债权转股权协议模板金融证券投融资_金融证券-金融资料.pdf

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1、债权转股权协议 签署。日在月 年 本协议由以下双方于.甲方（债权人）：乙方（债务人）:鉴于：1、屮方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系，屮方为到期债权人，乙方为到期债务人；2、屮方拟以到期债权向乙方投资入股，乙方及乙方的原股 东均同意屮方的 投资安排：3、到期债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不 再享有债权人权益，转 而享有股东权益。以及其他有根据中华人民共和国 合同法、中华人民共和国公司法-关法律、法规的规定，屮、乙双方本着平等互 利、等价有偿的原则，就屮方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后，订立如下协议，以资 共同遵守。债权的确认 第一条1、甲乙双 方确认，截至

2、年 月 日，甲方对乙方的待转股债权-元。总额为 _ 债转股后乙方的股权构成第二条、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一。1、债转股完成后，乙方 的注册资本及股权构成为：2元；元增加到 1（）乙方的注册资本由%元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的（2）甲方以（3）【】（乙方的原有股东1）以 元的资产向乙方出资，占乙方注 -o%册资本的 -（4）【】（乙方的原有股东2）以 元的资产向乙方出资，占乙方注 -o%册资本的-评估及工商变更登记等法律手续的办理 第三条 1、本协议债转股的债权岀资应经依法设立，且具有合法资质的资产评估机 方（屮 方、乙方中的一方，或者双方）负责完成相关评估工作；

3、构评估，由 2、乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记 等必要的法律手续，如有所需，甲方应协助乙方办理上述事宜，以确保本协 议 顺利履行。债转股后乙方的法人治理第四条 1、经中乙双方协商，乙方应按照中华人民共和国公司法的规定，建立 完善 的公司法人治理结构，进行规范、髙效的公司化运作管理。2、屮方成为乙方股 东后，与乙方的原有股东共同组成股东会，股东按照出 资比例行使表决权。:【】、【】否）委派董事。具体人员为（是/3、甲方向乙方-：【】、【】否）委派监事。具体人员为（是/、中方向乙方 4 _ _ 5、甲方向乙方（是/否）推荐高级管理人员，由乙方聘任。具体推荐人:【

4、】、【】员为-费用承担第五条 1、因签订、履行本协议所发生的聘请评佔机构等中介机构的费用及其他必 方（屮 方、乙方中的一方，或者双方）负责承担。要开支，均由_ 违约责任 第 六条1、任何一方违反本协议规定的义务给另一方造成经济损失的，应负责赔偿 受损方所蒙受的全部损失。2、乙方应于 日内办理完毕会计账册处理、股东 名册变更、工商变更登 记等法律手续，屮方应予以相应配合。若因乙方原 因无故逾期未办理完毕的，每逾期一日，乙方需按照 的标准向中方支付逾 期违约金；逾期 日以上仍未 办理完毕的，中方有权解除本协议，要求乙方支付 元的违约金。违约金数 额一 不足以赔偿由此给中方造成的损失的，乙方仍须予以

5、赔偿。3、若本协 议在债转股完成日前被解除，屮方的待转股债权、有关担保权益 及其时效将自 动恢复至本债转股协议签订前的状态。争议解决 第七条1、如因履行本协议发 生争议，双方应先行友好协商解决，协商不成的，按 项规定的方式解决：下 列第 （1）提交 仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲 -裁；住所地有管辖权的人民法院起诉。2（）依法向 生效及终止 第八条、本协议在以下条件全部成就时生效：1）本协议经甲、乙双方签字、盖章；1（）本协议所述债转股事项经乙方股东会决议通过。（2、本协议于下列情形之一发生时终止：2）经协议双方协商一致终止；1（）由 于不可抗力或者协议双方以外的其他客观原因而不

6、能实施。2（附则第九条 1、本协议履行过程中如有未尽事宜，甲乙双方可在协商一致后另行签订补 充协 议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。2、本协议一式四份，屮乙双方 各执二份，每份协议均具有同等的法律效力。（以下无正文，接债权转股 权协议签署页）（本页无正文，系债权转股权协议签署页）甲方（签章）：法定代表人（授权代表人 乙方（签章）：法定代表人（授权代表）：:日 签订日期：签订地点年 月 权债务关系屮方为到期债权人乙方为到期债务人屮方拟以到期债权向乙方投资入股乙方及乙方的原股东均同意屮方的投资安排到期债权转为股权后甲方成为乙方的股东不再享有债权人权益转而享有股东权益以及其他有根据中华人民权转为甲方对乙方的股权问题经平等友好协商后订立如下协议以资共同遵守债权的确认第一条甲乙双方确认截至年月日甲方对乙方的待转股债权元总额为债转股后乙方的股权构成第二条甲方将转股债权投入乙方成为乙方的股东之一本的甲方以乙方的原有股东以元的资产向乙方出资乙方注册资本的乙方的原有股东以元的资产向乙方出资乙方注册资本的评估及工商变更登记等法律手续的办理第三条本协议债转股的债权岀资应经依法设立且具有合法资质的资产评