专业人士作用，组建了xx县防范金融风险公益宣讲团，先后开展2次非法集资公益宣讲活动；制定了xx县金融突发大事应急预案，细化部门职责与分工，着力防范非法集资等金融突发大事，维护金融市场和社会安全稳定；公布了非法集资案件举报电话，面对全县广阔干部群众收集非法集资案件线索，形成了“政府主导、群众参加”的良好气氛。 金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成局部，做好打击和处置非法集资工作是保障金融安全的根本前提

25、。我县将以中心、省市处非工作有关精神为引领，以维护正常的金融秩序和全县社会稳定为目标，鼓劲扬帆再动身，持续性开展宣传教育，连续抓好风险排查，保持高压态势，坚决依法打击非法集资行为，完善长效工作机制，标准金融秩序，确保不发生系统性非法集资风险案件。 篇五：防范和处置非法集资工作开展状况报告总结 今年以来，面对简单、严峻的打击和处置非法集资工作形势，xx县坚持以“防范化解风险为主，依法稳妥打击为辅”为原则，以增加打击处置措施为抓手，以健全完善工作机制为保障，多措并举、分类推动，推动对非法集资问题的综合治理，维护经济金融秩序及社会和谐稳定。现将工作总结如下： 一、主要成效及特色工作 （一）突出高位推

26、动，加强组织领导 坚持将金融风险防控和整治工作作为维护良好经济秩序和社会稳定的一项重要工作来抓。在组织领导方面，积极争取县委县政府主要领导对防范和打击处置非法集资工作的支持，充分发挥由常务副县长任组长的县打击和处置非法集资工作领导小组领导作用，加强对非法集资活动的打击力度和金融风险防控工作指导。在机制建立方面，先后出台了xx县金融工作领导小组关于防范和处置非法集资宣传教育的通知（xx金领字20xx1号）、关于落实严格市场准入防控非法集资工作的通知（xx市监发20xx76号）、xx县金融放贷领域扫黑除恶专项斗争工作方案（xx金办字20xx1号）等文件，通过加强宣传教育、开展专项整治等措施，遏制非

27、法集资高发扩散态势，维护县域经济金融秩序和社会稳定。 （二）突出标准进展，严格日常监管 一是建立了有效的监测预警体系。完善非法集资举报嘉奖制度，公布举报电话，发动群众检举揭露非法集资活动，调动社区、网格工作人员积极性和主动性，形成高效的非法集资监测机制；二是进一步压实行业主管、监管部门履行一线把关责任。各处非领导小组成员单位根据“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”和管行业必需管风险的原则，加强对所主管、监管机构和业务的风险排查和行政执法，做到早发觉、早预防。三是充分发挥金融机构监测防控作用。进一步落实银行、保险等金融机构监测预警工作职责，明确主管领导，落实责任部门和人员，建立健全准时高效、应对有

28、力的工作机制，完善线索通报准时应急处置机制。四是加强对县内地方类金融机构的监视治理。实行约谈负责人及上门检查的方式，开展非法集资排查和警示工作，催促其合法合规经营，有效的降低非法集资的风险。20xx年xx月xx日、xx月xx日xx银行xx县支行、江西银行xx县支行分别向县处非办供应非法集资线索，对举报线索快速核查，妥当处置，并对举报人员发放举报嘉奖。 （三）突出防范为先，加强标准整顿 一是强化联合执法。对省、市关注的深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司xx分公司屡次上门开展联合执法检查，开展远离非法集资宣传教育，要求该公司负责人高军民签订远离非法集资承诺书和供应相关业务明细及账务资金状况。同

29、时，从维护县域金融安全稳定的角度动身，责成对现有业务进展全面清查整改，并再次催促深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司xx分公司不得超范围经营，并向县内广阔人民群众发出金融风险提示。二是强化清理整治。加大地方金融机构的整治力度，全面开展对含金融字样的公司及交易场所进展全面的清理整顿，已排查出的29家含有金融字样的企业建立了排查整治库。截止xx月xx日，xx县已对排查整治库中的企业全面排查完毕，排解1户具有许可证的企业，对能联系上的18户企业发出了责令整改通知书，对通过登记的住宅和联系电话等无法联系的10户企业填写实地核查记录并拍照取证。目前已有4户企业公告注销，13户企业已经完成变更，5户企业

30、预备列入特别经营企业名录。 （四）突出宣传引导，树立舆论导向 为进一步加强了对打击和防范非法集资工作的宣传力度，结合群众生活实际，利用各种形式大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵抗非法集资。一是宣传教育常态化。常年在县电视台滚动常态化播放防范非法集资宣传信息，同时在岁末年初、5。15打击经济犯罪集中宣传日、xx月非法集资集中宣传月等重要季节开展集中宣传，利用金融机构营业部电子显示屏、宣传栏开展常态化宣传，坚持开展非法集资“六进”宣传活动，通过悬挂宣传横幅、播放宣传标语、签订远离非法集资承诺书的形式开展防范和打击非法集资宣传教育，宣传力度不断加大，宣传形式不断丰富

31、。目前我县已开集中开展宣传5次，制作宣传横幅20条，发放宣传资料7000余份，制作粘贴宣传图画200块，投放公益广告34条，新闻媒体微信宣传20条，发送宣传短信5600条。二是公益宣讲常态化。依据上级安排及要求，组建由金融机构和县法院、县公安局、县检察院、县人民银行等相关单位的14业务骨干组成的县级防范金融公益宣讲团，并予以公示。制定工作规划，每月拟开展两场宣讲，年内开展四场宣讲。11月26日，县级公益宣讲团成员陈薇丹在县工业园区举办首场防范金融宣讲，县级宣讲团成员、县工业园区家企业主要负责人等80余人参与，有效提升企业的风险防范意识。 （五）突出风险化解，加快陈案处置 今年以来，我县积极落实

32、省、市、县关于防范和化解重大金融风险的决策部署，稳妥推动重大风险处置，加快消化陈案积案，仔细落实三年陈案积案攻坚工作，维护人民群众合法权益，攻坚工作取得明显成效。一是坚持高位推动、高频调度。健全与公诉、侦监、案管等部门的内部协作机制，准时猎取案件判决信息和执行状况，实现内部协作“零距离”。加强与法院、公安的外部联络，每半月通报工作进度，建立陈案积案公、检、法包案制度，成立了案件专班，整合多方力气全力推动案件化解。今年以来已连续三次召开全县非法集资陈案积案化解专题调度会，专题讨论有关的问题和困难，制定了有针对性的解决措施。公检法等职能部门也严格落实领导包案责任，通过调查走访、发动家属、公布悬赏公

33、告等方式，xx月xx日、xx月xx日在逃未归案的非法集资犯罪嫌疑人温细放、熊玉莲先后向xx县公安局投案自首。二是坚持依法依规加快执结。在依法依规的前提下，协调催促公、检、法等职能部门加快相关资产预评估、拍卖处置等程序，确保有资产可执的尽快执行到位，没有资产的，按程序标准终本执结。至xx月低，年内全县已累计新增结案6起，陈案积案由20xx底的11件缩减至5件，陈案结案率比20xx年提升42。85个百分点，非法集资陈案化解工作取得明显成效。 （六）强抓金融放贷，建立长效机制 今年以来，县处办主动履职担当，多方协作推动，以强力整治金融领域市场乱象为核心，有效标准了县域金融市场秩序。一是抓宣传教育。特

34、地制作xx县金融放贷领域扫黑除恶公告，宣传金融放贷领域整治相关内容，公布举报电话及邮箱，并在全县各乡镇、县城各主要小区及各金融机构营业场所进展公告公示。9月18日联合县人民银行、县农商行在赣源中学开展以远离“校园贷”为主题宣传教育活动，教育引导广阔师生自觉远离“校园贷”。二是抓线索排查。各行业主管部门、各乡镇根据责任分工，催促在各行业领域、各辖区内全面开展金融放贷领域涉黑、涉恶线索排查，同时建立常态化线索排查机制及线索治理台账，对金融放贷领域违法犯罪行为保持高压态势，截至目前暂未发觉金融放贷领域违法犯罪行为。三是抓违规借贷。根据关于标准党员干部、公职人员参加民间借贷的若干规定（试行）的通知（x

35、x纪发20xx1号）文件的相关要求，协作县纪委监委等有关部门健全完善国家公职人员违规借贷“清理订正”长效机制，加大线索排查力度及参加违规借贷公职人员的惩罚力度，严防公职人员违规参加民间借贷，该项专项治理工作走在省市前列。四是建长效机制。组织相关职能部门健全联动监管措施，完善协同监管和相互通报机制，建立重大金融风险定期研判协调协商机制，实行联合监管、联合执法等方式，对金融放贷领域涉黑、涉恶、涉乱问题实现零容忍，有效维护县域金融生态的和谐稳定。并将金融放贷领域扫黑除恶专项整治工作纳入平安综治考评及现代效劳业考评之中，严格督查督办，加大问责力度，抓好金融放贷领域整治各项工作责任和任务的落实。 二、存

36、在的问题 （一）案件处置难度较大 非法集资案件性质认定比拟困难，涉及金额比拟大，涉及人员比拟多，处置不准时或不到位，往往简单造成较大的社会影响，而案件取证又相对困难和简单，化解风险和打击处置依旧面临许多困难和不确定因素。如邓增进案涉及大量群众，且时间跨度较长、区域跨度较大，给非法集资案件的处置带来特别大的难度。 （二）潜在风险逐步增多 随着县域经济的不断进展，我县民间借贷日趋活泼，高利贷、非法集资等现象逐年增加，省内外金融P2P暴雷不断，金融维权日益增多，给改革进展和金融安全稳定埋下隐患。这些问题假如不准时解决，就有可能断送来之不易的大好环境、丢失金融安全稳定的工作成果。 三、下一步工作措施

37、一是落实工作责任。充分发挥打击和处置非法集资工作领导小组职责，明确责任分工，标准处置程序，严格督查督办。健全完善考核评价机制，加大问责力度，抓好各项工作责任和任务的落实。组织各乡镇、各行业主（监）管部门建立健全非法集资活动监测预警和快速反响机制，对发觉的非法集资风险提前介入，打早打小，消退风险隐患，维护社会稳定。 二是加强宣传培训。充分发挥防范金融风险公司宣讲专家的作用，加大对各乡镇及社区工作人员进展培训，增加风险区分和应对、处置非法集资的力量，夯实基层根底，切实发挥一线宣传和风险防范作用。组织各乡镇、各有关部门根据贴近基层、贴近群众、贴近生活的要求，充分利用播送电视、互联网、手机等宣传平台和

38、微信、微博等各种新兴载体，开展多渠道全方位的宣传教育活动，推动非法集资风险警示教育进单位、进社区、进家庭，不断增加宣传警示实效，切实增加社会公众风险防范意识和力量。 三是科学化解风险。正确处理立案查处与政府监视化解风险的关系，标准工作程序，分类做好群众举报和排查发觉涉嫌非法集资问题企业的处置工作。对犯罪嫌疑人消极协作或躲避打击、缺少实体支持和群众反映剧烈的问题企业，一经确认，硬起手腕，严峻打击，最大限度挽回损失，减轻立案压力。 四是建立长效机制。推动各乡镇、各有关部门实行有效措施，做到集中整治和建立长效机制相结合，在抓好打击和处置非法集资工作的同时，推动金融风险防控工作的制度化、标准化、常态化

39、建立。组织相关职能部门健全联动监管措施，完善协同监管和相互通报机制，有效打击和取缔非法金融活动，切实爱护广阔人民群众的合法权益，共同维护金融秩序和社会稳定。 篇六：防范和处置非法集资工作开展状况报告总结 为仔细贯彻落实省、市相关文件精神，严峻打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，爱护广阔人民群众的切身利益，我区处置非法集资工作在市处非办的关怀、指导和帮忙下，取得了显著成效。现将今年以来的工作状况总结如下： 一、加强组织领导，完善工作机制，进一步增加防范和处置非法集资的责任感和紧迫感 一是区政府成立了由主管区长任组长，五办一乡、区金融办、xx公安分局、市场监管局等部门组成的防范和处置非

40、法集资工作领导小组，对非法集资工作实施综合治理。各相关部门在领导小组框架下分工合作，各负其责，通过加强协调沟通、亲密协作，增加了处置工作合力。二是各行业主管部门把好一线关，将本行业处置非法集资工作纳入监视治理的重要内容，加大日常监管，完善相关制度，做到准时发觉，准时处理，从源头上掌握风险。三是从建立工作机制到监测预警、风险提示、调查取证、性质认定、处置善后、维护稳定、宣传教育等各个环节和层面，做到责任到位、工作到位；对于工作不力，引起大规模群体性大事的，仔细落实责任追究制度。四是统一思想熟悉，充分了解非法集资活动的严峻性、危害性和处置工作的艰难性、长期性，切实增加防范和打击非法集资工作的紧迫感

41、和责任感，时刻保持高度警觉和高压态势，真正有效防控、坚决打击非法集资活动。 二、加大宣传力度，切实增加社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵挡力量 按上级有关要求，区处非办进一步加大了打击非法集资工作的宣传力度，利用各种形式大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵抗非法集资，如何识别非法集资，提高社会公众识别力量，介绍合法的投资渠道和理财方式，引导群众理性投资、合理理财，从源头治理非法集资滋生和扩散的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增加公民的风险意识和区分力量，认清非法集资的危害性，并结合社区实际，制订相应的实施方案，并组织落实。

42、 我区于xx-xx月组织开展全区范围的防范打击非法集资集中宣传月活动，制定了工作方案。印发抵抗非法集资共建和谐xx公开信20230份，发放宣传袋3000个，以社区（村）为单位，进展纵向究竟的宣传；通过微信、微博发放信息200余次；制作条幅50条，在解放路、交通大街、生活住宅区、饭店、学校等人流量的地点、醒目位置悬挂，张贴宣传标语200余张；累计共出动宣传工作人员400余人次在各社区（村）开展宣传活动，此次活动累计进村24次，进社区35次，进机关20次，进学校10次，并针对非法集资有在同行企业间相互扩散的趋势，为区内企业做好上门宣传工作，为企业讲解非法集资的危害，走访企业20余家。 三、开展风险

43、排查，仔细做好对非法集资活动的监测和预警工作 xx月份，根据市委、市政府统一部署，我区集中开展了金融风险排查行动。成立了由区长井xx任组长，副区长董xx任副组长，区金融办、发改局、商务局、市场监管局、行政审批局等部门主要负责同志及xx公安分局分管负责同志为成员的全区金融风险排查工作领导小组，制定了xx区金融领域风险排查总体工作方案，成立了7个风险排查组，并召开了专题会议。xx月xx日区金融办联合区市场监管局、公安分局及辖区办事处到沧州鸿坤投资询问有限公司、龙鼎分期、中都国际综合金融效劳平台、沧州xx电子商务行业商会、葡金财宝进展现场排查。经排查，沧州xx电子商务行业商会是我区工商联同意成立的，

44、属合法商会，会员均为合法经营企业，未发觉疑似融资及信贷业务；沧州鸿坤投资询问有限公司从事车贷中介效劳，存在实际经营业务与营业执照经营范围不符现象。4月19日，该公司根据要求，对营业执照进展了变更，风险消退；龙鼎分期疑似从事网络借贷中介效劳，存在风险隐患。鉴于此，未给该公司办理营业执照，并对其进展依法取缔，风险消退；中都国际综合金融效劳平台从事车贷中介效劳，存在风险隐患。鉴于此，未给该公司办理营业执照，并对其进展依法取缔，风险消退；葡金财宝存在涉嫌吸储风险，鉴于此制定了风险处置方案，并分别于6月27日、7月12日约谈了沧州葡金财宝投资治理有限公司主要负责人，要求其限期整改，依法合规经营。 四、层

45、层压实责任，确保扫黑除恶工作落到实处 为传达学习好省、市金融领域扫黑除恶调度会议精神，xx月xx日，召开了xx区金融领域扫黑除恶工作会议，对我区金融领域扫黑除恶及非法集资风险排查工作进展安排部署，要求扫黑除恶要与金融风险排查处置化解相结合。xx月xx日到汇通小额贷款公司进展现场检查，传达上级扫黑除恶会议精神。 篇七：防范和处置非法集资工作开展状况报告总结 为严格执行上级关于严峻防范和处置非法集资，维护正常的金融秩序和社会稳定，爱护广阔人民的切身利益，依据上级文件要求，我镇上半年就进一步加强防范涉嫌非法集资、防范和处置非法集资工作实行了以下几项措施： 一、组织领导，统一思想，提高熟悉 为全面把握

46、当前涉嫌非法集资，有效防范和化解风险，利用网上多媒体渠道进展宣传，同时运用本镇Q群等多种形式的渠道，提高社会公众对非法集资危害性的熟悉，增加风险防范意识，培育正确投资理念，营造防范和打击非法集资的良好气氛，从源头上有效遏制非法集资案件的态势，维护我镇经济金融秩序稳定，爱护人民群众切身利益。使我镇在加大防控及处置力度的思想熟悉上保证了统一，让群众普遍提高了熟悉和自觉抵抗的意识。 二、提高防范意识、加大宣传力度 我镇防范和处置工作领导小组特别重视上级有关宣传文件的要求，用各种形式大张旗鼓地进展广泛宣传。由于xx镇行政区域的特别性，招商引资工程工作，相互信息把握不能够准时，制止和涉嫌非法集资的防范宣传工作就显得更加重要。我镇辖区内的重点企业也是我们宣传的重点对象。为了将防范和打击非法集资宣传工作落到实处，结合我镇实际的状况，采纳了多种形式的宣传工作方法： 1、通过打电话方式进展个别针对性地宣传并了解状况； 2、民间随机走访了解状况进展排查和宣传； 3、对街道和农贸市场进展悬挂横幅标语对公众进展宣传； 4、利用各种会议宣传，发放打击非法集资宣传教育手册、防范非法集资违法犯罪活动社会宣传小册子的局部画册； 5、利用网上多媒体渠道进展宣传； 6、运用本镇多种Q群的渠道宣传；并在Q群上发出有关通知，欢送各位随时到“xx镇防范和处置非法集资工作