企业总裁办公会议事流程-RCM风险控制矩阵模版..xls

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1、一一级级流流程程编编号号COG一一级级流流程程名名称称公司治理二二级级流流程程编编号号COG.01二二级级流流程程名名称称治理结构三三级级流流程程编编号号COG.01.05三三级级流流程程名名称称总裁办公会议事流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T00确保总裁办公会议事工作有制度可依。R00如果没有及时制定总裁办公会议事相关制度，或者制度不完善、操作性不强，可能导致总裁办公会议事程序缺少规范、有效的操作指引。T01确保议题和相关材料的合理性及合规性，符合总裁办公会决策范围。R01如果未对总裁办公会会议议题和相关材料进行

2、适当审批，可能导致议题和相关材料不合理或不需经总裁办公会决策的事项被提上会议。T02确保总裁办公会决策程序科学、合理、公正，会议决议合法有效。R02如果与会人员未按相关制度充分发表意见，可能导致会议决议的不准确和不合理。T03确保会议内容得到真实、完整记录。R03如果会议所议事项未得到及时记录，可能导致会议内容不能完整体现。R04如果会议纪要未得到恰当审批，可能导致会议记录不真实、不完整。T04确保所有总裁办公会议事相关文档被及时、完整地登记并得到恰当的保管。R05如果总裁办公会议事相关文档记录保存不及时、不完整，可能导致会议信息无法追溯，影响备查。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺

3、陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述C00总裁工作细则（2007年修订）对总裁办公室的参加人员、会议议题范围等进行了规定。C01总裁审核总裁办公会会议议题，主要关注所提议题是否有必要上会。C02总裁主持召开总裁办公会，经营班子成员充分发表意见，共同讨论决定公司经营、管理、发展的重大事项，以及部门提交会议审议的议题。C03会议期间，总裁办公室文秘对会议内容进行详细记录，并整理出总裁办公会会议纪要，主要内容包括：会议情况简介、议题审议及相关决定等。C04总裁办公会成员审核总裁办公会会议纪要中各自相关的内容。审核无误后，交由总裁办公室主任审核。C05总裁办公室主任审核总裁办公会会议纪要，主要关注记录内容的真实性、准确性、完整性。审核无误后，交由行政总监审核。C06行政总监审核总裁办公会会议纪要，主要关注记录内容的真实性、准确性、完整性。审核无误后，交由总裁审批。C07总裁审批总裁办公会议纪要，主要关注纪要内容是否完整、准确、完整。审核无误后签字同意发文。C08总裁办公室文档管理专员将总裁办公会议纪要的纸质版和电子版进行存档，以备后查。