2022年董事会会议决议书范文3篇.docx

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1、2022年董事会会议决议书范文3篇董事会会议决议书范文篇一： 会议时间： 年 月 日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第 次 会议于 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经探讨，全体董事一样同意通过以下决议： 一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。 二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。 三、 有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参与人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长： 副董事长： 董事： (盖公章) 年 月 日 董事会会议决议书范文篇二： (公司名称)有限公司董事会决

2、议 (公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参与会议董事为 人，实际参与会议董事 人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，实行社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过探讨以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采纳社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局的确认数为准。 3.本次资产重组的原则有： 剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利实力; 剥离不良资产，优

3、化股份公司的资本结构; 杜绝同业竞争，削减关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应刚好完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，担当下列权利和义务： 按约定的时间和方式认购股份公司股份; 本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司担当;假如未能成立的，由本企业担当。 7.由，等 人共组成股份公司筹委会，其中托付为主任。

4、 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合中华裔民共和国公司法的规定。 出席会议的董事签名： 日期 董事会会议决议书范文篇三： 一、时间： 年 月 日 二、地点： 三、与会董事： 、 、 、 、 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供应反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一样通过以下决议： 1、董事会同意向 万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心供应以下反担保措施： 董事签章： 深圳 公司(公章) 年 月 日 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页