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1、河南网酷网络规章管控制度规章2零1零年102月10、职员生病超过3天,公司或者机构总经理（或副总经理）应安排所在部室主任/主管 及公司或者机构相关领导共2-3人，工余时间前去探望，同时带100元礼品作为慰问.11、从试用期满成为正式工作有关人员开始计算工龄，每满1年每月增加50元,500元封 顶.第6章日常工作及工作纪律管控1、公司或者机构办公室，是全体职工作有关人员作的正式场所，有关人员应当维持良好的 办公环境和爱护办公设备.2、公司或者机构实行总经理负有责任制,副总经理、技术总监必须向总经理负有责任, 下属职员必须向部室主任/主管/总监负有责任.3、公司或者机构管控原则上逐级管控，特殊情况

2、可临时越级指挥，具体任务落实到某工作 有关人员个人，同时明确完成时间、标准、条件和相关环境，并核查落实情况.工作有关人员有 权越级上诉，对公司或者机构发展提出意见和建议.公司或者机构管控层应及时予以回复.4、职员除完成本职员作外，还必须及时完成相关领导交给的其它临时任务，以及各部室相 关要求协办事宜.5、工作须讲求实效.上级交办的工作，必须在规定的时间内完成，工作完成后必须向上级 主管反馈工作结果.确有特殊情况，逾期不能完成的，要提前报告，并采取相应措施.6、为沟通思想，关心职员的工作、学习和生活，公司或者机构设立总经理信箱 （wcoolwcool.info,请注明建议或意见字样），凡提出合理

3、化建议对改善公司或者机构目前 工作起到积极作用的，将给予1050元奖励.7、公司或者机构建立工作日志制度规章，记录每天的日常工作情况及上级交办工作完成 情况、意见和建议及明日工作计划.每天下班前，工作有关人有关员工作日志以电子版格式提 交分管副总，主管工作日志提交总经理.行政办每日检查日志提交情况，于周1例会公布.以周 累计，未或晚提交1次给予警告，两次罚款10元，多次不提交者,以倍增形式累加处罚.当日全天 请假或调休者不在此限.8、公司或者机构建立周/月工作计划及周/月工作总结制，每周周末（月底），工作有关人 员以电子版格式向分管副总提交，主管以上向总经理提交,日期截止到周1早8： 00 （

4、次月1 日8:00） .迟交算作未交.按月累计,未交者1次罚款10元，多次未交的，以倍增形式累加处罚. 当日全天请假或调休者不在此限.9、周/月工作总结要结合上周/月计划写明每项工作落实情况、完成时间、效果如何，未 完成的工作写明原因及计划延期时间；认真总结周/月工作中存在的问题及改善措施,针对问 题,写明解决办法，要在思考和反思中得到进步.10、如发现在日志和工作总结中虚报、编造等弄虚作假者律严加处罚.当日工作按旷 工处理，并处罚50元.11、全体职员必须严守保密制度规章.保密制度规章中规定的保密本次项目只传达给有 关有关人员，无关有关人员不允许打听和查看.涉及公司或者机构有关会议上研究、讨

5、论的有 关内容，与会有关人员擅自泄露或传播者，将视其影响大小、情节轻重,给予严肃处理，直至解雇. 造成损失的,由行政办会同法律条文机构部门追究其民事或刑事责任和义务.保密本次项目包 括：公司或者机构财务数据；协议合同或者协议有关内容；客户资料；供应商及采购数据； 公司或者机构发展预算、标书有关内容；税务等.12、出差职员应及时把出差公司地址及联系联系方法方式通知行政办，以便联络.否则, 因通联受阻造成的损失由负有责任人承担.13、职员应做好安全保卫工作,下班前必须将工作资料放好，桌面做到干净整洁，及时关好 门窗，房间无人后将门上锁,关闭电脑或充电设备，违者1次处罚职员10元.因安全保卫工作不

6、慎,造成公公司或者机构损失的责任和义务人要照价赔偿、并视情节给于处罚，直至解雇.14、职员要厉行节约，下班时必须检查各种电器是否关闭,凡电器未关次扣罚当事人10 元，部室主管20元.电脑要及时关闭主机和显示器，违者处罚同上；造成电脑和设备损坏的，维 护费用由负有责任人承担,并承担50%罚金，此行为出现两次者，所使用电脑或设备收回.15、公司或者机构职员在公历年终要向公司或者机构进行1次述职报告,以总结全年工 作.工作纪律管控：1、正常工作时间不允许从事1切与正常工作无关的事.不准酗酒、辱骂同事、聚众闹事, 违者立即解雇.2、正常工作时间不准会见私客，私自会客1次罚款10元.属找上门的私客,经部

7、室主管批 准,可在工作场所外会见，时间不允许超过10分钟；确属外地私客，要报经行政办批准后，方能 会见但时间不允许超过20分钟，超过时间1次罚款10元.3、不允许在工作时间和工作场所看电影、吸烟、玩游戏、看与业务无关的书籍/杂志、 睡觉、聊天等与本职员作无关的事情，违者1次罚款10元.任何时间都不准在工作场所打扑克、 下棋，违者1次罚款30元.4、除总经理批准的必要陪客人外,中午不准喝酒，违者1次罚款30元.5、不经批准不允许用公司或者机构联系方法方式办私事，违者1次罚款5元.6、不准串岗，到各部室办理公务应速办速回，串岗或借办理业务聊天者次扣罚10元.7、公司或者机构职员未经批准，全职有关人

8、员的不允许从事第2职业，违者立即解雇.8、到访客人(1)客服有关人员热情接待，端茶倒水，并主动引领至接待室.(2)职员见到客户点头微笑.9、未经行政办主管批准，任何人不允许以任何理由把计算机和办公设备带出公司或者机 构.属故意行为者，以偷窃行为论处,并立即解雇.10、业务有关人员必须按照公司或者机构规定进行业务操作，不准以公司或者机构名义 私揽业务从中获利，否则立即解雇.11、任何收入必须当天上交，不允许在业务有关人员手中过夜，更不允许以公司或者机构 费用冲抵其他消费，违者1次削减当月20%绩效工资，两次取消绩效工资，严重者直接辞退.第7章办公会议及例会1、公司或者机构会议分为：(1)全体职员

9、会议(周例会)(2)全体主管会议(周会)(3)培训、沟通会议(4)民主生活会(5)总经理办公会(月会)2、全体职员会议，为每周1早8:30分准时召开.参加有关人员为全体职员.会议由总经理 主持.会议主要任务是：传达本公司或者机构的发展规划、经营决策及各项重大事宜,需要告 知全体职员的决定、通知、文件、法规,总结上周工作.需要会议解决的其它事宜.3、实行严格的周1例会考勤制度规章，原则上不允许请假，请假按程序报行政办审核或者 签字或盖章，否则1次缺席罚款20元，每人/次迟到罚款5元，开会期间手机响铃罚款5元，未佩 戴工作牌的，罚款5元,.4、总经理办公会议每月召开1次，时间为月末进行，参加有关人

10、员为公司或者机构副总经 理及各机构部门主管；例会由总经理主持,主要任务是：通报本公司或者机构及各部室工作 情况,研究近期有关人事、财务、设备、本次项目、市场的修改变更和对策，研究决定公司或 者机构重大决策及其他事宜，会议时间为半个工作日,可提前或推迟召开.5、为保证会议质量和效率，例会应先确定好会议议程，确定发言有关内容，需要讨论的重 要议题应提前1天报行政办，不允许谈论与会议无关的有关内容.6、全体职员会议和周会、月会、培训会，由行政办统1负有责任议题收集、有关人员通 知、会议记录和会议决议执行情况的监督工作.7、参会有关人员必须做好笔记，以便贯彻执行，会议决定的事宜，不允许以没参加会议、

11、遗忘、不清楚等原因作为执行不力的理由.8、经批准请假而没参加会议的有关人员，结束后应查阅会议记录，了解会议有关内容及决 议.9、开会以传播理念为旗帜，以落实工作为标准，任何人不允许轻视会议和会议上做出的决 策和安排.10、工作有关人员培训原则上于每周5下午4： 30-5:30进行，培训每周1次，不再进行会 议签到，培训有关内容行政办应做好计划，提前告知全体有关人员.培训有关内容应坚持有效、 实用、创新的原则，通过观看讲座、组织沟通交流、拓展培训等形式进行.11、全体主管周会于每周6下午3点半开始，由副总经理主持，行政办组织，探讨本公司或 者机构及各部室工作情况,研究近期有关人事、市场方面的修改

12、变更和对策，处理工作中遇到 的问题等，由行政办负有责任落实会议有关内容,并及时反馈.12、民主生活会由行政办负有责任组织实施，增加职员交流、增进职员感情，费用由公司 或者机构的罚款数额确定,原则上不允许超过月/季/年度罚款金额合计.第8章请示汇报1、为减少工作失误，公司或者机构所有职员在决策重大问题或解决超越自身职权的事情 时，必须经请示后方能处理.2、须请示的事情有：（1）用款（常规计划用款除外）（2）财务报销（3）有关人员调配（4）对外签约（按规定报价进行的业务协议合同或者协议签约除外）（5）向有关单位报送材料、报告、接受采访.（6）合约变更（7）任务变更（8）外单位来人或来函（9）业务宴

13、请（10）计划外设备及办公用品购置(11)其他事宜3、请示汇报的1般程序为：下级向上1级汇报；必要时可越级上报,上报时须拿出1种以上具体解决方案报上级批复.4、请示汇报方法方式以书面形式为主；如遇紧急事宜可以口头汇报，但应有记录以便备 查.5、相关领导对下级的请示汇报应按下列规定及时批复，下级必须按批复意见办理，不允许 延误时机.凡不请示汇报，或请示后又未能按批复完成工作者,应承担由此而引起的1切损失.6、1般审核或者签字或盖章期限为：部室主管半个工作日；副总经理1个工作日；总 经理3个工作日.需要开会研究解决的应向报批人说明.可推迟审核或者签字或盖章，但不能超 过1倍时间.7、紧急事项报批应

14、说明或注明.审核或者签字或盖章有关人员急事急批；否则出现逾期 问题，由审核或者签字或盖章人负有责任；不注明者由申请人负有责任.8、审核或者签字或盖章后执行正确，出现问题由审核或者签字或盖章人负有责任；审核 或者签字或盖章后执行错误，由执行者负有责任.9、属职权范围内可决定事宜，为逃避责任和义务上报审核或者签字或盖章的，上级负有责 任人可把报批退回；在职责范围内屡次做不出决定或决定屡次出现问题的，属不称职,可考虑 进行职务更换.第9章 考勤及假期1、工作时间(1)公司或者机构执行劳动协议合同或者协议法规定的每周40小时工作时间.(2)每天正常工作时间为：上午8： 0012： 00,下午14： 0

15、017： 30 (夏季下午15： 00-18： 00),上、下午各有20分钟休息时间，周6下午提前1小时下班，每周工作6天.(3)具体时间调整，根据公司或者机构情况进行调整，调整后交予行政办通知执行.2、工作相关要求：公司或者机构全体职员需全勤工作，按时上、下班,不允许迟到、早退、 旷工.3、考勤管控：(1)公司或者机构考勤实行签到、签退式管控,工作有关人员每天上下班进行笔签,正常 工作不签者，按旷工处理，下班不签者，按早退处理（公差有关人员或病事假者，有出差单或请假 条凭证）.经行政办主任审核过的职员忘记未签到/离不在此限.（2）公司或者机构设专人负有责任考勤，每周6作出本周考核统计凋1公布

16、考勤及处理 结果，每月3日前作出本月考核统计，由行政办主管审核签字或盖章后报财务部,作为当月薪资 考核依据.（3）业务有关人员确因特殊原因无法回公司或者机构笔签,应在下班前半小时内联系方 法方式通知考勤有关人员，否则按早退处理.（4）确因合理原因未签，应在当日工作结束前书面将合理原因注明交予行政办主管，经主 管签字或盖章备案，不备案视为早退/旷工.（5）正常工作期间严禁空岗,如因工作原因需外出，须请示直接主管，经主管同意后方可 离开并做外出登记；如需早退，填写早退申请单，并将早退时间通过加班弥补过来，如未经 许可和登记擅自离岗，视为旷工.（6）公司或者机构1日请假和调休人数不允许超过两人，各机

17、构部门不允许超过1人.（7）试用期间每月请假不允许超过3天，请假1天，须弥补两日工作，转正后每月请假不 允许超过4天.（8）所有有关人员须先到公司或者机构签到后方能外出办理各项业务，特殊情况须经机 构部门主管和行政办主任批准，否则按迟到或旷工处理.4、处罚：（1）职员均需按时上、下班,正常工作迟到30分钟内到岗者，按迟到论处；超过30分钟 以上者，按缺勤半日论处（扣除半日工资）；提前30分钟内下班按早退论处，超过30分钟按缺 勤半日论处（扣除半日工资）.（2）委托他人或代他人考勤者、伪造考勤记录者经查实每人给予50元的处罚.（3）迟到或早退1次罚款5元,当月再次违犯，以倍增形式处罚，按月累计月

18、1清.（4）无故旷工1日者，扣除3天工资月内无故旷工两日者，取消本月绩效工资，全月累 计旷工3日者，给予除名，记大过处分，当月工资取消.（5）当月迟到、早退、旷工超过1次，请事假、调休超过1次，请病假超过两次的，取消 全勤奖.（6）无故不到岗，且不在正常工作前至少提前半小时向机构部门主管/行政办主任汇报的, 按旷工处理.5、奖励：（1）本月无迟到、早退现象，无请假、调休、旷工的发放本月全勤奖100元.（2）检举他人伪造考勤记录者,根据情况奖励10-30元.6、值班与加班：（1）公司或者机构职员享受每月休息4天假期，周末值班有关人员提前公布，每日安排两 人值班，记录来电和客户信息,值班后予以奖励

19、每人1张1天调休.值班未达到规定标准的，不予 以发放调休单.值班时间按正常正常工作考勤相关要求执行，同时进行公司或者机构卫生清洁 工作.工作有关人员周末值班的，按周末值班管控条例第1105号管控.（2）在国家法定节假日期间，采取轮流值班,值班半天发放1天调休单，凭调休卡可在正 常工作日内,经机构部门主管和行政办主管批准后调休.为照顾职员，法定节假日早上值班可 晚半小时正常工作，下午可提前半小时下班.（3）值班名单有变动的,工作有关人员需提前1天向行政办申请，填写值班更换申请单, 经行政办主任批准后可按新值班有关人员进行.每月每人值班次数不允许超过1次.（4）公司或者机构原则上不提倡加班,但遇紧

20、急任务需加班的，提交加班申请单，注 明加班原因及时间,经机构部门主管和行政办主任批准后执行，加班1天后发放两天调休卡或 支付150%工资.（5）调休单只限本人使用，不允许外借，遗失不补.7、调休及请假（1）工作有关人员请假或调休在1天以内需机构部门主管批准，报行政办备案,2天需行 政办主任批准,3天以上（含3天）由公司或者机构总经理批准.需要请假/调休的职员,需至少 提前两天通知机构部门主管及行政办主任，以便提前安排好工作.（2）请假或调休者应按时返岗,无故超假按旷工处理，超假5天（含5天）视为自动离职.（3）调休卡由行政办主任发放，并做好记录.调休单可分次、全额或累计调休.（4）病假：职员请

21、病假，以书面申请为准，病假必须持有社区以上级别的医院诊断书和药 费单方可批准，住院医疗应有医院入院通知书或诊断书，如急诊不能按时正常工作，应在当日 正常工作半小时之前报告直接主管，由直接主管上报行政办主任或副总经理，事后提交急诊请 假证明，补办请假手续.1经发现弄虚作假按旷工处理，并追究责任和义务，月病假超过两天（含 两天），全勤奖取消，病假保留当日全部工资的60%.（5）事假:职员请事假,须提前两天填写事假申请单，若遇突发事件无法按规定请假时（请 假3天之内），必须以口头请假方法方式在正常工作前310分钟向直接主管或行政办主任报 告，事后补办请假手续，事假无薪，公司或者机构例会不允许请假（婚

22、丧嫁娶病除外）.若事务紧 急（3天以上），工作有关人员可直接与总经理联系，事后需补请假申请单.（6）婚假：正常婚假为3天（不含周日），晚婚为7天（含周日），婚假发放基本工资.（7）产假：女职员产假90天，男职员产假7天，产假期间发放基本工资.（8）丧假：直系亲属去世丧家3天,丧家发放基本工资.8、假期按照国家法定节日结合公司或者机构具体实际执行，具体放假时间将由行政办提前通知.第10章财务报销1、报销程序：（1）经办人凭合理的原始票据、费用申请单等，由财务部审核、签字或盖章后，经总经理 签批报销入账，缺项的财务部有权拒绝报账.（2）原始票据须加盖报销章，分为3项：批准、经办、审核.（3）物品购

23、买由行政办主任审核或者签字或盖章.（4）经办：由负有责任支付此项费用的人签字或盖章.（5）审核：以上3项填写合格后，由财务主管审核，报总经理签字或盖章,由经办人到财务报销费用.2、现金管控：（1）凡购置物品，事先要有计划报机构部门主管和行政办主任批准,百元以上报财务部审 核，总经理批准后方可购买，否则费用自理.（2）招待费报销：必须填写费用报销单及批准人、招待原因、就餐人数、时间、菜单 等,按程序报销.（3）招待费支出：必须事先报总经理批准,未经批准的招待费用1律自理严禁假公济私,1 经发现有加开、虚开、假开行为，费用由报销人自己承担全部费用，公司或者机构给予费用额 度3倍的处罚,严重者可立即

24、解雇.（4）需要外出打印、复印、公司传真、印刷、装订等的，须经机构部门主管/主任同意, 开费用申请单，经总经理签字或盖章后执行，紧急情况下由行政办主任审核或者签字或盖 章；报销时由承办人写明打印有关内容、日期,汇总后，报财务部审核按报销程序报销.（5）差旅费报销：由出差人凭出差审核或者签字或盖章单、差旅费报销单，并书面 报告任务完成情况，按报销程序，报销标准按差旅费管控规定执行.（6）为及时准确反映财务状况,1切发生的费用，必须在3天内予以报账（收取费用必须 当天报账），确因特殊情况需延期的,必须在3天内，向财务主管说明延期理由及延期时间，否则 按每日10%缴纳滞纳金，由财务部从报销费用中代扣

25、.（7）未保障公司或者机构资金供应,职员不允许向公司或者机构借款.3、报表、票据管控：（1）财务部必须根据总经理的相关要求核报各种报表，不按时核报的,每次每表罚款30 元，出现错报或漏报数据的第1个数据按差额的10%进行处罚，第2次数据按20%,依次类推, 属有意错报或漏报出现损失的按差额、错额赔偿公司或者机构并进行等额处罚，并视程度进 行纪律处理.（2）公司或者机构职员在支货款支付项时，应如实开具票据，不允许弄虚作假、虚增款额, 否则处以差额10倍的处罚，并视其情节给予处分直到开除，情节严重者，根据刑法追究其 刑事责任和义务；公司或者机构经办人尽量向销售方索要发票,确实无法索取发票的要写明

26、原因.（3）所有购买物品：均需索取购物小票，确实不能取得小票者写明原因.否则，费用自理.（4）从外单位取得的原始单据，必加盖有填制单位的公章，从某工作有关人员个人处取得 的原始单据,必须有填制有关人员的签字或盖章或盖章或签字或盖章，并填写公司地址及联系 方法方式号码.（5）对外开出的原始单据，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专 用章.（6）对外开出的欠条类单据，须加盖本单位财务专用章，否则单位将不予承认，由开据人自己承担.（7）原始单据上面发生的经济有关内容及大、小写金额相关要求书写齐全.报销金额不允许大于单据金额.（8）原始单据不允许有涂改或添加有关内容现象，否则按废票处

27、理.（9）两人以上经办者,所有经办人都得签字或盖章，不允许由1人代签.（10）公司或者机构财务有关人员有权对1切报销单据和发生经济业务单据，进行合理 性、合法性、真实性进行审核，若违背本制度规章,1律不予报销,并报请总经理行政办进行处 理.4、业务款回收管控：（1）业务员收回业务款后，当天内必须报财务处，根据公司或者机构规定进行登记，所开 收据需写清交款日期、交款单位、业务本次项目有关内容、开票人等,注明工作单号和协议 合同或者协议号，以便财务有关人员进行核对,记不清工作单号和协议合同或者协议号的，由 财务部查询后补上.（2）把现金和收据记账联交予现金会计，并有现金会计加盖“现金收款”章及时入

28、账.（3）需开具发票的持收款收据到主管会计处换取发票.（4）每周6下午下班前,会计主管填报本周现金收入清单.（5）如签订协议合同或者协议收回费用后公司或者机构财务已经下班，则必须交至副总 经理处保管，并向总经理汇报.（6）尾款未全部顺利收回的，业务有关人员必须写工作检查,阐述原因及工作教训.尾款 未收回的，公司或者机构将追究责任和义务，按比例偿还.第101章差旅管控1、出差期间，住宿费、伙食费、市内交通费、联系方法方式费、快递费等实行每人每天 包干使用,节约部分归己，超出部分自理,其标准由行政办制定，总经办批准后执行.往返路费全 额报销.2、工作有关人员远途出差,应事先到行政办填写出差审核或者

29、签字或盖章表，注明出 差日程、目的地及出差事由，并按以下权限审核或者签字或盖章：工作有关人员出差由机第1章总则li-.目第3章人事管控第4章薪金第5章福利待遇第6章日常工作及工作纪律管控第7章办公会议及例会第8章请示汇报第9章考勤及假期第10章财务报销第101章差旅管控第102章 奖惩管控第103章公物和办公机具管控第104章印信使用管控第105章文档资料管控第106章协议合同或者协议管控第107章通讯工具管控第108章卫生管控第109章报纸、图书资料管控第210章客户投诉管控构部门主管审核，报总经理审核或者签字或盖章.机构部门主管出差由总经理审核或者签字 或盖章.2、公出有关人员凭出差申请单

30、、乘车票据、差旅报销单,3个工作日内经公司或者机构 总经理签字或盖章核实后，按报销程序报销.3、因公出差是指因公到所在省区以外的行政区域，区域以内（包括出差时间不超过24 小时）的只报销往返车费.4、公出工作有关人员必须按规定的时间、地点办事，需临时改变时间、地点的，须请示行 政办，经批准后执行；未经批准擅自改变形成者，差旅费自理，所耽误时间以旷工论处.出差有关 人员因急病或不可抗力因素无法在预定期返回销差而必须延长滞留的，根据出差有关人员申 请，经行政办调查无误后可予以准许，但不计算工资.5、在公差期间，不允许顺道办理私事、访亲探友、从事旅游活动，事物办完后及时返回. 情节严重的,按旷工处理

31、.6、外出短期学习或参加会议的有关人员，回来后应将会议资料及礼品交回公司或者机构 行政办，并于两个工作日内报告公司或者机构总经理（或分管副总）.7、出差到关系单位或客户单位，由对方招待食宿的，不再报销伙食补助和住宿费,但据实 报销市内交通费.8、其他特殊情况的差旅费用，需先提出申请，报公司或者机构总经理特批.9、具体报销费用如下：特区、直辖市省会地级市及各县A级总经理、副总经理据实报销据实报销据实报销B级总监、经理、主管、主任160元/天140元/天120元/天C级基层工作有关人员120元/天100 7U / 天80元/天10、出差有关人员确因工作需要必须开支交际应酬费（包括用餐、娱乐等费用）

32、的，应本着“必要、合理、节约”的原则，报总经理批准后方可开支，否则费用不予报销.11、两人以上1同出差的，无特殊情况应以两人为1单位入住标准间.12、不准使用虚假发票，不允许虚开发票.如有违犯,则按严重违纪予以辞退处理.票据如有 遗失，可请总监以上管控有关人员书面证明.13、出差期间各种票据应保存齐全，报销时按照从小到大,整体划1的标准粘贴.第102章奖惩管控1、公司或者机构设6种奖励办法：（1）升职或升薪（2）奖金（3）书面嘉奖.职员获3次嘉奖可获奖金1次（4）优秀工作有关人员或优秀主管荣誉（5）公司或者机构全会提出奖励（6）提高福利待遇2、各种不同的奖励受奖条件不同,总归以下有：（1）从公

33、司或者机构立场出发,能为公司或者机构考虑并对公司或者机构发展提出积极 意见和建议并采纳的；（2）道德高尚，品质优秀，在本职员作做出良好的业绩，为提升公司或者机构的对外形象 做出贡献；（3）尊重同事，理解客户,为客户创造积极价值，客户书面进行表扬的；3、公司或者机构设5种处罚办法：（1）开除、辞退、劝退（2）降职降薪（3）通报全公司或者机构批评（4） 口头警告（5）罚款4、职员按规定出满全勤（无请事假、调休、迟到、早退）者，每月发放100元全勤奖； 严格遵守公司或者机构各项管控规定，全月未受到任何处罚者，每月发放20元守纪奖.5、当月病假累计3天（含3天）以上，事假全月累计两天（含两天）以上者，

34、停发当月守 纪奖.6、全勤奖、守纪奖，由考勤员依据当月考勤情况核报财务部，随薪金发给；新调入有关人 员当月不满勤者，不发给全勤奖、守纪奖.试用工作有关人员没有全勤和守纪奖.7、凡违纪罚款书面通知（公告）违纪人，罚款月末从工资直接扣除.8、处罚严格按照公司或者机构规定执行，不允许人为故意拖延、取消.9、违背规定的被罚有关人员,不服从执罚人管控的，加倍处罚,有漫骂和不当行为的，严肃 处理，直至解雇.10、违背规定的罚款，月末由财务汇总上报公司或者机构总经理；现违纪现象,由被罚 职员的上级写出当月执纪情况及存在问题、解决办法，报上1级主管，在全体职员会议上进行 总结.11、累计处罚制：当月违犯任何1

35、条规定（包括考勤、纪律等），被处罚后再次违犯者, 加1倍处罚，第3次违犯者再加1倍处罚，以此累计.12、连带追究处罚制：公司或者机构实行连带2级责任和义务处罚.（1）依次为：职员一部室主任/主管,部室主任/主管一副总经理，副总经理一总经理.（2）下1级出现问题，直接主管负50%连带责任和义务,惩罚加1倍.（3）现场违犯纪律，由上1级主管及时发现处理并在下班前上报的，不负连带责任和义务.(4)违犯规定，在场主管不制止、不处理或知情不报、隐瞒事实的，属失职行为，取消当 月职务津贴，上1级主管负连带责任和义务.13、公司或者机构实行连带2级责任和义务奖励制：(1)下1级职员3次受到公司或者机构嘉奖的

36、，上1级职员同获嘉奖1次.(2)下1级职员获得奖金的，上1级职员同获30%的奖金.(3)业务奖金按公司或者机构业务管控规定执行.14、工作有关人员的奖惩建议权在部室负有责任人，批准权在公司或者机构总经理；管控有关人员的奖惩建议权和批准权在总经理.第103章 公物和办公机具管控1、公司或者机构物品的购买由行政办或指定有关人员执行，保管与发放归公司或者机构行政办管控.2、配置各部室及某工作有关人员个人的公物、环境用品必须由部室主任或领用人登记 造册,建立某工作有关人员个人领用及保管清单，妥善保管，凡造成公物损坏或丢失者，折价或照价赔偿.3、多报冒领，造成浪费者,1经发现，给予多报或冒领者10倍的罚

37、款.4、不经机构部门主管批准,不允许将公司或者机构物品转借他人或挪作私用，违者处以 50元以上的处罚.不允许将公司或者机构的公物随意带出公司或者机构,1经发现调查后属故 意行为造成公司或者机构损失者，以偷窃行为论处,并立即解雇.5、职员辞职或辞退的，所借和所用公物必须按照领用及保管清单如数交回,由各部室核查 后出具证明，否则，按缺失物品的价值原价赔偿.6、各办公室机械设备均登记造册，责任和义务人损坏的物品根据估值进行相应赔偿.7、公司或者机构职员应当珍惜自己的办公设施和设备，充分利用，不允许有意进行破坏 经发现进行严重警告.8、公司或者机构的计算机、复印机、公司传真机、打印机、扫描仪、过塑机、

38、装订机、 刻录机、投影机、照相机、移动硬盘、音响等系列设备属公司或者机构办公机具，纳入办公 机具管控范围.9、办公机具由行政办统1管控，职员应爱护日常用的办公机具，使用时要小心.10、办公机具所用的打印纸、复印纸、墨水（粉）等消耗品由行政办统1制定配置.11、严禁私用打印机、公司传真机、复印机、扫描仪等办公机具,某工作有关人员个人 确实需用时，必须经行政办主任同意，并按0.2元/张收费，交费后方可打印或复印，私自打印、复 印、出稿者，除补交费用外，对当事人和电脑操作有关人员进行处罚,1次罚款30元.12、操作办公机具须严格按照操作程序进行操作，如发现异常，必须立即停机并向行政办 主任报告，不许

39、随意自行拆卸，违者将视情节给予严肃处理.13、电脑维护有关人员负有责任各公司或者机构的电脑维护工作，不经行政办主任同意, 职员不允许委托其他有关人员、其他公司或者机构进行维修，否则职员将负有责任承担全部 费用和损失并罚款50元.14、属工作中正常事故由各部室承担维修费，记入部室工作成本，属违规操作造成的事故 由违规者自行承担1切费用.15、复印的文件原稿要归档保存，不允许遗失和乱放，未经行政办主任同意不允许外借, 遗失和外借1次罚款20元.16、公司或者机构的所有纸质文档资料（包括保修服务单、说明书等）及设计、文印资 料，必须报行政办存档，不经行政办主任同意，不允许随意销毁电脑资料或对外借出等

40、，违者1 次罚款100元，直到解雇.电脑硬盘不允许进行格式化.17、行政办定期对各办公室办公机具进行检查，各机具责任和义务人也应及时上报办公 机具工作情况，以便及时维护.第104章印信使用管控1、公司或者机构的印信是指公司或者机构的各种公章等.2、公司或者机构印信由财务室保管.3、印信必须放在规定地方保管，不准乱放或不加锁擅离职守，不许让他人代管，不许携带 外出，违者罚款50元,因此造成损失的，严肃处理,可进行经济处罚直至解雇.4、公司或者机构对外用章（1）常规申报、已批文重复用行政章必须经公司或者机构总经理同意后方可使用.（2）对外业务用行政章，必须经财务主管批准方可使用.（3）财务专用章、

41、发票专用章等须经财务主管同意后方可使用.（4）其它对外用章必须经总经理同意，授权后方可使用，否则无效.5、各部室职员用章必须经部室主管同意.部室印章不准对外，对外无效.6、公司或者机构介绍信由行政办统1管控,各部室公出有关人员领取介绍信时，必须写出 出差审核或者签字或盖章表,填明公出理由，去何单位、人数、时间，否则，行政办不予办理.7、必须按照规定使用印信,不允许私自用印和发空白介绍信、空白盖章或签字或盖章纸. 违者罚款50元，因此造成损失的,严肃处理直至解雇.8、公司或者机构任何有关人员不允许使用公司或者机构印信进行贷款或其它行为担保. 私自担保的,因无法人代表授权担保无效，公司或者机构不予

42、承认.私自进行担保的职员，除承 担全部责任和义务外，处以担保等额的处罚，并立即开除，同时追究其经济担保人的经济责任 和义务.第105章 文档资料管控1、文档资料由行政办有关人员负有责任管控.范围包括：人事档案、往来文件、信（电） 函、会议纪录、公司或者机构大事记、照片图片资料、音像资料、软件、公司或者机构报道、 获奖证书、客户记录档案等公司或者机构资料.2、对公司或者机构重要会议、各种重要活动及1切重要事宜，要坚持大事记制.大事记属 公司或者机构机密，由专人负有责任纪录和存档.3、往来文件、信（电）函，由行政办负有责任签收、拆封、登记编号，报公司或者机构总 经理（或副总经理），做出承办意见；交

43、有关单位阅办，并及时收回存档.提供文档资料要准确、 及时,漏办、延误、处罚当事人30元.丢失文档资料或泄露文档中各项机密的要加重处理，直 至解雇.4、公司或者机构所有文函均有拟稿人、行政办主管审稿签字或盖章，需报总经理的应 报总经理申签，交行政办统1编号、打印.5、打印稿由拟稿部室校队，审阅校样要签署姓名、日期，以示负有责任.6、业务协议合同或者协议和协议书是重要的文档资料，财务有关人员要根据协议合同或 者协议类别,严格履行协议合同或者协议分类、签订、登记、存档等手续.所有业务协议合同 或者协议，没有副总经理同意1律不允许内部借阅；没有总经理同意1律不外借.7、文档资料属公司或者机构机密,不许

44、外借或私自销毁，违者罚款100元；职员因工作需 要查（借）阅文档资料，须经行政办主任（或副总经理）同意，并经行政办登记后方可查（借） 阅，违者罚款20元.8、查阅文档资料，不许随意在原件上划线、打圈或涂改，否则，罚款20元,不允许随意抽 页、复印，违者罚款100元.9、公司或者机构自发文件、标准表格分为3级：（1）标注A标准（外）：编号或A标准文档字样的为可对外公开的文件.（2）标注AA标准（内）：编号或AA内部文档字样的为只对公司或者机构内部公开的 文件.（3）标注AAA标准（密）：编号或AAA机密文档字样的为行政办主任和公司或者机 构副总经理特批后可查阅的文件，此文件不经副总经理批注不允许

45、抄录或复印.10、恶意泄露公司或者机构机密，给公司或者机构造成经营及经济损失的，公司或者机构将以依据刑法追究其泄露公司或者机构商业机密罪的刑事责任和义务.第106章协议合同或者协议管控1、根据中国人民共和国协议合同或者协议法的有关规定，为保证各公司或者机构正 当权益不受侵害,提高公司或者机构的社会信誉和经济效益，必须严格执行协议合同或者协议 管控规定.2、公司或者机构协议合同或者协议签订人为公司或者机构的法人代表人或法定委托人.3、公司或者机构协议合同或者协议分为：（1）公司或者机构合作协议合同或者协议：属于与其他公司或者机构进行合作业务的 协议合同或者协议（2）公司或者机构业务协议合同或者协

46、议：属于为公司或者机构业务而签订的协议合 同或者协议.（3）聘用协议合同或者协议：属于与公司或者机构拥有劳动关系的职员的协议合同或 者协议.（4）内部协议合同或者协议：属于公司或者机构与业务有关人员签订的协议合同或者 协议.4、公司或者机构合作协议合同或者协议由总经理负有责任签署，也可由总经理审定同意 后指定有关人员签署，由总经办保管.5、公司或者机构业务协议合同或者协议从行政办领取，经财务主管审核盖章或签字或盖 章编号后与客户签订协议合同或者协议,签订协议合同或者协议后当天需交财务主管保管，财 务主管负有责任审查.如果当天签订后财务已经下班,必须交给机构部门主管/主任妥善保管, 不允许在业务

47、员手中过夜,业务有关人员违规1次全公司或者机构通报，直至辞退.6、所有协议合同或者协议均1式两联，经双方签字或盖章后正式合约生效,产生法律条文 效力.7、公司或者机构聘用协议合同或者协议自职员正式转正日签署式两份，人力资源部保 存1份，职员保存1份.双方应履行应尽的业务，按照协议合同或者协议上的规定履行.8、公司或者机构内部协议合同或者协议是公司或者机构与业务有关人员签订的协议合 同或者协议，内部协议合同或者协议相当于工作单，在客户未货款支付的前提下签署，仅用于 进行网站页面的制作.对外，技术有关人员未见工作单或内部协议合同或者协议，可有权拒绝 网站制作活动.9、禁止业务有关人员拉私单,必须按照公司或者机构相关要求的相关流程进行业务开 展经发现，给予除名的处分.10、公司或者机构合作协议合同或者协议属于AAA级保密，公司或者机构业务协议合同 或者协议属于AAA级保密，公司或者机构聘用协议合同或者协议属于AA级保密，公司或者 机构内部协议合同或者协议属于AA级保密.第107章 通讯工具管控1、公司或者机构存在的各种联系方法方式、公司传真以及职员的随身手机均为本条文 的管控范围.2、 公司或者机构拥有 1234000/1234111/1234666