企业内控应用手册组织架构-流程描述.doc

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1、公司名称xx地产（集团）股份有限公司流程名称组织架构流程描述本流程涉及制度l xx地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则l xx地产（集团）股份有限公司董事会议事规则l xx地产（集团）股份有限公司监事会议事规则l xx地产（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则l xx地产（集团）股份有限公司董事长工作细则l xx地产（集团）股份有限公司独立董事工作制度l xx地产（集团）股份有限公司总经理工作细则l xx地产（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则l xx地产（集团）股份有限公司委派董事、监事及高级管理人员行为规范与管理规定l xx地产（集团）股份有限公司财务管理制度l xx地产（集团

2、）股份有限公司合同管理规定流程总述本流程包含以下内容及主要步骤：组织架构设计、组织架构运行及对子公司的监控。本流程旨在规范公司组织架构设计及运行管理，提升组织架构的运行效率。主要涉及部门有：董事会办公室、人力资源中心、投资管理中心、财务管理中心。业务环节1. 组织架构设计2. 组织架构运行3. 对子公司的监控1.组织架构设计1.1法人治理结构的建立公司按照公司法的规定，设置股东大会、董事会、董事会下属专门委员会、监事会等法人治理机构。同时，公司制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会工作细则、董事长工作细则、独立董事工作制度等制度规范法人治理机构的运作。1.2高级

3、管理人员的设置公司总经理、副总经理和董事会秘书为高级管理人员。公司制定总经理工作细则、董事会秘书工作细则及外派董事、监事及高级管理人员行为规范与管理规定对公司高级管理人员的职责及工作规范进行明确要求。1.3职能机构的设计公司设置董事会办公室、办公室、人力资源中心、投资管理中心、财务管理中心、审计管理中心、品牌管理中心、技术研发中心、成本管理中心、商业管理中心、工程管理中心等职能机构。1.4部门职能及岗位职责定位各部门的部门职能及岗位说明书由人力资源中心牵头各业务部门统一编制，并经总经理审核、公司总经理办公会批准后，下发各部门执行。 2.组织架构运行2.1组织机构优化与调整公司根据战略规划及业务

4、发展实际需要，适时评估公司组织机构的适当性，发现组织架构设计与运行中存在缺陷时，进行优化调整。更新后的组织架构由董事会办公室提交经营班子讨论，讨论通过后提交总经理办公会审议，审议通过后提交董事会批准。2.2部门职能及岗位职责的更新部门职能及岗位说明书由人力资源中心负责管理，各部门定期对部门职能及岗位职责进行复核，根据组织模式、架构设置、业务调整等变化，提出修订需求和申请，由人力资源部牵头修订完善，经总经理审核后提交总经理办公会议批准后下发各部门参照执行。3.对子公司的管控3.1派驻人员管控公司通过委派董事、监事及高级管理人员的方式对子公司加强管控，并制定委派董事、监事及高级管理人员行为规范与管

5、理规定规范委派人员的管理。（1）对拟委派出任企业正副董事长、监事会主席（或召集人）、总经理的候选人，由机关本部总经理提名，经总经理办公会议审议后，报董事会批准。（2）对拟委派出任企业董事、监事、副总经理、总监类高管人员或财务部门负责人的人选，由机关本部总经理提名，经总经理办公会议审议后，报公司董事长批准。3.2财务管控公司通过资金监控、财务报告监控来强化对子公司的财务管控。资金监控内容详见“资金营运”流程的风险控制矩阵中“资金周报”和“资金调配”；财务报告监控内容详见“财务报告”流程的风险控制矩阵中的“合并报表的编制与审核”和“财务分析报告”。3.3重大合同管控子公司需签署重大合同时，提交呈批件至机关本部投资管理中心，由投资管理中心将合同交至分管副总、总经理和董事长审批后，在办公室盖股份公司公章。